(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長執行役員
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鈴木 義幸
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1967年11月11日
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1991年４月
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株式会社マッキャンエリクソン博報堂（現株式会社マッキャンエリクソン） 入社
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1996年７月
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株式会社アイ.ビー.ディー（株式会社イッツ・ア・ビューティフル・デイに商号変更後、株式会社イトウ・ドット・コムに合併し解散） 入社
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1997年10月
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株式会社コーチ・トゥエンティワン 取締役副社長
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2001年10月
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当社 取締役副社長
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2007年１月
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当社 取締役社長
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2018年１月
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当社 代表取締役社長（現任）
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2020年１月
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当社 社長執行役員（現任）
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(注)２
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22,932
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取締役
副社長執行役員
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稲川 由太郎
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1963年12月29日
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1986年４月
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大日本印刷株式会社 入社
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1991年７月
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HARLOW MEYER SAVAGE, INC. 入社
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1994年３月
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上田ハーロー株式会社（現株式会社外為どっとコム） 出向
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1997年６月
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プラウドフットジャパン株式会社 入社
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2002年６月
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ニチモウ株式会社 入社
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2003年６月
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同 代表取締役 専務執行役員
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2006年10月
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春日居観光開発株式会社 専務取締役 支配人
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2007年11月
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同 代表取締役社長
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2011年３月
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当社 入社
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2011年７月
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当社 執行役員
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2012年７月
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COACH A Co., Ltd. (Shanghai) 出向 董事総経理
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2019年４月
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COACH A Co., Ltd. (Shanghai) 董事（現任）
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2020年１月
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当社 副社長執行役員（現任）
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2020年１月
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当社 取締役（現任）
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(注)２
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4,346
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取締役
副社長執行役員
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栗本 渉
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1973年９月12日
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1996年４月
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株式会社エム・アイ・ティー 入社
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2004年１月
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当社 入社
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2011年１月
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当社 取締役
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2017年１月
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COACH A Inc. （米国法人） 取締役
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2018年１月
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当社 取締役兼専務執行役員
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2019年４月
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COACH A Co., Ltd. (Shanghai) 董事長（現任）
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2019年９月
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当社 取締役 辞任
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2020年１月
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当社 副社長執行役員（現任）
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2021年３月
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当社 取締役（現任）
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2022年３月
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COACH A INTERNATIONAL INC. Director CEO（現任）
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2022年３月
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COACH U, INC. Director CEO（現任）
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2023年５月
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COACH A Americas, Inc. Director（現任）
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(注)２
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12,346
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取締役
専務執行役員CFO
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纐纈 順史
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1969年９月11日
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1996年９月
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株式会社代々木会計事務所 入社
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2001年９月
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株式会社リクルートコンピュータパブリシング（現株式会社リクルート） 入社
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2009年４月
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株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス） 転籍
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2012年10月
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株式会社リクルートアドミニストレーション（現株式会社リクルート） 転籍
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2017年３月
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当社 入社
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2018年１月
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当社 執行役員
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2018年４月
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COACH A (Hong Kong) Co., Ltd. 董事
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2018年４月
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COACH A (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任）
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2019年４月
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COACH A Inc. (米国法人) Secretary
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2019年４月
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COACH A Co., Ltd. (Shanghai) 監事（現任）
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2019年10月
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ASHA SAN INC.（現COACH A INTERNATIONAL INC.) Secretary
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2020年１月
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COACH U, INC. Secretary
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2020年１月
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当社 執行役員CFO
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2020年１月
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当社 取締役（現任）
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2023年３月
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当社 専務執行役員CFO（現任）
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2023年５月
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COACH A Americas, Inc. Director CFO（現任）
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2023年９月
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COACH U, INC. Director Secretary CFO（現任）
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2023年９月
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COACH A INTERNATIONAL INC. Director Secretary CFO（現任）
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(注)２
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11,759
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
常務執行役員
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青木 美知子
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1968年９月１日
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1994年４月
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東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社） 入社
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2002年７月
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東京海上あんしん生命保険株式会社 出向
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2006年12月
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当社 入社
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2012年９月
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当社 執行役員
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2017年１月
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COACH A (Thailand) Co., Ltd. 取締役（現任）
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2021年３月
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当社 取締役（現任）
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2022年３月
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COACH U, INC. Director（現任）
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2022年４月
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菱洋エレクトロ株式会社 社外取締役
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2023年３月
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当社 常務執行役員（現任）
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2023年５月
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COACH A Americas, Inc. Director CEO（現任）
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2023年９月
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COACH A INTERNATIONAL INC. Director（現任）
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(注)２
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3,973
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取締役
ファウンダー
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伊藤 守
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1951年10月８日
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1982年10月
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株式会社アイ.ビー.ディー（株式会社イッツ・ア・ビューティフル・デイに商号変更後、株式会社イトウ・ドット・コムに合併し解散） 設立 代表取締役
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1989年８月
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株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン 設立 代表取締役
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1990年７月
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株式会社キャッチボール・トゥエンティワン・インターネット・コンサルティング（現ディスカヴァー・トゥエンティワン） 設立 代表取締役
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1997年10月
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株式会社コーチ・トゥエンティワン 設立 代表取締役
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2001年８月
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当社 設立 代表取締役
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2016年６月
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株式会社ごきげん125 設立 代表取締役（現任）
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2017年８月
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株式会社伊藤ホールディングスを株式会社イトウ・ドット・コムから分割により設立 代表取締役（現任）
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2018年３月
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当社 代表取締役及び取締役 退任
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2019年９月
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当社 取締役
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2023年３月
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当社 取締役ファウンダー（現任）
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2023年11月
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株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン 取締役会長（現任）
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(注)２
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1,250,800 (注)４
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取締役（常勤）
(監査等委員)
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片岡 詳子
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1968年６月26日
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1998年４月
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北野幸一法律事務所 入所
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2000年４月
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法律事務所DoSOLO! 設立（共同経営）
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2001年10月
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松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社） 入社
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2007年11月
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株式会社ファーストリテイリング 入社
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2012年11月
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株式会社ユー・エス・ジェイ（現合同会社ユー・エス・ジェイ） 入社
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2018年１月
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当社 入社
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2019年12月
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株式会社ディ・アイ・システム 社外取締役
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2020年３月
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当社 取締役監査等委員（現任）
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2020年６月
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大阪経済大学 評議員（現任）
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2021年８月
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プライムロード株式会社 社外監査役（現任）
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2022年６月
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国際紙パルプ商事株式会社（現KPPグループホールディングス株式会社） 社外取締役監査等委員（現任）
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2023年12月
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株式会社ディ・アイ・システム 社外取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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11,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(監査等委員)
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亀﨑 英敏
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1943年４月１日
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1966年４月
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三菱商事株式会社 入社
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2000年７月
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台湾三菱商事会社 社長
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2002年４月
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三菱商事株式会社 代表取締役常務執行役員
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2005年４月
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同社 代表取締役副社長執行役員
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2007年４月
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日本銀行 政策委員会審議委員
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2012年４月
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三菱商事株式会社 常勤顧問
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2012年５月
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APECビジネス諮問委員会 日本委員
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2012年６月
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一休株式会社 社外取締役
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2015年４月
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横浜国立大学経営協議会 学長選考会議・監察会議 委員
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2016年７月
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福岡県みやま市ふるさと観光大使
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2017年８月
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一般社団法人日本シュタットベルケネットワーク 監事（現任）
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2018年３月
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当社 社外監査役
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2020年３月
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当社 社外取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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-
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取締役
(監査等委員)
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英 公一
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1958年７月９日
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1981年10月
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アーンスト・アンド・ウィニー公認会計士共同事務所（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
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1997年５月
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太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 社員
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2003年７月
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新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員
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2008年10月
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同法人 金融部門長
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2010年10月
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同法人 常務理事
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2012年８月
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同法人 経営専務理事、監査業務本部長、金融事業部長
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2014年７月
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同法人 理事長及び EY Global Japan Area Managing Partner 就任
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2014年７月
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損害保険契約者保護機構 監事（現任）
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2016年７月
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英 公認会計士事務所 公認会計士（現任）
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2019年７月
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株式会社T&K TOKA 社外取締役監査等委員（現任）
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2020年３月
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当社 社外取締役監査等委員（現任）
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2021年６月
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株式会社エフエム東京 社外監査役（現任）
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(注)３
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-
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計
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1,317,156
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(注)１．亀﨑英敏氏及び英公一氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 伊藤守氏及び株式会社伊藤ホールディングスが保有する株式の合計数であります。
② 社外役員の状況
当社は、本書提出日現在において、社外取締役を２名選任しております。
亀﨑英敏氏は、過去に上場会社において代表取締役副社長執行役員を務めた経験を有しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を当社監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として招聘しております。英公一氏は、公認会計士として豊富な経験を積んでおり、会計・財務に関する相当程度の知識・経験を有していることから、社外取締役として招聘しております。監査等委員である両名は、監査の方法や結果について、内部監査グループ、常勤監査等委員との相互連携を図っております。また、定時取締役会に出席し、取締役等の業務の執行状況や内部統制の状況について確認を行うとともに、必要に応じ、取締役等に説明や報告を求め、意見を述べるなど、業務執行の適法性や妥当性について監査を行っております。
なお、社外取締役２名と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立性の基準を参考とし、候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを個別に判断することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役を２名選任しておりますが、両名とも監査等委員であり、監査等委員会を通じて、内部監査グループ及び会計監査人と相互に連携するとともに、内部統制部門と意思疎通を図り、監査の実効性向上に努めております。
監査等委員会と内部監査グループは、常勤監査等委員において、内部監査グループが実施する監査に必要に応じて同行し、協同して監査を行っております。また、常勤監査等委員と内部監査グループ長が月１回定例会議を実施する他、四半期に１回程度、内部監査グループ長が監査等委員会に出席し、監査等委員による監査及び内部監査に関し、監査項目や監査結果等について意見交換を実施しております。
監査等委員会と会計監査人は、四半期ごとにミーティングを実施し、相互の監査計画及び結果を交換するとともに、問題点の情報共有とディスカッションを行っております。更なる相互連携のため、このミーティングには、内部監査グループ長も出席することとしております。
監査等委員のうち１名は、常勤監査等委員として日常的にコーポレート部門を所管する取締役及び経営管理部や総務・法務部のメンバーと意思疎通を図り、必要に応じて、社外取締役である監査等委員が直接コミュニケーションする機会を設定しております。
