(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
曽 根 好 貞
|
1959年10月４日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
1994年６月
|
当社取締役
|
1997年４月
|
当社常務取締役
|
1998年６月
|
当社代表取締役副社長
|
1999年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
（注）3
|
335
|
代表取締役副社長
|
荻 野 哲 司
|
1956年７月１日生
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2009年４月
|
当社入社社長室長
|
2009年６月
|
当社取締役
|
2011年６月
|
当社常務取締役
|
2018年６月
|
当社専務取締役
|
2021年６月
|
当社取締役副社長
|
2023年６月
|
当社代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）3
|
108
|
専務取締役
|
日下部 正
|
1956年12月５日生
|
1975年12月
|
ダイトウマリタイムエージェンシー株式会社入社
|
1986年11月
|
当社転籍
|
2008年４月
|
当社営業第二部長
|
2010年７月
|
当社執行役員
|
2013年６月
|
当社取締役
|
2016年６月
|
当社常務取締役
|
2020年６月
|
当社専務取締役（現任）
|
|
（注）3
|
79
|
常務取締役
|
伊 串 昇
|
1967年10月30日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2012年６月
|
当社総合企画部長
|
2015年７月
|
当社執行役員総合企画部長
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2022年６月
|
当社常務取締役（現任）
|
|
（注）3
|
27
|
取締役
|
岡 島 敦 子
|
1954年10月15日生
|
1977年４月
|
農林水産省入省
|
2003年７月
|
農林水産省大臣審議官（消費・安全局）
|
2004年７月
|
厚生労働省大臣審議官（消費・安全局）
|
2006年７月
|
埼玉県副知事
|
2009年７月
|
内閣府男女共同参画局長（2012年９月まで）
|
2013年４月
|
内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員（2019年３月退任）
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社株式会社社外監査役
|
2020年７月
|
株式会社極洋非常勤顧問(2024年12月退任)
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役（監査等委員）
|
（重要な兼職の状況）
|
ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役（監査等委員）
|
|
（注）3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
増 田 賢 紀
|
1962年12月８日生
|
1986年４月
|
株式会社神戸製鋼所入社
|
2010年４月
|
同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所工程・調達部長
|
2015年４月
|
同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長
|
2016年４月
|
同社鉄鋼事業部門技術統括部長
|
2017年４月
|
神鋼物流株式会社 役員補佐
|
2017年６月
|
同社取締役 総務部、人事労政部、経営企画部、安全衛生部の担当、コンプライアンスの担当
|
2019年６月
|
同社常務取締役 鉄鋼製品本部長、同本部鋼材営業室、人事労政部、経営企画部、神戸発電物流グループの担当、経営企画部長
|
2020年６月
|
同社常務取締役 生産物流本部長、人事労政部、経営企画部、鉄鋼業務管理センターの担当
|
2022年６月
|
同社常務取締役 生産物流本部長、総務部、人事労政部、鉄鋼業務管理センターの担当、コンプライアンスの担当
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
神鋼物流株式会社常務取締役
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
北 田 寿 男
|
1956年１月７日生
|
1990年６月
|
当社入社
|
2003年４月
|
当社港運部長
|
2006年12月
|
当社営業第一部長
|
2010年７月
|
当社執行役員
|
2013年６月
|
当社取締役
|
2018年６月
|
当社常務取締役
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）4
|
19
|
取締役
監査等委員
|
鎌田 栄次郎
|
1950年５月23日生
|
1973年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1996年４月
|
同行新松戸支店長
|
1999年９月
|
同行人事室企画調査役
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行三ノ輪駅前支店長
|
2003年８月
|
信用管理サービス株式会社（転籍）常務取締役総務部長
|
2006年４月
|
みずほ教育福祉財団常務理事
|
2014年６月
|
当社監査役
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
監査等委員
|
松 田 竜 太
|
1972年５月26日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
小野孝男法律事務所（現弁護士法人小野総合法律事務所）入所
|
2016年９月
|
同法律事務所社員就任
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
計
|
570
|
(注) １ 2022年６月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、当社は同日付をもって 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 岡島敦子氏、増田賢紀氏、鎌田栄次郎氏、松田竜太氏は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき補欠監査等委員である取締役１名の選任をしております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
花 田 富 夫
|
1945年６月13日生
|
1964年４月
|
札幌国税局総務部総務課入局
|
(注)
|
3
|
1993年７月
|
神奈川税務署総務課長
|
1998年７月
|
日野税務署副署長
|
2003年７月
|
麻布税務署副署長
|
2004年９月
|
花田富夫税理士事務所開設
|
2005年１月
|
当社顧問税理士
|
2014年３月
|
当社社外監査役
|
2018年12月
|
当社社外監査役
|
（注）補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の
満了の時までであります。
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役6名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
曽 根 好 貞
|
1959年10月４日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
1994年６月
|
当社取締役
|
1997年４月
|
当社常務取締役
|
1998年６月
|
当社代表取締役副社長
|
1999年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
（注）3
|
335
|
代表取締役副社長
|
荻 野 哲 司
|
1956年７月１日生
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2009年４月
|
当社入社社長室長
|
2009年６月
|
当社取締役
|
2011年６月
|
当社常務取締役
|
2018年６月
|
当社専務取締役
|
2021年６月
|
当社取締役副社長
|
2023年６月
|
当社代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）3
|
108
|
常務取締役
|
伊 串 昇
|
1967年10月30日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2012年６月
|
当社総合企画部長
|
2015年７月
|
当社執行役員総合企画部長
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2022年６月
|
当社常務取締役（現任）
|
|
（注）3
|
27
|
取締役
|
二 瓶 昭 夫
|
1967年１月31日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2010年７月
|
当社営業第六部長
|
2016年７月
|
当社執行役員営業第三部担当、営業第四部長
|
2020年６月
|
当社上席執行役員営業第三部、営業第四部担当、営業推進室長
|
2022年７月
|
当社常務執行役員営業部門担当、営業推進室長
|
2025年６月
|
当社取締役（就任予定）
|
|
（注）3
|
5
|
取締役
|
岡 島 敦 子
|
1954年10月15日生
|
1977年４月
|
農林水産省入省
|
2003年７月
|
農林水産省大臣審議官（消費・安全局）
|
2004年７月
|
厚生労働省大臣審議官（消費・安全局）
|
2006年７月
|
埼玉県副知事
|
2009年７月
|
内閣府男女共同参画局長（2012年９月まで）
|
2013年４月
|
内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員（2019年３月退任）
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社株式会社社外監査役
|
2020年７月
|
株式会社極洋非常勤顧問(2024年12月退任)
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役（監査等委員）
|
（重要な兼職の状況）
|
ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役（監査等委員）
|
|
（注）3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
増 田 賢 紀
|
1962年12月８日生
|
1986年４月
|
株式会社神戸製鋼所入社
|
2010年４月
|
同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所工程・調達部長
|
2015年４月
|
同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長
|
2016年４月
|
同社鉄鋼事業部門技術統括部長
|
2017年４月
|
神鋼物流株式会社 役員補佐
|
2017年６月
|
同社取締役 総務部、人事労政部、経営企画部、安全衛生部の担当、コンプライアンスの担当
|
2019年６月
|
同社常務取締役 鉄鋼製品本部長、同本部鋼材営業室、人事労政部、経営企画部、神戸発電物流グループの担当、経営企画部長
|
2020年６月
|
同社常務取締役 生産物流本部長、人事労政部、経営企画部、鉄鋼業務管理センターの担当
|
2022年６月
|
同社常務取締役 生産物流本部長、総務部、人事労政部、鉄鋼業務管理センターの担当、コンプライアンスの担当
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
神鋼物流株式会社常務取締役
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
日下部 正
|
1956年12月５日生
|
1975年12月
|
ダイトウマリタイムエージェンシー株式会社入社
|
1986年11月
|
当社転籍
|
2008年４月
|
当社営業第二部長
|
2010年７月
|
当社執行役員
|
2013年６月
|
当社取締役
|
2016年６月
|
当社常務取締役
|
2020年６月
|
当社専務取締役
|
2025年６月
|
当社取締役（監査等委員）
（就任予定）
|
|
（注）4
|
79
|
取締役
監査等委員
|
鎌田 栄次郎
|
1950年５月23日生
|
1973年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1996年４月
|
同行新松戸支店長
|
1999年９月
|
同行人事室企画調査役
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行三ノ輪駅前支店長
|
2003年８月
|
信用管理サービス株式会社（転籍）常務取締役総務部長
|
2006年４月
|
みずほ教育福祉財団常務理事
|
2014年６月
|
当社監査役
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
監査等委員
|
松 田 竜 太
|
1972年５月26日生
|
1999年４月
|
弁護士登録
小野孝男法律事務所（現弁護士法人小野総合法律事務所）入所
|
2016年９月
|
同法律事務所社員就任
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
計
|
557
|
(注) １ 2022年６月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、当社は同日付をもって 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 岡島敦子氏、増田賢紀氏、鎌田栄次郎氏、松田竜太氏は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき補欠監査等委員である取締役１名の選任をしております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
花 田 富 夫
|
1945年６月13日生
|
1964年４月
|
札幌国税局総務部総務課入局
|
(注)
|
3
|
1993年７月
|
神奈川税務署総務課長
|
1998年７月
|
日野税務署副署長
|
2003年７月
|
麻布税務署副署長
|
2004年９月
|
花田富夫税理士事務所開設
|
2005年１月
|
当社顧問税理士
|
2014年３月
|
当社社外監査役
|
2018年12月
|
当社社外監査役
|
（注）補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の
満了の時までであります。
② 社外取締役との関係
・社外取締役の岡島敦子氏は食に関する豊富な経験と知識を有しており、当社の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2025年6月24日（有価証券報告書提出日）現在、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役を兼任しておりますが、当社との間に特段の関係は無く、
その他の法人等の兼職状況ならびに利害関係もありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。
・社外取締役の増田賢紀氏は経営に関する幅広い見識を有しており、当社の経営に適切な助言・監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。同氏は2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、神鋼物流株式会社の常務取締役を兼任されております。なお、神鋼物流株式会社と当社との間には、運送料、構内作業料等の収入及び事務所賃借料の支払いについて取引があります。
・社外取締役の鎌田栄次郎氏は銀行業務を歴任した経歴から財務面において高い見識を有しており、当社の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査等委員に選任しております。同氏は2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。
・社外取締役の松田竜太氏は弁護士として培われた高度で専門的な知識・経験を有しており、当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査等委員に選任しております。2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、同氏が所属している弁護士法人小野総合法律事務所と当社との間に顧問契約を締結しております。なお、同氏におかれましてはその他の法人等の兼職状況ならびに利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じる可能性がないとの判断により、東京証券取引所へ同氏を独立役員として届け出ております。
・当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を考慮しつつ、社外取締役については高い見識と豊富な経験をもって客観的で建設的な意見を頂けるかどうか、また、社外監査等委員については財務面における幅広い知見を有しているかどうかなどを総合的に判断しております。
・社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査室や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査等委員は内部監査および内部統制を行なっている内部監査室および会計監査人との緊密な連携を保つ為に、報告および定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
・当社は社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
