社長・役員
略歴
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1983年３月 |
トヨタ自動車(株)入社 |
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2009年１月 |
トヨタ自動車(株)サービスパーツ物流部改善室室長 |
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2010年８月 |
トヨタ自動車(株)生産部品物流部部長 |
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2015年１月 |
トヨタ自動車(株)物流管理部部長 |
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2016年１月 |
トヨタ自動車(株)サービスパーツ物流部部長 |
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2019年３月 2019年６月 2020年６月 2021年６月 |
当社顧問 当社常務取締役 当社取締役副社長 当社代表取締役社長（現任） |
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役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
木村 幸夫 |
1951年12月14日生 |
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（注)３ |
496 |
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取締役社長 (代表取締役） |
成瀬 茂広 |
1960年８月30日生 |
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（注)３ |
72 |
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取締役副社長 物流サービス事業担当、中日本第１事業部長 |
木下 毅司 |
1959年３月６日生 |
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（注)３ |
34 |
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取締役副社長 モビリティサービス事業・管理本部担当、女性活躍推進担当、KIMURA,INC.CEO、株式会社スーパージャンボ代表取締役社長 |
小山 幸弘 |
1958年12月18日生 |
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（注)３ |
52 |
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専務取締役 社長補佐、情報サービス事業担当 |
増田 賢宏 |
1969年４月22日生 |
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（注)３ |
2 |
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取締役 ＩＳ事業部長 |
水野 重明 |
1962年１月21日生 |
|
（注)３ |
6 |
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取締役 |
木村 忠昭 |
1980年11月５日生 |
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（注）３、６ |
131 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
江山 純 |
1961年11月12日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
鈴木シュヴァイスグート 絵里子 |
1986年３月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
苅谷 公平 |
1969年４月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
横井 良浩 |
1963年１月９日生 |
|
（注)５ |
3 |
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監査役 |
堀口 久 |
1966年９月30日生 |
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（注)４ |
－ |
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|
監査役 |
村田 知英子 |
1959年９月16日生 |
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（注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
藤田 美咲 |
1971年８月10日生 |
|
（注)５ |
－ |
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|
計 |
799 |
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（注）１．取締役 江山 純、鈴木 シュヴァイスグート 絵里子及び苅谷 公平は、社外取締役であります。
２．監査役 堀口 久、村田 知英子及び藤田 美咲は、社外監査役であります。
３．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．取締役 木村 忠昭は、代表取締役会長 木村 幸夫の甥であります。
７．当社では、経営を担う人材の役割と責任を改めて定義するとともに、意思決定のスピード、及び事業運営を担当する人材配置の柔軟性をさらに向上させるため、「執行役員制度」を廃止し、新たに「経営職制度」を導入致しました。経営職（副本部長以上）は以下のとおりです。
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中野 昭和 |
西日本事業部長 |
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草刈 健二 |
物流統括本部長 |
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磯部 大祐 |
ＬＳ営業本部副本部長、東日本事業部 関東物流１部担当(注)１ |
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大島 克己 |
中日本第２事業部長 |
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麓 清文 |
東日本事業部長 |
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段 哲也 |
モビリティサービス事業本部長 |
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津村 幸雄 |
管理本部長、総務経理部長 |
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南 元 |
管理本部副本部長、人財採用部担当、ビジネスピープル株式会社代表取締役社長 |
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神谷 滋廣 |
中日本第１事業部副事業部長 |
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永田 義幸 |
ＬＳ営業本部長(注)１ |
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髙橋 正裕 |
物流サービス事業副担当、物流統括本部副本部長 |
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江尻 智宏 |
モビリティサービス事業本部副本部長、ＭＭ営業１部長(注)１ |
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齋藤 繁 |
モビリティサービス事業本部副本部長、営業部長 |
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小笠原 啓仁 |
管理本部副本部長、人事部長 |
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江崎 博臣 |
管理本部副本部長、経営企画部長 |
（注）1．ＬＳ：ロジスティクスサービスの略です。
ＭＭ：モビリティマネジメントの略です。
②社外役員の状況
当社は、取締役10名中３名の社外取締役とすることで、客観的視点、豊富な知識、経験等を経営に反映し、更に監査役４名中３名の社外監査役とすることで、経営、内部統制等の監視の強化、客観性、公正性を高めることにより、コーポレートガバナンスの体制をより強化しております。
また、独立性につきましては、株式会社東京証券取引所が2009年12月30日施行の「上場制度整備の実行計画2009（速やかに実施する事項）」に基づく業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応して、2010年３月29日開催の当社取締役会において、独立役員の選出の方針を「当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高度な専門知識と経験を持ち、公正性、客観性、第三者の立場で指導、指摘、意見をいただける者」とし、現在は、社外取締役３名及び社外監査役３名を独立役員として選出し、当人の同意を得ております。なお、現在の社外取締役、社外監査役の関係は、以下のとおりであります。
社外取締役江山 純氏は、豊田通商株式会社のエグゼクティブアドバイザーであり、豊田通商株式会社と当社は、2000年12月に主として海外における物流事業等の展開を目的として業務提携及び2001年４月に資本提携をしております。
社外取締役鈴木シュヴァィスグート絵里子氏は、(株)Kind Capital 代表取締役であり、当社との特別な関係はありません。
社外取締役苅谷 公平氏は、公認会計士であり、当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役堀口 久氏、村田 知英子氏、藤田 美咲氏は、弁護士、税理士、公認会計士であり、当社との間には特別な関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、それぞれの弁護士・公認会計士・税理士の専門性を踏まえ、常勤監査役と共に、重要書類の閲覧、事業所往査などの監査役監査を実施しております。
毎月の三様監査会では、常勤監査役・会計監査人・監査室室長が出席し、それぞれの監査役監査、会計監査、内部監査についての情報や意見を交換し相互連携しております。
社外監査役は、会計監査人との情報交換会を通して、会計監査人の監査計画や実績、監査報酬、監査報告、監査品質体制などについて、会計監査人から直接報告を受けております。また、年度末には、社外監査役は、会計監査人と共に棚卸し立会いを実施しております。社外監査役が出席する監査役会では、必要に応じ監査室室長から内部統制監査の状況について報告を受けております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
4 |
12 |
147 |
69 |
51 |
18,017 |
18,300 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
5,219 |
1,737 |
97,935 |
10,008 |
171 |
119,109 |
234,179 |
125,900 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
2.23 |
0.74 |
41.82 |
4.28 |
0.07 |
50.86 |
100.00 |
－ |
（注）１.自己株式3,001,211株は、「個人その他」に30,012単元及び「単元未満株式の状況」に11株含めて記載しております。
２.2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称4 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の 内容(注）1 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） ビジネスピープル（株） |
名古屋市北区 |
95百万円 |
人材サービス事業 |
100.0 |
当社への人材派遣 運転資金の借入 役員の兼任あり |
|
（連結子会社） ＫＩＭＵＲＡ，ＩＮＣ． （注）３ |
アメリカ合衆国 サウスカロライナ州ローレンス郡 |
20,000千ドル |
物流サービス事業 |
100.0 |
技術支援 債務の保証 役員の兼任あり |
|
（連結子会社） 天津木村進和物流有限公司 （注）３ |
中華人民共和国 天津市 |
85,000千元 |
物流サービス事業 |
89.7 |
技術支援 運転資金の貸付 |
|
（連結子会社） 広州広汽木村進和倉庫有限公司 （注）３ |
中華人民共和国 広州市 |
15,000千ドル |
物流サービス事業 |
59.3 |
技術支援 |
|
（連結子会社） （株）スーパージャンボ |
名古屋市中川区 |
10百万円 |
モビリティ サービス事業 |
100.0 |
軽自動車販売、役員の兼任あり |
|
（持分法適用関連会社） （株）ユーネットランス （注）２ |
愛知県豊田市 |
80百万円 |
物流サービス事業 |
15.0 |
当社の材料、製品の輸送、保証金の差入れ等、役員の兼任あり |
|
（持分法適用関連会社） TK Logistica do Brasil Ltda. |
ブラジル連邦共和国 サンパウロ市 |
8,400千レアル |
物流サービス事業 |
49.0 |
技術支援 |
|
（持分法適用関連会社） TTK Logistics(THAILAND)Co.,LTD. |
タイ王国 チョンブリ県 |
350,000千バーツ |
物流サービス事業 |
23.0 |
技術支援 役員の兼任あり |
|
（持分法適用関連会社） TK Logistica de Mexico S.de R.L.de C.V. （注）４ |
メキシコ合衆国 バハカリフォルニア州 |
999千ドル |
物流サービス事業 |
49.0 (24.0) |
技術支援 役員の兼任あり |
|
（持分法適用関連会社） TTK Asia Transport(THAILAND)Co.,LTD. |
タイ王国 バンコク市 |
200,000千バーツ |
物流サービス事業 |
23.0 |
技術支援 役員の兼任あり |
|
（持分法適用関連会社） KOI Holdings,LLC （注）４ |
アメリカ合衆国 テキサス州サンアントニオ |
1千ドル |
物流サービス事業 |
24.0 (24.0) |
技術支援 役員の兼任あり |
|
（持分法適用関連会社） KOI Distribution,LLC （注）４ |
アメリカ合衆国 テキサス州ダラス |
699.5千ドル |
物流サービス事業 |
24.0 (24.0) |
技術支援 役員の兼任あり |
|
（持分法適用関連会社） KOI Phoenix,LLC （注）４ |
アメリカ合衆国 アリゾナ州フェニックス |
8,099.5千ドル |
物流サービス事業 |
24.0 (24.0) |
技術支援 役員の兼任あり |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．持分は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため関連会社としております。
３．特定子会社に該当しております。
４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有による所有割合で内数であります。