(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(a）2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
芝 原 英 司
|
1948年12月６日生
|
1973年４月
|
当社入社
|
1982年４月
|
常務取締役
|
1988年４月
|
代表取締役社長
|
2017年６月
|
代表取締役社長兼ＣＥＯ代表執行役員
|
2021年８月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
17,569
|
取締役 執行役員
営業部門担当
|
川 上 弘 恭
|
1958年８月15日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2011年４月
|
韓国伊藤忠商事㈱ ＣＥＯ兼社長
|
2014年４月
|
シーアイ化成㈱ 常務執行役員
|
2015年４月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
タキロンシーアイ㈱ 取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
Bonset America Corporation CEO&President兼 タキロンシーアイグループ執行役員
|
2022年５月
|
当社入社 顧問営業部門担当
|
2022年６月
|
取締役 執行役員 営業部門担当（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
取締役 執行役員
商品販売事業部門担当
兼
商品販売部長
|
小 倉 幹 雄
|
1974年９月14日生
|
1999年４月
|
㈱クルー入社
|
2005年６月
|
㈱ＣＳ入社
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
当社入社 企画部グループ戦略・企画室部長
|
2016年６月
|
㈱ＣＳ代表取締役社長
|
2019年４月
|
執行役員リテール営業部長 兼 ロジスティクス部長
|
2019年６月
|
取締役 執行役員 リテール営業・包装資材営業・ロジスティクス部担当 リテール営業部長兼ロジスティクス部長
|
2022年４月
|
取締役 執行役員 商品販売事業部門担当 兼 商品販売部長 兼 ロジスティクス部長
|
2024年４月
|
取締役 執行役員 商品販売事業部門担当 兼 商品販売部長（現任）
|
|
(注)２
|
90
|
取締役 執行役員
営業促進支援事業
営業部門担当
兼
大阪本社営業第二部長
兼
東京本社営業第二部長
|
田 中 博 文
|
1965年４月１日生
|
1983年４月
|
㈱栄屋入社
|
1994年１月
|
当社入社
|
2012年４月
|
第三営業部 副部長
|
2013年４月
|
本社営業第二部 マネージャー（部長）
|
2015年12月
|
営業本部副本部長兼本社営業第二部マネージャー
|
2017年４月
|
執行役員 メディアネットワーク営業部長
|
2019年４月
|
執行役員 営業担当
|
2019年６月
|
取締役 執行役員 メディアネットワーク営業部担当
|
2021年４月
|
取締役 執行役員 大阪本社営業第二部、東京本社営業第二部・第三部、西日本営業部担当
|
2022年４月
|
執行役員 営業促進支援事業 営業部門担当
|
2023年４月
|
執行役員 営業促進支援事業 営業部門担当 兼 大阪本社営業第二部長
|
2024年６月
|
取締役 執行役員 営業促進支援事業 営業部門担当 兼 大阪本社営業第二部長
|
2025年４月
|
取締役 執行役員 営業促進支援事業 営業部門担当 兼 大阪本社営業第二部長 兼 東京本社営業第二部長（現任）
|
|
(注)２
|
355
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
山 之 口 良 子
|
1957年２月13日生
|
1979年４月
|
ピアス㈱入社
|
1983年４月
|
日本電子工業㈱（現㈱ＪＥＩ）入社
|
1995年６月
|
同社 取締役
|
1998年６月
|
同社 常務取締役
|
2007年５月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2016年９月
|
ＪＥＩホールディングス㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
当社入社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
片 山 淳 一 郎
|
1965年11月６日生
|
1990年４月
|
㈱日本興業銀行（現みずほ銀行）入行
|
1995年10月
|
環境機器㈱入社
|
2000年１月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2019年７月
|
ペストビジョンソリューションズ㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
西武消毒㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2022年10月
|
Termguard Asia Pte.代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
当社入社 社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
キンキ・リビング・サポーツ㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2024年10月
|
㈱雨宮 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
新 城 学
|
1961年２月18日生
|
1987年４月
|
日本勧業角丸証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2017年６月
|
㈱ユニクエスト監査役 当社社外取締役（監査等委員）
|
2020年６月
|
当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
取締役（監査等委員）
|
大 森 茂 樹
|
1947年２月３日生
|
1969年４月
|
奥村会計事務所入所
|
1979年１月
|
大森経営事務所設立
|
1996年８月
|
大成電機㈱入社 取締役
|
1997年２月
|
大成電機㈱と三双電機㈱が合併し、㈱アレクソン設立
同社取締役経営企画室長
|
1998年８月
|
同社取締役副社長
|
2006年７月
|
大森経営事務所 再開
|
2008年６月
|
当社監査役
|
2010年６月
|
当社常勤監査役
|
2017年６月
|
当社社外取締役（常勤監査等委員）
|
2020年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
種 田 ゆ み こ
|
1966年12月25日生
|
1994年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人)大阪事務所入所
|
2008年８月
|
株式会社ブレイン入社 同社取締役（現任）
|
2014年10月
|
地方独立行政法人大阪市民病院機構社外監事
|
2018年７月
|
大阪中河内農業協同組合 社外監事
|
2019年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
コタ株式会社社外取締役
|
2021年８月
|
住之江織物株式会社（現SUMINOE株式会社）社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
18,064
|
(注) １ 山之口良子、片山淳一郎、新城学、大森茂樹、及び種田ゆみこは、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(b）2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
芝 原 英 司
|
1948年12月６日生
|
1973年４月
|
当社入社
|
1982年４月
|
常務取締役
|
1988年４月
|
代表取締役社長
|
2017年６月
|
代表取締役社長兼ＣＥＯ代表執行役員
|
2021年８月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
17,569
|
取締役 執行役員
営業部門担当
|
川 上 弘 恭
|
1958年８月15日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2011年４月
|
韓国伊藤忠商事㈱ ＣＥＯ兼社長
|
2014年４月
|
シーアイ化成㈱ 常務執行役員
|
2015年４月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
タキロンシーアイ㈱ 取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
Bonset America Corporation CEO&President兼 タキロンシーアイグループ執行役員
|
2022年５月
|
当社入社 顧問営業部門担当
|
2022年６月
|
取締役 執行役員 営業部門担当（現任）
|
|
(注)２
|
25
|
取締役 執行役員
商品販売事業部門担当
兼
商品販売部長
|
小 倉 幹 雄
|
1974年９月14日生
|
1999年４月
|
㈱クルー入社
|
2005年６月
|
㈱ＣＳ入社
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
当社入社 企画部グループ戦略・企画室部長
|
2016年６月
|
㈱ＣＳ代表取締役社長
|
2019年４月
|
執行役員リテール営業部長 兼 ロジスティクス部長
|
2019年６月
|
取締役 執行役員 リテール営業・包装資材営業・ロジスティクス部担当 リテール営業部長兼ロジスティクス部長
|
2022年４月
|
取締役 執行役員 商品販売事業部門担当 兼 商品販売部長 兼 ロジスティクス部長
|
2024年４月
|
取締役 執行役員 商品販売事業部門担当 兼 商品販売部長（現任）
|
|
(注)２
|
90
|
取締役 執行役員
営業促進支援事業
営業部門担当
兼
大阪本社営業第二部長
兼
東京本社営業第二部長
|
田 中 博 文
|
1965年４月１日生
|
1983年４月
|
㈱栄屋入社
|
1994年１月
|
当社入社
|
2012年４月
|
第三営業部 副部長
|
2013年４月
|
本社営業第二部 マネージャー（部長）
|
2015年12月
|
営業本部副本部長兼本社営業第二部マネージャー
|
2017年４月
|
執行役員 メディアネットワーク営業部長
|
2019年４月
|
執行役員 営業担当
|
2019年６月
|
取締役 執行役員 メディアネットワーク営業部担当
|
2021年４月
|
取締役 執行役員 大阪本社営業第二部、東京本社営業第二部・第三部、西日本営業部担当
|
2022年４月
|
執行役員 営業促進支援事業 営業部門担当
|
2023年４月
|
執行役員 営業促進支援事業 営業部門担当 兼 大阪本社営業第二部長
|
2024年６月
|
取締役 執行役員 営業促進支援事業 営業部門担当 兼 大阪本社営業第二部長
|
2025年４月
|
取締役 執行役員 営業促進支援事業 営業部門担当 兼 大阪本社営業第二部長 兼 東京本社営業第二部長（現任）
|
|
(注)２
|
355
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 執行役員
管理部門担当
兼
経理部長
|
稲 谷 和 樹
|
1971年12月７日生
|
1994年４月
|
大洋真珠㈱入社
|
2002年４月
|
恒菱㈱入社
|
2007年７月
|
当社入社 経理部配属
|
2017年８月
|
経理部長
|
2019年４月
|
執行役員 経理部長
|
2022年４月
|
執行役員 コーポレート統括部長
|
2025年４月
|
執行役員 管理部門担当 兼 経理部長（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役就任予定
|
|
(注)２
|
48
|
取締役
|
山 之 口 良 子
|
1957年２月13日生
|
1979年４月
|
ピアス㈱入社
|
1983年４月
|
日本電子工業㈱（現㈱ＪＥＩ）入社
|
1995年６月
|
同社 取締役
|
1998年６月
|
同社 常務取締役
|
2007年５月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2016年９月
|
ＪＥＩホールディングス㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
当社入社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
片 山 淳 一 郎
|
1965年11月６日生
|
1990年４月
|
㈱日本興業銀行（現みずほ銀行）入行
|
1995年10月
|
環境機器㈱入社
|
2000年１月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2019年７月
|
ペストビジョンソリューションズ㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2021年３月
|
西武消毒㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2022年10月
|
Termguard Asia Pte.代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
当社入社 社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
キンキ・リビング・サポーツ㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2024年10月
|
㈱雨宮 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
新 城 学
|
1961年２月18日生
|
1987年４月
|
日本勧業角丸証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2017年６月
|
㈱ユニクエスト監査役 当社社外取締役（監査等委員）
|
2020年６月
|
当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
取締役（監査等委員）
|
大 森 茂 樹
|
1947年２月３日生
|
1969年４月
|
奥村会計事務所入所
|
1979年１月
|
大森経営事務所設立
|
1996年８月
|
大成電機㈱入社 取締役
|
1997年２月
|
大成電機㈱と三双電機㈱が合併し、㈱アレクソン設立
同社取締役経営企画室長
|
1998年８月
|
同社取締役副社長
|
2006年７月
|
大森経営事務所 再開
|
2008年６月
|
当社監査役
|
2010年６月
|
当社常勤監査役
|
2017年６月
|
当社社外取締役（常勤監査等委員）
|
2020年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
種 田 ゆ み こ
|
1966年12月25日生
|
1994年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人)大阪事務所入所
|
2008年８月
|
株式会社ブレイン入社 同社取締役（現任）
|
2014年10月
|
地方独立行政法人大阪市民病院機構社外監事
|
2018年７月
|
大阪中河内農業協同組合 社外監事
|
2019年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
コタ株式会社社外取締役
|
2021年８月
|
住之江織物株式会社（現SUMINOE株式会社）社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
18,112
|
(注) １ 山之口良子、片山淳一郎、新城学、大森茂樹、及び種田ゆみこは、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であり、山之口良子及び片山淳一郎は取締役であり、新城学、大森茂樹、及び種田ゆみこは監査等委員である取締役であります。
(a）社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役である山之口良子氏は、株式会社ＪＥＩ及びＪＥＩホールディングス株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、当該会社と当社との間に人間関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である片山淳一郎氏は、環境機器株式会社、ペストビジョンソリューションズ株式会社、西武消毒株式会社、Termguard Asia Pte.、キンキ・リビング・サポーツ株式会社、及び株式会社雨宮の代表取締役社長を兼務しておりますが、当該会社と当社との間に人間関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である新城学氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また当社株式を2,500株保有しておりますが、当該保有以外に当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である大森茂樹氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である種田ゆみこ氏は、株式会社ブレインの取締役、SUMINOE株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である山之口良子氏、片山淳一郎氏、新城学氏、大森茂樹氏、及び種田ゆみこ氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第423条第１項の責任を限定する契約を締結することができる旨の定款規定を設けており、各社外取締役と責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低限度額としております。
(b）社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行うことであります。さらに当社の社外取締役は全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会の構成員として必要な監査を行っております。
また社外取締役の独立性については、(c)の「社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針」に定めておりますように、当社と人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の５名については(c)の要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。
(c）社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針
当社からの独立性を有していると判断される場合には、社外役員のうち、以下の各号のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
a 当社の大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）またはその業務執行者である者
b 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者である者
c 当社の主要な取引先またはその業務執行者である者
d 当社または連結子会社の会計監査人またはその社員等として当社または連結子会社の監査業務を担当している者
e 当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者）
f 当社の主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先）またはその業務執行者である者
g 当社から年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）
h 過去３年間において、上記aからgのいずれかに該当していた者
i 上記aからhのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の配偶者または二親等以内の親族
j 当社または子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の配偶者または二親等以内の親族
k 過去３年間において、当社または子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の配偶者または二親等以内の親族
l 社外取締役の独立性を確保するため、在任期間が延べ10年以上に達した者
m 前各号のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
(d）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は内部統制監査室の監査と調整を図り、連携して監査を行っております。また会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っております。
内部統制監査室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、内部監査計画をはじめ、内部監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、監査等委員会から指示があった公益通報の調査結果について報告する等、相互連携を図っています。また会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関しても意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っております。
また内部統制部門（内部統制監査室）は、これらの監査により、指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っております。
