(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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代表取締役
社長
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伊藤 裕昭
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1973年３月５日
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1991年７月
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株式会社三協運輸サービス入社
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2003年４月
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株式会社パパサン取締役就任
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2004年12月
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株式会社三協運輸サービス取締役就任
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2013年12月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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2019年８月
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一般社団法人三安協代表理事就任（現任）
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(注)１
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145,000
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専務取締役
事業統括本部長
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二田 泰久
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1971年４月21日
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1990年４月
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株式会社三協運輸サービス入社
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2003年４月
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株式会社パパサン取締役就任
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2004年12月
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株式会社三協運輸サービス取締役就任
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2013年12月
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当社専務取締役就任（現任）
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2020年５月
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当社事業統括本部長兼東日本事業部長就任
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2023年３月
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当社事業統括本部長（現任）
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(注)１
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133,000
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常務取締役
管理本部長
兼管理部長
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宮﨑 恵子
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1958年５月18日
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1983年４月
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株式会社関西相互銀行(現株式会社関西みらい銀行)入行
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2000年７月
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株式会社日鳥大和入社
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2003年９月
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株式会社三協運輸サービス入社
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2016年９月
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株式会社三協運輸サービス取締役就任
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2017年３月
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当社取締役就任
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2017年３月
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当社総務経理部長就任
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2017年５月
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当社常務取締役就任(現任)
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2020年５月
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当社管理本部長兼管理部長就任（現任）
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(注)１
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121,000
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取締役
管理本部
総務部長
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柳澤 謙介
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1967年11月20日
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1988年５月
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株式会社三協運輸サービス入社
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1996年７月
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株式会社三協運輸サービス統括部長就任
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2000年12月
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株式会社三協ファースト・フレート取締役就任
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2000年12月
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株式会社三協マイスタッフ取締役就任
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2016年３月
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株式会社三協運輸サービス取締役就任
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2017年３月
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当社取締役就任(現任)
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2017年３月
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当社首都圏本部長就任
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2020年５月
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当社管理本部総務部長就任(現任)
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(注)１
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103,000
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取締役
西日本事業部長
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早坂 貴幸
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1973年６月13日
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1992年４月
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株式会社三協運輸サービス入社
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2014年３月
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当社西日本支店支店長就任
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2019年５月
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当社取締役就任(現任)
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2020年５月
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当社西日本事業部長就任(現任)
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(注)１
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103,000
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取締役
経営企画室長
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関口 義之
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1963年８月３日
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1986年10月
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株式会社トヨタカローラ長野入社
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1991年３月
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株式会社アップル運輸入社
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2010年４月
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長野物流事業協同組合理事就任
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2015年４月
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株式会社丸善急行入社
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2017年１月
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当社入社
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2018年５月
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当社総合物流企画室長就任
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2020年１月
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当社経営企画室長就任（現任）
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2023年５月
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当社取締役就任（現任）
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(注)１
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2,000
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取締役
(非常勤)
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武田 茂
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1952年９月11日
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1978年10月
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監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
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1983年４月
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日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社
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1988年８月
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武田公認会計士事務所開設(現任)
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2002年12月
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興亜監査法人代表社員就任
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2012年８月
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税理士法人KOA代表社員就任(現任)
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2017年３月
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当社監査役就任
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2019年５月
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当社社外取締役就任(現任)
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2019年８月
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一般社団法人三安協監事就任（現任）
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2024年６月
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宮越ホールディングス株式会社社外取締役就任（現任）
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(注)１
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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取締役
(非常勤)
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田谷 一成
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1973年10月30日
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2001年10月
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中央青山監査法人入所
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2006年４月
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野村證券株式会社入社
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2020年３月
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ゼネリックソリューション株式会社入社
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2020年８月
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ゼネリックソリューション株式会社取締役就任
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2020年11月
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田谷一成公認会計士事務所開所代表(現任)
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2021年12月
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株式会社Skyfall監査役就任(現任)
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2023年１月
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公益財団法人松浦芸術文化財団監事(現任)
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2024年１月
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当社社外取締役就任(現任)
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(注)１
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－
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監査役
(常勤)
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長池 知己
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1959年８月11日
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1983年４月
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北海道大成パルコン株式会社(現大成建設ハウジング株式会社)入社
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1986年５月
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株式会社インテリアセンター(現株式会社カンディハウス)入社
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2008年12月
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株式会社パパサン入社
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2009年12月
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ドゥーマンズ株式会社取締役就任
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2013年12月
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当社取締役就任
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2020年５月
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当社常勤監査役就任(現任)
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(注)３
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－
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監査役
(非常勤)
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澤田 雪児
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1966年９月12日
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1990年４月
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大和証券株式会社入社
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1991年４月
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井上斉藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
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2004年４月
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澤田公認会計士事務所所長(現任)
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2019年５月
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当社常勤監査役就任
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2020年５月
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当社監査役就任(現任)
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(注)２
|
－
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監査役
(非常勤)
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横塚 章
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1954年７月14日
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1985年４月
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弁護士登録、東京弁護士会
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2000年６月
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あかね法律事務所設立(現任)
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2006年４月
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東京弁護士会 倫理特別委員会委員長
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2018年６月
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日本弁護士連合会弁護士倫理委員会 委員
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2019年５月
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当社監査役就任(現任)
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(注)２
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－
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計
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607,000
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(注) １．取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役澤田雪児及び横塚章の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役長池知己の任期は2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．武田茂及び田谷一成は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
５．澤田雪児及び横塚章は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役２名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役武田茂氏及び田谷一成氏は、公認会計士であり、財務及び会計の専門家の立場から経営に対する監視、監督機能を担っております。また、当社との間には人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役澤田雪児氏は公認会計士の資格を有していることから、会計に関する広い経験と知識で適正な監査と助言が期待できるものと考えております。横塚章氏は、弁護士として法律に関する高い見識を有しており、有意義な助言や意見をいただけると判断しております。また、当社との間には人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した上で、選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、専門分野における豊富な経験と高い見識から、取締役の職務執行状況を確認し意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言を行い、意見交換を行う等連携を図っております。社外監査役は、会計監査人との定例的な報告会により当社の現状及び監査上の重要課題等について意見交換をし、監査役監査においては、その独立性、中立性、専門性を発揮し監査を実施するとともに、内部監査担当と適宜連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
