(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式
数(株)
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代表取締役社長
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佐 藤 泉
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1967年６月24日
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1991年４月
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当社 入社
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2016年４月
|
ＲＫＢ毎日放送株式会社 テレビ営業局長
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2017年４月
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同社 執行役員
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2019年６月
|
同社 取締役
|
2020年６月
|
当社 取締役
|
2020年６月
|
ＲＫＢ毎日放送株式会社 代表取締役専務取締役執行役員
|
2021年６月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2021年６月
|
当社 代表取締役
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2023年６月
|
当社 代表取締役社長（現）
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2023年６月
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ＲＫＢ毎日放送株式会社
代表取締役社長(現)
|
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(注)３
|
3,500
|
代表取締役
|
梅 嵜 貴 史
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1964年12月14日
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1989年４月
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当社 入社
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2019年４月
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ＲＫＢ毎日放送株式会社 メディアラボ長（局長） 兼技術局担当局長
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2019年６月
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同社 執行役員メディアラボ長（局長） 兼技術局担当局長
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2020年６月
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同社 取締役執行役員
|
2021年６月
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同社 取締役執行役員東京支社長
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2022年６月
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当社 取締役
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2023年６月
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当社 代表取締役（現）
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2023年６月
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ＲＫＢ毎日放送株式会社 取締役(現)
|
2023年６月
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株式会社毎日新聞グループホールディングス
社外監査役(現)
|
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(注)３
|
1,000
|
取締役
|
岩 熊 正 道
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1962年４月６日
|
1986年４月
|
当社 入社
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2014年６月
|
当社 メディア事業局長
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2018年６月
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ＲＫＢ毎日放送株式会社 取締役
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2019年６月
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当社 取締役(現)
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2020年６月
|
ＲＫＢ毎日放送株式会社 常務取締役執行役員
|
2021年６月
|
同社 代表取締役専務取締役執行役員
|
2023年６月
|
同社 代表取締役専務取締役(現)
|
|
(注)３
|
4,500
|
取締役
|
長 井 巧
|
1965年11月24日
|
1997年８月
|
当社 入社
|
2016年４月
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当社 グループ総務局長
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2019年４月
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当社 グループ経理局長兼経営戦略室長
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2019年６月
|
ＲＫＢ毎日放送株式会社 執行役員経理局長兼経営戦略室長
|
2020年６月
|
同社 執行役員経営企画局長
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2022年６月
|
当社 取締役ビジネス開発局長
|
2022年６月
|
ＲＫＢ毎日放送株式会社 取締役執行役員
|
2023年６月
|
同社 取締役(現)
|
2023年６月
|
当社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
|
田 中 功
|
1960年９月28日
|
1984年４月
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株式会社ビジネス・コンサルティング・センター(現・株式会社ＢＣＣ) 入社
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2012年４月
|
同社 理事 官庁公共事業本部長
|
2013年４月
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同社 理事
システム・クラウド事業担当 兼 官庁公共事業本部長
|
2014年４月
|
同社 理事 システム事業担当 兼 官庁公共事業本部長
|
2014年６月
|
同社 取締役
|
2017年６月
|
同社 常務取締役
|
2018年６月
|
同社 専務取締役
|
2019年６月
|
同社 代表取締役社長(現）
|
2022年６月
|
当社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
取締役
|
市 川 健 治
|
1969年５月20日
|
1999年12月
|
当社 入社
|
2022年６月
|
同社 経営企画局長
|
2022年６月
|
ＲＫＢ毎日放送株式会社 執行役員経営企画局長
|
2024年６月
|
同社 取締役経理局長(現)
|
2024年６月
|
当社 取締役経理局長(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
伊 藤 博 信
|
1963年３月４日
|
2015年４月
|
株式会社東京放送ホールディングス(現・株式会社ＴＢＳホールディングス) 次世代ビジネス企画室長
|
2017年７月
|
株式会社ＴＢＳテレビ ネットワーク局長
|
2021年６月
|
同社 執行役員(現）
|
2022年６月
|
株式会社熊本放送 常務取締役（現）
|
2022年６月
|
当社 取締役(現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
瓜 生 道 明
|
1949年３月18日
|
2008年７月
|
九州電力株式会社 執行役員
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2011年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
当社 取締役
|
2018年６月
|
九州電力株式会社 代表取締役会長(現）
|
2021年６月
|
当社 取締役(現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日
|
2003年６月
|
株式会社福岡銀行 取締役
|
2005年４月
|
同社 常務取締役
|
2006年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2007年４月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
取締役
|
2009年４月
|
同社 取締役執行役員
|
2010年４月
|
株式会社福岡銀行 代表取締役副頭取
|
2012年４月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社福岡銀行 代表取締役頭取
|
2018年６月
|
当社 取締役(現)
|
2019年４月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
代表取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
株式会社福岡銀行 代表取締役会長兼頭取
|
2022年４月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 代表取締役会長(現）
|
2022年４月
|
株式会社福岡銀行 代表取締役会長(現）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
髙 山 将 行
|
1962年11月29日
|
2019年６月
|
株式会社毎日放送 取締役
|
2020年６月
|
株式会社ＭＢＳメディアホールディングス
取締役
|
2021年６月
|
株式会社毎日放送 常務取締役（現）
|
2022年６月
|
株式会社ＭＢＳメディアホールディングス
代表取締役（現）
|
2023年６月
|
当社 取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
林 田 浩 一
|
1965年９月５日
|
2016年６月
|
西日本鉄道株式会社 執行役員
|
2018年４月
|
同社 上席執行役員
|
2018年６月
|
同社 取締役
|
2020年４月
|
同社 取締役専務執行役員
|
2021年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員（現）
|
2021年６月
|
当社 取締役（現）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
松 木 健
|
1961年５月27日
|
2018年６月
|
株式会社毎日新聞社 執行役員
|
2019年６月
|
同社 取締役
|
2022年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員（現）
|
2022年６月
|
株式会社毎日新聞グループホールディングス
取締役
|
2023年６月
|
同社 代表取締役社長(現)
|
2023年６月
|
当社 取締役(現)
|
2023年６月
|
株式会社ＴＢＳテレビ 社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(株)
|
常勤監査役
|
小 林 幹 雄
|
1962年４月２日
|
1986年４月
|
当社 入社
|
2016年４月
|
ＲＫＢ毎日放送株式会社 東京支社長(局長)
|
2019年６月
|
同社 執行役員テレビ営業局長
|
2021年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2023年６月
|
同社 取締役
|
2024年６月
|
同社 監査役(現)
|
2024年６月
|
当社 常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
1,200
|
監査役
|
岡 部 裕 一
|
1959年11月６日
|
1983年４月
|
当社 入社
|
2010年６月
|
当社 東京支社長(局長)
|
2012年６月
|
当社 取締役
|
2015年６月
|
当社 常務取締役
|
2016年４月
|
ＲＫＢ毎日放送株式会社 常務取締役
|
2018年６月
|
当社 取締役
|
2020年６月
|
当社 常勤監査役
|
2020年６月
|
ＲＫＢ毎日放送株式会社 監査役(現)
|
2024年６月
|
当社 監査役(現)
|
|
(注)４
|
5,000
|
監査役
|
沼 野 良 成
|
1962年７月１日
|
2019年４月
|
西部瓦斯株式会社（現 西部ガスホールディングス株式会社） 執行役員総務広報部長
|
2021年４月
|
西部瓦斯長崎株式会社 代表取締役社長
|
2023年４月
|
西部ガスホールディングス株式会社 常務執行役員
|
2023年６月
|
同社 取締役常務執行役員(現)
|
2024年６月
|
当社 監査役(現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
安 川 仁
|
1962年７月20日
|
2010年４月
|
九州電気工事株式会社（現・株式会社九電工） 北九州支店総務部長
|
2017年４月
|
同社 理事人事労政部長
|
2021年４月
|
同社 執行役員九電工アカデミー長
|
2022年４月
|
同社 執行役員
|
2022年６月
|
当社 監査役(現）
|
2024年４月
|
株式会社九電工 上席執行役員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
15,900
|
(注) １ 取締役伊藤博信、瓜生道明、柴戸隆成、髙山将行、林田浩一及び松木健は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２ 監査役沼野良成及び安川仁は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役小林幹雄の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役沼野良成の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役安川仁の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役岡部裕一の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式
数(株)
|
田 中 勉
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1961年10月25日
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2010年３月
|
株式会社正興電機製作所 執行役員
|
(注）
|
─
|
2012年３月
|
同社 取締役上級執行役員
|
2019年３月
|
同社 取締役常務執行役員（現）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名であります。社外取締役伊藤博信は㈱ＴＢＳテレビの執行役員及び㈱熊本放送の常務取締役であります。両社と当社グループは他地区同業社で、テレビのＪＮＮ系列ネットワークの加盟社でもあります。㈱ＴＢＳテレビとはテレビのタイムセールス売上、番組購入等の取引があります。社外取締役瓜生道明は九州電力㈱の代表取締役会長を兼務しており、同社は当社の株主であります。同社は当社グループとテレビ広告出稿等の取引があります。社外取締役柴戸隆成は主要取引金融機関である㈱ふくおかフィナンシャルグループの代表取締役会長及び㈱福岡銀行の代表取締役会長を兼務しております。㈱福岡銀行は当社の主力取引銀行であり、当社の株主でもあります。また、同氏が社外取締役を務める西日本鉄道㈱は当社の株主であります。㈱福岡銀行とは設備資金等の借入の取引実績及びテレビ広告出稿等の取引があります。社外取締役髙山将行は㈱ＭＢＳメディアホールディングスの代表取締役社長を兼務しており、同社は当社の株主であります。同社の子会社である㈱毎日放送は当社グループとＪＮＮネットワーク協定及びＪＲＮネットワーク協定を締結しており、テレビ及びラジオのタイムセールス売上及び番組購入等の取引があります。社外取締役林田浩一は西日本鉄道㈱の代表取締役社長執行役員を兼務しており、同社は当社の株主であります。同社と当社グループはテレビ広告出稿等の取引があります。社外取締役松木健は㈱毎日新聞グループホールディングスの代表取締役社長及び㈱毎日新聞社の代表取締役社長執行役員を兼務しております。㈱毎日新聞社は当社の株主であります。同社と当社グループは新聞広告出稿等の取引があります。
当社の社外監査役は２名であります。社外監査役沼野良成は西部ガスホールディングス㈱取締役常務執行役員を兼務しております。西部瓦斯㈱は当社の株主であり、当社グループとはテレビ広告出稿等の取引があります。社外監査役安川仁は㈱九電工の上席執行役員を兼務しており、同社は当社の株主であります。同社とは電気工事発注等の取引があります。
いずれの取引も、それぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が、直接利害関係を有するものではなく、各社は当社の主要株主ではありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、コーポレートガバナンスの強化並びに株主共同利益の向上を果たすことと考えております。選任の考え方は、主に一般事業会社において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有する人材を選任し、経営の透明性や公平性を確保することであります。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任する際のそれらの独立性については、基準または方針はありませんが、福岡証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会の審議において、内部統制部門、内部監査部門、それ以外の本社部門および事業部門ならびに会計監査人から付議または報告される情報により当社の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に基づいた提言等を行っております。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席しております。監査役会では常勤監査役より内部監査の実施状況及び結果並びに会計監査人の職務の執行状況について報告を受け、認識の共有に努め、適切な監査を実施しております。
これらにより、適切な監査機能を果たしております。
