(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年11月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
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代表取締役会長
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齋藤 知久
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1949年１月18日
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1978年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
1987年４月
|
Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長
|
2000年６月
|
コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
|
2005年４月
|
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
|
2006年５月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2009年６月
|
当社出向 執行役員営業担当
|
2009年11月
|
当社 取締役営業局長 兼 営業開発部長
|
2014年９月
|
当社 代表取締役副社長
|
2015年３月
|
当社 代表取締役会長
|
2015年11月
|
当社 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局担当
|
2018年11月
|
当社 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 経営全般担当
|
2021年11月
|
当社 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ ＣＥＯ執行役員 経営全般、経営戦略局担当
|
2022年９月
|
当社 代表取締役会長 経営全般担当（現任）
|
2024年６月
|
株式会社エフエム東京 社外取締役（現任）
|
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(注)４
|
10,900
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
近藤 和行
|
1962年２月10日
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1984年４月
|
株式会社読売新聞社(現 株式会社読売新聞東京本社)入社
|
2007年２月
|
同社 東京本社 編集委員
|
2016年４月
|
同社 論説委員 兼 編集委員
|
2019年４月
|
同社 調査研究本部総務
|
2020年６月
|
札幌テレビ放送株式会社 取締役 報道局・コンプライアンス推進室担当
|
2021年10月
|
株式会社読売新聞東京本社 メディア局総務
|
2021年10月
|
当社 顧問
|
2021年11月
|
当社 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ ＣＯＯ執行役員 経営全般、経営戦略局、報道局、配信コンテンツbiZ局、人事局、総務局、ファシリティ管理室担当 兼 コンプライアンス担当、働き方改革推進委員長
|
2022年９月
|
当社 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、コンテンツ戦略局、人事局担当 兼 コンプライアンス担当
|
2023年３月
|
当社 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営戦略局、人事局担当 兼 コンプライアンス担当
|
2023年９月
|
当社 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、営業統括、経営戦略局、人事局担当
|
2024年９月
|
当社 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般、経営監査室担当
|
2025年９月
|
当社 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
8,300
|
取締役
副社長執行役員
|
田﨑 勝也
|
1961年10月29日
|
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1987年12月
|
社団法人民間活力開発機構（現 一般社団法人民間活力開発機構）入構
|
2002年10月
|
株式会社電通 入社
|
2007年10月
|
当社 入社 営業２部担当部長
|
2013年６月
|
当社 執行役員営業局長
|
2015年11月
|
当社 取締役営業局長
|
2017年11月
|
当社 常務取締役ソリューション営業局長 兼 営業局担当
|
2021年８月
|
当社 取締役 常務執行役員 営業戦略局、アニメbiZ局、制作局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2021年11月
|
当社 取締役 専務執行役員 営業統括 営業局、営業戦略局、営業業務推進局、アニメbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2022年９月
|
当社 取締役 専務執行役員 営業局、開発営業局、営業推進局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2023年９月
|
当社 取締役 専務執行役員 新規事業創造、営業局、営業推進局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2023年11月
|
当社 取締役 専務執行役員 新規事業創造、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2024年９月
|
当社 取締役 副社長執行役員 コンテンツ戦略局、総務人事局担当
|
2025年９月
|
当社 取締役 副社長執行役員 制作局長 制作局、総務人事局、関係会社担当（現任）
|
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|
|
(注)４
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
松友 大輔
|
1973年10月23日
|
|
|
1996年４月
|
中京テレビ放送株式会社 入社
|
2009年９月
|
株式会社角川春樹事務所 入社
|
2010年12月
|
当社 入社
|
2013年６月
|
当社 営業局営業業務推進部長
|
2014年６月
|
当社 メディア戦略局メディアマーケティング部長
|
2015年９月
|
当社 マーケティング局メディア戦略部長 兼 秘書室長
|
2016年10月
|
当社 経営戦略局広報・宣伝部長
|
2017年４月
|
当社 マーケティング・コミュニケーション室長
|
2017年９月
|
当社 編成局局長代理
|
2018年４月
|
当社 次世代メディア局局長代理
|
2019年１月
|
当社 スポーツ＆エンターテインメント制作局長
|
2020年９月
|
当社 執行役員 制作局長
|
2021年８月
|
当社 執行役員 報道局長
|
2022年９月
|
当社 執行役員 コンテンツ戦略局長
|
2023年11月
|
当社 取締役 執行役員 コンテンツ戦略局担当 兼 コンテンツ戦略局長
|
2024年９月
|
当社 取締役 執行役員 総合企画本部長 報道局、技術局担当
|
2025年９月
|
当社 取締役 執行役員 総合企画本部長 総合企画本部、報道局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
2,200
|
取締役
執行役員
|
阿久井 香織
|
1976年２月22日
|
|
|
1996年４月
|
株式会社クロステレビ 入社
|
2007年５月
|
当社 入社
|
2014年６月
|
当社 営業局業務推進部長
|
2016年11月
|
当社 執行役員 営業局業務推進部長
|
2018年10月
|
当社 執行役員 営業業務推進局長
|
2019年12月
|
当社 執行役員 経営戦略局長
|
2022年９月
|
当社 執行役員 営業推進局長
|
2023年11月
|
当社 取締役 執行役員 内部統制、営業局、営業推進局、総務局、財務本部、渉外担当 兼 営業推進局長
|
2023年12月
|
当社 取締役 執行役員 営業局、営業推進局、総務局、財務本部、渉外担当 兼 営業推進局長
|
2024年９月
|
当社 取締役 執行役員 営業推進局長 営業推進局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2025年９月
|
当社 取締役 執行役員 営業推進局長 営業推進局、編成局、トータルマーケティング＆PR局、技術局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
7,500
|
取締役
執行役員
|
羽川 寛
|
1971年10月５日
|
|
|
1997年４月
|
奈良テレビ放送株式会社 入社
|
2007年11月
|
当社 入社
|
2013年６月
|
当社 営業局営業部長
|
2016年11月
|
当社 執行役員 営業局長
|
2020年９月
|
当社 執行役員 営業戦略局長
|
2021年８月
|
当社 執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
2023年11月
|
当社 上席執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
2024年９月
|
当社 上席執行役員 配信コンテンツbiZ局長 営業局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局 担当
|
2024年11月
|
当社 取締役 執行役員 配信コンテンツbiZ局長 営業局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
|
山口 香
|
1964年12月28日
|
|
|
2007年４月
|
武蔵大学 人文学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
|
2011年10月
|
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
|
2014年６月
|
コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）社外取締役
|
2015年11月
|
当社 取締役（現任）
|
2018年１月
|
国立大学法人筑波大学 体育系教授（現任）
|
2021年６月
|
コナミグループ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
村田 博文
|
1947年２月10日
|
|
|
1970年４月
|
株式会社産業経済新聞社 入社
|
1977年５月
|
株式会社財界研究所 入社
|
1988年９月
|
同社「財界」編集長
|
1991年９月
|
同社 取締役編集長
|
1992年６月
|
同社 常務取締役編集長
|
1992年９月
|
同社 代表取締役社長 兼 主幹（現任）
|
2003年６月
|
学校法人拓殖大学理事（現任）
|
2018年11月
|
当社 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
樋口 眞人
|
1957年６月５日
|
|
|
1982年４月
|
警察庁 入庁
|
2007年１月
|
同庁 捜査第二課長
|
2009年10月
|
同庁 情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
第一東京弁護士会登録 樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン（現 株式会社ヒガシホールディングス） 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
当社 取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
中川 景樹
|
1975年７月17日
|
|
|
1998年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
|
2002年８月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2002年８月
|
株式会社ラネット 取締役
|
2008年１月
|
同社 取締役副社長
|
2009年２月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2018年９月
|
株式会社ビックカメラ 執行役員
|
2018年11月
|
同社 取締役執行役員
|
2021年９月
|
同社 取締役常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 事業開発部長
|
2022年９月
|
同社 取締役専務執行役員 経営企画本部長
|
2023年９月
|
同社 取締役常務執行役員 情報システム管掌 兼 ロジスティクス管掌
|
2023年10月
|
株式会社TDモバイル（現 株式会社ラネット） 代表取締役会長
|
2024年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役常務執行役員 社長室長
|
2024年９月
|
株式会社TDモバイル 代表取締役社長
|
2024年11月
|
当社 取締役（現任）
|
2025年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役専務執行役員 事業創造本部長（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
小椋 英正
|
1954年１月21日
|
|
|
1977年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社みずほ銀行 ビジネスソリューション部長
|
2005年５月
|
みずほキャピタル株式会社 常務取締役
|
2009年９月
|
東京短資株式会社 執行役員営業審査部長
|
2014年11月
|
当社 監査役
|
2016年４月
|
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長
|
2018年11月
|
当社 補欠監査役
|
2020年２月
|
東京短資株式会社 顧問
|
2021年10月
|
株式会社理論社監査役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社国土社監査役（現任）
|
2021年11月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
川村 仁志
|
1955年９月３日
|
|
|
1976年４月
|
株式会社ビックカラー 入社
|
1983年６月
|
株式会社ビックカメラ（高崎）取締役店長
|
1989年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年11月
|
当社 監査役
|
2008年11月
|
株式会社ビックカメラ 取締役総務担当
|
2013年１月
|
同社 取締役副社長
|
2015年11月
|
当社 取締役
|
2015年12月
|
株式会社ビックカメラ 取締役副社長副社長執行役員総務本部長 兼 総務部長 兼 法務部長
|
2016年11月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員
|
2018年11月
|
当社 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社ビックカメラ 代表取締役副社長副社長執行役員 内部統制・内部監査管掌
|
2021年９月
|
同社 代表取締役副社長副社長執行役員 内部統制部門管掌・内部統制本部長
|
2022年９月
|
同社 取締役副社長執行役員内部統制本部長
|
2023年９月
|
同社 取締役
|
2023年11月
|
同社 相談役（現任）
|
|
|
|
(注)６
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
伊藤 秀行
|
1944年４月17日
|
|
|
1963年４月
|
東京国税局 入局
|
2002年７月
|
雪谷税務署 税務署長
|
2003年７月
|
税理士登録
|
2003年７月
|
株式会社ビックカメラ 総務部担当部長
|
2004年11月
|
同社 常勤監査役
|
2011年１月
|
株式会社理論社 監査役
|
2012年11月
|
当社 常勤監査役
|
2017年11月
|
当社 非常勤監査役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社レナサイエンス 社外 監査役
|
|
|
|
(注)５
|
12,600
|
監査役
|
横山 浩司
|
1955年３月22日
|
|
|
1977年４月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
2001年６月
|
コニカビジネスマシン株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）出向 経理部長
|
2006年４月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）取締役経理業務統括部長 兼 経理部長
|
2010年４月
|
コニカミノルタ株式会社 経理部長
|
2017年11月
|
当社 常勤監査役
|
2018年１月
|
株式会社理論社 監査役 株式会社国土社 監査役
|
2021年11月
|
当社 非常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
3,500
|
計
|
59,700
|
(注) １．取締役 阿久井香織の戸籍上の氏名は小野香織であります。
２．取締役 山口香、村田博文及び樋口眞人は、社外取締役であります。
３．監査役 小椋英正、伊藤秀行及び横山浩司は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 小椋英正、伊藤秀行及び横山浩司の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 川村仁志の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まででありますが、2025年11月19日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。
７．所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
８．当社は、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（執行役員を兼務している取締役は除く。）は８名で、その役職名及び氏名は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 技術フェロー
|
遠 藤 寛
|
執行役員 営業局 グループ営業担当局長
|
小 島 孝 浩
|
執行役員 技術局長
|
堀 内 大 緑
|
執行役員 総務人事局長 兼 人事部長
|
米 澤 宇 隆
|
執行役員 編成局長
|
宮 坂 奈緒美
|
執行役員 営業局長
|
橋 本 広 人
|
執行役員 総合企画本部 経営企画局長 兼 経営企画部長
|
長 島 勝 美
|
執行役員 総務人事局 担当局長 兼 法務室長 兼 総務部長
|
磯 村 元
|
ｂ．2025年11月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
会長執行役員
|
齋藤 知久
|
1949年１月18日
|
|
|
1978年11月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
1987年４月
|
Konica Singapore,Pte.Ltd.代表取締役社長
|
2000年６月
|
コニカマーケティング株式会社 代表取締役社長
|
2003年６月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
|
2005年４月
|
Konica Minolta Photo Imaging U.S.A. Inc. 代表取締役社長
|
2006年５月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2009年６月
|
当社出向 執行役員営業担当
|
2009年11月
|
当社 取締役営業局長 兼 営業開発部長
|
2014年９月
|
当社 代表取締役副社長
|
2015年３月
|
当社 代表取締役会長
|
2015年11月
|
当社 代表取締役会長 兼 社長 経営戦略局担当
|
2018年11月
|
当社 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 経営全般担当
|
2021年11月
|
当社 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ ＣＥＯ執行役員 経営全般、経営戦略局担当
|
2022年９月
|
当社 代表取締役会長 経営全般担当
|
2024年６月
|
株式会社エフエム東京 社外取締役（現任）
|
2025年11月
|
当社 代表取締役会長 会長執行役員 経営全般、総合企画本部担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
10,900
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
玉井 忠幸
|
1960年９月７日
|
|
|
1983年４月
|
株式会社読売新聞社 入社
|
2007年６月
|
株式会社読売新聞東京本社 世論調査部長
|
2009年６月
|
同社 人事部長
|
2010年４月
|
同社 秘書部長
|
2011年６月
|
同社 政治部長
|
2012年６月
|
同社 編集局次長
|
2013年９月
|
同社 編集局次長兼編集委員
|
2016年６月
|
同社 取締役メディア局長
|
2018年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 取締役執行役員
|
2019年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社 常務取締役
|
2019年６月
|
日本テレビ放送網株式会社 取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社 取締役
|
2021年６月
|
同社 上席執行役員
|
2022年６月
|
株式会社宮城テレビ放送 代表取締役社長
|
2025年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2025年６月
|
株式会社ユアテック 社外取締役（現任）
|
2025年11月
|
当社 顧問
|
2025年11月
|
当社 代表取締役社長 社長執行役員 経営全般担当、営業統括（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
執行役員
|
松友 大輔
|
1973年10月23日
|
|
|
1996年４月
|
中京テレビ放送株式会社 入社
|
2009年９月
|
株式会社角川春樹事務所 入社
|
2010年12月
|
当社 入社
|
2013年６月
|
当社 営業局営業業務推進部長
|
2014年６月
|
当社 メディア戦略局メディアマーケティング部長
|
2015年９月
|
当社 マーケティング局メディア戦略部長 兼 秘書室長
|
2016年10月
|
当社 経営戦略局広報・宣伝部長
|
2017年４月
|
当社 マーケティング・コミュニケーション室長
|
2017年９月
|
当社 編成局局長代理
|
2018年４月
|
当社 次世代メディア局局長代理
|
2019年１月
|
当社 スポーツ＆エンターテインメント制作局長
|
2020年９月
|
当社 執行役員 制作局長
|
2021年８月
|
当社 執行役員 報道局長
|
2022年９月
|
当社 執行役員 コンテンツ戦略局長
|
2023年11月
|
当社 取締役 執行役員 コンテンツ戦略局担当 兼 コンテンツ戦略局長
|
2024年９月
|
当社 取締役 執行役員 総合企画本部長 報道局、技術局担当
|
2025年９月
|
当社 取締役 執行役員 総合企画本部長 総合企画本部、報道局担当
|
2025年11月
|
当社 取締役 執行役員 総合企画本部長 総合企画本部、総務人事局、報道局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
|
阿久井 香織
|
1976年２月22日
|
|
|
1996年４月
|
株式会社クロステレビ 入社
|
2007年５月
|
当社 入社
|
2014年６月
|
当社 営業局業務推進部長
|
2016年11月
|
当社 執行役員 営業局業務推進部長
|
2018年10月
|
当社 執行役員 営業業務推進局長
|
2019年12月
|
当社 執行役員 経営戦略局長
|
2022年９月
|
当社 執行役員 営業推進局長
|
2023年11月
|
当社 取締役 執行役員 内部統制、営業局、営業推進局、総務局、財務本部、渉外担当 兼 営業推進局長
|
2023年12月
|
当社 取締役 執行役員 営業局、営業推進局、総務局、財務本部、渉外担当 兼 営業推進局長
|
2024年９月
|
当社 取締役 執行役員 営業推進局長 営業推進局、トータルマーケティング＆PR局担当
|
2025年９月
|
当社 取締役 執行役員 営業推進局長 営業推進局、編成局、トータルマーケティング＆PR局、技術局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
7,500
|
取締役
執行役員
|
羽川 寛
|
1971年10月５日
|
|
|
1997年４月
|
奈良テレビ放送株式会社 入社
|
2007年11月
|
当社 入社
|
2013年６月
|
当社 営業局営業部長
|
2016年11月
|
当社 執行役員 営業局長
|
2020年９月
|
当社 執行役員 営業戦略局長
|
2021年８月
|
当社 執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
2023年11月
|
当社 上席執行役員 配信コンテンツbiZ局長
|
2024年９月
|
当社 上席執行役員 配信コンテンツbiZ局長 営業局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局 担当
|
2024年11月
|
当社 取締役 執行役員 配信コンテンツbiZ局長 営業局、アニメbiZ局、配信コンテンツbiZ局担当（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
執行役員
|
鈴木 博喜
|
1965年11月11日
|
|
|
2000年11月
|
株式会社メガポート放送 入社
|
2005年10月
|
当社 入社（当社による株式会社メガポート放送の吸収合併）
|
2017年９月
|
当社 制作局制作第二部長
|
2018年９月
|
当社 制作局局長代理
|
2019年１月
|
当社 カルチャー＆エデュケーション制作局長
|
2019年10月
|
株式会社理論社 取締役
|
2019年10月
|
株式会社国土社 取締役
|
2020年９月
|
当社 執行役員人事局付
|
2020年10月
|
株式会社国土社 代表取締役社長
|
2021年８月
|
当社 参事役人事局付
|
2022年10月
|
株式会社理論社 代表取締役社長
|
2025年11月
|
当社 取締役 執行役員 制作局長 制作局、関係会社担当（現任）
|
2025年11月
|
株式会社理論社 取締役（現任）
|
2025年11月
|
株式会社国土社 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
1,000
|
取締役
|
山口 香
|
1964年12月28日
|
|
|
2007年４月
|
武蔵大学 人文学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人筑波大学大学院 人間総合科学研究科准教授
|
2011年10月
|
国立大学法人筑波大学 体育系准教授
|
2014年６月
|
コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）社外取締役
|
2015年11月
|
当社 取締役（現任）
|
2018年１月
|
国立大学法人筑波大学 体育系教授（現任）
|
2021年６月
|
コナミグループ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
村田 博文
|
1947年２月10日
|
|
|
1970年４月
|
株式会社産業経済新聞社 入社
|
1977年５月
|
株式会社財界研究所 入社
|
1988年９月
|
同社「財界」編集長
|
1991年９月
|
同社 取締役編集長
|
1992年６月
|
同社 常務取締役編集長
|
1992年９月
|
同社 代表取締役社長 兼 主幹（現任）
|
2003年６月
|
学校法人拓殖大学理事（現任）
|
2018年11月
|
当社 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
樋口 眞人
|
1957年６月５日
|
|
|
1982年４月
|
警察庁 入庁
|
2007年１月
|
同庁 捜査第二課長
|
2009年10月
|
同庁 情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
第一東京弁護士会登録 樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン（現 株式会社ヒガシホールディングス）社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
当社 取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
中川 景樹
|
1975年７月17日
|
|
|
1998年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
|
2002年８月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2002年８月
|
株式会社ラネット 取締役
|
2008年１月
|
同社 取締役副社長
|
2009年２月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2018年９月
|
株式会社ビックカメラ 執行役員
|
2018年11月
|
同社 取締役執行役員
|
2021年９月
|
同社 取締役常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 事業開発部長
|
2022年９月
|
同社 取締役専務執行役員 経営企画本部長
|
2023年９月
|
同社 取締役常務執行役員 情報システム管掌 兼 ロジスティクス管掌
|
2023年10月
|
株式会社TDモバイル（現 株式会社ラネット） 代表取締役会長
|
2024年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役常務執行役員 社長室長
|
2024年９月
|
株式会社TDモバイル 代表取締役社長
|
2024年11月
|
当社 取締役（現任）
|
2025年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役専務執行役員 事業創造本部長（現任）
|
|
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
小椋 英正
|
1954年１月21日
|
|
|
1977年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2003年５月
|
株式会社みずほ銀行 ビジネスソリューション部長
|
2005年５月
|
みずほキャピタル株式会社 常務取締役
|
2009年９月
|
東京短資株式会社 執行役員営業審査部長
|
2014年11月
|
当社 監査役
|
2016年４月
|
東京短資株式会社 常務執行役員経営管理部長 兼 審査部長
|
2018年11月
|
当社 補欠監査役
|
2020年２月
|
東京短資株式会社 顧問
|
2021年10月
|
株式会社理論社 監査役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社国土社 監査役（現任）
|
2021年11月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
500
|
監査役
|
横山 浩司
|
1955年３月22日
|
|
|
1977年４月
|
小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社
|
2001年６月
|
コニカビジネスマシン株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）出向 経理部長
|
2006年４月
|
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（現 コニカミノルタジャパン株式会社）取締役経理業務統括部長 兼 経理部長
|
2010年４月
|
コニカミノルタ株式会社 経理部長
|
2017年11月
|
当社 常勤監査役
|
2018年１月
|
株式会社理論社 監査役 株式会社国土社 監査役
|
2021年11月
|
当社 非常勤監査役（現任）
|
|
|
|
(注)５
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
安部 徹
|
1961年６月16日
|
|
|
2005年７月
|
株式会社ビックカメラ 入社
|
2009年11月
|
同社 取締役経営企画部長
|
2010年11月
|
同社 取締役経営企画本部長 兼 経営企画部長
|
2010年11月
|
東京カメラ流通協同組合 代表理事
|
2012年９月
|
株式会社ビックカメラ 取締役常務執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長
|
2013年１月
|
株式会社東京計画 代表取締役社長（現任）
|
2013年11月
|
株式会社コジマ 取締役
|
2017年２月
|
株式会社ビックカメラ 取締役専務執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 兼 広報・IR部長
|
2020年９月
|
同社 取締役専務執行役員 経営管理部門管掌 経理財務本部長 兼 広報・IR部長
|
2020年12月
|
同社 取締役専務執行役員 経営管理部門管掌 経営管理本部長 兼 経理財務部長 兼 広報・IR室長
|
2022年９月
|
同社 取締役専務執行役員 経営管理本部長
|
2023年９月
|
同社 取締役常務執行役員 経理財務管掌
|
2024年９月
|
同社 取締役常務執行役員 内部統制部門管掌
|
2025年９月
|
同社 取締役（現任）
|
2025年11月
|
当社 監査役（現任）
|
|
|
|
(注)６
|
100
|
計
|
28,700
|
(注) １．取締役 阿久井香織の戸籍上の氏名は小野香織であります。
２．取締役 山口香、村田博文及び樋口眞人は、社外取締役であります。
３．監査役 小椋英正及び横山浩司は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 小椋英正、横山浩司の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2029年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 安部徹の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期終了の時までとなります。
なお、前任者の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
８．当社は、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（執行役員を兼務している取締役は除く。）は８名で、その役職名及び氏名は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
上席執行役員 技術フェロー
|
遠 藤 寛
|
執行役員 営業局 グループ営業担当局長
|
小 島 孝 浩
|
執行役員 技術局長
|
堀 内 大 緑
|
執行役員 総務人事局長 兼 人事部長
|
米 澤 宇 隆
|
執行役員 編成局長
|
宮 坂 奈緒美
|
執行役員 営業局長
|
橋 本 広 人
|
執行役員 総合企画本部 経営企画局長 兼 経営企画部長
|
長 島 勝 美
|
執行役員 総務人事局 担当局長 兼 法務室長 兼 総務部長
|
磯 村 元
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役個人と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山口香、村田博文及び樋口眞人は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対して、様々な観点からの助言をいただくため、選任しております。
社外取締役山口香は、国立大学法人筑波大学の体育系教授及びコナミグループ株式会社の社外取締役 監査等委員並びに公益財団法人日本サッカー協会の常務理事を兼務しております。なお、当社とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役村田博文は、株式会社財界研究所の代表取締役社長兼主幹及び学校法人拓殖大学の理事並びに公益財団法人本庄国際奨学財団の評議員を兼務しております。なお、当社とこれら兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役樋口眞人は、樋口コンプライアンス法律事務所の弁護士及び第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会の委員並びに一般財団法人学士会の代議員、株式会社ヒガシホールディングスの社外取締役、株式会社ヒガシトゥエンティワンの非業務執行取締役、宮地エンジニアリンググループ株式会社の社外取締役 監査等委員、太陽ケーブルテック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社とこれらの兼職先との間には重要な取引その他の関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役小椋英正は金融機関等における豊富な経験を有しております。同氏は当社から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤秀行は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。同氏は当社の親会社である株式会社ビックカメラの出身でありますが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係がないことから同取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役横山浩司は、財務会計及び経営全般に関する豊富な知識と経験を有しております。同氏は当社から独立性を有しており、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針としてコーポレート・ガバナンスガイドラインを制定し、当該基準に従って判断しております。
なお、当社は、2025年11月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案がそれぞれ承認可決されますと、社外監査役伊藤秀行が退任し、当社の社外役取締役については、引き続き３名、社外監査役は２名となります。また、社外役員５名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」、後記「(3) 監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
