（2）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
イ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
1982年４月
|
株式会社菱和商工（現：メルコモビリティーソリューションズ株式会社）入社
|
1985年５月
|
株式会社堺電機製作所（現：当社）入社
|
1994年２月
|
同社 専務取締役就任
|
2003年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2006年10月
|
株式会社SDVホールディングス
（現：当社） 代表取締役就任
|
2006年10月
|
株式会社モバイルビズ
（旧子会社） 代表取締役就任
|
2011年２月
|
株式会社SDV（現：株式会社希実製作）取締役就任
|
2012年７月
|
当社 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
当社 代表取締役社長兼経営企画管掌就任
|
2017年４月
|
株式会社コモンズ＆センス設立
代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
当社 代表執行役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
当社 指名委員（議長）、報酬委員（議長）就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE取締役就任
|
2022年７月
|
株式会社One Bright KOBE代表取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ストークス取締役就任
|
2023年12月
|
同社 代表取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
株式会社フツパー 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
1,208,900
|
取締役
|
北條 明宏
|
1979年６月20日
|
2002年４月
|
アコム株式会社入社
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2013年１月
|
公認会計士登録
|
2015年６月
|
トーマツベンチャーサポート株式会社（現：デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）入社
|
2016年９月
|
株式会社ネクステージ 監査役就任
|
2016年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
北條公認会計士・税理士事務所設立
|
2016年12月
|
株式会社坂ノ途中 監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
株式会社ハカルス（現：株式会社HACARUS） 監査役就任（現任）
|
2017年１月
|
株式会社BLAST-Hub設立 代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役就任
|
2018年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 監査等委員就任
|
2022年10月
|
株式会社ほっとナビ 監査役就任（現任）
|
2023年４月
|
ハックベンチャーズ株式会社 監査役就任（現任）
|
2024年９月
|
当社 取締役就任（現任）
|
|
当社 監査委員（議長）就任（現任）
|
|
（注）2
|
2,262
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
松本 直人
|
1980年３月23日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2016年１月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社代表取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任（現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM 代表取締役就任（現任）
|
2022年９月
|
当社 取締役就任（現任）
|
|
当社 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2023年２月
|
株式会社フィルカンパニー社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年３月
|
株式会社Kips取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ココペリ社外取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
Team Local Capital株式会社 代表取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
Creww Capital株式会社 代表取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
16,374
|
取締役
|
赤崎 雄作
|
1983年１月20日
|
2008年12月
|
大阪弁護士会登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
2018年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2021年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師
|
2022年６月
|
SPK株式会社監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2022年９月
|
当社 取締役就任（現任）
|
|
当社 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2025年４月
|
京都大学法科大学院 特別教授（現任）
|
|
（注）2
|
4,089
|
取締役
|
松川 奈央
|
1978年７月１日
|
2008年12月
|
大阪弁護士会登録 西村法律会計事務所入所
|
2016年10月
|
平野武法律事務所入所
|
2020年12月
|
北浜中央法律事務所入所（現任）
|
2022年９月
|
当社 取締役就任（現任）
|
|
当社 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2023年５月
|
コーナン商事株式会社社外監査役就任（現任）
|
2023年９月
|
当社 監査委員就任（現任）
|
2024年４月
|
認定NPO法人CLACK監事就任（現任）
|
2025年２月
|
学校法人淀之水学院 監事就任（現任）
|
|
（注）2
|
8,184
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
永島 竜貴
|
1973年12月２日
|
1999年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
2000年８月
|
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社（現：株式会社大和インベストメント・マネジメント）
|
2009年１月
|
会計事務所メルディアップ設立
代表（現任）
|
2011年２月
|
合同会社和歌山事務センター設立
代表（現任）
|
2012年７月
|
当社 監査役就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
当社 取締役就任（現任）
|
|
当社 監査委員就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE 監査役就任（現任）
|
|
株式会社ストークス監査役就任（現任)
|
|
（注）2
|
22,979
|
計
|
1,262,788
|
（注） １．取締役 北條明宏、松本直人、赤崎雄作、松川奈央、永島竜貴は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年９月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって指名委員会等設置会社へ移行しております。
各委員会の体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
監査委員会 委員長 ：北条 明宏
委 員 ：永島 竜貴、松川 奈央
報酬委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
４．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
ロ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表執行役社長
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
|
（注）1
|
1,208,900
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門
GM補佐
|
森田 由基
|
1983年７月22日
|
2007年４月
|
株式会社イチネン入社
|
2014年１月
|
日本GE株式会社（現SMFLキャピタル株式会社）入社
|
2017年１月
|
当社入社 プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2019年７月
|
モビリティ・サービスSection General Manager（現任）
|
2019年10月
|
株式会社しぇあくる 取締役（現任）
|
2020年９月
|
当社 執行役就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社ストークス取締役就任
|
2022年７月
|
株式会社One Bright KOBE 取締役就任
|
|
（注）1
|
1,407
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門統括
General Manager
・
プラットフォームDivision
・
サービス開発Division
Division Manager
|
吉川 航平
|
1989年８月４日
|
2012年４月
|
当社入社
|
2014年７月
|
当社 ビジネスソリューションDivision M2MイノベーションGroup スマートITS Team Team Leader
|
2016年４月
|
当社 プロジェクト開発Division プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2020年７月
|
当社 サービス開発Division Division Manager（現任）
|
2020年９月
|
当社 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ノースディテール取締役就任（現任）
|
|
（注）1
|
3,507
|
執行役
社長補佐
|
森田 憲作
|
1974年５月30日
|
1997年４月
|
パナソニックITソリューションズ株式会社入社（現：富士通ITマネジメントパートナー株式会社）
|
2014年７月
|
当社入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader
|
2014年10月
|
当社 開発・デザインDivision
Division Manager
|
2018年７月
|
当社 CTO兼開発戦略Division
Division Manager
|
2018年９月
|
当社 取締役CTO就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
当社取締役開発部門統括CTO就任
|
2020年９月
|
当社 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
当社 社長補佐 Division Manager（現任）
|
|
（注）1
|
15,470
|
計
|
1,229,284
|
（注） １．執行役の任期は、2024年６月期の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．執行役上野真は、2025年６月29日付で執行役を辞任により退任しました。
３．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
ｂ．2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
イ．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
1982年４月
|
株式会社菱和商工（現：メルコモビリティーソリューションズ株式会社）入社
|
1985年５月
|
株式会社堺電機製作所（現：当社）入社
|
1994年２月
|
同社 専務取締役就任
|
2003年４月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2006年10月
|
株式会社SDVホールディングス
（現：当社） 代表取締役就任
|
2006年10月
|
株式会社モバイルビズ
（旧子会社） 代表取締役就任
|
2011年２月
|
株式会社SDV（現：株式会社希実製作）取締役就任
|
2012年７月
|
当社 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
当社 代表取締役社長兼経営企画管掌就任
|
2017年４月
|
株式会社コモンズ＆センス設立
代表取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
当社 代表執行役社長就任（現任）
|
2020年９月
|
当社 指名委員（議長）、報酬委員（議長）就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE取締役就任
|
2022年７月
|
株式会社One Bright KOBE代表取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ストークス取締役就任
|
2023年12月
|
同社 代表取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
株式会社フツパー 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
1,208,900
|
取締役
|
北條 明宏
|
1979年６月20日
|
2002年４月
|
アコム株式会社入社
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2013年１月
|
公認会計士登録
|
2015年６月
|
トーマツベンチャーサポート株式会社（現：デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）入社
|
2016年９月
|
株式会社ネクステージ 監査役就任
|
2016年11月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
北條公認会計士・税理士事務所設立
|
2016年12月
|
株式会社坂ノ途中 監査役就任（現任）
|
2016年12月
|
株式会社ハカルス（現：株式会社HACARUS） 監査役就任（現任）
|
2017年１月
|
株式会社BLAST-Hub設立 代表取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役就任
|
2018年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 監査等委員就任
|
2022年10月
|
株式会社ほっとナビ 監査役就任（現任）
|
2023年４月
|
ハックベンチャーズ株式会社 監査役就任（現任）
|
2024年９月
|
当社 取締役就任（現任）
|
|
当社 監査委員（議長）就任（現任）
|
|
（注）2
|
2,262
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
松本 直人
|
1980年３月23日
|
2002年４月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2016年１月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社代表取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任（現任)
|
2022年７月
|
株式会社ABAKAM 代表取締役就任（現任）
|
2022年９月
|
当社 取締役就任（現任）
|
|
当社 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2023年２月
|
株式会社フィルカンパニー社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年３月
|
株式会社Kips取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ココペリ社外取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
Team Local Capital株式会社 代表取締役就任（現任）
|
2024年11月
|
Creww Capital株式会社 代表取締役就任（現任）
|
|
（注）2
|
16,374
|
取締役
|
赤崎 雄作
|
1983年１月20日
|
2008年12月
|
大阪弁護士会登録 弁護士法人中央総合法律事務所入所（現任）
|
2018年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2021年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師
|
2022年６月
|
SPK株式会社監査等委員（社外取締役）（現任）
|
2022年９月
|
当社 取締役就任（現任）
|
|
当社 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2025年４月
|
京都大学法科大学院 特別教授（現任）
|
|
（注）2
|
4,089
|
取締役
|
松川 奈央
|
1978年７月１日
|
2008年12月
|
大阪弁護士会登録 西村法律会計事務所入所
|
2016年10月
|
平野武法律事務所入所
|
2020年12月
|
北浜中央法律事務所入所（現任）
|
2022年９月
|
当社 取締役就任（現任）
|
|
当社 指名委員、報酬委員就任（現任）
|
2023年５月
|
コーナン商事株式会社社外監査役就任（現任）
|
2023年９月
|
当社 監査委員就任（現任）
|
2024年４月
|
認定NPO法人CLACK監事就任（現任）
|
2025年２月
|
学校法人淀之水学院 監事就任（現任）
|
|
（注）2
|
8,184
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
永島 竜貴
|
1973年12月２日
|
1999年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
2000年８月
|
エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社入社（現：株式会社大和インベストメント・マネジメント）
|
2009年１月
|
会計事務所メルディアップ設立
代表（現任）
|
2011年２月
|
合同会社和歌山事務センター設立
代表（現任）
|
2012年７月
|
当社 監査役就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
当社 取締役就任（現任）
|
|
当社 監査委員就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社One Bright KOBE 監査役就任（現任）
|
|
株式会社ストークス監査役就任（現任)
|
|
（注）2
|
22,979
|
計
|
1,262,788
|
（注） １．取締役 北條明宏、松本直人、赤崎雄作、松川奈央、永島竜貴は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年９月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって指名委員会等設置会社へ移行しております。
各委員会の体制については次のとおりとなる予定です。
指名委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
監査委員会 委員長 ：北条 明宏
委 員 ：永島 竜貴、松川 奈央
報酬委員会 委員長 ：渋谷 順
委 員 ：松本 直人、赤崎 雄作、松川 奈央
４．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
ロ．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表執行役社長
|
渋谷 順
|
1963年11月14日
|
|
（注）1
|
1,208,900
|
執行役
モビリティ・サービス
事業部門統括
General Manager
・
プラットフォームDivision
・
サービス開発Division
Division Manager
|
吉川 航平
|
1989年８月４日
|
2012年４月
|
当社入社
|
2014年７月
|
当社 ビジネスソリューションDivision M2MイノベーションGroup スマートITS Team Team Leader
|
2016年４月
|
当社 プロジェクト開発Division プロダクト推進Group Grouｐ Leader
|
2020年７月
|
当社 サービス開発Division Division Manager（現任）
|
2020年９月
|
当社 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ノースディテール取締役就任（現任）
|
|
（注）1
|
3,507
|
執行役
社長補佐
|
森田 憲作
|
1974年５月30日
|
1997年４月
|
パナソニックITソリューションズ株式会社入社（現：富士通ITマネジメントパートナー株式会社）
|
2014年７月
|
当社入社 開発・デザインDivision 開発・デザインGroup Group Leader
|
2014年10月
|
当社 開発・デザインDivision
Division Manager
|
2018年７月
|
当社 CTO兼開発戦略Division
Division Manager
|
2018年９月
|
当社 取締役CTO就任
|
2019年３月
|
株式会社ノースディテール 取締役就任（現任）
|
2019年９月
|
当社取締役開発部門統括CTO就任
|
2020年９月
|
当社 執行役就任（現任）
|
2021年７月
|
当社 社長補佐 Division Manager（現任）
|
|
（注）1
|
15,470
|
計
|
1,227,877
|
（注） １．執行役の任期は、2025年６月期の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況及び人的・資本的・取引関係その他利害関係
2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は５名であります。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。なお、当社は2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された後も上記の員数に変更はございません。
社外取締役の北條明宏は、株式会社坂ノ途中監査役、株式会社HACARUS監査役、株式会社BLAST-Hub代表取締役、株式会社ほっとナビ監査役、ハックベンチャーズ株式会社監査役でありますが、当社と各社の間に特別な利害関係はありません。社外取締役松本直人は、株式会社デジアラホールディングス社外取締役、株式会社ABAKAM代表取締役、株式会社フィルカンパニー社外取締役、株式会社Kips取締役、株式会社ココペリ社外取締役、Team Local Capital株式会社代表取締役及びCreww Capital株式会社代表取締役でありますが、当社と各社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役赤崎雄作は、弁護士法人中央総合法律事務所のパートナー、SPK株式会社監査等委員取締役でありますが、当社と当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役松川奈央は、北浜中央法律事務所のパートナー、コーナン商事株式会社社外監査役でありますが、当社と当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役永島竜貴は、会計事務所メルディアップ及び合同会社和歌山事務センターの代表でありますが、当社と当該事務所及び同社との間に特別な利害関係はありません。
また、上記に記載のとおり、一部の社外取締役は当社株式を保有しておりますが、これら以外に当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当との関係
社外取締役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
監査委員会と内部監査担当と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告・共有し、情報交換を行っております。また、会計監査人による会計監査及び内部統制評価の報告等を通じて情報共有を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
