社長・役員
略歴
1998年４月 DDIポケット株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）入社
2010年10月 株式会社トリプレットゲート（現 当社）入社
2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ
取締役
2014年10月 当社 営業本部長
2015年３月 当社 執行役員営業本部長
2020年３月 当社 取締役執行役員営業本部長
2021年４月 当社 取締役執行役員営業本部長兼新規事業本部長
2023年10月 当社 取締役COO執行役員営業本部長兼新規事業本部長
2024年３月 当社 代表取締役CEO（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の 状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
8 |
21 |
52 |
31 |
35 |
6,134 |
6,281 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
6,086 |
3,766 |
18,683 |
4,634 |
363 |
74,230 |
107,762 |
3,574 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
5.65 |
3.49 |
17.34 |
4.30 |
0.34 |
68.88 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式53,000株は、「個人その他」に530単元を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役CEO |
成田 徹 |
1975年１月30日生 |
1998年４月 DDIポケット株式会社 （現 ソフトバンク株式会社）入社 2010年10月 株式会社トリプレットゲート（現 当社）入社 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役 2014年10月 当社 営業本部長 2015年３月 当社 執行役員営業本部長 2020年３月 当社 取締役執行役員営業本部長 2021年４月 当社 取締役執行役員営業本部長兼新規事業本部長 2023年10月 当社 取締役COO執行役員営業本部長兼新規事業本部長 2024年３月 当社 代表取締役CEO（現任） |
（注）３ |
21,200 |
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取締役COO兼CFO |
原田 実 |
1965年７月19日生 |
1990年４月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行 （現 JPモルガン・チェース銀行）入行 1997年１月 株式会社NEC総研 （現 NECマネジメントパートナー株式会社）入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社 （現 楽天グループ株式会社）入社 1999年11月 株式会社ライブドア（現 NHNテコラス株式会社）入社 2000年６月 株式会社シープロド入社 専務取締役COO 2004年１月 株式会社トリプレットゲート（現 当社）設立 取締役 2010年12月 株式会社トリプレットゲート（現 当社） 取締役COOセールス・マーケティンググループ長 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役 2014年３月 当社 取締役COO退任 2015年３月 当社 取締役CAO 2016年３月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年９月 株式会社LTE-X（現 株式会社closip） 監査役 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）取締役 2018年10月 当社 取締役CFO兼CAO 2020年３月 当社 取締役CAO 2022年３月 当社 取締役CFO兼CAO 2024年３月 当社 取締役COO兼CFO（現任） |
（注）３ |
214,169 |
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取締役 （監査等委員） |
西 康宏 |
1959年５月８日生 |
1982年４月 株式会社日本興業銀行入行（現 株式会社みずほ銀行） 1999年６月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役CFO 2005年３月 株式会社オークネット 取締役経営管理部門長 2009年３月 日本ベリサイン株式会社 （現 デジサート・ジャパン合同会社） 取締役副社長兼CFO 2012年３月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員CFO 2015年８月 TAK-Circulator株式会社（現 MySkin株式会社） 取締役 2016年３月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年１月 TAK－Circulator株式会社（現 MySkin株式会社） 代表取締役（現任） 2022年４月 TAK－Circulator株式会社 代表取締役 2023年８月 TAK－Circulator株式会社 取締役（現任） |
（注）４ |
4,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
渡邊 龍男 |
1964年６月11日生 |
1987年４月 住友生命保険相互会社入社 2001年６月 サイトデザイン株式会社 取締役 2004年６月 株式会社オールアバウト 常勤監査役 2004年６月 株式会社SDホールディングス 監査役 2005年３月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役 2007年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役 2007年６月 HRソリューションズ株式会社 監査役 2012年３月 当社 社外取締役 2014年３月 当社 社外取締役退任 2014年６月 株式会社オールアバウトライフマーケティング 監査役（現任） 2014年６月 株式会社オールアバウトライフワークス 監査役 2014年９月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役 2015年３月 当社 社外取締役 2016年３月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年８月 株式会社星野 社外取締役 2018年３月 株式会社LTE-X （現 株式会社closip）監査役 2020年６月 株式会社インターネットインフィニティー 監査役（現任） 2020年６月 株式会社セルム 社外取締役 2021年３月 株式会社ORJ 社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社CAC Holdings 社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社オールアバウト 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 株式会社セルム 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
江口 真理恵 （現姓：坂口） |
1985年９月28日生 |
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2014年７月 祝田法律事務所 入所 2021年３月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年11月 株式会社サイゼリヤ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
239,769 |
||||
（注）１．取締役 西康宏、渡邊龍男及び江口真理恵は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西康宏、委員 渡邊龍男、委員 江口真理恵
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役（社外）１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役（社外）の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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青木 理惠 |
1970年10月９日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年７月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 （現 大和証券株式会社）入社 2004年４月 青木公認会計士事務所設立 所長（現任） 2010年６月 株式会社ドリコム 社外監査役 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役 2015年６月 株式会社ドリコム 取締役（監査等委員）（現任） 2018年２月 リックソフト株式会社 社外監査役 2019年５月 リックソフト株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2021年１月 株式会社GO TODAY SHAiRE SALON 社外監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、当社は社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っております。
社外取締役西康宏は、過去に複数の上場会社の役員を務められ、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役渡邊龍男は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役江口真理恵は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、特にコーポレート・ガバナンスに関する知見および経験に基づき、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上への寄与いただけるものと判断しております。
ロ．社外取締役との利害関係
社外取締役西康宏、社外取締役渡邊龍男及び社外取締役江口真理恵と当社との間に、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役の独立性
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役３名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査内容は、取締役会への出席、その他の社内の重要な会議を通じて、また各本部長へのヒアリングなどの情報収集などから執行状況の確認を行っております。また内部監査担当部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
関連会社は次のとおりであります。
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名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
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株式会社closip |
東京都港区 |
67,004 |
グローバル・プライベート・セキュリティプラットフォームの提供 |
39.0 |
－ |
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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2004年１月 |
ワイヤレス・ブロードバンドサービスの提供を目的として、株式会社トリプレットゲートを東京都品川区に設立 |
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2004年10月 |
公衆無線LANサービス「ワイヤレスゲート」の提供開始 |
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2005年10月 |
ワイヤレス・ブロードバンドサービスの基盤プラットフォームを活用した「ワイヤレス・プラットフォームサービス」の提供開始 |
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2009年７月 |
「ワイヤレスゲートWi-Fi＋WiMAX」の提供開始 |
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2010年10月 |
本社を現在地に移転 |
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2011年３月 |
商号を株式会社ワイヤレスゲートへ変更 |
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2012年７月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2012年11月 |
株式会社ワイヤレステクノロジー・ラボ及び株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボを設立 |
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2012年12月 |
「ワイヤレスゲートWi-Fi＋LTE」の提供開始 |
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2013年10月 |
「ワイヤレスゲートWi-Fi＋WiMAXツープラス」の提供開始 |
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2014年１月 |
Wi-Fiインフラ事業を開始 |
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2014年７月 |
株式会社ワイヤレステクノロジー・ラボを吸収合併 |
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2014年９月 |
「ワイヤレスゲートWi-Fi＋LTE SIMカード」の提供開始 |
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2016年３月 |
東京証券取引所市場第一部へ市場変更 |
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2016年９月 |
株式会社closip（旧・株式会社LTE-X）を設立（現・関連会社） |
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2021年11月 |
「ワイヤレスゲートWiMAX+５G」の提供開始 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場へ移行 |
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2023年１月 |
株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボを吸収合併 |
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2023年10月 |
東京証券取引所のプライム市場からスタンダード市場へ移行 |