(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年10月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （株）
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代表取締役
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林 博文
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1972年７月11日
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1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
2000年３月
|
カタログシティジャパン㈱入社
|
2001年２月
|
アクセンチュア㈱入社
|
2005年２月
|
当社設立、代表取締役（現任）
|
2005年７月
|
IT BPO㈱（現㈱モンスターラボ）設立、取締役
|
2018年11月
|
KSM㈱設立、代表取締役（現任）
|
2023年10月
|
ディクスホールディングス㈱ 取締役会長（現任）
|
2024年１月
|
INTLOOP Strategy㈱ 取締役会長（現任）
|
2025年７月
|
INTLOOP Project Management㈱ 取締役会長（現任）
|
2025年９月
|
KOZOCOM㈱ 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,325,000 (注)４
|
取締役
管理本部長
|
内野 権
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1972年６月１日
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
2004年７月
|
㈱アミューズキャピタル入社
|
2005年３月
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㈱フィールプラス（現㈱マーベラス）、取締役
|
2005年６月
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㈱キャビア（現㈱マーベラス）、取締役
|
2006年４月
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㈱キャビア（現㈱マーベラス）、代表取締役
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2006年４月
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㈱AQインタラクティブ（現㈱マーベラス）、執行役員
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2011年８月
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アクセンチュア㈱入社、パートナー
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2017年３月
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当社入社、管理本部長
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2019年１月
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当社取締役管理本部長（現任）
|
2023年10月
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ディクスホールディングス㈱ 代表取締役副社長（現任）
|
2024年１月
|
INTLOOP Strategy㈱ 代表取締役（現任）
|
2025年７月
|
INTLOOP Project Management㈱ 代表取締役（現任）
|
2025年９月
|
KOZOCOM㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
11,250
|
取締役
（監査等委員）
|
川端 章夫
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1945年３月27日
|
1967年４月
|
東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
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2002年３月
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SMICジャパン㈱顧問
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2009年４月
|
ザインエレクトロニクス㈱常勤監査役
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2016年５月
|
一般社団法人日本電子デバイス産業協会監事（現任）
|
2016年９月
|
当社監査役
|
2021年10月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
（監査等委員）
|
小山 史夫
|
1951年10月２日
|
1979年４月
|
アーサーアンダーセン公認会計士事務所（現アクセンチュア㈱）入所
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2004年７月
|
㈱トード・エス・ポッシブレ・ジャパン設立、代表取締役
|
2006年３月
|
慶應義塾大学大学院商学研究科大学特別招聘教授
|
2017年４月
|
㈱トード・エス・ポッシブレ・ジャパン相談役（現任）
|
2019年１月
|
当社取締役
|
2021年10月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,400
|
取締役
（監査等委員）
|
下稲葉 耕治
|
1954年１月13日
|
1977年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年６月
|
㈱日本総合研究所執行役員
|
2010年９月
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㈱insprout顧問（現任）
|
2015年６月
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㈱日本総合研究所専務執行役員（企画・管理担当）
|
2016年６月
|
同社顧問
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2018年11月
|
㈱CFBジャパン取締役（現任）
|
2020年８月
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日本郵政㈱「郵便局ネットワークの強靭化」を実現するための検討会（現「郵便局ネットワークバリューアップ戦略検討委員会」委員（現任）
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2020年10月
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当社監査役
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2021年10月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年10月
|
学校法人高野山学園理事（現任）
|
2022年４月
|
宗教法人高野山真言宗財務委員（現任）
|
2023年３月
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㈱ウィルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
計
|
3,343,050
|
(注) １．取締役川端章夫、小山史夫、下稲葉耕治は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役林博文の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるKSM株式会社が所有する株式数を含んでおります。
５．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数
(株)
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住吉 恵理子
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1978年６月17日
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2001年４月
|
キャプラン㈱入社（シーアイ繊維サービス㈱配属）
|
4,500
|
2002年４月
|
シーアイ繊維サービス㈱入社
|
2006年11月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社総務財務部長（現任）
|
ｂ．2025年10月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認かけつされますと当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される臨時取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。補欠監査等委員は、2025年10月29日開催予定の定時株主総会後も、上記（2）役員の状況①に記載のとおりであります。
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
|
林 博文
|
1972年７月11日
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
2000年３月
|
カタログシティジャパン㈱入社
|
2001年２月
|
アクセンチュア㈱入社
|
2005年２月
|
当社設立、代表取締役（現任）
|
2005年７月
|
IT BPO㈱（現㈱モンスターラボ）設立、取締役
|
2018年11月
|
KSM㈱設立、代表取締役（現任）
|
2023年10月
|
ディクスホールディングス㈱ 取締役会長（現任）
|
2024年１月
|
INTLOOP Strategy㈱ 取締役会長（現任）
|
2025年７月
|
INTLOOP Project Management㈱ 取締役会長（現任）
|
2025年９月
|
KOZOCOM㈱ 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,325,000 (注)４
|
取締役
管理本部長
|
内野 権
|
1972年６月１日
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
2004年７月
|
㈱アミューズキャピタル入社
|
2005年３月
|
㈱フィールプラス（現㈱マーベラス）、取締役
|
2005年６月
|
㈱キャビア（現㈱マーベラス）、取締役
|
2006年４月
|
㈱キャビア（現㈱マーベラス）、代表取締役
|
2006年４月
|
㈱AQインタラクティブ（現㈱マーベラス）、執行役員
|
2011年８月
|
アクセンチュア㈱入社、パートナー
|
2017年３月
|
当社入社、管理本部長
|
2019年１月
|
当社取締役管理本部長（現任）
|
2023年10月
|
ディクスホールディングス㈱ 代表取締役副社長（現任）
|
2024年１月
|
INTLOOP Strategy㈱ 代表取締役（現任）
|
2025年７月
|
INTLOOP Project Management㈱ 代表取締役（現任）
|
2025年９月
|
KOZOCOM㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
11,250
|
取締役
|
戸邊 光男
|
1967年６月12日
|
1985年４月
|
潮特殊設備㈱入社
|
1990年12月
|
㈱翔建入社 取締役
|
1997年４月
|
㈱翔建 常務取締役
|
1998年８月
|
日本ディクス㈱設立 代表取締役（現任）
|
2015年７月
|
㈱iTパートナーズ 取締役（現任）
|
2019年２月
|
ディクスホールディングス㈱設立 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱エヌステージ 取締役（現任）
|
2025年10月
|
当社取締役（予定）
|
|
(注)２
|
300
|
取締役
（監査等委員）
|
川端 章夫
|
1945年３月27日
|
1967年４月
|
東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
|
2002年３月
|
SMICジャパン㈱顧問
|
2009年４月
|
ザインエレクトロニクス㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
一般社団法人日本電子デバイス産業協会監事（現任）
|
2016年９月
|
当社監査役
|
2021年10月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
（監査等委員）
|
小山 史夫
|
1951年10月２日
|
1979年４月
|
アーサーアンダーセン公認会計士事務所（現アクセンチュア㈱）入所
|
2004年７月
|
㈱トード・エス・ポッシブレ・ジャパン設立、代表取締役
|
2017年４月
|
㈱トード・エス・ポッシブレ・ジャパン相談役（現任）
|
2019年１月
|
当社取締役
|
2021年10月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,400
|
取締役
（監査等委員）
|
下稲葉 耕治
|
1954年１月13日
|
1977年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2007年６月
|
㈱日本総合研究所執行役員
|
2015年６月
|
㈱日本総合研究所専務執行役員（企画・管理担当）
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2018年11月
|
㈱CFBジャパン取締役（現任）
|
2020年10月
|
当社監査役
|
2021年10月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年10月
|
学校法人高野山学園理事（現任）
|
2022年４月
|
宗教法人高野山真言宗財務委員（現任）
|
2023年３月
|
㈱ウィルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
計
|
3,343,350
|
(注) １．取締役川端章夫、小山史夫、下稲葉耕治は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役林博文の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるKSM株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を３名選任しております。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査等委員の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の川端章夫氏は、取締役会と監査等委員会のいずれにおいても、事業会社での豊富な経験と幅広い見識に基づき、企業経営に関する留意点について専門的見地から助言するほか、他社事例を提示したり組織運営や人材育成に関する質問や意見を適宜述べるなど、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保する為の助言を行っています。そのため同氏には、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して選任しております。なお、同氏は当社の株式を5,000株所有しておりますが、この他には、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小山史夫氏は、取締役会と監査等委員会にいずれにおいても、コンサルティング会社での決算早期化等のガバナンス改革やグローバル戦略立案等に関わる豊富な経験と幅広い見識に基づき、税務上の留意点について専門的見地から助言するほか、他社事例を提示したり組織運営や人材育成に関する質問や意見を適宜述べるなど、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保する為の助言を行っています。そのため同氏には、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。なお、同氏は当社の株式を1,400株所有しておりますが、この他には、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の下稲葉耕治氏は、取締役会と監査等委員会のいずれにおいても、IT業界や法務及び会計分野における豊富な経験と幅広い見識に基づき、税務上の留意点について専門的見地から助言するほか、他社事例を提示したり組織運営や人材育成に関する質問や意見を適宜述べるなど、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保する為の助言を行っています。そのため同氏には、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して選任しております。なお、同氏は当社の株式を400株所有しておりますが、この他には、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査等委員監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
また、内部監査、監査等委員及び会計監査人は、四半期に１回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等の固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
