(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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岡田 祥吾
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1991年２月６日生
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2014年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
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2016年９月
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当社設立代表取締役社長(現任)
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(注)３
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4,333,559 (注)５
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取締役副社長 人事部長 兼 新規事業開発部長 兼 プログリット事業部長
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山碕 峻太郎
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1989年５月22日生
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2013年４月
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㈱リクルートキャリア入社
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2016年９月
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当社設立取締役副社長
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2024年３月
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当社取締役副社長 人事部長
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2024年９月
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当社取締役副社長 法人営業部長 兼 新規事業開発部長
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2024年12月
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当社取締役副社長 人事部長 兼 新規事業開発部長
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2025年11月
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当社取締役副社長 人事部長 兼 新規事業開発部長 兼 プログリット事業部長（現任）
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(注)３
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1,957,831 (注)６
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取締役ＣＦＯ
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谷内 亮太
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1984年11月10日生
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2009年４月
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ゴールドマン・サックス証券㈱入社
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2020年２月
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当社入社
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2020年６月
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当社取締役ＣＦＯ 管理部長
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2024年９月
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当社取締役ＣＦＯ(現任)
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2025年３月
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㈱REJECT社外取締役(現任)
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(注)３
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183,733
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取締役
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相木 孝仁
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1972年１月30日生
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1994年４月
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日本電信電話㈱入社
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1999年８月
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ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッドコンサルタント入社
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2002年11月
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カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社
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2004年８月
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ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
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2007年11月
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楽天㈱(現楽天グループ㈱)入社
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2010年５月
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フュージョン・コミュニケーションズ㈱(現楽天コミュニケーションズ㈱) 代表取締役社長
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2013年２月
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楽天㈱(現楽天グループ㈱) 常務執行役員
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2014年２月
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RAKUTEN KOBO,INC ＣＥＯ
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2016年１月
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VIBER MEDIA LIMITED デジタルコンテンツカンパニープレジデント兼楽天ヨーロッパＣＥＯ
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2017年４月
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㈱鎌倉新書 取締役副社長
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2017年９月
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同社 代表取締役社長
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2019年７月
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当社社外取締役(現任)
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2019年10月
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パイオニア㈱ 取締役兼常務執行役員 モビリティサービスカンパニーＣＥＯ
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2019年11月
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インクリメント・ピー㈱(現ジオテクノロジーズ㈱) 代表取締役社長
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2021年12月
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㈱NearMe 社外取締役（現任）
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2022年１月
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㈱ベイシア 取締役副社長
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2022年７月
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同社 代表取締役社長(現任)
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(注)３
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31,000
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常勤監査役
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松下 衞
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1957年10月４日生
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1980年４月
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富士写真フイルム㈱(現富士フイルムホールディングス㈱)入社
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2008年６月
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FUJIFILM UK Limited(販売現法) Managing Director
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2013年６月
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FUJIFILM Italia S.p.A.(販売現法) President
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2016年６月
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富士フイルムホールディングス㈱ 監査役
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2017年４月
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富士フイルム和光純薬㈱ 監査役
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2018年６月
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富士ゼロックス㈱ 監査役
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2019年11月
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当社社外監査役(現任)
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(注)４
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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監査役
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根橋 弘之
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1984年12月13日生
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2010年12月
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弁護士登録
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2011年１月
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森・濱田松本法律事務所入所
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2017年５月
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コロンビア大学ロースクール修士課程修了
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2017年８月
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Gibson,Dunn&Crutcher法律事務所(ロサンゼルス)勤務
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2018年６月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2018年７月
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Gibson,Dunn&Crutcher法律事務所(フランクフルト)勤務
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2019年７月
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当社社外監査役(現任)
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2021年４月
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パナソニック㈱(現パナソニック ホールディングス㈱)入社(現任)
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2023年７月
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ながすな繭㈱ 社外監査役(現任)
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2025年５月
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㈱STANDAGE 社外監査役(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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東 陽亮
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1979年５月８日生
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2006年12月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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2010年10月
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公認会計士登録
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2011年12月
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㈱サイバーエージェント入社
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2013年８月
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東陽亮公認会計士事務所開設 所長(現任)
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2015年７月
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㈱GameWith入社
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2016年２月
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同社 取締役
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2018年８月
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同社 執行役員
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2019年８月
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同社 内部監査室長
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2019年11月
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当社社外監査役(現任)
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2020年４月
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㈱ＪＣＧ 社外監査役
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2020年４月
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㈱Ｍ＆Ａ総合研究所(元 Ｍ＆Ａ総研ホールディングス) 社外監査役(現任)
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2021年３月
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㈱ABCash Technologies 社外監査役(現任)
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2023年２月
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㈱アーシャルデザイン 社外監査役(現任)
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2023年７月
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㈱Another works 社外監査役(現任)
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2025年１月
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㈱Stack入社(現任)
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(注)４
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―
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計
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6,506,123
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(注) １．取締役 相木孝仁は、社外取締役であります。
２．監査役 松下衞、根橋弘之及び東陽亮は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2025年11月26日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長岡田祥吾の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＳＯが保有する株式数も含んでおります。
６．取締役副社長山碕峻太郎の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ＨＯＨＥＴＯが保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の取締役４名のうち、１名は社外取締役であります。また、監査役３名全員が社外監査役であります。
社外取締役の相木孝仁は、取締役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式31,000株を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松下衞は、監査役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から会社経営に対して有用な助言・提案等が頂けることを期待して、社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の根橋弘之は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の東陽亮は、公認会計士としての専門的知見、上場会社での取締役や内部監査室長を務める等幅広い見識を有していることから社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けると共に、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握すると共に、代表取締役や内部監査室、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めております。
加えて、監査役会を通じて、会計監査人、内部統制部門である内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
