グラッドキューブ

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性2名　（役員のうち女性の比率28.5％）

（注）１．取締役COO金島由樹は、代表取締役CEO　金島弘樹の実弟であります。

２．取締役久保田匡美、池原浩一、樋口宣人の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。

３．2026年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．2025年８月８日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．代表取締役CEO金島弘樹の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社ゴールドアイランドが所有する株式数を含んでおります。

６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。

７．当社は、2019年３月14日開催の取締役会承認を経て、業務執行機能と意思決定機能・監督機能の分離による責任の明確化、権限委譲による業務執行機能の強化、迅速化等を目的として、2019年４月１日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。

（ご参考）

②　社外役員の状況

当社は、取締役３名を社外役員として選任しており、その全員が監査等委員である取締役であります。

社外役員を選任するための独立性に関する判断基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。

社外取締役の久保田匡美は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と実績により監査体制の強化を図るべく、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の池原浩一は、公認会計士としての専門的な知識及び経験を有しており、当社の監査体制の強化を図るべく、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の樋口宣人は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監査及び監督機能強化や、幅広い経営視点からの助言を期待し、当社より社外取締役の就任を要請したものであります。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

③　社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員）は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的な立場から経営者の業務執行を監督しております。また社外取締役（監査等委員）は内部監査室及び会計監査人と適宜連携することにより、情報の共有及び実効性のある監査を実施しております。

常勤監査等委員は、会議への出席や日常的な質疑を通じてコーポレート本部を中心とした内部統制部門と緊密に連携し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に報告しております。

（５）【所有者別状況】

（注）　自己株式32株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

４【関係会社の状況】

(1)親会社

　該当事項はありません。

(2)連結子会社

（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．「議決権の所有割合」欄の［　］内は、緊密な者の所有割合で外数となっております。

３．有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。

４．特定子会社であります。