(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
石川 淳悦
|
1967年３月12日生
|
1988年４月
|
飯島工業株式会社(現暁飯島工業株式会社) 入社
|
1997年１月
|
株式会社ベンチャー・リンク(現株式会社C＆I Holdings) 入社
|
2000年６月
|
同社 執行役員営業推進本部ＳＶ部部長
|
2004年３月
|
株式会社ＦＣエデュケーション(現株式会社ＦＣＥエデュケーション) 取締役
|
2008年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク 専務執行役教育事業統括本部長兼人財開発本部長兼事業開発本部長
|
2009年３月
|
株式会社ＦＣエデュケーション 代表取締役会長
|
2011年３月
|
株式会社C＆I Holdings 取締役副社長
|
2017年４月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
7,515,000 （注）５
|
取締役
|
尾上 幸裕
|
1980年１月14日生
|
2002年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク 入社
|
2011年10月
|
株式会社ＦＣエデュケーション 転籍
|
2016年３月
|
同社 取締役 学習塾事業部長
|
2018年10月
|
株式会社ＦＣＥエデュケーション 代表取締役社長
|
2019年12月
|
当社 取締役（現任）
|
2024年１月
|
株式会社日本コスモトピア代表取締役社長（現任）
|
2024年７月
|
当社 エデュケーション事業本部長（現任）
|
2025年10月
|
当社 AIソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
172,800
|
取締役
|
永田 純一郎
|
1978年７月３日生
|
2002年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク 入社
|
2011年10月
|
株式会社ＦＣエデュケーション転籍
|
2015年10月
|
AI insideマーケティング株式会社 代表取締役
|
2019年12月
|
当社 取締役（現任）
|
2024年８月
|
当社 プロセス＆テクノロジー事業本部長（現任）
|
2025年10月
|
当社 マーケティング本部長（現任）
|
|
(注)３
|
127,800
|
取締役
|
加藤 寛和
|
1982年４月７日生
|
2008年12月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所
|
2012年２月
|
ロングブラックパートナーズ株式会社 入社
|
2015年１月
|
ルネサスエレクトロニクス株式会社 入社
|
2020年６月
|
当社 入社
|
2020年８月
|
当社 取締役（現任）
|
2020年12月
|
当社 財務経理部長
|
2023年４月
|
当社 財務経理部長 マネジメント推進部長（現コーポレートクリエイション部長）（現任）
|
2024年１月
|
当社 コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
108,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
辛坊 正記
|
1949年11月18日生
|
1973年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
|
1992年１月
|
住友銀行ニューヨーク信託会社出向 社長
|
1997年９月
|
住友ファイナンスエイシア出向 社長
|
2006年９月
|
株式会社日本総研情報サービス 常務取締役
|
2007年４月
|
同社 専務取締役
|
2012年７月
|
エリーパワー株式会社 取締役常務執行役員
|
2018年９月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
津田 晃
|
1944年６月15日生
|
1968年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
1987年12月
|
同社 取締役
|
1996年６月
|
同社 代表取締役専務取締役
|
1999年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現 ジャフコグループ株式会社) 代表取締役取締役副社長
|
2002年５月
|
野村インベスター・リレーションズ株式会社 取締役会長
|
2005年６月
|
日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長
|
2005年６月
|
日立キャピタル株式会社（現 三菱HCキャピタル株式会社） 社外取締役
|
2005年６月
|
Hitachi Capital(UK)PLC 社外取締役
|
2009年８月
|
宝印刷株式会社(現株式会社TAKARA ＆ COMPANY) 取締役
|
2015年６月
|
株式会社酉島製作所 取締役(監査等委員)
|
2017年４月
|
株式会社ケアギバー・ジャパン 社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
一般社団法人日本コンプライアンス推進協会 会長(現任)
|
2019年６月
|
パス株式会社 社外取締役
|
2019年12月
|
宝印刷株式会社 取締役執行役員
|
2019年12月
|
当社 取締役(現任)
|
2021年４月
|
TradFit株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社北日本銀行 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
柴野 相雄
|
1975年10月16日
|
2002年９月
|
最高裁判所司法研修所 修了
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2002年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所 入所
|
2010年９月
|
モルガン・ルイス＆バッキアスＬＬＰ 勤務
|
2011年７月
|
ＴＭＩ総合法律事務所 復帰
|
2014年１月
|
同所 パートナー弁護士(現任)
|
2021年３月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
須藤 伸一
|
1960年10月25日生
|
2002年９月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社
|
2006年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 執行役員
|
2013年８月
|
株式会社プレミアムエージェンシー(現株式会社フレイムハーツ) 取締役
|
2016年１月
|
ジェイレックス・コーポレーション株式会社 取締役
|
2016年10月
|
有限会社ファースト・パシフィック・キャピタル 入社
|
2019年５月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
土井 貴達
|
1973年11月23日生
|
2003年10月
|
中央青山監査法人 入所
|
2006年７月
|
アーンストアンドヤング・フィナンシャルサービス株式会社 入社
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
2007年10月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所
|
2012年７月
|
土井貴達公認会計士・税理士事務所 設立
|
2015年10月
|
T&Tコンサルティング株式会社（現 株式会社アルファ・コンサルティング）代表取締役（現任）
|
2018年１月
|
T&T税理士事務法人（現 アルファ税理士法人） 代表社員（現任）
|
2019年４月
|
エクスクルーシブ・コンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年７月
|
株式会社アルファ・ホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2025年12月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
森 詩絵里
|
1989年３月29日生
|
2015年１月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2015年１月
|
馬場・澤田法律事務所 入所
|
2017年11月
|
K&L Gates外国法共同事業法律事務所 入所
|
2018年10月
|
インテグラル法律事務所 入所（現任）
|
2024年３月
|
株式会社ビジョン 社外取締役（現任）
|
2024年８月
|
LiME株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年９月
|
ユーソナー株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社網屋 社外監査役（現任）
|
2025年８月
|
株式会社Warrantly Technology 社外監査役（現任）
|
2025年12月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
7,924,400
|
(注) １．取締役 辛坊正記、津田晃、及び柴野相雄は、社外取締役であります。
２．監査役 須藤伸一、土井貴達、及び森詩絵里は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長石川淳悦の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を保有する株式会社デュケレが保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である辛坊正記氏は、金融業界における長年の経験及び会社役員の経験に加え、コンサルティング会社における内部統制構築支援・経営改善指導経験を有しており、これらの知見・経験を活かし当社の経営全般に関する有益な助言・提言をいただけることを期待して選任しております。就任前に当社との雇用関係・資本関係・取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役である津田晃氏は、証券会社の代表取締役を始め数多くの企業経営の経験、及び上場会社における社外取締役・社外監査役に就任しコーポレート・ガバナンスにおける知見も有しており、これらの幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して選任しております。2019年８月より当社と顧問契約及び子会社であった株式会社ＦＣＥプロセス＆テクノロジー（2024年８月に当社に吸収合併）と紹介代理店契約を締結しておりましたが、取締役就任に伴い、両契約を解約し取引関係を解消しております。その他の当社との雇用関係・資本関係・取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役である柴野相雄氏は、弁護士としての高い専門性及び企業法務に精通した知識を有しており、当社のガバナンス強化に寄与していただけることを期待して選任しております。就任前に当社との雇用関係・資本関係・取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役である須藤伸一氏は、事業会社における管理部門責任者及び会社役員の経験、投資会社における内部統制構築支援・IPO支援・M&A支援等の経験を有しており、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくことを期待して選任しております。就任前に当社との雇用関係・資本関係・取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役である土井貴達氏は、公認会計士としての財務および会計に関する専門的な知識・経験と財務経理や内部統制に関するコンサルティング業務に従事した経験から経営に関する高い見識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくことを期待して選任しております。就任前に当社との雇用関係・資本関係・取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役である森詩絵里氏は、弁護士として企業法務やM&A等に携わり、法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。また、社外取締役や社外監査役としての経験から、企業経営の監督における実践的な知見も兼ね備えております。これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくことを期待して選任しております。就任前に当社との雇用関係・資本関係・取引関係その他の利害関係はございません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に関しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
内部監査室と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に三者での打ち合わせを行うことで情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時意見交換を行っております。
