(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7%）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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取締役会長
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林 不二夫
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1953年７月28日生
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1975年３月
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当社入社
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1985年１月
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東京カトウ美装㈱企画設計部長
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1985年６月
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㈱東京スペース取締役
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1991年７月
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当社取締役
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1997年３月
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当社常務取締役
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1999年７月
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当社大阪本部長
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2001年３月
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当社専務取締役
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2002年１月
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当社営業統括本部長
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2003年３月
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当社代表取締役専務
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2006年５月
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当社常務取締役
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2007年１月
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当社専務取締役
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2013年３月
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当社代表取締役専務
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2019年１月
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当社代表取締役会長
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2022年４月
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当社取締役会長（現任）
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(注)２
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77
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代表取締役社長
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佐々木靖浩
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1964年12月３日生
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1987年３月
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㈱東京スペース入社
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1994年２月
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当社横浜事務所長
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2010年１月
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当社商環境研究所長
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2011年３月
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当社取締役
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2015年１月
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当社常務取締役
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2015年１月
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当社東京事業本部長
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2019年１月
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当社代表取締役社長（現任）
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2020年１月
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当社事業戦略室長
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(注)２
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43
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取締役
専務執行役員
営業統括本部長 兼
事業戦略室長
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庄村 香史
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1974年７月５日生
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1995年４月
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当社入社
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2014年１月
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当社CS事業本部GMS本部長
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2017年１月
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当社執行役員名古屋事業本部第３本部長
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2019年１月
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当社執行役員名古屋本部長
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2019年３月
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当社取締役（現任）
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2021年１月
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当社常務取締役
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2021年１月
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当社営業統括本部長兼東京第一本部長
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2022年１月
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当社事業戦略室長
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2022年４月
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当社常務執行役員
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2023年１月
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当社専務執行役員営業統括本部長（現任）
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2025年１月
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当社事業戦略室長（現任）
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(注)２
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20
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取締役
常務執行役員
大阪本部長
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森田 昭一
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1967年３月15日生
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2000年９月
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当社入社
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2010年１月
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当社大阪本部CE研究所長
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2015年１月
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当社執行役員東京事業本部商環境研究所長
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2019年１月
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当社執行役員商環境研究所長
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2019年３月
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当社取締役
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2020年５月
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当社執行役員商環境研究所長兼内装監理本部長
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2022年４月
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当社執行役員大阪本部長
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2023年１月
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当社常務執行役員大阪本部長（現任）
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
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(注)２
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24
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取締役
常務執行役員
経営管理本部長
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松尾 信幸
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1972年３月23日生
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1992年４月
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当社入社
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2001年１月
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当社静岡事務所長
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2013年７月
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当社CS事業本部CVS副本部長
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2015年１月
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当社CS事業本部CVS本部長
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2018年１月
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当社管理本部副本部長兼人事部長
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2019年１月
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当社執行役員人事企画本部長
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2019年３月
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当社取締役
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2021年１月
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当社執行役員企画管理本部長
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2022年１月
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当社執行役員経営管理本部長兼企画管理事業部長
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2022年４月
|
当社執行役員経営管理本部長
|
2023年１月
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当社常務執行役員経営管理本部長（現任）
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2023年３月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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41
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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取締役
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加藤千寿夫
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1958年４月14日生
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1981年３月
|
当社入社
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1987年１月
|
当社静岡事務所長
|
1988年12月
|
当社取締役（現任）
|
1991年12月
|
当社常務取締役
|
1993年１月
|
当社管理本部長
|
1995年３月
|
当社専務取締役
|
1997年３月
|
当社代表取締役専務
|
1999年３月
|
当社代表取締役副社長
|
2001年３月
|
当社代表取締役社長
|
2013年３月
|
当社代表取締役会長
|
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(注)２
|
1,380
|
取締役
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若林 弘之
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1959年２月16日生
|
1982年３月
|
当社入社
|
1985年７月
|
㈱東京スペース企画室長代理
|
1988年12月
|
㈱東京スペース取締役
|
1991年１月
|
当社総務部長
|
1991年７月
|
当社取締役（現任）
|
1996年１月
|
当社管理本部長
|
1997年３月
|
当社常務取締役
|
2006年１月
|
当社代表取締役副社長
|
2006年５月
|
当社専務取締役
|
2009年１月
|
当社管理統括本部長
|
2013年３月
|
当社代表取締役社長
|
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(注)２
|
1,190
|
取締役
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嶋田 博子
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1964年２月13日生
|
1986年４月
|
人事院入庁
|
1990年６月
|
在英国行政官長期在外研究員
|
1994年４月
|
総務庁[現 総務省]人事局参事官補佐
|
2000年４月
|
外務省在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部一等書記官
|
2013年４月
|
人事院事務総局総務課長
|
2015年４月
|
立命館大学大学院公務研究科教授
|
2017年４月
|
人事院給与局次長
|
2018年４月
|
人事院人材局審議官
|
2019年４月
|
京都大学公共政策大学院教授（現任）
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2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
2023年６月
|
CKD㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
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取締役
(監査等委員)
|
三品 和久
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1957年５月１日生
|
1980年３月
|
当社入社
|
1986年９月
|
当社浜松事務所長
|
1995年１月
|
当社経営管理室長
|
2014年４月
|
当社総務部長
|
2017年７月
|
当社管理本部長
|
2019年１月
|
当社監査等委員補助
|
2019年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
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107
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取締役
(監査等委員)
|
前川 弘美
|
1956年８月９日生
|
1983年４月
|
久野法律事務所入所・弁護士登録
|
1986年４月
|
前川法律事務所開設
|
1994年３月
|
当社監査役
|
1997年３月
|
セントラル法律事務所開設 パートナー（現任）
|
2006年12月
|
㈱大光社外監査役
|
2015年８月
|
㈱大光取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年５月
|
㈱あかのれん監査役（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
(監査等委員)
|
和田 良子
|
1964年９月３日生
|
1999年４月
|
敬愛大学経済学部専任講師
|
2006年９月
|
慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師
|
2009年10月
|
敬愛大学経済学部教授（現任）
|
2012年３月
|
当社取締役
|
2016年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年３月
|
京都大学経済研究所客員研究員
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
田口 聡志
|
1974年５月７日生
|
2004年４月
|
多摩大学経済情報学部助教授
|
2004年10月
|
グローリー・トータル・マネジメント㈱[現 ㈱GTM総研]取締役調査研究部長
|
2007年４月
|
同志社大学商学部准教授
|
2010年10月
|
㈱GTM総研 取締役品質管理部長
|
2012年３月
|
当社監査役
|
2013年４月
|
同志社大学商学部教授
|
2013年４月
|
㈱GTM総研 取締役 業務管理部長（現任）
|
2016年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2016年３月
|
公認会計士登録
|
2016年４月
|
同志社大学大学院商学研究科教授（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
計
|
2,912
|
(注) １.取締役嶋田博子、前川弘美、和田良子及び田口聡志の４氏は、社外取締役であります。
２.取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
３.監査等委員である取締役の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４.監査等委員である取締役の任期は、2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
５.監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 三品和久、委員 前川弘美、委員 和田良子、委員 田口聡志
６.所有株式数は2024年12月31日現在の状況を記載しております。なお、所有株式数には、スペース役員持株会の持分が含まれております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、４名（うち監査等委員である取締役３名）であります。
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考に、これまでの実績、人格等をもとに、取締役会にて総合的に判断して決定しております。
なお、社外取締役４氏は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の嶋田博子氏は、中央官庁にて公務員の人事政策の立案・執行、民間や海外との比較調査などに携わり、現在は大学院教授として人事政策論の教育・研究に従事しております。人事の専門家として豊富な経験と見識を活かし、中立な立場で取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保していただけるものと期待し、選任しております。また、同氏は当社の普通株式を600株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の前川弘美氏は、セントラル法律事務所パートナー及び他社の監査役等を務め、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しております。法律の専門家として豊富な経験と見識を活かし、中立な立場で取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保していただけるものと期待し、選任しております。また、同氏は当社の普通株式を18千株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の和田良子氏は、大学教授として実験経済学及び行動経済学等を研究しております。経済学の専門家として経済・産業に関する豊富な経験と見識を活かし、中立な立場で取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保していただけるものと期待し、選任しております。また、同氏は当社の普通株式を６千株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田口聡志氏は、大学院教授として会計学を研究するとともに、株式会社GTM総研の取締役を務め、公認会計士として財務・会計に関する見識を有しております。会計の専門家として豊富な経験と見識を活かし、中立な立場で取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保していただけるものと期待し、選任しております。また、同氏は当社の普通株式を２千株保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会等に出席するとともに、監査等委員会、内部監査室、会計監査人との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。
