社長・役員
略歴
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1992年４月 |
日本アイ・ビー・エム㈱入社 |
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1994年１月 |
当社入社 |
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1994年７月 |
経営企画部長就任 |
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1995年６月 |
取締役経営企画部長兼営業本部地方ブロック統括就任 |
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1996年６月 |
専務取締役経営企画部長兼シルバー事業プロジェクト、住宅事業プロジェクト担当就任 |
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1997年５月 |
専務取締役経営企画部長兼住宅事業部、開発技術１・２・３部、購買部担当就任 |
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1998年４月 |
専務取締役営業本部長兼経営企画部、開発技術部、情報システム部担当就任 |
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1999年４月 |
専務取締役管理本部長兼経営技術本部長、営業本部副本部長、住宅推進部長就任 |
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2000年６月 |
専務取締役営業本部本部長就任 |
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2001年６月 |
代表取締役専務営業推進本部長就任 |
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2002年６月 |
代表取締役社長就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％、外国人の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
長妻 貴嗣 |
1965年５月21日生 |
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（注）４ |
3,318 |
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常務取締役 物流本部長 兼ＩＴ統括部長 |
藤田 剛 |
1966年４月９日生 |
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(注）４ |
8 |
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取締役 技術第一統括部長 |
安齋 光晴 |
1980年９月12日生 |
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(注）４ |
2 |
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取締役 生産本部長 |
松崎 和秀 |
1971年３月８日生 |
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(注）４ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 技術第二統括部長 |
鈴木 洋帆 |
1980年３月29日生 |
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(注）４ |
1 |
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取締役 |
野倉 学 |
1966年12月13日生 |
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(注）４ |
2 |
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取締役 |
渡部 秀敏 |
1966年10月25日生 |
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(注）4 |
－ |
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取締役 |
チョン シアク チン |
1958年12月11日生 |
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(注）4 |
－ |
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監査役 （常勤） |
村井 康之 |
1960年８月21日生 |
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(注）６ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
山﨑 直人 |
1954年８月12日生 |
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(注）５ |
－ |
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監査役 |
石黒 博 |
1952年１月16日生 |
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(注）６ |
－ |
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監査役 |
寺嶋 哲生 |
1959年９月14日生 |
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(注）６ |
－ |
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計 |
3,341 |
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（注）１．取締役野倉学、渡部秀敏、チョン シアク チンは社外取締役であります。
２．監査役山﨑直人、石黒博、寺嶋哲生の３氏は社外監査役であります。
３．当社では、意思決定・監督・執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役野倉学氏と当社との関係は、映像製作等の取引関係があります。同氏は、当社が現在強化している組織づくりや人材採用に対して深い見識を持たれており、当社の理念・ビジョン・文化に対し強く共感を抱いているため、適切な助言を頂き、経営体制およびコーポレートガバナンスの強化が図れると判断し、選任しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役渡部秀敏氏は、経営者として企業経営に長く携われており、その豊富な経験により幅広い見地から的確な助言や提言を頂けると判断し、選任しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役チョン シアク チン氏は経営者として企業経営に長く携わられており、その豊富な経験と国際的な見地から的確な助言・提言を頂くことで、経営体制およびコーポレートガバナンスの強化が図れると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社との間に、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役山﨑直人氏は、公認会計士・税理士として専門的知見を有しており、また公正中立な立場を保持していることから、一般株主との利益相反の生じる恐れがなく適任であると判断しております。同氏は公認会計士・税理士山﨑直人事務所の所長を兼職しておりますが、当社と同氏及び同事務所との間に、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役石黒博氏は、行政に携われた豊富な知見を有していることから監査する上で適任であると判断し、選任しております。なお、当社と同氏及び同社との間に、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役寺嶋哲生氏は多方面の企業または団体に経営陣として参画されており、多様な知見と豊富な経験を活かし、有益な助言により当社経営の健全性確保に貢献頂けると判断したため、選任しております。なお、当社と同氏及び同社との間に、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはないものの、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識または専門的見地から客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コンプライアンスの強化や会計監査の正確性の担保等、企業活動に伴うリスクへの迅速かつ適切な対応を図るため、内部監査室、監査役及び会計監査人間の緊密な相互連携に基づく監査の実効性向上に努めております。
内部監査室による監査・調査結果の定期的報告や、監査役及び会計監査人による期中レビュー共有、会計監査実施結果に対する意見交換、監査計画の相互確認のほか、随時の情報交換を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
10 |
22 |
66 |
66 |
4 |
4,795 |
4,963 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
13,770 |
2,186 |
116,400 |
11,635 |
4 |
89,213 |
233,208 |
36,000 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
5.90 |
0.94 |
49.91 |
4.99 |
0.00 |
38.25 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式1,131,747株は「個人その他」に11,317単元及び「単元未満株式の状況」に47株を含めて記載しております。なお、自己株式1,131,747株は株主名簿記載上の株式数であり、2025年３月31日現在の実質的な所有株式は1,131,747株であります。
２．上記「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
親会社である㈲和幸興産の状況については、「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記事項（関連当事者情報）」に記載しているため、記載を省略しております。
連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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広州番禺三協豪施有限公司（注）2 |
中国広東省 |
236 |
ユニットハウス事業 |
100 |
ユニットハウス等の原材料を製造し、当社へ販売しております。 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。