(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
服 部 徹
|
昭和34年３月15日生
|
平成元年４月
|
当社入社
|
平成11年３月
|
当社総務部部長
|
平成14年６月
|
当社取締役 総務部部長 事業開発部部長
|
平成14年11月
|
㈱Ji.Coo.代表取締役社長
|
平成16年４月
|
当社取締役 総務部担当 事業開発部部長
|
平成17年６月
|
当社常務取締役 総務部門・経理部門・事業開発部門担当
|
平成17年10月
|
当社常務取締役 管理部門・事業開発部門担当
|
平成19年６月
|
当社代表取締役専務 管理部門・事業開発部門担当
|
平成20年６月
|
当社代表取締役専務 経営企画部担当
|
平成21年４月
|
当社代表取締役専務 興行部上席担当・経営企画部担当
|
平成22年４月
|
当社代表取締役社長
|
平成29年１月
|
当社代表取締役社長 経営企画部担当
|
令和３年１月
|
当社代表取締役社長 感動創造支援本部本部長 経営企画部担当
|
令和４年６月
|
当社代表取締役社長 感動創造支援本部本部長
|
令和５年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
6,977
|
常務取締役
感動創造本部本部長
興行部担当・
食文化創造部担当
|
貴 田 吉 晴
|
昭和39年７月23日生
|
平成19年４月
|
当社入社
|
平成21年４月
|
当社総務部部長
|
平成22年４月
|
当社執行役員 総務部担当 総務部部長
|
平成25年４月
|
当社執行役員 経営管理本部(現感動創造支援本部)副本部長 総務部担当経営企画部担当 経営企画部部長・総務部部長
|
平成29年１月
|
当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 総務部担当・経営企画部担当 総務部部長・経営企画部部長 食文化創造室担当
|
平成29年６月
|
当社取締役 感動創造支援本部本部長 総務部担当・経営企画部担当 総務部部長・経営企画部上席部長 食文化創造室担当
|
令和３年１月
|
当社取締役 感動創造本部本部長 興行部担当 興行部部長
|
令和４年６月
|
当社常務取締役 感動創造本部本部長 興行部担当
|
令和６年４月
|
当社常務取締役 感動創造本部本部長 興行部担当・食文化創造部担当（現任）
|
|
（注）3
|
789
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
感動創造本部副本部長
企画営業部担当
|
小 塚 康
|
昭和34年11月29日生
|
平成19年８月
|
中日本商事株式会社入社
|
平成21年４月
|
同社宣伝企画部部長
|
平成21年６月
|
同社取締役 宣伝企画部担当 宣伝企画部部長
|
平成23年６月
|
同社取締役 リラクゼーション部担当・宣伝企画部担当 リラクゼーション部部長、宣伝企画部部長
|
平成25年４月
|
当社執行役員 営業本部(現感動創造本部)副本部長 興行部担当・リラクゼーション部担当・企画営業部担当 興行部部長・リラクゼーション部部長・企画営業部部長
|
平成27年４月
|
当社執行役員 感動創造本部副本部長 興行部担当・リラクゼーション部担当・企画営業部担当 興行部部長
|
平成28年10月
|
当社執行役員 感動創造本部副本部長 興行部担当・リラクゼーション部担当・企画営業部担当 興行部上席部長・リラクゼーション部部長
|
平成29年１月
|
当社執行役員 感動創造本部副本部長 興行部担当 興行部上席部長
|
平成29年６月
|
当社取締役 感動創造本部副本部長 興行部担当 興行部上席部長
|
令和３年１月
|
当社取締役 感動創造本部副本部長 企画営業部担当 企画営業部部長
|
令和４年６月
|
当社取締役 感動創造本部副本部長 企画営業部担当（現任）
|
|
（注）3
|
317
|
取締役
|
山 村 知 秀
|
昭和37年５月３日生
|
昭和61年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
平成16年４月
|
同社ビルディング営業二部営業グループ長
|
平成20年４月
|
同社経理部財務グループ長
|
平成24年４月
|
同社商業施設本部アーバン事業部長
|
平成28年４月
|
同社ビルディング本部法人営業統括二部長
|
平成30年４月
|
同社ビルディング本部ワークスタイル推進部長
|
令和３年４月
|
東和不動産株式会社顧問
|
令和３年６月
|
当社取締役（現任） 東和不動産株式会社代表取締役社長
|
令和４年４月
|
トヨタ不動産株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
髙 橋 敏 弘
|
昭和42年９月26日生
|
平成２年４月
|
松竹株式会社入社
|
平成23年３月
|
同社映像統括部部長
|
平成24年４月
|
同社映像本部長付部長、映像統括部担当、映像調整部担当
|
平成24年５月
|
同社執行役員
|
平成24年５月
|
同社執行役員、映像統括部担当、映像統括部部長、映像調整部部長
|
平成25年６月
|
同社執行役員、経営情報企画部経営企画室付（統括担当）
|
平成26年５月
|
同社執行役員、映像副本部長、映像企画部担当、映像調整部担当、映画営業部担当、映画宣伝部担当、メディア事業部担当、経営企画部経営企画室付（統括担当）
|
平成27年５月
|
同社取締役、映像企画部門担当、映像調整部門担当、映画営業部門担当、映画宣伝部門担当、メディア事業部門担当
|
平成30年５月
|
同社常務取締役
|
平成30年12月
|
同社経営企画部グローバル戦略室副担当
|
令和元年９月
|
同社事業開発本部開発企画部門副担当、グローバル事業部門副担当
|
令和２年５月
|
同社映像本部長
|
令和３年５月
|
同社専務取締役
|
令和３年６月
|
当社取締役（現任）
|
令和５年５月
|
松竹株式会社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
（注）3
|
0
|
常勤監査役
|
細 川 秀 樹
|
昭和37年12月24日生
|
昭和60年３月
|
当社入社
|
平成14年11月
|
中日本商事株式会社常務取締役
|
平成18年10月
|
同社取締役
|
平成21年４月
|
当社経理部部長
|
平成29年６月
|
当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 経理部担当・経営企画部担当 経理部部長・経営企画部部長
|
平成31年３月
|
当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 経理部担当・経営企画部担当 経理部上席本部長・経営企画部部長
|
令和２年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
（注）4
|
273
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
岡 本 安 史
|
昭和36年12月15日生
|
昭和59年４月
|
豊田通商株式会社入社
|
平成10年６月
|
大榮産業株式会社入社
|
平成23年６月
|
同社取締役
|
平成25年６月
|
当社監査役(現任)
|
令和６年６月
|
大榮産業株式会社 取締役会長（現任）
|
|
（注）4
|
1,500
|
監査役
|
田 中 誠 治
|
昭和31年９月24日生
|
昭和63年２月
|
公認会計士登録
|
昭和63年６月
|
田中会計士事務所開設
|
平成９年２月
|
ダイドー株式会社 社外監査役（現任）
|
平成23年６月
|
当社会計監査人
|
令和元年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）4
|
0
|
計
|
9,856
|
（注）１ 取締役山村知秀氏・髙橋敏弘氏は、社外取締役です。
２ 監査役岡本安史氏・田中誠治氏は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である山村知秀氏が代表取締役社長を務めるトヨタ不動産株式会社は、当社の発行済株式総数の7.53%を保有する株主であり、また家賃等の支払い先です。同氏は、豊富な経験と幅広い見識により、当社の経営全般に助言等をいただくこと、および、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待するため社外取締役として選任しております。
社外取締役である髙橋敏弘氏が代表取締役社長 社長執行役員を務める松竹株式会社は、当社の発行済株式総数の3.76%を保有する株主であり、また映画等の仕入れ先です。同氏は、経営者としての豊富な経験と当業界の幅広い見識により、当社の経営全般に助言等をいただくこと、および、客観的・中立的立場で当社の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督いただくことを期待するため社外取締役として選任しております。
社外監査役である岡本安史氏は、当社の株式を1,500株保有する株主です。同氏は、当社との間には特別な利害関係はなく、独立の立場から経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、助言いただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役である田中誠治氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、独立の立場から、公認会計士、税理士としての会計及び事務に関する専門的な見識により、助言いただけると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、岡本・田中両氏は独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための役員の独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、監督又は監査が実効的に行われることを確保するために、監査役と社外取締役との間の定期的な意見交換会を行い、また必要に応じて会計監査人及び内部監査部門から説明を受けるとともに情報の交換を行うなど連携を図っております。
