(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役
会長
|
髙橋 修
|
1962年６月24日生
|
1985年４月
|
富士通株式会社入社
|
1988年１月
|
当社入社
|
1995年４月
|
企画室課長
|
1998年４月
|
製造部次長兼企画室次長
|
1998年６月
|
取締役企画室長
|
1999年４月
|
取締役第一営業本部長兼営業開発部管掌
|
2001年６月
|
専務取締役第一営業本部長兼営業開発部管掌
|
2002年４月
|
専務取締役第一営業本部長
|
2004年３月
|
株式会社建販代表取締役社長
|
2004年６月
|
代表取締役社長管理本部管掌
|
2008年６月
|
代表取締役社長
|
2012年６月
|
PT.NAGAWA INDONESIA
INTERNATIONAL代表取締役社長
|
2012年10月
|
NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.代表取締役社長
|
2014年４月
|
PT.NAGAWA INDONESIA
INTERNATIONAL取締役 NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.取締役
|
2016年４月
|
代表取締役社長兼管理本部長
|
2018年３月
|
NAGAWA OY CONSTRUCTION
Co.,Ltd.取締役
|
2018年４月
|
代表取締役社長
|
2023年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
20,112
|
代表取締役
社長
|
新村 亮
|
1975年４月４日生
|
1998年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
企画室課長
|
2011年４月
|
企画室兼海外準備室課長
|
2014年４月
|
企画室長兼海外事業推進室長
|
2015年６月
|
取締役企画室長兼海外事業推進室長
|
2018年３月
|
PT.NAGAWA INDONESIA
INTERNATIONAL取締役 NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.取締役 NAGAWA OY CONSTRUCTION
Co.,Ltd.取締役(現任)
|
2018年４月
|
常務取締役管理本部長兼企画室長兼海外事業推進室長
|
2019年４月
|
常務取締役管理本部長兼企画室長兼経理部長
|
2021年１月
|
常務取締役管理本部長兼企画室長兼経理部長兼海外事業推進室長兼システム開発室管掌
|
2022年４月
|
専務取締役管理本部長兼企画室長兼経理部長兼システム開発室管掌兼安全危機管理室管掌
|
2023年４月
|
代表取締役社長兼管理本部長
|
2023年９月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
112
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
常務取締役
営業本部長
|
濱野 新大
|
1974年８月21日生
|
1995年４月
|
株式会社ナガワ建販入社(当社が吸収合併し解散)
|
2007年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
名古屋営業所所長
|
2013年４月
|
札幌営業所所長
|
2017年４月
|
営業本部次長
|
2019年４月
|
企画室部長兼海外事業推進室長
|
2019年６月
|
取締役企画室部長兼海外事業推進室長
|
2021年１月
|
取締役営業本部長
|
2023年４月
|
常務取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
14
|
常務取締役
技術本部長
|
菅井 賢志
|
1965年３月27日生
|
1987年４月
|
ＮＯＫ株式会社入社
|
1993年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
埼玉営業所所長
|
2005年４月
|
企画室部長
|
2005年６月
|
取締役企画室部長
|
2006年６月
|
取締役経理部長
|
2011年６月
|
常務取締役経理部長
|
2012年10月
|
常務取締役企画室部長兼 海外準備室長
|
2014年４月
|
常務取締役企画室管掌
|
2015年４月
|
常務取締役 NAGAWA DO BRASIL INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÕES MODULARES LTDA.副社長
|
2017年４月
|
常務取締役製造技術本部長
|
2023年４月
|
常務取締役技術本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
7,310
|
取締役
製造本部長
|
溝口 真樹
|
1972年９月１日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
富山営業所所長
|
2006年４月
|
金沢営業所所長
|
2008年４月
|
名古屋営業所所長
|
2011年４月
|
中部ブロック ブロック長
|
2013年４月
|
NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.社長
|
2017年４月
|
関東第一ブロック ブロック長
|
2019年４月
|
執行役員営業本部部長
|
2022年４月
|
執行役員製造技術本部副本部長
|
2023年４月
|
執行役員製造本部長
|
2023年６月
|
取締役製造本部長(現任)
|
|
(注)４
|
21
|
社外取締役
|
木之瀨 幹夫
|
1960年12月18日生
|
1995年５月
|
第二東京弁護士会入会 鈴木・和田法律事務所入所
|
2001年４月
|
鈴木・和田・木之瀬法律事務所設立
|
2010年12月
|
鈴木綜合法律事務所代表弁護士
|
2015年４月
|
関東弁護士会連合会理事
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
2020年２月
|
ミキオ・キノセ法律事務所代表弁護士
|
2024年６月
|
紀尾井坂テーミス綜合法律事務所弁護士（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
社外取締役
|
猪岡 修治
|
1949年12月9日生
|
1972年４月
|
株式会社横河橋梁製作所入社(現株式会社横河ブリッジホールディングス)
|
2002年４月
|
株式会社横河システム建築取締役
|
2008年６月
|
株式会社横河システム建築代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社横河システム建築顧問
|
2017年９月
|
株式会社横河システム建築顧問退任
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
社外取締役
|
高橋 淳子
|
1956年３月22日生
|
1974年４月
|
東京国税局入局
|
2010年７月
|
目黒税務署副署長
|
2012年７月
|
国税庁東京派遣監察官主任監察官
|
2015年７月
|
江東西税務署署長
|
2017年12月
|
高橋淳子税理士事務所代表(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常勤監査役
|
髙橋 学
|
1967年５月12日生
|
1990年３月
|
当社入社
|
2001年３月
|
倶知安営業所所長
|
2003年11月
|
第二営業本部部長
|
2004年６月
|
取締役第二営業本部長
|
2007年４月
|
常務取締役営業本部副本部長
|
2008年４月
|
常務取締役営業本部北海道支社長
|
2010年４月
|
常務取締役企画室部長
|
2011年４月
|
常務取締役企画室部長兼海外準備室長
|
2012年10月
|
常務取締役経理部長
|
2019年４月
|
常務取締役総務部長
|
2020年６月
|
上席執行役員総務部長
|
2021年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
10,000
|
社外監査役
|
鳥海 隆雄
|
1952年10月11日生
|
1977年９月
|
ティエステック株式会社入社
|
1983年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社(非常勤職員)
|
1987年４月
|
公認会計士 税理士鳥海公認会計士事務所代表(現任)
|
2003年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
社外監査役
|
本橋 信隆
|
1948年12月16日生
|
1971年６月
|
監査法人池田昇一事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1973年３月
|
公認会計士登録
|
1990年９月
|
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任
|
2008年６月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所
|
2008年７月
|
公認会計士 税理士本橋信隆事務所代表(現任)
|
2012年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
計
|
37,581
|
(注) １．取締役 木之瀨幹夫、猪岡修治、及び高橋淳子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 鳥海隆雄及び本橋信隆は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．常務取締役技術本部長 菅井賢志は、代表取締役会長 髙橋修の義弟であります。
また、常勤監査役 髙橋学は、代表取締役会長 髙橋修の実弟であります。
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
b.2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役
会長
|
髙橋 修
|
1962年６月24日生
|
1985年４月
|
富士通株式会社入社
|
1988年１月
|
当社入社
|
1995年４月
|
企画室課長
|
1998年４月
|
製造部次長兼企画室次長
|
1998年６月
|
取締役企画室長
|
1999年４月
|
取締役第一営業本部長兼営業開発部管掌
|
2001年６月
|
専務取締役第一営業本部長兼営業開発部管掌
|
2002年４月
|
専務取締役第一営業本部長
|
2004年３月
|
株式会社建販代表取締役社長
|
2004年６月
|
代表取締役社長管理本部管掌
|
2008年６月
|
代表取締役社長
|
2012年６月
|
PT.NAGAWA INDONESIA
INTERNATIONAL代表取締役社長
|
2012年10月
|
NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.代表取締役社長
|
2014年４月
|
PT.NAGAWA INDONESIA
INTERNATIONAL取締役 NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.取締役
|
2016年４月
|
代表取締役社長兼管理本部長
|
2018年３月
|
NAGAWA OY CONSTRUCTION
Co.,Ltd.取締役
|
2018年４月
|
代表取締役社長
|
2023年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
20,112
|
代表取締役
社長
|
新村 亮
|
1975年４月４日生
|
1998年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
企画室課長
|
2011年４月
|
企画室兼海外準備室課長
|
2014年４月
|
企画室長兼海外事業推進室長
|
2015年６月
|
取締役企画室長兼海外事業推進室長
|
2018年３月
|
PT.NAGAWA INDONESIA
INTERNATIONAL取締役 NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.取締役 NAGAWA OY CONSTRUCTION
Co.,Ltd.取締役(現任)
|
2018年４月
|
常務取締役管理本部長兼企画室長兼海外事業推進室長
|
2019年４月
|
常務取締役管理本部長兼企画室長兼経理部長
|
2021年１月
|
常務取締役管理本部長兼企画室長兼経理部長兼海外事業推進室長兼システム開発室管掌
|
2022年４月
|
専務取締役管理本部長兼企画室長兼経理部長兼システム開発室管掌兼安全危機管理室管掌
|
2023年４月
|
代表取締役社長兼管理本部長
|
2023年９月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
112
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
常務取締役
営業本部長
|
濱野 新大
|
1974年８月21日生
|
1995年４月
|
株式会社ナガワ建販入社(当社が吸収合併し解散)
|
2007年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
名古屋営業所所長
|
2013年４月
|
札幌営業所所長
|
2017年４月
|
営業本部次長
|
2019年４月
|
企画室部長兼海外事業推進室長
|
2019年６月
|
取締役企画室部長兼海外事業推進室長
|
2021年１月
|
取締役営業本部長
|
2023年４月
|
常務取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
14
|
常務取締役
技術本部長
|
菅井 賢志
|
1965年３月27日生
|
1987年４月
|
ＮＯＫ株式会社入社
|
1993年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
埼玉営業所所長
|
2005年４月
|
企画室部長
|
2005年６月
|
取締役企画室部長
|
2006年６月
|
取締役経理部長
|
2011年６月
|
常務取締役経理部長
|
2012年10月
|
常務取締役企画室部長兼 海外準備室長
|
2014年４月
|
常務取締役企画室管掌
|
2015年４月
|
常務取締役 NAGAWA DO BRASIL INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÕES MODULARES LTDA.副社長
|
2017年４月
|
常務取締役製造技術本部長
|
2023年４月
|
常務取締役技術本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
7,310
|
取締役
製造本部長
|
溝口 真樹
|
1972年９月１日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
富山営業所所長
|
2006年４月
|
金沢営業所所長
|
2008年４月
|
名古屋営業所所長
|
2011年４月
|
中部ブロック ブロック長
|
2013年４月
|
NAGAWA(THAILAND)Co.,Ltd.社長
|
2017年４月
|
関東第一ブロック ブロック長
|
2019年４月
|
執行役員営業本部部長
|
2022年４月
|
執行役員製造技術本部副本部長
|
2023年４月
|
執行役員製造本部長
|
2023年６月
|
取締役製造本部長(現任)
|
|
(注)４
|
21
|
社外取締役
|
木之瀨 幹夫
|
1960年12月18日生
|
1995年５月
|
第二東京弁護士会入会 鈴木・和田法律事務所入所
|
2001年４月
|
鈴木・和田・木之瀬法律事務所設立
|
2010年12月
|
鈴木綜合法律事務所代表弁護士
|
2015年４月
|
関東弁護士会連合会理事
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
2020年２月
|
ミキオ・キノセ法律事務所代表弁護士
|
2024年６月
|
紀尾井坂テーミス綜合法律事務所弁護士（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
社外取締役
|
猪岡 修治
|
1949年12月9日生
|
1972年４月
|
株式会社横河橋梁製作所入社(現株式会社横河ブリッジホールディングス)
|
2002年４月
|
株式会社横河システム建築取締役
|
2008年６月
|
株式会社横河システム建築代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社横河システム建築顧問
|
2017年９月
|
株式会社横河システム建築顧問退任
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
社外取締役
|
高橋 淳子
|
1956年３月22日生
|
1974年４月
|
東京国税局入局
|
2010年７月
|
目黒税務署副署長
|
2012年７月
|
国税庁東京派遣監察官主任監察官
|
2015年７月
|
江東西税務署署長
|
2017年12月
|
高橋淳子税理士事務所代表(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常勤監査役
|
髙橋 学
|
1967年５月12日生
|
1990年３月
|
当社入社
|
2001年３月
|
倶知安営業所所長
|
2003年11月
|
第二営業本部部長
|
2004年６月
|
取締役第二営業本部長
|
2007年４月
|
常務取締役営業本部副本部長
|
2008年４月
|
常務取締役営業本部北海道支社長
|
2010年４月
|
常務取締役企画室部長
|
2011年４月
|
常務取締役企画室部長兼海外準備室長
|
2012年10月
|
常務取締役経理部長
|
2019年４月
|
常務取締役総務部長
|
2020年６月
|
上席執行役員総務部長
|
2021年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
10,000
|
社外監査役
|
鳥海 隆雄
|
1952年10月11日生
|
1977年９月
|
ティエステック株式会社入社
|
1983年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社(非常勤職員)
|
1987年４月
|
公認会計士 税理士鳥海公認会計士事務所代表(現任)
|
2003年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
社外監査役
|
本橋 信隆
|
1948年12月16日生
|
1971年６月
|
監査法人池田昇一事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1973年３月
|
公認会計士登録
|
1990年９月
|
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任
|
2008年６月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所
|
2008年７月
|
公認会計士 税理士本橋信隆事務所代表(現任)
|
2012年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
計
|
37,581
|
(注) １．取締役 木之瀨幹夫、猪岡修治、及び高橋淳子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 鳥海隆雄及び本橋信隆は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．常務取締役技術本部長 菅井賢志は、代表取締役会長 髙橋修の義弟であります。
また、常勤監査役 髙橋学は、代表取締役会長 髙橋修の実弟であります。
４．2025年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
当社は、2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
社外取締役木之瀨幹夫氏及び現所属事務所と当社において、取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断しております。以上から、同氏は、当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
社外取締役猪岡修治氏は、株式会社横河システム建築の代表を歴任し、システム建築の知見に長けていることに加え、企業経営を統治する十分な見識を有しております。また、当社と株式会社横河システム建築の取引関係は軽微なものであることから、意思決定に対して影響を与え得ないと判断しております。なお、当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。以上から、同氏は当社経営陣からの独立性を有しており、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役高橋淳子氏は東京国税局に入局し、長きにわたり従事しており、税務・会計に関する高度な経験や知見を有しております。当社グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性を更に向上させる職務を適切に遂行できると判断しております。なお、代表を務める高橋淳子税理士事務所と当社において、取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断しております。以上から、同氏は、当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
社外監査役鳥海隆雄氏及び現開設事務所と当社において、取引関係が一切ないことから、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断しております。以上から、同氏は、当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
社外監査役本橋信隆氏は、過去において当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属(新日本監査法人当時)しておりましたが、同氏が当社の会計監査業務その他の当社との取引に係る業務に一切関与したことがないこと、すでに同監査法人を10年以上前に退所し、以降同監査法人とは利害関係がないこと、加えて同監査法人と関わりなく、当社の意思において同氏を監査役として招聘していることから、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
当社は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から社外監査役を選任し、中立的・客観的な視点から監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監査しています。また、会計監査人、内部監査担当部門等とともに、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性を図っております。
当社に、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、監査室(人員２名)が行っており、業務活動に関して、内部牽制、規則・規程の運用管理など、監査と教育指導機能を行っております。また、コンプライアンスの遵守状況等についても調査を定期的に実施しており、監査の結果は役員部長連絡会に報告されております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役から聴取や、重要な決裁書類の監査を行っております。独立機関としての監査役(人員３名)の立場から、適正な監視を行うために定期的に監査役会を開催しております。また、会計監査を含めた情報交換を積極的に行っており、密接に連携をとっております。監査室、監査役会及び会計監査人とは定期的に情報交換及び意思疎通を図っております。
会計監査については、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、適宜監査を受けております。取締役、監査役及び会計監査人は年４回の監査講評会のほか、必要に応じて業況及び内部統制に関する状況等の意見・情報の交換を行うなど、会計上、監査上の諸問題の助言も得ております。
