(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚 本 博 亮
|
1959年４月14日
|
1985年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1994年４月
|
当社入社
|
1998年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
1999年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
1999年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
2003年４月
|
取締役総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
2008年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
生産配送本部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
248,023
|
常務取締役
営業販売本部長
|
安 田 金四郎
|
1959年８月14日
|
1983年４月
|
当社入社
|
1995年10月
|
千葉支店長
|
2015年４月
|
第四営業販売部長
|
2015年６月
|
取締役第四営業販売部長
|
2019年５月
|
営業販売本部長
|
2019年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)２
|
9,548
|
取締役
第一生産配送部長
|
筌 場 順 司
|
1973年２月２日
|
1996年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
枚方配送センター工場長
|
2014年４月
|
生産配送本部業務管理部長
|
2015年６月
|
取締役業務管理部長
|
2017年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
2022年10月
|
第二生産配送部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,158
|
取締役
管理本部長
|
大 西 泰 史
|
1965年12月18日
|
1988年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
総務部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2023年12月
|
取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
9,452
|
取締役
第五営業販売部長
|
酒 井 岳 宏
|
1965年１月14日
|
1987年10月
|
当社入社
|
2010年４月
|
第五営業販売部長
|
2011年４月
|
第一営業販売部長
|
2013年４月
|
第三営業販売部長
|
2015年４月
|
第五営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第五営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,826
|
取締役
第一営業販売部長
|
西 江 計 二
|
1961年６月16日
|
1985年４月
|
当社入社
|
1997年６月
|
高松支店長
|
2006年４月
|
東京第二支店長
|
2012年１月
|
第二営業販売部長
|
2013年４月
|
第一営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第一営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,626
|
取締役
生産配送本部
業務管理部長
|
福 本 篤 士
|
1970年５月13日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
生産配送本部 業務管理部次長
|
2017年４月
|
生産配送本部 業務管理部長
|
2019年６月
|
取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社代表取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
3,426
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
此 下 純 央
|
1954年５月13日
|
1978年２月
|
当社入社
|
1993年４月
|
名古屋支店長
|
2005年４月
|
官公庁需用販売部長
|
2015年４月
|
大分営業所長
|
2021年４月
|
退職
|
2023年６月
|
取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
松 井 巧
|
1951年４月27日
|
2009年７月
|
芦屋税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
2012年７月
|
同 定年退職
|
2012年９月
|
税理士事務所開設
|
2015年６月
|
社外取締役
|
2021年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
杉 谷 浩 哉
|
1959年10月11日
|
2011年７月
|
北税務署総務課長
|
2016年７月
|
高松国税局池田税務署長
|
2019年７月
|
葛城税務署長
|
2020年７月
|
同 定年退職
|
2020年８月
|
税理士事務所開設
|
2023年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
283,059
|
(注) １ 松井巧氏および杉谷浩哉氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を付議しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
塚 本 博 亮
|
1959年４月14日
|
1985年10月
|
株式会社三菱総合研究所入社
|
1994年４月
|
当社入社
|
1998年６月
|
日本キャビネット株式会社監査役(現任)
|
1999年４月
|
営業開発企画部長兼中国室長
|
1999年６月
|
取締役営業開発企画部長兼中国室長
|
2003年４月
|
取締役総務部長
|
2007年６月
|
常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
|
2008年４月
|
常務取締役総務部長兼社長室長
|
2011年６月
|
代表取締役副社長
|
2014年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
生産配送本部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
248,023
|
常務取締役
営業販売本部長
|
安 田 金四郎
|
1959年８月14日
|
1983年４月
|
当社入社
|
1995年10月
|
千葉支店長
|
2015年４月
|
第四営業販売部長
|
2015年６月
|
取締役第四営業販売部長
|
2019年５月
|
営業販売本部長
|
2019年６月
|
常務取締役営業販売本部長(現任)
|
|
(注)２
|
9,548
|
取締役
第一生産配送部長
|
筌 場 順 司
|
1973年２月２日
|
1996年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
枚方配送センター工場長
|
2014年４月
|
生産配送本部業務管理部長
|
2015年６月
|
取締役業務管理部長
|
2017年４月
|
取締役第一生産配送部長(現任)
|
2022年10月
|
第二生産配送部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,158
|
取締役
管理本部長
|
大 西 泰 史
|
1965年12月18日
|
1988年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
総務部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2023年12月
|
取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
9,452
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
第五営業販売部長
|
酒 井 岳 宏
|
1965年１月14日
|
1987年10月
|
当社入社
|
2010年４月
|
第五営業販売部長
|
2011年４月
|
第一営業販売部長
|
2013年４月
|
第三営業販売部長
|
2015年４月
|
第五営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第五営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
4,826
|
取締役
第一営業販売部長
|
西 江 計 二
|
1961年６月16日
|
1985年４月
|
当社入社
|
1997年６月
|
高松支店長
|
2006年４月
|
東京第二支店長
|
2012年１月
|
第二営業販売部長
|
2013年４月
|
第一営業販売部長
|
2019年６月
|
取締役第一営業販売部長(現任)
|
|
(注)２
|
3,626
|
取締役
生産配送本部
業務管理部長
|
福 本 篤 士
|
1970年５月13日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
生産配送本部 業務管理部次長
|
2017年４月
|
生産配送本部 業務管理部長
|
2019年６月
|
取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
|
2022年９月
|
東海ハウス株式会社代表取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
3,426
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
此 下 純 央
|
1954年５月13日
|
1978年２月
|
当社入社
|
1993年４月
|
名古屋支店長
|
2005年４月
|
官公庁需用販売部長
|
2015年４月
|
大分営業所長
|
2021年４月
|
退職
|
2023年６月
|
取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
松 井 巧
|
1951年４月27日
|
2009年７月
|
芦屋税務署長
|
2011年７月
|
大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
|
2012年７月
|
同 定年退職
|
2012年９月
|
税理士事務所開設
|
2015年６月
|
社外取締役
|
2021年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
杉 谷 浩 哉
|
1959年10月11日
|
2011年７月
|
北税務署総務課長
|
2016年７月
|
高松国税局池田税務署長
|
2019年７月
|
葛城税務署長
|
2020年７月
|
同 定年退職
|
2020年８月
|
税理士事務所開設
|
2023年６月
|
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
283,059
|
(注) １ 松井巧氏および杉谷浩哉氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役２名を選任しており、いずれも監査等委員であります。なお、当社は2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案として「監査等委員である取締役３名選任の件」を付議しており、当該議案が原案どおり承認可決された後も上記の員数に変更はございません。
社外取締役松井巧氏および杉谷浩哉氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、いずれも他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった事実はありません。
また、社外取締役２名は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、以下に定める要件を満たしております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する方針の内容
１．過去５年間に、当社および当社の関係会社（以下併せて当社グループという）ならびに特定の企業等と以下の利害関係を有していないこと。
①当社グループから、年間１千万円を超える金銭その他の財産を受け取っていないこと。
②以下の企業等（持株会社を含む）の取締役、執行役、その他の役員でないこと。
1)当社グループとの年間取引額が当社グループあるいは相手先の連結売上高の２％を超える企業等
2)取引額にかかわらずメインバンク、監査法人等当社グループと実質的な利害関係を有する企業等
3)当社の大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）である企業等
4)当社が大株主（発行済株式総数の10％以上を保有）となっている企業等
２．当社グループの役員の配偶者あるいは２親等以内の親族でないこと。
３．第１項に該当する者と生計を一にしていないこと。
４．その他、独立役員としての職務を果たすことができないと合理的に認められる事情を有していないこと。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、取締役会・取締役等との意見交換を通じて、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査等委員会監査報告はもとより、検査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時報告が行われております。
