社長・役員
略歴
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1979年４月 |
海外石油開発㈱ 入社 |
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1987年11月 |
三井信託銀行㈱（現、三井住友信託銀行㈱）入社 |
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1990年２月 |
同社 ロサンゼルス支店 |
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1994年10月 |
同社 ニューヨーク支店 |
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2000年10月 |
同社 大阪支店営業第一部次長 |
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2003年３月 |
当社 常任顧問 |
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2005年７月 |
執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 |
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2006年６月 |
取締役 執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 |
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2010年６月 |
常務取締役 常務執行役員 財務・計画・事業ソリューション部門担当 兼 営業本部長 |
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2013年８月 |
代表取締役社長 |
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2016年６月 |
代表取締役 社長執行役員 CEO |
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2020年８月 |
代表取締役 社長執行役員 （現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ． 2025年８月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
辻本 茂 |
1955年12月10日生 |
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(注）3 |
282,939 |
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|
取締役専務執行役員 社長補佐 内部統制・コンプライアンス担当 |
大塲 俊憲 |
1973年２月28日生 |
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(注）3 |
72,400 |
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取締役専務執行役員 技術統括 |
英 直彦 |
1961年４月９日生 |
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(注）3 |
3,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役常務執行役員 営業本部長 営業統括 |
皆木 信介 |
1963年７月21日生 |
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(注）3 |
12,100 |
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取締役 |
加藤 智康 |
1964年11月８日生 |
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(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 幹人 |
1955年10月28日生 |
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(注）3 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
嶋中 雄二 |
1955年11月29日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 正規 |
1955年４月18日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇野 晶子 |
1960年10月14日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤監査役 |
伊原 康敏 |
1962年８月10日生 |
|
(注）4 |
19,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊禮 竜之助 |
1973年２月24日生 |
|
(注）4 |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北村 邦太郎 |
1952年５月９日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
394,639 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 加藤智康氏、永井幹人氏、嶋中雄二氏、鈴木正規氏及び宇野晶子氏は社外取締役であります。
２．監査役 伊禮竜之助氏及び北村邦太郎氏は社外監査役であります。
３．2024年８月23日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
４．2023年８月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で、代表取締役１名、取締役３名を含め、内部統制室長１名・企画本部長１名・企画本部副本部長２名・技術本部長１名・東京支店長１名・東京支店副支店長２名・東京支店支店長室付土木管財担当１名・東京支店支店長室付全国ＷＳ推進担当１名・名古屋支店長１名・大阪支店長１名・大阪支店副支店長１名・東北支店長１名・九州支店長１名・事業ソリューション部長１名で構成されております。
６．取締役専務執行役員大塲俊憲は、代表取締役 社長執行役員 辻本茂の近親関係者であります。
７．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、監査業務の継続性を維持するため、常勤監査役伊原康敏氏の補欠監査役として、束村茂久氏を、また、社外監査役伊禮竜之助氏及び北村邦太郎氏の補欠の社外監査役として、川合正氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
束村 茂久 |
1959年１月４日生 |
1981年４月 |
当社入社 大阪支店設計部 |
11,900 |
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2009年６月 |
大阪支店 土木設計部長 |
|||
|
2014年６月 |
大阪支店 副支店長 |
|||
|
2016年６月 |
執行役員 大阪支店長 |
|||
|
2018年10月 |
執行役員 大阪支店長 兼 近畿都市整備㈱ 代表取締役社長 |
|||
|
2020年６月 |
執行役員 企画本部付 |
|||
|
2020年８月 |
監査役 (常勤) |
|||
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2023年８月 |
大阪支店 専任顧問 (現任) |
|||
|
川合 正 |
1948年８月16日生 |
1971年７月 |
三井信託銀行㈱ （現、三井住友信託銀行㈱） 入社 |
- |
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2001年６月 |
同社 常務取締役 |
|||
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2007年10月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役社長 |
|||
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2010年６月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役会長 |
|||
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2012年４月 |
クロスプラス㈱ 社外監査役 |
|||
|
2013年10月 |
東急不動産ホールディングス㈱ 監査役 |
|||
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2015年６月 |
㈱日本格付研究所 社外監査役 （現任） |
|||
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2015年６月 |
三井ダイレクト損害保険㈱ 非常勤監査役 |
|||
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2015年８月 |
当社 社外監査役 |
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ｂ． 当社は、2025年８月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」及び「補欠監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は次のとおりとなります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
辻本 茂 |
1955年12月10日生 |
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(注）3 |
282,939 |
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|
取締役専務執行役員 社長補佐 内部統制・コンプライアンス担当 |
大塲 俊憲 |
1973年２月28日生 |
|
(注）3 |
72,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業本部長 営業統括 |
皆木 信介 |
1963年７月21日生 |
|
(注）3 |
12,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 智康 |
1964年11月８日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
永井 幹人 |
1955年10月28日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
嶋中 雄二 |
1955年11月29日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 正規 |
1955年４月18日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇野 晶子 |
1960年10月14日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麦島 健志 |
1960年７月20日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤監査役 |
伊原 康敏 |
1962年８月10日生 |
|
(注）4 |
19,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊禮 竜之助 |
1973年２月24日生 |
|
(注）4 |
4,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北村 邦太郎 |
1952年５月９日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
391,139 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 加藤智康氏、永井幹人氏、嶋中雄二氏、鈴木正規氏、宇野晶子氏及び麦島健志氏は社外取締役であります。
２．監査役 伊禮竜之助氏及び北村邦太郎氏は社外監査役であります。
３．2025年８月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
４．2023年８月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で、代表取締役１名、取締役２名を含め、内部統制室長１名・企画本部長１名・企画本部副本部長２名・技術本部長１名・東京支店長１名・東京支店副支店長２名・東京支店支店長室付土木管財担当１名・東京支店支店長室付全国ＷＳ推進担当１名・名古屋支店長１名・大阪支店長１名・大阪支店副支店長１名・東北支店長１名・九州支店長１名・事業ソリューション部長１名で構成されております。
６．取締役専務執行役員大塲俊憲は、代表取締役 社長執行役員 辻本茂の近親関係者であります。
７．監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、監査業務の継続性を維持するため、常勤監査役伊原康敏氏の補欠監査役として、束村茂久氏を、また、社外監査役伊禮竜之助氏及び北村邦太郎氏の補欠の社外監査役として、川合正氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
束村 茂久 |
1959年１月４日生 |
1981年４月 |
当社入社 大阪支店設計部 |
11,900 |
|
2009年６月 |
大阪支店 土木設計部長 |
|||
|
2014年６月 |
大阪支店 副支店長 |
|||
|
2016年６月 |
執行役員 大阪支店長 |
|||
|
2018年10月 |
執行役員 大阪支店長 兼 近畿都市整備㈱ 代表取締役社長 |
|||
|
2020年６月 |
執行役員 企画本部付 |
|||
|
2020年８月 |
監査役 (常勤) |
|||
|
2023年８月 |
大阪支店 専任顧問 (現任) |
|||
|
川合 正 |
1948年８月16日生 |
1971年７月 |
三井信託銀行㈱ （現、三井住友信託銀行㈱） 入社 |
- |
|
2001年６月 |
同社 常務取締役 |
|||
|
2007年10月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役社長 |
|||
|
2010年６月 |
中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役会長 |
|||
|
2012年４月 |
クロスプラス㈱ 社外監査役 |
|||
|
2013年10月 |
東急不動産ホールディングス㈱ 監査役 |
|||
|
2015年６月 |
㈱日本格付研究所 社外監査役 （現任） |
|||
|
2015年６月 |
三井ダイレクト損害保険㈱ 非常勤監査役 |
|||
|
2015年８月 |
当社 社外監査役 |
|
||
② 社外役員の状況
当社は、職務執行にあたり責任の明確化及び公正で透明度の高い経営を実現することを目的として、2025年８月25日（有価証券報告書提出日）現在で社外取締役５名、社外監査役２名を選任しております。また2025年８月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役６名、社外監査役２名を選任される予定であります。
社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
・社外取締役
加藤智康氏は、三井不動産株式会社に勤務されており、同社における豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。三井不動産株式会社は、当社の株式4.57％を保有する株主かつ取引先でありますが、主要株主（法人)の業務執行者の要件に該当しないとともに、当社との取引高は、2025年５月期の連結売上高の0.54％と軽微であることから、主要な取引先に該当しないとの判断をしております。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
永井幹人氏は、金融機関等における経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い知識を有していることから取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は岡三証券株式会社社外取締役(監査等委員)、東北電力株式会社社外取締役及び株式会社オークネット社外取締役(監査等委員)であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
嶋中雄二氏は、銀行系シンクタンクや証券会社のリサーチ部門での研究活動成果や豊富な知見・経験を有し、かつ、大学教授も務められている学識及び景気の山・谷を公式に設定する内閣府「景気動向指数研究会」委員等での識見から、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は内閣府「景気動向指数研究会」委員、景気循環学会会長、公益財団法人樫山奨学財団評議員、白鷗大学経営学部教授、岡三証券株式会社グローバルリサーチセンター特別顧問エグゼクティブエコノミストであります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
鈴木正規氏は、長年の財務省勤務の後、環境省に転じ、事務次官等の要職を歴任、退官後は民間金融機関の代表取締役を務められるなど、豊富な経験と高い見識から、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は株式会社ＦＰパートナー社外取締役、キヤノン株式会社社外取締役、阪急阪神不動産株式会社取締役(非常勤)であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
宇野晶子氏は、株式会社資生堂常勤監査役を経験、民間企業における営業、マーケティング及びリスクマネジメント等の業務経験を通じて培った専門的な知識と経験から、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保等に向け、適切な役割を果たしております。同氏は公益財団法人資生堂子ども財団評議員、学校法人実践女子学園理事、東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役、株式会社かんぽ生命保険社外取締役(監査委員)であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
麦島健志氏は、1984年建設省入省以来、国土・都市政策、住宅政策、交通政策などの幅広い分野において政策立案・実行に携わられ、国土交通省では大臣官房総務課長、都市局総務課長、大臣官房審議官(総合政策局担当)、国土政策局長等の要職を歴任、豊富な経験と高い見識を有しており、直接会社経営に関与された経験はありませんが、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしていただくことを期待しております。同氏は公益社団法人全国公営住宅火災共済機構理事長であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
・社外監査役
社外監査役は、監査役の全員数の過半数に当たり、当社の経営を監視するうえで適正な員数と考えております。
伊禮竜之助氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。同氏は、伊禮綜合法律事務所において弁護士として勤務されております。当社と兼職先の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏は、当社株式を4,100株所有（2025年５月31日現在）しております。（持株比率は0.02％）
北村邦太郎氏は、金融機関における経営者としての豊富な経験と企業経営に関する高い見識を有しており、取締役会の職務を適切に監査していただけるものと考えております。同氏は、三井住友信託銀行株式会社名誉顧問、富士フイルムホールディングス株式会社及びアサガミ株式会社の社外取締役、公益財団法人東レ科学振興会監事であります。なお、当社と兼職先の間には特別の利害関係はありません。同氏については、一般株主との利益に相反するおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。また同氏との間に資本的関係はございません。
なお、社外取締役及び社外監査役の職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮し得る環境を整備する目的で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席して他の取締役との意見交換を通じて当社の現状と課題を把握し、知識や経験を活かして議案等について様々な提言を行なっております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役からの業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、適宜監査役監査に参加し、社外からの業務執行状況の監視にあたるほか、会計監査人、内部統制室、代表取締役社長執行役員、財務経理担当上席執行役員及びその他の取締役と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行っており、コーポレート・ガバナンスの強化が図られております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年５月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
- |
9 |
14 |
136 |
25 |
44 |
12,998 |
13,226 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
- |
18,345 |
466 |
33,983 |
1,653 |
145 |
112,551 |
167,143 |
35,700 |
|
所有株式数の割合（％） |
- |
10.97 |
0.28 |
20.33 |
0.99 |
0.09 |
67.34 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式867,027株は「個人その他」に8,670単元、「単元未満株式の状況」に27株含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 （注）１ |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
近畿都市整備㈱ |
京都市 下京区 |
50,000 |
設計業務 |
100.0 |
当社まちづくり業務、設計業務の一部を、委託しております。 役員の兼任あり。 |
|
日本都市整備㈱ |
横浜市 中区 |
96,000 |
設計業務 |
100.0 |
当社まちづくり業務、設計業務の一部を、委託しております。 役員の兼任あり。 資金の貸付あり。 |
|
東北都市整備㈱ （注）２ |
仙台市 青葉区 |
30,000 |
設計業務 |
100.0 (16.7) |
当社まちづくり業務、設計業務の一部を、委託しております。 役員の兼任あり。 |
|
オオバ調査測量㈱ |
東京都 千代田区 |
35,000 |
測量業務 |
100.0 |
当社まちづくり業務、測量業務の一部を、委託しております。 役員の兼任あり。 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、業務の区分等の名称を記載しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。