(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社役員の状況は以下のとおりです。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役
取締役社長
|
濵田 広徳
|
1961年３月27日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
1998年５月
|
事業本部西日本業務サービス部長
|
1999年１月
|
人事部長
|
1999年６月
|
取締役
|
2002年４月
|
大阪支社長
|
2004年７月
|
総務部長兼広報室長
|
2007年６月
|
経営企画部長
|
2010年６月
|
人事部長兼人材開発室長
|
2017年１月
|
常務取締役 総務・広報担当
|
2020年９月
|
総務部長兼広報室長
|
2021年１月
|
総務・広報担当
|
2022年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
※１
|
240
|
取締役
常務執行役員
|
宮下 勇人
|
1967年２月２日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
横浜支社長
|
2014年６月
|
取締役(現任) 総務部長兼広報室長
|
2017年１月
|
人事部長兼人材開発室長
|
2022年６月
|
常務取締役
|
2023年４月
|
財務経理・ＩＲ担当
|
2023年10月
|
財務経理担当
|
2023年12月
|
財務経理部長
|
2024年６月
|
人事担当
|
2024年10月
|
常務執行役員(現任) 管理本部長兼人事部長兼人材開発室長 総務担当
|
|
※１
|
402
|
取締役
上席執行役員
管理副本部長
|
水野 伸一
|
1966年２月26日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
中部支社長
|
2015年６月
|
取締役(現任) 営業統括部長兼経営企画室長兼技術企画室長
|
2022年６月
|
人事部長兼人材開発室長
|
2023年４月
|
パートナー推進部長
|
2024年10月
|
上席執行役員(現任) 管理副本部長兼経営企画部長兼パートナー推進室長兼ＩＲ室長
|
2026年4月
|
管理副本部長(現任)
|
|
※１
|
218
|
取締役
上席執行役員
事業本部長
ビジネスイノベーション推進室長
関西圏事業担当
|
田茂 義之
|
1970年８月２日生
|
1992年３月
|
当社入社
|
2010年４月
|
東京支社長
|
2021年１月
|
総務部長兼広報室長
|
2021年６月
|
取締役(現任)
|
2022年６月
|
営業統括部長兼経営企画室長兼技術企画室長
|
2023年４月
|
営業統括部長兼経営企画室長
|
2023年10月
|
経営企画部長兼ビジネスイノベーション推進室長兼ＩＲ室長
|
2024年10月
|
上席執行役員(現任) 事業本部長兼ビジネスイノベーション推進室長 関西圏事業担当(現任)
|
|
※１
|
112
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
財務経理部長
情報システム室長
特命担当（カスタマーサクセス・AI推進担当）
|
水島 克典
|
1974年８月26日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2015年６月
|
中部支社長
|
2022年６月
|
取締役(現任) 総務部長兼広報室長
|
2023年４月
|
総務部長兼広報室長兼情報システム室長
|
2024年10月
|
上席執行役員(現任) 管理副本部長兼財務経理部長兼情報システム室長
|
2026年４月
|
管理本部長兼財務経理部長兼情報システム室長兼特命担当（カスタマーサクセス・ＡＩ推進担当）（現任）
|
|
※１
|
170
|
取締役
|
久保 英資
|
1955年８月10日生
|
1979年４月
|
株式会社日本交通公社(現 株式会社 ＪＴＢ)入社
|
2003年２月
|
株式会社サンルート(現 株式会社相鉄ホテルマネジメント)出向
|
2004年６月
|
同社 取締役経営企画部長
|
2007年６月
|
株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ 取締役(Executive Vice President)
|
2010年６月
|
株式会社ＪＴＢ情報システム(現 I&Jデジタルイノベーション株式会社)代表取締役社長
|
2014年９月
|
株式会社はとバス 代表取締役専務
|
2020年６月
|
当社 監査役
|
2023年６月
|
当社 取締役(現任)
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
石野 洋子
(戸籍上の氏名:冲中 洋子)
|
1964年12月28日生
|
1999年４月
|
東京大学先端科学技術研究センター協力研究員
|
1999年11月
|
University of Southern California博士研究員
|
2003年６月
|
理化学研究所連携研究員
|
2004年５月
|
広島大学大学院理学研究科特任助教授
|
2007年４月
|
同研究科特任准教授
|
2011年４月
|
山口大学大学院技術経営研究科准教授
|
2014年12月
|
同研究科教授(現任)
|
2017年２月
|
アヲハタ株式会社 社外取締役
|
2024年６月
|
当社 取締役(現任)
|
|
※１
|
10
|
取締役
|
田辺 均
|
1957年２月７日生
|
1981年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1989年５月
|
日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)入社
|
2004年７月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2016年６月
|
日本コンサルタンツ株式会社 執行役員 技術本部副部長
|
2019年６月
|
株式会社ＪＲ東日本テクノハートＴＥＳＳＥＩ 常勤監査役
|
2025年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2026年６月
|
株式会社ＪＲ東日本テクノハートＴＥＳＳＥＩ 顧問(現任）
|
|
※１
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
常勤監査役
|
上関 孝昭
|
1959年11月17日生
|
1982年４月
|
三洋設備工業株式会社(現 株式会社ベリーズ・インク)入社
|
1985年３月
|
当社入社
|
1999年６月
|
取締役 東日本システム開発部長兼東日本ネットワークエンジニアリングサービス部長
|
2001年10月
|
事業統括部長
|
2002年４月
|
経営企画室長
|
2003年３月
|
取締役辞任
|
2003年４月
|
大阪支社営業担当部長
|
2004年４月
|
中部支社営業担当部長
|
2008年７月
|
大阪支社長
|
2014年６月
|
横浜支社長
|
2019年６月
|
監査役
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
※２
|
180
|
監査役
|
三浦 州夫
|
1953年２月13日生
|
1979年４月
|
裁判官任官
|
1988年３月
|
裁判官退官
|
1988年４月
|
弁護士登録 清水尚芳法律事務所入所
|
1997年４月
|
河本・三浦法律事務所設立 代表就任(現任)
|
2003年６月
|
ヤマハ株式会社 社外監査役
|
2008年６月
|
当社 監査役(現任)
|
2010年６月
|
住友精化株式会社 社外監査役
|
2020年６月
|
株式会社神戸製鋼所 社外取締役(監査等委員)
|
2021年６月
|
住友精化株式会社 社外取締役(監査等委員)
|
2023年６月
|
住友精化株式会社 社外取締役
|
|
※３
|
62
|
監査役
|
清水 万里夫
|
1956年９月17日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1984年９月
|
公認会計士登録
|
2002年８月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2013年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)エグゼクティブディレクター
|
2016年４月
|
公認会計士清水万里夫事務所設立 所長就任(現任)
|
2016年６月
|
当社 監査役
|
2020年４月
|
当社 常勤監査役
|
2020年６月
|
当社 監査役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社千趣会 社外監査役(現任)
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
三原 秀章
|
1962年９月13日生
|
1987年11月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
1996年７月
|
税理士登録
|
1996年10月
|
公認会計士三原秀章事務所開設 所長就任(現任)
|
2008年６月
|
株式会社アシックス 社外監査役
|
2016年６月
|
アズワン株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
住友精密工業株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
アズワン株式会社 社外取締役(監査等委員)
|
2023年６月
|
当社 監査役(現任)
|
|
※３
|
3
|
計
|
1,410
|
(注) １．取締役久保英資、石野洋子、田辺均の３名は、社外取締役であります。
２．監査役三浦州夫、清水万里夫、三原秀章の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数は2026年５月19日現在の株式数を記載しております。
また、所有株式数には旭情報サービスの持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
イ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を上程しており当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りになる予定です。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表取締役
取締役社長
|
濵田 広徳
|
1961年３月27日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
1998年５月
|
事業本部西日本業務サービス部長
|
1999年１月
|
人事部長
|
1999年６月
|
取締役
|
2002年４月
|
大阪支社長
|
2004年７月
|
総務部長兼広報室長
|
2007年６月
|
経営企画部長
|
2010年６月
|
人事部長兼人材開発室長
|
2017年１月
|
常務取締役 総務・広報担当
|
2020年９月
|
総務部長兼広報室長
|
2021年１月
|
総務・広報担当
|
2022年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
※１
|
240
|
取締役
常務執行役員
|
宮下 勇人
|
1967年２月２日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
横浜支社長
|
2014年６月
|
取締役(現任) 総務部長兼広報室長
|
2017年１月
|
人事部長兼人材開発室長
|
2022年６月
|
常務取締役
|
2023年４月
|
財務経理・ＩＲ担当
|
2023年10月
|
財務経理担当
|
2023年12月
|
財務経理部長
|
2024年６月
|
人事担当
|
2024年10月
|
常務執行役員(現任) 管理本部長兼人事部長兼人材開発室長 総務担当
|
|
※１
|
402
|
取締役
上席執行役員
事業本部長
ビジネスイノベーション推進室長
関西圏事業担当
|
田茂 義之
|
1970年８月２日生
|
1992年３月
|
当社入社
|
2010年４月
|
東京支社長
|
2021年１月
|
総務部長兼広報室長
|
2021年６月
|
取締役(現任)
|
2022年６月
|
営業統括部長兼経営企画室長兼技術企画室長
|
2023年４月
|
営業統括部長兼経営企画室長
|
2023年10月
|
経営企画部長兼ビジネスイノベーション推進室長兼ＩＲ室長
|
2024年10月
|
上席執行役員(現任) 事業本部長兼ビジネスイノベーション推進室長 関西圏事業担当(現任)
|
|
※１
|
112
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
財務経理部長
情報システム室長
特命担当（カスタマーサクセス・AI推進担当）
|
水島 克典
|
1974年８月26日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2015年６月
|
中部支社長
|
2022年６月
|
取締役(現任) 総務部長兼広報室長
|
2023年４月
|
総務部長兼広報室長兼情報システム室長
|
2024年10月
|
上席執行役員(現任) 管理副本部長兼財務経理部長兼情報システム室長
|
2026年４月
|
管理本部長兼財務経理部長兼情報システム室長兼特命担当（カスタマーサクセス・ＡＩ推進担当）（現任）
|
|
※１
|
170
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
久保 英資
|
1955年８月10日生
|
1979年４月
|
株式会社日本交通公社(現 株式会社 ＪＴＢ)入社
|
2003年２月
|
株式会社サンルート(現 株式会社相鉄ホテルマネジメント)出向
|
2004年６月
|
同社 取締役経営企画部長
|
2007年６月
|
株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ 取締役(Executive Vice President)
|
2010年６月
|
株式会社ＪＴＢ情報システム(現 I&Jデジタルイノベーション株式会社)代表取締役社長
|
2014年９月
|
株式会社はとバス 代表取締役専務
|
2020年６月
|
当社 監査役
|
2023年６月
|
当社 取締役(現任)
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
石野 洋子
(戸籍上の氏名:冲中 洋子)
|
1964年12月28日生
|
1999年４月
|
東京大学先端科学技術研究センター協力研究員
|
1999年11月
|
University of Southern California博士研究員
|
2003年６月
|
理化学研究所連携研究員
|
2004年５月
|
広島大学大学院理学研究科特任助教授
|
2007年４月
|
同研究科特任准教授
|
2011年４月
|
山口大学大学院技術経営研究科准教授
|
2014年12月
|
同研究科教授(現任)
|
2017年２月
|
アヲハタ株式会社 社外取締役
|
2024年６月
|
当社 取締役(現任)
|
|
※１
|
10
|
取締役
|
田辺 均
|
1957年２月７日生
|
1981年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1989年５月
|
日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)入社
|
2004年７月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2016年６月
|
日本コンサルタンツ株式会社 執行役員 技術本部副部長
|
2019年６月
|
株式会社ＪＲ東日本テクノハートＴＥＳＳＥＩ 常勤監査役
|
2025年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2026年６月
|
株式会社ＪＲ東日本テクノハートＴＥＳＳＥＩ 顧問(現任）
|
|
※１
|
8
|
常勤監査役
|
上関 孝昭
|
1959年11月17日生
|
1982年４月
|
三洋設備工業株式会社(現 株式会社ベリーズ・インク)入社
|
1985年３月
|
当社入社
|
1999年６月
|
取締役 東日本システム開発部長兼東日本ネットワークエンジニアリングサービス部長
|
2001年10月
|
事業統括部長
|
2002年４月
|
経営企画室長
|
2003年３月
|
取締役辞任
|
2003年４月
|
大阪支社営業担当部長
|
2004年４月
|
中部支社営業担当部長
|
2008年７月
|
大阪支社長
|
2014年６月
|
横浜支社長
|
2019年６月
|
監査役
|
2020年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
※２
|
180
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
監査役
|
三浦 州夫
|
1953年２月13日生
|
1979年４月
|
裁判官任官
|
1988年３月
|
裁判官退官
|
1988年４月
|
弁護士登録 清水尚芳法律事務所入所
|
1997年４月
|
河本・三浦法律事務所設立 代表就任(現任)
|
2003年６月
|
ヤマハ株式会社 社外監査役
|
2008年６月
|
当社 監査役(現任)
|
2010年６月
|
住友精化株式会社 社外監査役
|
2020年６月
|
株式会社神戸製鋼所 社外取締役(監査等委員)
|
2021年６月
|
住友精化株式会社 社外取締役(監査等委員)
|
2023年６月
|
住友精化株式会社 社外取締役
|
|
※３
|
62
|
監査役
|
清水 万里夫
|
1956年９月17日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1984年９月
|
公認会計士登録
|
2002年８月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2013年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)エグゼクティブディレクター
|
2016年４月
|
公認会計士清水万里夫事務所設立 所長就任(現任)
|
2016年６月
|
当社 監査役
|
2020年４月
|
当社 常勤監査役
|
2020年６月
|
当社 監査役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社千趣会 社外監査役(現任)
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
三原 秀章
|
1962年９月13日生
|
1987年11月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1991年８月
|
公認会計士登録
|
1996年７月
|
税理士登録
|
1996年10月
|
公認会計士三原秀章事務所開設 所長就任(現任)
|
2008年６月
|
株式会社アシックス 社外監査役
|
2016年６月
|
アズワン株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
住友精密工業株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
アズワン株式会社 社外取締役(監査等委員)
|
2023年６月
|
当社 監査役(現任)
|
|
※３
|
3
|
計
|
1,191
|
(注) １．取締役久保英資、石野洋子、田辺均の３名は、社外取締役であります。
２．監査役三浦州夫、清水万里夫、三原秀章の３名は、社外監査役であります。
３．取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※１ 2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
※２ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※３ 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数は2026年５月19日現在の株式数を記載しております。
また、所有株式数には旭情報サービスの持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役３名、社外監査役３名を選任し、経営の監査・監督機能の強化を図り、透明性と健全性を高めております。
イ．社外取締役
久保英資氏は、長年にわたり他社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。当社社外監査役及び社外取締役就任後は、その豊富で多様な知見を活かし当社経営に対して適切な監督や有益な助言をいただいております。引き続き、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる強化や中長期的な企業価値の向上のため、経営全般にわたる適切な監督や有益な助言をいただけることを期待しております。同氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
石野洋子氏は、長年にわたり大学の教授としてマーケティング及び社会システム工学等を研究しており、技術経営分野における幅広い知識・見識を有しております。これまでの経験と見識をもとに、当社の経営に対して適切な監督や有益な助言をいただいております。引き続き、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる強化や中長期的な企業価値向上のため、経営全般にわたる適切な監督や有益な助言をいただけることを期待しております。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は当社の株式1,091株を所有しておりますが、同氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
田辺均氏は、長年にわたり他社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。当社社外取締役就任後は、これまでの経験と見識をもとに、当社の経営に対して適切な監督や有益な助言をいただいております。引き続き、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる強化や中長期的な企業価値の向上のため、経営全般にわたる適切な監督や有益な助言をいただけることを期待しております。同氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は当社の株式878株を所有しておりますが、同氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
ロ．社外監査役
社外監査役には、その機能・役割として、外部からの客観的な視点並びに豊富な経験や専門的知識等を通しての監査・監督・助言を求めており、さらに人材をバランスよく選任することで実効的なコーポレート・ガバナンスに繋げております。各社外監査役の役割及び機能並びに選任状況は以下のとおりです。
三浦州夫氏は、弁護士として企業法務に精通しており、高い見識と幅広い経験に基づき当社の経営を監査、監督していただいております。以上のことから、当社の監査・監督体制を強化するのに適任であると判断しております。なお、同氏は当社の株式6,224株を所有しております。同氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
清水万里夫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識や経験を有しており、専門的な見地から十分な監査実績を残してきました。以上のことから、当社の監査・監督体制を強化するのに適任であると判断しております。同氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりましたEY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人でありますが、同氏は同法人を離れ独立開業していることから、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
三原秀章氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知識や経験を通じて培われた幅広い見識を活かし、当社の監査・監督体制を強化するのに適任であると判断しております。
なお、同氏は当社の株式399株を所有しております。同氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が過去に勤務しておりましたEY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人でありますが、同氏は同法人を離れ独立開業していることから、同氏の独立性は十分確保されているものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
ハ．独立性判断基準
社外役員の独立性については、当社独自の基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性判断基準に準じております。なお、社外取締役 久保英資氏、石野洋子氏、田辺均氏、社外監査役 三浦州夫氏、清水万里夫氏、三原秀章氏の各氏は、同基準に照らし一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(監査役と会計監査人の連携状況)
イ．半期報告書のレビュー結果を踏まえ、監査役は会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)から内容説明を受け、意見交換をするなど、定期的に会合する機会を設けております。
ロ．双方の監査結果の説明をはじめ、それらに関する意見、情報の交換等、緊密な連携によって状況認識の共有化を図っております。
ハ．これらによって双方の監査の実効性の一層の向上を図るとともに、内部監査室とも連携し、全般的な監査の水準向上を志向しております。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
代表取締役社長直轄の内部監査室が、「年間内部監査実施計画書」に基づいて内部監査を実施し、その結果を監査役に報告・説明するとともに、監査役が常時閲覧できる状態にしております。
また、監査役と内部監査室は、監査の状況及びそのフォローについて、随時意見交換を行っております。
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