(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
猪狩 安往
|
1951年４月２日生
|
1972年５月
|
当社入社
|
2000年５月
|
総務部長
|
2002年６月
|
取締役に就任
|
2003年６月
|
常務取締役に就任 管理本部長兼総務・経理部長
|
2010年６月
|
専務取締役に就任
|
2012年４月
|
㈱ビーアンドエム監査役に就任
|
2014年６月 2017年３月
|
取締役副社長に就任 経営戦略室長
|
2022年３月
|
取締役副社長管理本部管掌兼経営戦略室長
|
2022年６月
|
取締役会長経営戦略室長
|
2022年９月
|
代表取締役会長兼社長経営戦略室長
|
2024年３月
|
代表取締役会長兼社長
|
2024年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
81,000
|
代表取締役社長
|
岡崎 裕成
|
1966年10月19日生
|
1989年10月
|
当社入社
|
2012年３月
|
営業部長
|
2015年３月
|
営業本部副本部長兼営業部長
|
2016年３月 2016年５月
|
営業本部長兼営業部長 ㈱ビーアンドエム取締役に就任
|
2016年６月
|
取締役に就任
|
2017年３月 2017年６月 2020年６月
|
取締役営業本部長 ㈲銀座ルノアール取締役に就任 取締役管理本部長
|
2022年３月
|
取締役開発本部長兼デザイン・メンテナンス部長
|
2022年６月
|
常務取締役開発本部長兼デザイン・メンテナンス部長
|
2022年９月
|
㈲銀座ルノアール代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
専務取締役開発本部長兼デザインメンテナンス部長
|
2024年３月
|
専務取締役開発本部管掌
|
2024年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
3,600
|
取締役営業本部長
兼マーケティング部長
|
高野 好隆
|
1962年11月11日生
|
1989年１月
|
当社入社
|
2010年３月
|
営業本部スーパーバイザー
|
2017年３月
|
営業部長
|
2020年３月 2020年６月
|
営業本部副本部長 取締役営業本部長
|
2021年８月
|
取締役営業本部長兼マーケティング部長（現任）
|
|
(注)２
|
1,200
|
取締役管理本部長
兼財務部長
兼経営企画部長
|
森田 正一
|
1975年２月21日生
|
1996年９月
|
当社入社
|
2015年３月
|
経理部長
|
2020年３月
|
経理部長兼経営戦略室担当
|
2021年３月
|
財務部長兼経営戦略室担当
|
2022年３月
|
管理本部長兼財務部長兼経営戦略室担当
|
2022年６月
|
取締役管理本部長兼財務部長兼経営戦略室担当
|
2024年３月
|
取締役管理本部長兼財務部長兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)２
|
8,600
|
取締役
|
小澤 信宏
|
1960年１月６日生
|
1982年３月
|
キーコーヒー㈱入社
|
2013年４月
|
同社取締役就任 常務執行役員営業統括
|
2013年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
2019年５月
|
㈱イタリアントマト代表取締役兼ＣＥＯに就任（現任）
|
2019年６月
|
キーコーヒー㈱取締役専務執行役員営業統括
|
2023年６月
|
キーコーヒー㈱取締役副社長執行役員営業統括（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
福田 厚
|
1964年６月22日生
|
1987年４月
|
㈱第一勧業銀行入社
|
1998年10月
|
㈱第一勧業銀行審査第一部副調査役
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行証券・IB部付調査役
|
2005年７月
|
㈱みずほ銀行事業調査部参事役
|
2008年１月
|
㈱みずほコーポレート銀行産業調査部参事役
|
2013年６月
|
㈱みずほ銀行産業調査部参事役
|
2018年10月
|
キーコーヒー㈱経営企画部担当部長
|
2021年４月
|
キーコーヒー㈱経営企画部長
|
2022年６月
|
㈱珈友倶楽部取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
2025年４月
|
キーコーヒー㈱執行役員経営企画部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役(監査等委員)
(常勤)
|
工藤 俊朗
|
1955年１月11日生
|
1977年８月
|
当社入社
|
2005年２月
|
新宿エリア スーパーバイザー
|
2007年７月
|
銀座エリア スーパーバイザー
|
2015年６月
|
監査役に就任
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)に就任（現任)
|
|
(注)３
|
5,200
|
取締役(監査等委員)
|
中谷 ゆかり
|
1968年12月26日生
|
2005年10月
|
弁護士登録
|
2005年10月 2014年６月
|
大高法律事務所入所 当社監査役に就任
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)に就任(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
荒 剛史
|
1953年８月30日生
|
1977年４月
|
日本冷蔵㈱(現㈱ニチレイ)入社
|
2005年４月
|
㈱ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長
|
2007年６月
|
㈱ニチレイ取締役兼 ㈱ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長
|
2012年４月 2013年６月 2018年５月 2019年６月
|
㈱ニチレイバイオサイエンス取締役会長 ㈱ニチレイ常勤監査役 ㈱アイオイ・システム常勤監査役(現任) 当社監査役に就任
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)に就任（現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
99,600
|
(注) １．取締役小澤信宏、福田厚、中谷ゆかり及び荒剛史は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
大橋 みどり
|
1959年６月２日生
|
2007年１月
|
税理士登録
|
2016年１月
|
大橋みどり税理士事務所設立（現任）
|
|
―
|
b．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締
役を除く）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の
とおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定され
る取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
猪狩 安往
|
1951年４月２日生
|
1972年５月
|
当社入社
|
2000年５月
|
総務部長
|
2002年６月
|
取締役に就任
|
2003年６月
|
常務取締役に就任 管理本部長兼総務・経理部長
|
2010年６月
|
専務取締役に就任
|
2012年４月
|
㈱ビーアンドエム監査役に就任
|
2014年６月 2017年３月
|
取締役副社長に就任 経営戦略室長
|
2022年３月
|
取締役副社長管理本部管掌兼経営戦略室長
|
2022年６月
|
取締役会長経営戦略室長
|
2022年９月
|
代表取締役会長兼社長経営戦略室長
|
2024年３月
|
代表取締役会長兼社長
|
2024年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
81,000
|
代表取締役社長
営業本部管掌
|
岡崎 裕成
|
1966年10月19日生
|
1989年10月
|
当社入社
|
2012年３月
|
営業部長
|
2015年３月
|
営業本部副本部長兼営業部長
|
2016年３月 2016年５月
|
営業本部長兼営業部長 ㈱ビーアンドエム取締役に就任
|
2016年６月
|
取締役に就任
|
2017年３月 2017年６月 2020年６月
|
取締役営業本部長 ㈲銀座ルノアール取締役に就任 取締役管理本部長
|
2022年３月
|
取締役開発本部長兼デザイン・メンテナンス部長
|
2022年６月
|
常務取締役開発本部長兼デザイン・メンテナンス部長
|
2022年９月
|
㈲銀座ルノアール代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
専務取締役開発本部長兼デザインメンテナンス部長
|
2024年３月
|
専務取締役開発本部管掌
|
2024年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
代表取締役社長営業本部管掌（予定）
|
|
(注)２
|
3,600
|
取締役開発本部長
兼開発部長
兼デザイン
・メンテナンス部長
|
高野 好隆
|
1962年11月11日生
|
1989年１月
|
当社入社
|
2010年３月
|
営業本部スーパーバイザー
|
2017年３月
|
営業部長
|
2020年３月
|
営業本部副本部長
|
2020年６月
|
取締役営業本部長
|
2021年８月
|
取締役営業本部長兼マーケティング部長（現任）
|
2025年６月
|
取締役開発本部長兼開発部長兼デザイン・メンテナンス部長（予定）
|
|
(注)２
|
1,200
|
取締役管理本部長
兼財務部長
兼経営企画部長
|
森田 正一
|
1975年２月21日生
|
1996年９月
|
当社入社
|
2015年３月
|
経理部長
|
2020年３月
|
経理部長兼経営戦略室担当
|
2021年３月
|
財務部長兼経営戦略室担当
|
2022年３月
|
管理本部長兼財務部長兼経営戦略室担当
|
2022年６月
|
取締役管理本部長兼財務部長兼経営戦略室担当
|
2024年３月
|
取締役管理本部長兼財務部長兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)２
|
8,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
小澤 信宏
|
1960年１月６日生
|
1982年３月
|
キーコーヒー㈱入社
|
2013年４月
|
同社取締役就任 常務執行役員営業統括
|
2013年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
2019年５月
|
㈱イタリアントマト代表取締役兼ＣＥＯに就任（現任）
|
2019年６月
|
キーコーヒー㈱取締役専務執行役員営業統括
|
2023年６月
|
キーコーヒー㈱取締役副社長執行役員営業統括（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
福田 厚
|
1964年６月22日生
|
1987年４月
|
㈱第一勧業銀行入社
|
1998年10月
|
㈱第一勧業銀行審査第一部副調査役
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行証券・IB部付調査役
|
2005年７月
|
㈱みずほ銀行事業調査部参事役
|
2008年１月
|
㈱みずほコーポレート銀行産業調査部参事役
|
2013年６月
|
㈱みずほ銀行産業調査部参事役
|
2018年10月
|
キーコーヒー㈱経営企画部担当部長
|
2021年４月
|
キーコーヒー㈱経営企画部長
|
2022年６月
|
㈱珈友倶楽部取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
2025年４月
|
キーコーヒー㈱執行役員経営企画部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役(監査等委員)
(常勤)
|
工藤 俊朗
|
1955年１月11日生
|
1977年８月
|
当社入社
|
2005年２月
|
新宿エリア スーパーバイザー
|
2007年７月
|
銀座エリア スーパーバイザー
|
2015年６月
|
監査役に就任
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員)に就任（現任)
|
|
(注)３
|
5,200
|
取締役(監査等委員)
|
中谷 ゆかり
|
1968年12月26日生
|
2005年10月
|
弁護士登録
|
2005年10月 2014年６月
|
大高法律事務所入所 当社監査役に就任
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)に就任(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
荒 剛史
|
1953年８月30日生
|
1977年４月
|
日本冷蔵㈱(現㈱ニチレイ)入社
|
2005年４月
|
㈱ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長
|
2007年６月
|
㈱ニチレイ取締役兼 ㈱ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長
|
2012年４月 2013年６月 2018年５月 2019年６月
|
㈱ニチレイバイオサイエンス取締役会長 ㈱ニチレイ常勤監査役 ㈱アイオイ・システム常勤監査役(現任) 当社監査役に就任
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)に就任（現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
99,600
|
(注) １．取締役小澤信宏、福田厚、中谷ゆかり及び荒剛史は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
大橋 みどり
|
1959年６月２日生
|
2007年１月
|
税理士登録
|
2016年１月
|
大橋みどり税理士事務所設立（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
小澤信宏氏は、キーコーヒー株式会社の取締役、福田厚氏はキーコーヒー株式会社の執行役員経営企画部長であります。キーコーヒー株式会社は当社の株式を間接保有を含め34.13％保有しており、当社グループと同社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、両氏と当社の間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中谷ゆかり氏は、弁護士として培われた豊富な知識や経験を有しております。荒剛史氏は企業経営者としての豊富な経験に加え、幅広い見識を有しております。両氏とも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、中谷ゆかり、荒剛史両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は、社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会又は監査等委員会を通じて、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。
