社長・役員
略歴
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平成13年２月 |
株式会社東食（現 株式会社カーギルジャパン）入社 |
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平成18年６月 |
当社入社 |
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平成23年４月 |
当社財務経理部長 |
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平成23年６月 |
当社執行役員財務経理部長 |
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平成24年５月 |
当社執行役員経営管理本部長付（官民人事交流制度により農林水産省へ出向） |
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平成25年５月 |
当社執行役員商品部長 |
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平成25年６月 |
当社取締役商品部長兼国際事業部長 |
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平成26年４月 |
当社取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長 |
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平成27年６月 |
当社常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長 |
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平成28年６月 |
当社代表取締役社長兼商品本部長 |
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株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長 |
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株式会社エム・エル・エス代表取締役社長（現任） |
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平成30年10月 |
当社代表取締役社長（現任） 株式会社松屋フーズ代表取締役社長兼商品本部長（現任） |
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令和元年６月 |
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長 |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．令和７年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役会長 |
瓦葺 利夫 |
昭和16年５月５日生 |
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(注)３ |
38,478 |
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代表取締役社長 |
瓦葺 一利 |
昭和51年１月10日生 |
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(注)３ |
9,365 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
薄井 芳人 |
昭和37年８月11日生 |
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(注)３ |
3 |
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取締役 |
中村 洋一 |
昭和38年９月20日生 |
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(注)３ |
3 |
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取締役 |
藤原 英理 |
昭和36年８月７日生 |
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(注)３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
菊地 慶幸 |
昭和30年５月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
小堀 優 |
昭和48年７月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
田島 照久 |
昭和46年８月４日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
47,849 |
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（注）１． 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
２． 監査役小堀優及び監査役田島照久は、社外監査役であります。
３． 令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 令和３年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 令和４年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 令和５年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 代表取締役社長瓦葺一利は取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族（子）であります。
２．当社は、令和７年６月26日に開催される第50期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名及び略歴については、第50期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役会長 |
瓦葺 利夫 |
昭和16年５月５日生 |
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(注)３ |
38,478 |
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代表取締役社長 |
瓦葺 一利 |
昭和51年１月10日生 |
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(注)３ |
9,365 |
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常務取締役 |
中村 洋一 |
昭和38年９月20日生 |
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(注)３ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
薄井 芳人 |
昭和37年８月11日生 |
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(注)３ |
3 |
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取締役 |
藤原 英理 |
昭和36年８月７日生 |
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(注)３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
黒澤 秀一 |
昭和38年４月３日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
小堀 優 |
昭和48年７月11日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
田島 照久 |
昭和46年８月４日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
47,849 |
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（注）１． 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
２． 監査役小堀優及び監査役田島照久は、社外監査役であります。
３． 令和７年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 令和７年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 令和４年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 令和５年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 代表取締役社長瓦葺一利は取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族（子）であります。
８． 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
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鈴木 和憲 |
昭和30年 ４月23日生 |
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－ |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤原英理氏及び社外監査役小堀優並びに田島照久氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考に、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役は、適宜、助言や提言を行い経営の透明性等を高めるため選任し、社外監査役は、取締役の職務執行状況等について明確に説明を求めるなど、監査体制充実のため選任しております。そして、経営監視機能の充実と中立性・公平性を確保するため、当社経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて当社取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づいて監査役監査を実施し、取締役会開催にあたっては、適宜意見の表明を行っております。また、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。社外監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとしております。さらに、必要に応じて内部監査部門及び監査法人と都度意見交換等を実施し、内部統制の運用状況及び監査結果等の確認を実施しております。なお、社外取締役におきましても、必要に応じて適宜意見交換等を実施しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） ㈱松屋フーズ （注）１、２ |
東京都武蔵野市 |
(千円)
90,000 |
国内飲食店の店舗運営、食品製造 |
100 |
日本国内における飲食店の店舗運営及び食品の製造を行っている。 役員の兼任 あり |
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㈱エム・テイ・テイ |
東京都練馬区 |
（千円）
90,000 |
厨房機器のメンテナンス業務及び給排水工事 |
100 |
店舗の総合メンテナンス業務及び店舗の建設施工管理、給排水工事を行っている。 役員の兼任 あり |
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㈱エム・エル・エス |
埼玉県東松山市 |
（千円）
90,000 |
クリーニング事業及び衛生用品販売事業 |
100 |
クリーニング事業及び衛生用品（洗剤）の販売事業を行っている。 役員の兼任 あり |
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㈱トレンジエクスプレス |
埼玉県比企郡川島町 |
(千円)
10,000 |
食材配送事業の譲渡対象の準備会社 |
100 |
食材配送事業の譲渡対象の準備会社。 役員の兼任 なし |
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上海松屋餐飲管理有限公司 |
中華人民共和国 上海市 |
(千元)
51,374 |
中国における飲食店の店舗運営 |
100 |
中国における飲食店の店舗運営を行っている。 役員の兼任 あり |
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台湾松屋餐飲股份有限公司 |
台湾 台北市 |
(千TWD)
165,000 |
台湾における飲食店の店舗運営 |
100 |
台湾における飲食店の店舗運営を行っている。 役員の兼任 あり |
（注）１.特定子会社に該当しております。
２.㈱松屋フーズについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
（1）売上高 152,509,985千円
（2）経常利益 4,456,349千円
（3）当期純利益 1,965,587千円
（4）純資産額 37,621,086千円
（5）総資産額 88,379,901千円