(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （千株）
|
取締役社長
代表取締役
|
藤井 昌一
|
1954年５月16日生
|
1978年３月
|
当社入社
|
1985年６月
|
当社取締役就任
|
1988年６月
|
当社常務取締役 機電関連事業部長就任
|
1990年４月
|
当社常務取締役 事業本部副本部長、企画調整担当
|
1990年６月
|
当社代表取締役社長（現）
|
|
（注）３
|
971
|
取締役専務執行役員
インフラソリューションズカンパニー長
|
滝田 敦
|
1957年10月11日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
当社建設部長
|
2007年６月
|
当社執行役員建設部長
|
2009年４月
|
当社執行役員建設部長兼名古屋支店長
|
2009年12月
|
当社執行役員建設部長兼東京支店長兼名古屋支店長
|
2010年６月
|
当社取締役 建設部長兼東京支店長兼名古屋支店長就任
|
2013年４月
|
当社取締役 建設部長兼名古屋支店長
|
2014年６月
|
当社常務取締役 建設部長兼名古屋支店長就任
|
2017年６月
|
当社常務取締役 建設部長
|
2019年４月
|
当社常務取締役 建設システム部門統括
|
2021年６月
|
当社専務取締役 建設システム部門統括就任
|
2022年４月
|
当社専務取締役 インフラソリューションズカンパニー長
|
2022年６月
|
当社取締役専務執行役員 インフラソリューションズカンパニー長就任（現）
|
|
（注）３
|
4
|
取締役専務執行役員
マテリアルイノベーションズカンパニー長
|
関 勝利
|
1963年２月８日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社電設第二統括部第二営業部長兼つくば支店長
|
2009年４月
|
当社執行役員電設第二統括部第二営業部長兼つくば支店長
|
2009年４月
|
当社執行役員電設首都圏統括部長兼電設第二統括部第二営業部長兼つくば支店長
|
2010年６月
|
当社取締役 電設首都圏統括部長就任
|
2012年４月
|
当社取締役 電設事業推進部・電設環境システム部担当兼首都圏営業部長
|
2013年４月
|
当社取締役 電設営業推進担当兼首都圏営業部長兼茨城第二営業部長
|
2014年４月
|
当社取締役 電設営業推進担当兼首都圏営業部担当
|
2016年６月
|
当社常務取締役 電設営業推進担当就任
|
2017年６月
|
当社常務取締役 電設営業推進担当兼電設エリア営業開発部長
|
2018年４月
|
当社常務取締役 電設営業推進部門担当
|
2019年６月
|
当社常務取締役 電設部門統括
|
2021年６月
|
当社専務取締役 電設部門統括就任
|
2022年４月
|
当社専務取締役 マテリアルイノベーションズカンパニー長
|
2022年６月
|
当社取締役専務執行役員 マテリアルイノベーションズカンパニー長就任（現）
|
|
（注）３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （千株）
|
取締役専務執行役員
コーポレート本部長
|
渡邉 純一
|
1954年11月25日生
|
2010年10月
|
当社入社
|
2010年10月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2014年６月
|
当社取締役 経営企画部長就任
|
2016年６月
|
当社常務取締役 社長室長兼環境システム部担当就任
|
2019年４月
|
当社常務取締役 社長室長兼情報ソリューション部担当
|
2019年６月
|
当社常務取締役 社長室長
|
2021年６月
|
当社専務取締役 社長室長就任
|
2022年４月
|
当社専務取締役 コーポレート本部長
|
2022年６月
|
当社取締役専務執行役員 コーポレート本部長就任（現）
|
|
（注）３
|
6
|
取締役常務執行役員
インフラソリューションズカンパニー副カンパニー長 兼産業システム営業本部長
|
小林 建一
|
1955年11月22日生
|
1974年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
当社機器制御第二営業部長
|
2007年６月
|
当社執行役員機器制御統括部機器制御第二営業部長
|
2012年４月
|
当社執行役員機器制御統括部機器制御第二営業部長兼小山支店長
|
2012年６月
|
当社取締役 機器制御担当兼機器制御第一営業部長就任
|
2012年６月
|
当社取締役 機器制御担当
|
2014年４月
|
当社取締役 機器制御担当兼機器制御第一営業部長
|
2014年６月
|
当社取締役 産業システム部長兼機器制御第一営業部長
|
2015年４月
|
当社取締役 産業システム部長
|
2017年６月
|
当社常務取締役 産業システム部長就任
|
2022年４月
|
当社常務取締役 インフラソリューションズカンパニー副カンパニー長兼産業システム営業本部長
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員 インフラソリューションズカンパニー副カンパニー長兼産業システム営業本部長就任（現）
|
|
（注）３
|
7
|
取締役常務執行役員
コーポレート本部副部長
|
大久保 知宏
|
1961年３月27日生
|
1989年12月
|
当社入社
|
2007年６月
|
当社執行役員情報システム部長
|
2010年６月
|
当社執行役員総務部長兼安全管理部担当
|
2016年６月
|
当社取締役 総務部長兼安全管理部担当就任
|
2017年４月
|
当社取締役 総務部・リスクマネジメント部・安全管理部担当
|
2018年４月
|
当社取締役 総務部・労務部・リスクマネジメント部・安全管理部担当
|
2019年４月
|
当社取締役 総務部長兼リスクマネジメント部長・労務部・安全管理部担当
|
2020年４月
|
当社取締役 管理部門担当兼リスクマネジメント部長
|
2021年６月
|
当社常務取締役 管理部門統括兼総務部長兼労務人事部長兼リスクマネジメント部長就任
|
2022年４月
|
当社常務取締役 コーポレート本部副部長兼総務部長兼労務人事部長兼リスクマネジメント部長兼太陽光発電事業部長
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員 コーポレート本部副部長兼総務部長兼労務人事部長兼リスクマネジメント部長兼太陽光発電事業部長就任
|
2023年４月
|
当社取締役常務執行役員 コーポレート本部副部長兼総務部長兼労務人事部長兼太陽光発電事業部長
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員 コーポレート本部副部長（現）
|
|
（注）３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （千株）
|
取締役
監査等委員
|
谷澤 茂
|
1960年12月20日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
当社財務部長
|
2015年６月
|
当社執行役員財務部長
|
2016年４月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2022年４月
|
当社執行役員財務部長
|
2024年４月
|
当社執行役員コーポレート本部長付
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
（注）４
|
1
|
取締役
監査等委員
|
竹澤 一郎
|
1961年11月27日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年４月
|
栃木県弁護士会入会 竹澤一郎法律事務所開業（現）
|
2002年６月
|
当社監査役就任
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任（現）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
入江 淳子
|
1970年１月20日生
|
1992年４月
|
中央新光監査法人入所
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
1999年４月
|
宇都宮市役所入所
|
2008年１月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2016年１月
|
入江公認会計士事務所開業(現)
|
2016年３月
|
税理士登録
|
2016年３月
|
税理士法人石島会計社員税理士就任
|
2018年９月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
2019年10月
|
入江淳子税理士事務所開業（現）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
小野 訓啓
|
1957年１月11日生
|
1980年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
2012年６月
|
株式会社足利銀行取締役就任
|
2013年６月
|
株式会社足利ホールディングス取締役就任
|
2016年10月
|
株式会社めぶきフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）就任
|
2022年６月
|
株式会社めぶきフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）退任
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
1,002
|
(注）１ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役竹澤一郎、入江淳子及び小野訓啓は、社外取締役であります。
３ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役竹澤一郎氏は、弁護士として専門的な知識・経験を有しております。当社と同氏の間には記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役入江淳子氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識・経験を有しております。当社と同氏の間には記載すべき特別な利害関係はありません。なお、同氏は東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役小野訓啓氏は、金融業界で会社経営に関与した経験があり、金融に関する専門的な知識・経験を有しております。当社と同氏の間には記載すべき特別な利害関係はありません。なお、同氏は東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
当社において、社外取締役選任に当たっては、独立性に関する基準又は方針は特別定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社社外取締役３名は監査等委員である取締役であり、監査等委員会は監査の基本方針の決定又は決議に関し、監査部その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署等と緊密な連携が保持できる体制を整備しております。監査部からは監査結果等の報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的な指示を出すなど、日常的かつ機動的な連携を図っております。また、会計監査人からは監査計画の概要を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換するほか、取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告を受けた場合には、監査等委員会において審議の上必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要に応じた措置を適時行ってまいります。
