(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
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氏名 （生年月日）
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略歴、職名
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役社長
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岩 佐 恭 知 （1959年２月26日）
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1981年４月
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当社入社
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1986年４月
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当社製造部門金型技術課長就任
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2002年４月
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当社商事部門海外営業部長就任
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2008年９月
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NIPPO(HONG KONG)LTD.董事長就任
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2012年４月
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当社業務執行役員(現、執行役員)就任
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2013年４月
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当社中華圏・海外商事統括就任
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2013年６月
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当社取締役就任
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2014年４月
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当社エレクトロニクス事業本部長就任
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2016年４月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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2019年６月
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当社代表取締役社長兼メカトロニクス本部長就任
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（注）２
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157
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常務取締役
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三 上 仙 智 （1969年３月２日）
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1991年４月
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(株)INAX(現、(株)LIXIL)入社
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2004年４月
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当社入社
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2006年４月
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当社管理本部総務部マネージャー就任
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2011年４月
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当社経営企画部長就任
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2013年４月
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当社執行役員就任
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2013年４月
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当社コーポレート本部CSR統括部長就任
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2016年４月
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当社コーポレート本部長就任
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2016年６月
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当社取締役就任
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2020年４月
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当社コーポレート本部長兼経営企画・新事業開発担当就任
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2023年４月
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当社コーポレート・経営企画兼新事業開発担当就任
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2023年６月
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当社常務取締役 コーポレート・経営企画兼新事業開発担当就任 (現任)
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（注）２
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43
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取締役
商事本部長
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中 村 篤 志 （1969年11月10日）
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1994年４月
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当社入社
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2011年４月
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当社エレクトロニクス事業本部営業１課長就任
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2014年４月
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当社エレクトロニクス事業本部営業２部副部長就任
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2015年４月
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当社エレクトロニクス事業本部営業２部長就任
|
2016年４月
|
当社執行役員就任
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2016年４月
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当社エレクトロニクス事業本部(現、商事本部)長就任(現任)
|
2019年６月
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当社取締役就任(現任)
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（注）２
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17
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取締役
メカトロニクス
本部長
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岡 島 雄 二 （1972年12月８日）
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1991年４月
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当社入社
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2001年４月
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当社生産本部一宮工場第１生産グループマネージャー就任
|
2001年８月
|
当社生産本部一宮工場工場長就任
|
2011年４月
|
当社品質保証本部長就任
|
2013年４月
|
当社メカトロニクス事業本部製造統括部製造部長就任
|
2014年４月
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当社メカトロニクス事業本部製造統括部副統括部長就任
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2016年４月
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NIPPO MECHATRONICS (THAILAND) CO., LTD.社長就任(現任)
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2016年４月
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当社執行役員就任
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2019年６月
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当社メカトロニクス本部副本部長就任
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2021年４月
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当社メカトロニクス本部長就任(現任)
|
2023年４月
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FNA MECHATRONICS MEXICO S.A. DE C.V.会長兼社長就任
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
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（注）２
|
2
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取締役
|
後 藤 昌 弘 （1952年８月21日）
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1979年４月
|
名古屋弁護士会(現、愛知県弁護士会)登録
|
1979年４月
|
福岡宗也法律事務所入所
|
1984年４月
|
後藤昌弘法律事務所(現、後藤昌弘特許法律事務所)開所
所長就任(現任)
|
1986年５月
|
弁理士登録
|
2020年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
（注）２
|
－
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴、職名
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
土 地 陽 子 （1964年10月３日）
|
1987年４月
|
(株)東京銀行(現、(株)三菱UFJ銀行)入行
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1993年４月
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同行財務開発部部長代理就任
|
1996年９月
|
世界銀行グループ入行
|
1998年９月
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同行国際金融公社Investment Officer就任
|
2001年５月
|
トヨタモーターヨーロッパ(株)入社
|
2013年１月
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同社General Manager,Investor Relations就任
|
2015年１月
|
同社General Manager,Head of Global Treasury & Investor
Relations就任
|
2018年３月
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トヨタ自動車(株)経理部IR・株式グループ主幹就任
|
2018年11月
|
ソフトバンクグループ(株)入社 同社マネージングディレクター・財務統括IR部長就任
|
2020年２月
|
ソフトバンクグループインターナショナル(株) マネージングパートナー就任
|
2020年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
リンナイ(株) 社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
キリンホールディングス(株) 社外監査役就任(現任)
|
|
（注）２
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
川 邊 浩 之 （1958年４月29日）
|
1983年４月
|
当社入社
|
1996年４月
|
当社生産本部開発技術部１部統括マネージャー就任
|
2001年４月
|
当社生産本部金型技術部２課マネージャー就任
|
2001年８月
|
当社生産本部マーケット企画開発部ゼネラルマネージャー就任
|
2003年４月
|
NIPPO(HONG KONG)LTD.総経理就任(深圳駐在)
|
2011年４月
|
当社精密機器事業本部長就任
|
2012年４月
|
当社業務執行役員(現、執行役員)就任
|
2014年１月
|
NK MECHATRONICS CO., LTD.社長就任
|
2017年４月
|
当社コーポレート本部稲沢事業所拠点長就任
|
2022年６月
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当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
（注）３
|
13
|
取締役
(監査等委員)
|
梅 野 勉 （1951年３月６日）
|
1976年９月
|
本田技研工業(株)入社
|
1995年９月
|
Honda Australia Pty., LTD. 代表取締役社長就任
|
1998年６月
|
本田技研工業(株) 東アジア大洋州部長就任
|
2000年４月
|
フォルクスワーゲングループジャパン(株) 代表取締役就任
|
2001年７月
|
同社代表取締役社長就任 Volkswagen AG グループ最高経営メンバー就任
|
2005年５月
|
日本自動車輸入組合理事長就任
|
2008年２月
|
フォルクスワーゲングループジャパン(株) 代表取締役会長就任
|
2009年７月
|
(株)M&C SAATCHI Managing Partner就任
|
2010年６月
|
三井金属アクト(株) 社外取締役就任
|
2015年６月
|
(株)シモジマ 社外取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
（注）３
|
1
|
役職名
|
氏名 （生年月日）
|
略歴、職名
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
池 田 桂 子 （1956年８月20日）
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
1986年８月
|
池田法律事務所(現、池田総合法律事務所・池田特許事務所)開所
パートナー就任(現任)
|
2000年７月
|
弁理士登録
|
2017年４月
|
愛知県弁護士会会長就任
日本弁護士連合会副会長就任
|
2018年４月
|
中部弁護士会連合会理事長就任
|
2019年５月
|
カネ美食品(株) 社外取締役就任
|
2019年６月
|
中部日本放送(株) 社外取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2020年６月
|
東邦瓦斯(株) 社外監査役就任(現任)
|
2023年５月
|
カネ美食品(株) 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
蒲 生 貞 一 （1957年３月31日）
|
1975年４月
|
名古屋国税局入局
|
2005年７月
|
大森税務署副署長就任
|
2007年７月
|
名古屋国税不服審判所国税副審判官就任
|
2010年７月
|
名古屋国税局総務部国税広報広聴室長就任
|
2011年７月
|
名古屋国税局課税第二部消費税課長就任
|
2012年７月
|
伊勢税務署長就任
|
2013年７月
|
名古屋国税局課税第二部法人課税課長就任
|
2014年７月
|
名古屋国税局総務部総務課長就任
|
2015年７月
|
名古屋国税局総務部次長就任
|
2016年７月
|
名古屋国税局徴収部長就任
|
2017年８月
|
税理士登録
蒲生貞一税理士事務所開所 所長就任(現任)
|
2020年４月
|
(株)丹羽由 社外監査役就任(現任)
|
2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
玉 置 浩 一 （1962年５月５日）
|
1986年４月
|
旭硝子(株)(現、AGC(株))入社
|
1991年10月
|
監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1995年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
玉置公認会計士事務所 所長就任(現任)
|
2002年７月
|
栄監査法人入所
|
2003年５月
|
栄監査法人 社員就任
|
2005年６月
|
(株)タイテック 社外取締役就任
|
2007年11月
|
栄監査法人 代表社員就任（現任）
|
2010年４月
|
テクノホライゾン(株) 社外取締役就任
|
2024年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
234
|
(注) １ 取締役 後藤昌弘、土地陽子、梅野勉、池田桂子、蒲生貞一及び玉置浩一は、社外取締役であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2025年６月20日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2025年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川邊浩之、委員 梅野勉、委員 池田桂子、委員 蒲生貞一、委員 玉置浩一
２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
任期
|
代表取締役社長
|
岩 佐 恭 知
|
（注）２
|
常務取締役
|
三 上 仙 智
|
（注）２
|
取締役 商事本部長
|
中 村 篤 志
|
（注）２
|
取締役 メカトロニクス本部長
|
岡 島 雄 二
|
（注）２
|
取締役
|
後 藤 昌 弘
|
（注）２
|
取締役
|
土 地 陽 子
|
（注）２
|
取締役(常勤監査等委員)
|
川 邊 浩 之
|
（注）３
|
取締役(監査等委員)
|
梅 野 勉
|
（注）３
|
取締役(監査等委員)
|
池 田 桂 子
|
（注）３
|
取締役(監査等委員)
|
蒲 生 貞 一
|
（注）３
|
取締役(監査等委員)
|
玉 置 浩 一
|
（注）３
|
(注) １ 取締役 後藤昌弘、土地陽子、梅野勉、池田桂子、蒲生貞一及び玉置浩一は、社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川邊浩之、委員 梅野勉、委員 池田桂子、委員 蒲生貞一、委員 玉置浩一
② 社外役員の状況
2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在、当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は４名であり、重要な兼職の状況は次のとおりであります。
なお、当社は2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合においても、社外取締役の構成に変更はございません。
役員区分
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氏名
|
重要な兼職の状況
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社外取締役 （監査等委員である取締役を除く。）
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後藤 昌弘
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後藤昌弘特許法律事務所 所長
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社外取締役 （監査等委員である取締役を除く。）
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土地 陽子
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リンナイ株式会社 社外取締役 キリンホールディングス株式会社 社外監査役
|
社外取締役（監査等委員）
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梅野 勉
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株式会社シモジマ 社外取締役
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社外取締役（監査等委員）
|
池田 桂子
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池田総合法律事務所・池田特許事務所 パートナー 中部日本放送株式会社 社外取締役 東邦瓦斯株式会社 社外監査役 カネ美食品株式会社 社外取締役（監査等委員）
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社外取締役（監査等委員）
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蒲生 貞一
|
蒲生貞一税理士事務所 所長 株式会社丹羽由 社外監査役
|
社外取締役（監査等委員）
|
玉置 浩一
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玉置公認会計士事務所 所長 栄監査法人 代表社員
|
（社外取締役の機能、役割及び考え方）
各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等を生かした社外的観点からの助言・提言等の実施、取締役会の意思決定及び業務執行の効率性・適法性を確保する機能・役割を担っていただくことを目的に選任しております。
社外取締役は相互に連携し、一般株主の利益に資することを常に考えてそれぞれの任務にあたっております。
（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、必要な情報収集を行い、各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等から適宜質問を行い、意見交換を行う等、連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会において各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等から適宜質問を行い、意見交換を行う等、連携を図っております。また、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査等委員及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
（社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容）
当社は、金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえて策定した「独立社外取締役の独立性判断基準」のいずれの項目にも該当しないことを独立性に関する判断基準としております。
（提出先との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係並びに独立性に関する考え方）
当社と社外取締役（監査等委員である取締役を除く。） 後藤昌弘の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と社外取締役（監査等委員である取締役を除く。） 土地陽子の重要な兼職先であるリンナイ株式会社との間に、給湯器等に使用する成形品の売買取引がありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 梅野勉の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 池田桂子の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 蒲生貞一の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 玉置浩一の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役 後藤昌弘、土地陽子、梅野勉、池田桂子、蒲生貞一及び玉置浩一を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員として、両取引所に届け出ております。
