社長・役員
略歴
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1979年３月 |
当社入社 |
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1984年12月 |
当社営業部次長 |
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1990年４月 |
当社東京地区エリアマネージャー |
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2003年１月 |
当社営業本部第１営業部副部長兼東京地区本部長 |
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2004年６月 |
当社取締役 |
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2005年５月 |
当社営業本部第４営業部長兼東京地区本部長 |
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2008年６月 |
当社常務取締役 |
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2011年４月 |
当社常務取締役第４営業部長 |
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2013年12月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2017年１月 |
王將餐飲服務股份有限公司董事長（現任） |
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2017年２月 |
株式会社王将ハートフル代表取締役社長（現任） |
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2017年７月 |
当社営業本部長 |
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2019年７月 |
当社営業推進本部長 |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 有価証券報告書提出日（2025年６月25日）現在の役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
渡邊 直人 |
1955年８月19日生 |
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（注）３ |
163 |
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専務取締役 執行役員 西日本営業本部長 西日本第１営業部長 西日本FC営業部長 西日本営業サポート部長
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門林 弘 |
1963年１月17日生 |
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（注）３ |
61 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
常務取締役 執行役員 管理本部長 経理部長 法務部長 広報IR部長 |
稲垣 雅弘 |
1958年５月14日生 |
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（注）３ |
29 |
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取締役 執行役員 営業企画本部長 東日本営業本部長 営業企画部長 東日本FC営業部長 |
池田 勇気 |
1980年11月14日生 |
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（注）３ |
6 |
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取締役 執行役員 情報サービス部長 経営企画室副室長 |
山田 誠 |
1966年12月26日生 |
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（注）３ |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
野中 泰弘 |
1971年３月24日生 |
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（注）３ |
2 |
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取締役 |
岩本 生 |
1980年12月３日生 |
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（注）３ |
1 |
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取締役 |
津坂 直子 |
1971年１月20日生 |
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（注）３ |
1 |
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監査役 （常勤） |
関島 力 |
1955年12月13日生 |
|
（注）４ |
0 |
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監査役 |
松山 秀樹 |
1958年１月26日生 |
|
（注）５ |
0 |
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監査役 |
中島 重夫 |
1950年３月12日生 |
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（注）６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
臼井 祐一 |
1951年９月23日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
274 |
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（注）１ 取締役野中泰弘、岩本生及び津坂直子は、社外取締役であります。
２ 監査役松山秀樹、中島重夫及び臼井祐一は、社外監査役であります。
３ 2023年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2024年６月27日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2021年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実数持株数を用いております。
②役員一覧（予定）
2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名の選任の件」および「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長 |
渡邊 直人 |
1955年８月19日生 |
|
（注）３ |
163 |
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専務取締役 執行役員 西日本営業本部長 西日本第１営業部長 西日本FC営業部長 西日本営業サポート部長
|
門林 弘 |
1963年１月17日生 |
|
（注）３ |
61 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 管理本部長 経理部長 法務部長 広報IR部長 |
稲垣 雅弘 |
1958年５月14日生 |
|
（注）３ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 営業企画本部長 東日本営業本部長 営業企画部長 東日本FC営業部長 |
池田 勇気 |
1980年11月14日生 |
|
（注）３ |
6 |
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取締役 執行役員 製造本部・製造管理本部統括本部長 |
今泉 暢智 |
1961年５月21日生 |
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（注）３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩本 生 |
1980年12月３日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津坂 直子 |
1971年１月20日生 |
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（注）３ |
1 |
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取締役 |
柿野 成美 （戸籍名： 山村 成美） |
1972年12月３日生 |
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（注）３ |
－ |
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|
監査役 （常勤） |
関島 力 |
1955年12月13日生 |
|
（注）４ |
0 |
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|
監査役 |
松山 秀樹 |
1958年１月26日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
臼井 祐一 |
1951年９月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
根井 大樹 |
1976年８月23日生 |
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（注）６ |
－ |
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計 |
266 |
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（注）１ 取締役岩本生、津坂直子及び柿野成美（戸籍名：山村成美）は、社外取締役であります。
２ 監査役松山秀樹、臼井祐一及び根井大樹は、社外監査役であります。
３ 2025年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2024年６月27日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2025年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実数持株数を用いております。
③ 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、一般株主と利益相反の生じない当社から独立した立場での当社の経営に対する監視が重要と考えており、このように経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役３名を社外取締役、監査役３名を社外監査役とし、監督及び監査の環境を整備することで経営への監視機能を強化しております。
当社では、社外取締役による監督及び社外監査役による監査が有効に機能するよう、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、下記独立性判断基準を定めております。
１ 当社の業務執行取締役、執行役員及び従業員で、過去に一度でも当社に所属していない者
２ 年間取引金額が当社売上高又は相手方の連結売上高の１％を超える当社の販売先又は仕入先等の業務執行者でない者
３ 当社の事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する大株主またはその業務執行者でない者
４ 当社の事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する出資先の業務執行者でない者
５ 当社が借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において、当社の総資産又は当該金融機関の連結総資産の３％を超える金融機関の業務執行者でない者
６ 当社が過去10年間において１千万円を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でない者
７ 当社から役員報酬等以外に年間１千万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先でない者
なお、社外取締役の岩本生は弁護士法人ナレッジウィング法律事務所の代表社員であり、当社と同弁護士法人との間に商取引関係（当社内部通報窓口の受付業務及び危機管理対応業務の委託）があり、また当社と社外取締役津坂直子との間に商取引関係（育児・介護制度、ハラスメントに関する社内教育教材の製作及び研修の委託）がありますが、それぞれその年間委託料は当社独立社外取締役の独立性判断基準である１千万円未満であることから社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。また、社外取締役及び社外監査役は、「（２） 役員の状況 ① 有価証券報告書提出日（2025年６月25日）現在の役員一覧」及び「（２） 役員の状況 ② 役員一覧（予定）」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間に監督及び監査の独立性に影響を及ぼす人的関係・資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係は有しておりません。
また、当社では独立社外取締役会が主体となって、毎年、取締役会の運営に関し、取締役会の実効性の分析・評価を実施し、評価の結果及び改善・強化の方向性についてその概要を取締役会評価報告書として公表しております。その評価の報告を踏まえ、取締役会がその機能を最大限に発揮できるよう体制の整備改善及び強化を図っております。
2025年４月23日に開示された取締役会評価報告書において、当社においてはコーポレート・ガバナンスを最重視する経営を実践しており、コーポレートガバナンス・コードをはじめとするコーポレート・ガバナンスの要請を概ね満たしていると評価できるとされました。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会における監督を強化するため、社外取締役３名を選任しております。当社と利害関係のない独立した立場で意思決定への参加及び監督が可能な社外取締役の選任により、取締役会においてより客観的な審議、有効な監督が可能になっております。社外取締役による監督が有効に機能するよう当社では、経営上の重要な情報を社外取締役に適時、適切に提供しております。具体的には、取締役会へ提供される資料の充実に努め、社外取締役は経営戦略会議にオブザーバーとして出席できることとされ、また、監査室の監査結果、監査役会からの意見及び会計監査人の監査結果等を提供しております。さらに、取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有をすること、及び当社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について自由に議論するために、取締役会の下に独立社外取締役で構成する独立社外取締役会を設置しております。独立社外取締役会は、原則として、取締役会の開催日に取締役会に先立って開催されており、独立役員である社外監査役も参加することとされ、監査役会における議論や監査役が認識している当社内の経営上の重要な情報が情報連携されております。
また、当社は、取締役会による意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行を当社から独立した立場で監査するために当社の監査役は４名の内３名を社外監査役としております。社外監査役による監査の有効性を高めるため、当社では監査意見の形成に資する情報を適時、適切に提供しております。具体的には、常勤監査役が監査役会を通じて監査情報を共有しており、また各部門が構築した内部統制について独立的評価をした監査室が監査役会又は常勤監査役を通じて各監査役に情報提供を行っております。さらには、半期ごとに監査役、会計監査人及び監査室長で会し、会計監査人から会計監査の方針、監査結果等の報告を受けるとともに情報交換を行っております。その他、必要に応じてアドバイスが受けられるよう弁護士事務所等と顧問契約を結び、リスク管理の向上を図るとともに各監査役の求めに応じて必要な情報を提供する体制を取っており、適切な監査判断が行える環境を整備しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
21 |
18 |
356 |
126 |
121 |
46,309 |
46,951 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
101,366 |
4,601 |
171,218 |
42,709 |
249 |
377,490 |
697,633 |
95,390 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
14.53 |
0.66 |
24.54 |
6.12 |
0.04 |
54.11 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式13,348,629株は「個人その他」に133,486単元、「単元未満株式の状況」に29株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
役員の兼任（名） |
営業上の取引 |
|
（連結子会社） |
|
|
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王將餐飲服務股份有限公司 （注）１，２ |
台湾台北市 |
406 （101百万 新台湾ドル） |
中華料理を主体にしたレストランの運営 |
100 |
兼任 ３ |
－ |
|
株式会社王将ハートフル （注）１，２ |
京都市山科区 |
30 |
食材の加工 クリーニング業務 |
100 |
兼任 ２ |
当社の工場内で設備等を賃借し、食材の加工等を行っております。 |
（注）１ 特定子会社に該当しません。
２ 有価証券届出書又は有価証券報告書の提出は行っておりません。