社長・役員
略歴
1980年４月 四国急速冷凍株式会社入社
(現 株式会社ヨンキュウ)
1982年９月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任
1988年12月 四国水産株式会社取締役に就任
1989年９月 四国餌料販売株式会社取締役に就任
1990年３月 四急運輸株式会社監査役に就任
５月 四急運輸株式会社取締役に就任
1992年６月 当社常務取締役に就任
2004年６月 代表取締役専務に就任
2006年９月 代表取締役専務を辞任
９月 株式会社海昇代表取締役社長
2011年６月 株式会社海昇代表取締役を辞任
取締役に就任（現任）
６月 当社専務取締役に就任
７月 当社代表取締役社長に就任（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
笠岡 恒三 |
1959年10月６日生 |
1980年４月 四国急速冷凍株式会社入社 (現 株式会社ヨンキュウ) 1982年９月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1988年12月 四国水産株式会社取締役に就任 1989年９月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1990年３月 四急運輸株式会社監査役に就任 ５月 四急運輸株式会社取締役に就任 1992年６月 当社常務取締役に就任 2004年６月 代表取締役専務に就任 2006年９月 代表取締役専務を辞任 ９月 株式会社海昇代表取締役社長 2011年６月 株式会社海昇代表取締役を辞任 取締役に就任（現任） ６月 当社専務取締役に就任 ７月 当社代表取締役社長に就任（現任） |
(注)4 |
652 |
|
取締役 相談役 |
笠岡 繁樹 |
1944年11月26日生 |
1967年４月 四国急速冷凍株式会社入社 （現 株式会社ヨンキュウ） 1968年10月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1978年８月 四国水産株式会社取締役に就任 1979年１月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1981年７月 代表取締役専務に就任 1990年３月 四急運輸株式会社代表取締役社長に就任 1995年６月 四急運輸株式会社取締役に就任 ６月 代表取締役社長に就任 2004年６月 代表取締役副会長に就任 2007年６月 代表取締役会長に就任 2009年６月 代表取締役会長を辞任 2011年６月 当社取締役に就任 ７月 当社取締役相談役に就任（現任） 2012年９月 株式会社西日本養鰻代表取締役社長に就任（現任） |
(注)4 |
357 |
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専務取締役 |
清水 敏雄 |
1952年７月28日生 |
1976年４月 株式会社伊予銀行入行 2006年８月 株式会社伊予銀行人事部次長 2007年３月 当社へ出向 内部監査室長に就任 2008年８月 経理部長に就任 2009年６月 株式会社伊予銀行退職 当社取締役に就任、経理部長委嘱 2010年11月 当社常務取締役に就任 経理部長委嘱を解く 2012年９月 株式会社西日本養鰻取締役に就任 （現任） 2016年６月 当社専務取締役に就任（現任） |
(注)4 |
31 |
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常務取締役 |
梅田 晃三 |
1962年12月18日生 |
1993年10月 当社入社 2006年９月 株式会社海昇入社 取締役 2011年６月 同社代表取締役社長（現任） ７月 当社入社 営業一部長 2013年１月 当社執行役員 営業一部長委嘱 ９月 当社執行役員 営業一部長兼餌料部長委嘱 2015年６月 当社取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2016年６月 当社常務取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2019年７月 当社常務取締役（現任） |
(注)4 |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
高川 英穂 |
1946年６月８日生 |
1965年４月 株式会社伊予銀行入行 2001年２月 株式会社伊予銀行 審査１部付部長 2001年３月 株式会社伊予銀行退職 ４月 宇和島信用金庫入庫 総務部長 ６月 宇和島信用金庫常務理事 2002年７月 宇和島信用金庫専務理事 2006年６月 宇和島信用金庫理事長 2012年６月 宇和島信用金庫会長（非常勤） 2014年６月 宇和島信用金庫相談役（非常勤） ６月 当社取締役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 宇和島信用金庫理事（非常勤） |
(注)4 |
3 |
|
取締役 |
廣瀨 了 |
1950年６月19日生 |
1977年４月 愛媛県庁入庁 2005年３月 愛媛県庁退職 2005年４月 宇和島自動車株式会社顧問 ５月 宇和島自動車株式会社代表取締役社長 ５月 社団法人愛媛県バス協会副会長 （現任） 2010年11月 宇和島商工会議所会頭 2015年６月 愛媛県経営者協会会長 2017年５月 宇和島自動車株式会社代表取締役 会長（現任） 2017年６月 当社取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)4 |
2 |
|
取締役 総務部長 |
宇都宮 紀 |
1959年６月30日生 |
1982年４月 株式会社伊予銀行入行 2010年２月 同行日吉支店長 2012年８月 当社出向 総務部長 2019年６月 株式会社伊予銀行退職 当社取締役に就任、総務部長委嘱（現任） |
(注)4 |
1 |
|
取締役 内部監査室長
|
山口 博規 |
1961年６月23日生 |
1984年４月 株式会社伊予銀行入行 2015年８月 同行市場営業室次長 2018年８月 当社出向 内部監査室長 2018年10月 株式会社最上鮮魚取締役（現任） 2019年６月 当社出向 執行役員 内部監査室長 2021年６月 株式会社伊予銀行退職 当社執行役員 内部監査室長 2022年６月 当社取締役に就任、内部監査室長委嘱（現任） |
(注)4 |
0 |
|
取締役 |
井本 悟史 |
1963年２月９日生 |
1985年４月 大洋漁業株式会社入社 2011年４月 株式会社マルハニチロ水産 増養殖事業部鮮魚販売課副部長 2015年４月 株式会社桜島養魚 出向 2017年４月 大洋エーアンドエフ株式会社 出向 養殖事業部専任部長 2018年４月 同社養殖事業部執行役員（部長） 2019年６月 同社取締役（養殖事業部部長兼務） 2021年６月 同社常務取締役（現任） 2024年４月 マルハニチロ株式会社執行役員養殖ユニット長兼務（現任） 2024年６月 当社取締役（非常勤）に就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
若松 和志 |
1951年２月21日生 |
1975年６月 津島町農業協同組合（現えひめ南農業協同組合）入組 1999年４月 えひめ南農業協同組合総務部長 2004年４月 同組合監査室長 2010年６月 同組合代表理事専務 2016年６月 同組合代表理事専務退任 2018年６月 四急運輸株式会社監査役に就任 （現任） ６月 当社常勤監査役に就任（現任） |
(注)2 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
鈴木 義直 |
1949年９月24日生 |
1968年４月 株式会社伊予銀行入行 2002年６月 株式会社伊予銀行三津浜支店長 2005年２月 株式会社伊予銀行地域振興部部長 2007年８月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院事務長（出向） 2009年９月 株式会社伊予銀行退職 2011年１月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院退職 2012年６月 当社監査役（非常勤）に就任 （現任） ９月 株式会社西日本養鰻監査役に就任 （現任） |
(注)5 |
1 |
|
監査役 |
酒井 啓司 |
1958年10月25日生 |
1990年４月 税理士事務所開業（現任） 2006年８月 株式会社プロアクティブ 設立 代表取締役社長 2011年６月 四国税理士会理事 2013年６月 四国税理士会常務理事 2014年６月 当社監査役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 株式会社海昇監査役に就任（現任） 2021年６月 四国税理士会専務理事 |
(注)2 |
－ |
|
監査役 |
日野 正浩 |
1953年５月25日生 |
1977年４月 株式会社伊予銀行入行 2004年７月 同行愛媛県庁支店長 2008年８月 同行融資管理部部長 2010年２月 学校法人新田学園事務局長（出向） 2013年５月 株式会社伊予銀行退職 2015年５月 学校法人新田学園退職 2019年６月 当社監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)3 |
0 |
|
計 |
1,061 |
||||
（注）１．取締役の高川英穂、廣瀨了および井本悟史は社外取締役であり、監査役の若松和志、鈴木義直、酒井啓司及び日野正浩は社外監査役であります。
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役３名及び社外監査役４名を選任しておりますが、井本悟史氏を除く６名は提出会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社株式の保有状況につきましては、「(２) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり取締役会等で定めた基準はありませんが、原則として会社法や東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に準じて選任しております。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割
・ 非常勤の社外取締役である高川英穂氏は、金融機関の経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらを当社の経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在取引があり役員を兼任されている金融機関と提出会社との間に特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外取締役である廣瀨了氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらを当社の経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外取締役である井本悟史氏は、長年水産養殖事業に従事し、専門的な知識と豊富な業務経験を有しており、それらを当社の経営に反映していただきたく選任しております。
また、同氏はマルハニチロ株式会社の現執行役員であり、同社と提出会社との間には2020年3月資本業務提携を結んでおります。
・ 常勤の社外監査役である若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外監査役である鈴木義直氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外監査役である酒井啓司氏は、税理士の資格を有しており、財務・経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在運営している税理士事務所及び役員を兼任されている会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外監査役である日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくことで、当社の監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
なお、井本悟史氏を除く上記６名は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を充たしておりますが、東京証券取引所には社外取締役高川英穂氏並びに廣瀨了氏及び社外監査役酒井啓司氏の３名を独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査 ： 社長直轄の内部監査室（３名）が担当しております。
内部監査室では、社内の内部監査規程に基づき、事業年度開始前に監査計画書を策定し、業務全般にわたる内部監査を実施する体制となっております。
監査結果については、監査報告書を作成し直接社長に報告されております。また、被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後速やかに改善状況を報告させるよう義務付けております。
監査役監査： 当社では、監査役制度を採用しております。
現在、常勤の社外監査役（１名）及び非常勤の社外監査役（３名）で監査を実施しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、社内の重要会議にも積極的に参加し、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について、重点的に監査を実施しております。
なお、各監査役は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査役酒井啓司氏は、税理士の資格を有しております。
また、監査役鈴木義直氏並びに日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査の連携： 監査法人による監査結果報告は、半期ごとに年２回実施され、その際には代表取締役をはじめ、監査役、内部統制部門である内部監査室の責任者及び各関係部門の責任者が出席し、相互に意見交換を行うとともに情報の共有化を図り、監査の実効性を高めております。
また、監査契約では各決算期末のみならず、期中満遍ない監査と質問、相談に応じていただける環境を整備しております。また、弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1) 親会社
該当事項はありません。
(2) 連結子会社
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
株式会社海昇 （注3）（注5） |
愛媛県宇和島市 |
50,000 |
鮮魚及び餌料・飼料の販売事業 |
99.9 |
当社と同様の事業を営んでおり、仕入及び売上等で当社と連携しております。 役員の兼任等…有 |
|
四急運輸株式会社 |
愛媛県宇和島市 |
30,000 |
一般貨物運送事業 |
100 |
一般貨物運送事業を営んでおります。 役員の兼任等…有 |
|
日振島アクアマリン有限責任事業組合 |
愛媛県宇和島市
|
10,000
|
マグロ養殖事業 |
99.7 （注1） |
当該組合は、当社から幼魚及び餌料等を仕入れ、マグロの養殖を行っております。 また、マグロの成魚は当社に販売しています。 当社社員を業務執行者としており、設備も賃貸しております。 |
|
株式会社西日本養鰻 |
愛媛県宇和島市 |
50,000 |
ウナギ養殖事業 |
100 |
ウナギの養殖及び販売を行っております。 役員の兼任等…有 |
（注）１．議決権の所有割合の欄には、当該有限責任事業組合に対する出資割合を記載しております。
２．当該連結子会社のセグメント区分（名称）は、株式会社海昇は「鮮魚の販売事業」及び「餌料・飼料の販売事業」、四急運輸株式会社は「その他の事業」、日振島アクアマリン有限責任事業組合及び株式会社西日本養鰻は「鮮魚の販売事業」であります。
３．株式会社海昇は、特定子会社に該当しております。
４．有価証券報告書を提出している子会社はありません。
５．株式会社海昇については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
|
主要な損益情報等 |
(1) 売上高 |
19,976,810千円 |
|
|
(2) 経常利益 |
920,270千円 |
|
|
(3) 当期純利益 |
607,835千円 |
|
|
(4) 純資産額 |
7,017,906千円 |
|
|
(5) 総資産額 |
10,289,901千円 |
(3) 持分法適用関連会社
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
株式会社最上鮮魚 |
北九州市小倉北区 |
49,000 |
鮮魚小売業 |
44.24 |
鮮魚小売、飲食店を営んでおり、当社役員が社外役員となっております。 |
（注） 株式会社最上鮮魚のセグメント区分（名称）は、「鮮魚の販売事業」であります。
(4) その他の関係会社
該当事項はありません。