(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性4名 （役員のうち女性の比率23.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
原 島 保
|
1957年７月３日生
|
1979年９月
|
当社入社
|
1982年４月
|
東京青果株式会社入社
|
1984年４月
|
当社入社
|
1995年２月
|
当社販売部長
|
1995年５月
|
当社取締役販売部長
|
1997年５月
|
当社常務取締役販売部長
|
2001年３月
|
当社常務取締役商品本部長
|
2002年５月
|
当社専務取締役商品本部長
|
2006年５月
|
当社専務取締役管理本部長
|
2014年５月
|
当社取締役副会長
|
2015年４月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
499
|
代表取締役
社長
|
原 島 一 誠
|
1978年５月22日生
|
2005年３月
|
当社入社
|
2012年２月
|
当社菓子部長
|
2013年５月
|
当社管理本部長付部長
|
2013年５月
|
当社取締役管理本部長付部長
|
2013年12月
|
当社取締役営業本部長付部長
|
2014年５月
|
当社専務取締役営業本部長
|
2015年４月
|
当社代表取締役専務営業本部長
|
2020年５月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社ホームデリカ代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社ジョイテック代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
380
|
専務取締役
コンプライアンス室長兼
財務経理部・業務サポート部・サステナビリティ広報室管掌兼法務担当
|
上 田 英 雄
|
1964年１月24日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2003年２月
|
当社情報システム部長
|
2004年５月
|
当社執行役員情報システム部長
|
2006年１月
|
当社執行役員営業企画部長
|
2006年５月
|
当社取締役営業企画部長
|
2009年２月
|
当社取締役経営企画部長
|
2014年５月
|
当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長
|
2015年７月
|
当社常務取締役管理本部長
|
2020年５月
|
当社専務取締役コンプライアンス室長兼業務サポート部管掌兼法務担当
|
2021年５月
|
当社専務取締役コンプライアンス室長兼財務経理部・業務サポート部管掌兼法務担当
|
2023年３月
|
当社専務取締役コンプライアンス室長兼財務経理部・業務サポート部・サステナビリティ広報室管掌兼法務担当（現任）
|
|
（注）３
|
11
|
専務取締役
ロジスティクス統括部長兼グロサリー商品開発ＭＤ
|
原島 陽一郎
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2004年１月
|
当社ロジスティック部長
|
2004年５月
|
当社執行役員ロジスティック部長
|
2006年５月
|
当社取締役店舗運営部長
|
2007年３月
|
当社取締役販売運営部長
|
2009年７月
|
当社取締役生鮮統括兼食品管理室長
|
2012年６月
|
当社取締役商品部統括部長
|
2012年８月
|
当社取締役商品統括部長兼グロサリー統括部長
|
2013年３月
|
当社取締役グロサリー統括部長
|
2014年５月
|
当社取締役グロサリー統括部長兼ベーカリー部長
|
2014年11月
|
当社取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長
|
2017年５月
|
当社常務取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長
|
2020年５月
|
当社専務取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長
|
2021年３月
|
当社専務取締役ロジスティクス統括部長兼グロサリー商品開発ＭＤ（現任）
|
|
（注）３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
人事教育部長
|
大 杉 佳 弘
|
1975年３月16日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社人事教育部長
|
2014年５月
|
当社執行役員人事教育部長
|
2015年５月
|
当社取締役人事教育部長
|
2020年５月
|
当社常務取締役人事教育部長（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
取締役
開発統括部長
|
上 田 寛 治
|
1965年３月５日生
|
1990年６月
|
株式会社島忠入社
|
2002年５月
|
当社入社
|
2005年５月
|
当社第一店舗開発部長
|
2007年９月
|
当社店舗開発部長
|
2016年４月
|
当社執行役員開発本部長兼店舗開発部長
|
2016年５月
|
当社取締役開発本部長兼店舗開発部長
|
2016年９月
|
当社取締役開発本部長
|
2020年４月
|
当社取締役開発本部長兼店舗開発部長
|
2020年５月
|
当社取締役開発統括部長兼店舗開発部長
|
2020年10月
|
当社取締役開発統括部長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
取締役
システム改革部長
|
原 田 裕 幸
|
1975年９月６日生
|
1998年４月
|
当社入社
|
2012年３月
|
当社一般食品部長
|
2017年３月
|
当社青果部長
|
2017年５月
|
当社執行役員青果部長
|
2020年５月
|
当社取締役システム改革部長（現任）
|
|
（注）３
|
5
|
取締役
販売運営部長
|
大 作 幹 夫
|
1971年１月２日生
|
1994年４月
|
キューピー株式会社入社
|
1995年９月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
2002年９月
|
ユニバーサルフード株式会社（現株式会社日本アクセス）入社
|
2003年７月
|
当社入社
|
2013年10月
|
株式会社ジョイテック事業部長
|
2014年５月
|
同社取締役事業部長
|
2020年５月
|
当社青果部長
|
2024年３月
|
当社執行役員販売運営部長
|
2024年５月
|
当社取締役販売運営部長（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
|
久 木 邦 彦
|
1954年８月22日生
|
1977年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
2000年２月
|
同社Ｈ＆ＢＣ商品本部長
|
2002年５月
|
同社取締役
|
2003年５月
|
同社執行役
|
2004年５月
|
同社常務執行役
|
2006年５月
|
同社専務執行役商品担当兼住居余暇商品本部長
|
2008年８月
|
同社執行役グループ商品最高責任者
|
2009年３月
|
イオントップバリュ株式会社代表取締役社長
|
2010年５月
|
イオン商品調達株式会社代表取締役社長
|
2013年５月
|
イオンリテール株式会社取締役専務執行役員商品担当
|
2014年５月
|
同社取締役執行役員副社長営業・商品統括兼商品担当
|
2015年５月
|
同社取締役執行役員副社長商品担当
|
2017年３月
|
同社取締役執行役員副社長特命担当
|
2017年３月
|
イオンスーパーセンター株式会社取締役
|
2019年３月
|
イオンリテール株式会社取締役執行役員副社長特命担当兼キッズパブリック事業担当
|
2019年５月
|
株式会社サンデー取締役（現任）
|
2020年３月
|
イオン株式会社顧問（現任）
|
2020年５月
|
株式会社メディカル一光グループ監査役（現任）
|
2020年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
松 下 香 織
|
1959年４月16日生
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
2004年３月
|
同社プロダクト計画本部アライアンス統括部長
|
2007年４月
|
同社グローバル戦略本部アライアンス統括部プロジェクト統括部長/GM
|
2019年５月
|
合同会社K&Lコンサルティング（現株式会社K&Lコンサルティング）を設立、代表CEO
|
2020年６月
|
大成温調株式会社社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
テイ・エス テック株式会社社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社K&Lコンサルティング代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
井 澤 京 子
|
1962年10月16日生
|
1989年４月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ）入社
|
1992年１月
|
日本包装機械株式会社入社
|
1998年１月
|
同社取締役
|
2003年４月
|
株式会社産業再生機構入社
|
2005年９月
|
衆議院議員当選
|
2010年３月
|
株式会社学生情報センター入社
|
2017年４月
|
日本包装機械株式会社入社常務取締役
|
2017年８月
|
同社代表取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社ほほえみ入社
|
2020年４月
|
同社管理本部管理本部長
|
2021年９月
|
マキチエ株式会社入社
|
2022年５月
|
当社取締役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社カクヤスグループ入社
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
梅 國 智 子
|
1970年１月２日生
|
2004年４月
|
独立行政法人国立健康・栄養研究所特別研究員
|
2004年４月
|
共立女子短期大学生活科学科非常勤講師
|
2005年４月
|
人間総合科学大学人間科学部専任講師
|
2005年４月
|
独立行政法人国立健康・栄養研究所客員研究員
|
2012年４月
|
人間総合科学大学大学院人間総合科学研究科専任講師
|
2014年４月
|
人間総合科学大学人間科学部准教授
|
2014年４月
|
人間総合科学大学大学院人間総合科学研究科准教授
|
2019年４月
|
人間総合科学大学人間科学部教授（現任）
|
2019年４月
|
人間総合科学大学大学院人間総合科学研究科教授
|
2019年４月
|
浦和大学こども学部こども学科非常勤講師
|
2022年５月
|
当社取締役（現任）
|
2023年４月
|
日本薬科大学薬学部医療ビジネス薬科学科非常勤講師（現任）
|
2024年４月
|
共立女子短期大学生活科学科生活デザインコース非常勤講師（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
齊 藤 修 一
|
1976年５月20日生
|
2001年４月
|
株式会社一条工務店入社
|
2006年４月
|
株式会社リクルートエージェント入社
|
2013年５月
|
Hamee株式会社常勤監査役
|
2018年７月
|
同社取締役みらい創造部、経理・財務部、経営推進部、IS戦略部、法務部、グループ経営推進部担当
|
2018年11月
|
同社取締役デザイン部、みらい創造部、経理・財務部、経営企画部、IS戦略部、法務部、グループ経営推進部担当
|
2021年５月
|
同社取締役人事広報部、経理・財務部、経営企画部、ICT推進部、事業支援部、テックブリッジ室担当兼執行役員人事広報部担当
|
2021年５月
|
一般財団法人八三財団を設立、代表理事（現任）
|
2022年３月
|
株式会社LIG社外取締役
|
2022年５月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
17LIVE株式会社社外監査役（現任）
|
2022年11月
|
マイクロ波化学株式会社顧問
|
2022年11月
|
同社社外取締役監査等委員（現任）
|
2024年４月
|
株式会社LIG顧問（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
大 西 千 晶
|
1990年２月９日生
|
2010年11月
|
株式会社プリローダを設立、代表取締役社長（現任）
|
2017年１月
|
日本農業株式会社を設立、代表取締役社長（現任）
|
2022年５月
|
当社取締役（現任）
|
2023年２月
|
一般社団法人日本農業を設立、代表理事（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
杉 村 茂
|
1953年６月24日生
|
1976年４月
|
株式会社丸井（現株式会社丸井グループ）入社
|
1997年１月
|
同社人事部長
|
2002年１月
|
同社経理部長
|
2003年10月
|
同社グループ財務部長兼株式会社マルイスマートサポート常務取締役
|
2006年３月
|
株式会社エムアールアイ債権回収常勤監査役
|
2006年６月
|
株式会社ゼロファースト常勤監査役
|
2008年３月
|
株式会社エポスカード常勤監査役
|
2009年10月
|
株式会社エムアールアイ債権回収取締役
|
2018年６月
|
株式会社日産サティオ埼玉監査役 株式会社モトーレン静岡監査役
|
2019年５月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
（注）４
|
0
|
監査役
|
德 永 眞 澄
|
1955年７月26日生
|
1992年４月
|
弁護士登録、田島法律事務所にて勤務
|
1994年４月
|
德永法律事務所開設、同所長（現任）
|
2006年４月
|
埼玉弁護士会副会長
|
2010年４月
|
埼玉弁護士会川越支部支部長
|
2019年１月
|
当社監査役(現任)
|
|
（注）５
|
－
|
監査役
|
野 村 文 雄
|
1960年４月15日生
|
1988年10月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス（現ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
野村公認会計士事務所開設、同所長（現任）
|
2005年６月
|
株式会社ユニマットライフ社外監査役
|
2005年９月
|
宝印刷株式会社顧問
|
2017年７月
|
イースト国際税理士法人、代表社員（現任）
|
2020年５月
|
当社監査役(現任)
|
|
（注）６
|
－
|
計
|
916
|
(注) １ 取締役 久木邦彦、取締役 松下香織、取締役 井澤京子、取締役 梅國智子、取締役 齊藤修一、取締役 大西千晶は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 杉村茂の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 德永眞澄の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 野村文雄の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、取締役 久木邦彦、取締役 松下香織、取締役 井澤京子、取締役 梅國智子、取締役 齊藤修一、取締役 大西千晶、常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、マーケティング部長 多賀谷真、デジタル推進室長 髙橋信晴、データコントロール室長 福岡譲、財務経理部長 須川智之、フードロス対策室長 中村光宏（男性５名・女性０名）で構成されております。
９ 大西千晶氏の戸籍上の氏名は中原千晶であります。
10 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
町 田 知 啓
|
1954年１月31日生
|
1986年４月
|
弁護士登録、関井法律事務所にて勤務
|
(注)
|
－
|
1992年３月
|
萩原町田法律事務所開設、同所長
|
2005年10月
|
町田知啓法律事務所開設、同所長（現任）
|
2006年４月
|
埼玉弁護士会副会長
|
2007年７月
|
厚生労働省埼玉労働局公共調達監視委員会委員長（現任）
|
2018年１月
|
株式会社ファイブイズホーム社外監査役（現任）
|
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
② 社外取締役及び社外監査役
社外取締役久木邦彦氏は、当社株式を15.00％保有する主要株主のイオン株式会社に所属し流通業界における豊富な実績と見識から、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断しております。当社と同社は業務・資本提携の関係にあり、同社グループとの間に商品仕入等の取引関係があります。
社外取締役松下香織氏は、ITの分野における経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役井澤京子氏は、経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役梅國智子氏は、長年にわたり大学の栄養学部講師を務められた経験を持ち、食に対する豊富な知識を通して、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役齊藤修一氏は、各分野において豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役大西千晶氏は、食の分野における経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外監査役杉村茂氏は、流通業界をはじめとする幅広い業界を経験しており、その豊富な実績と見識から、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役德永眞澄氏は、弁護士としての専門的見地から、主に法律に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役野村文雄氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
当社の社外監査役は、それぞれの専門的見地からの助言や情報提供を行なう一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、当社の企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役 久木邦彦、社外取締役 松下香織、社外取締役 井澤京子、社外取締役 梅國智子、社外取締役 齊藤修一、社外取締役 大西千晶、社外監査役 杉村茂、社外監査役 德永眞澄、社外監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。
当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、社外監査役のうち１名が2024年２月29日現在で当社株式500株を保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
なお、当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役６名及び社外監査役３名全員との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 ③監査役の主な活動 ④内部監査の状況」に記載のとおりでございます。
