社長・役員
略歴
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1985年４月 |
当社入社 |
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1985年12月 |
当社取締役 |
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1988年７月 |
当社取締役貿易部長 |
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1994年10月 |
当社取締役経営企画室長 |
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1999年４月 |
当社取締役営業部長 |
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1999年６月 |
当社常務取締役営業部長 |
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2002年６月 |
当社専務取締役営業本部長 |
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2005年６月 |
当社代表取締役社長兼営業本部長兼開発部長 |
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2006年６月 2006年７月 2008年７月 2012年８月 2014年３月 2016年３月 2018年11月 2020年６月 2020年７月 |
当社代表取締役社長兼社長執行役員 コルドンヴェール株式会社監査役（現任） やまや関西株式会社代表取締役社長（現任） やまや北陸（現やまや東日本株式会社）株式会社代表取締役社長（現任） チムニー株式会社取締役 チムニー株式会社代表取締役会長（現任） 株式会社つぼ八代表取締役会長（現任） マルシェ株式会社取締役（現任） 当社代表取締役会長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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（2024年３月31日現在） |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式 の状況（株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
13 |
21 |
149 |
60 |
19 |
18,334 |
18,596 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
5,872 |
1,866 |
46,353 |
2,481 |
37 |
51,671 |
108,280 |
19,870 |
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所有株式数 の割合 （％） |
－ |
5.43 |
1.72 |
42.81 |
2.30 |
0.03 |
47.72 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式6,352株は、「個人その他」に63単元及び「単元未満株式の状況」に52株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ６単元及び60株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 会長 |
山内英靖 |
1962年11月15日生 |
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（注） ５ |
2,169 |
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代表取締役 社長 |
佐藤浩也 |
1966年８月31日生 |
|
（注） ５ |
1 |
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|
取締役 副会長 |
山内一枝 |
1937年11月12日生 |
|
（注） ５ |
85 |
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|
取締役 ファウンダー |
山内英房 |
1934年９月27日生 |
|
（注） ５ |
197 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
糠塚紀久夫 |
1967年11月26日生 |
|
（注） ５ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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|
取締役 |
土谷美津子 |
1963年12月９日生 |
|
（注） ５ |
－ |
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取締役 |
山岸洋 |
1959年３月６日生 |
|
（注） ５ |
－ |
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|
常勤監査役 |
早坂克昭 |
1959年３月７日生 |
|
（注） ６ |
1 |
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監査役 |
鈴木一樹 |
1970年３月13日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒澤徳治 |
1959年10月14日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,457 |
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（注）１．当社役員のうち二親等以内の親族関係にあるものは以下の図のとおりであります。
２．取締役土谷美津子、山岸洋は社外取締役であります。
３．監査役鈴木一樹、黒澤徳治は社外監査役であります。
４．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名（生年月日） |
略歴 |
所有株式数 |
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鈴木浩二 （1975年３月21日生） |
|
－ |
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる１年間
６．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役及び社外監査役は、各々２名であります。
当社の社外取締役である土谷美津子氏は、当社と業務提携及び資本提携しておりますイオン株式会社の出身であります。土谷美津子氏は、同社取締役及び執行役副社長を兼務しております。
当社の社外取締役である山岸洋氏は三宅坂法律事務所に所属する弁護士であります。
当該社外取締役は当社のその他の取締役、監査役と人的関係はなく、当社との間に特に利害関係はありません。
また、当社の社外監査役は、当社のその他の取締役、監査役と人的関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は独立の立場において、社外取締役が持つ見識等に基づき、外部的視点から、いかに企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。
社外取締役の土谷美津子氏の選任については、小売業の経営者としての知識、経験が豊富であり、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任いたしております。
社外取締役の山岸洋氏につきましても、これまでの弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的に当社の企業運営に対する意見を頂戴するために選任いたしております。
社外監査役の鈴木一樹氏は、学校法人北杜学園の法人経営における豊富な経験や見識と、公認会計士・税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
社外監査役の黒澤徳治氏は、2007年６月より、補欠の監査役として就任いただいております。当社以外にも上場会社の顧問先が数社あり、企業経営における豊富な経験や見識と、税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独自性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役会長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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やまや東日本(株) （注）１、３ |
宮城県 仙台市 宮城野区 |
10 |
酒販事業 |
100.0 |
やまや商流(株)の商品を仕入しております。 なお、当社所有の設備・土地を賃借しております。当社が購買代行しております。 役員の兼任等 有 |
|
やまや関西(株) （注）２、３ |
宮城県 仙台市 宮城野区 |
45 |
酒販事業 |
100.0 |
やまや商流(株)の商品を仕入しております。 なお、当社所有の設備・土地を賃借しております。当社が購買代行しております。 役員の兼任等 有 |
|
やまや商流(株) （注）３ |
宮城県 仙台市 宮城野区 |
38 |
酒販事業 |
100.0 |
当社は、酒類、食料品等を仕入しております。 なお、当社所有の設備・土地を賃借しております。 役員の兼任等 有 |
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大和蔵酒造(株) |
宮城県 黒川郡 大和町 |
10 |
酒販事業 |
100.0 |
当社は、やまや商流(株)を通じて酒類等を仕入しております。 なお、当社所有の設備を賃借しております。 役員の兼任等 有 |
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チムニー(株) （注）５、６ |
東京都 墨田区 |
100 |
外食事業 |
50.8 |
やまや関西(株)所有の設備を賃借しております。 また、やまや商流㈱の商品を仕入しております。 役員の兼任等 有 |
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魚鮮水産(株) （注）４ |
愛媛県 八幡浜市 |
20 |
外食事業 |
83.4 (83.4) |
チムニー(株)へ食材を供給しております。 役員の兼任等 無 |
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(株)紅フーズコーポレーション （注）４ |
東京都 墨田区 |
10 |
外食事業 |
100.0 (100.0) |
チムニー(株)へ業務委託をしております。 役員の兼任等 無 |
|
めっちゃ魚が好き(株) （注）４ |
兵庫県 尼崎市 |
100 |
外食事業 |
100.0 (100.0) |
チムニー(株)へ業務委託をしております。 役員の兼任等 無 |
|
大田市場チムニー(株） （注）４ |
東京都 大田区 |
5 |
外食事業 |
100.0 (100.0) |
チムニー(株)へ食材を供給しております。 役員の兼任等 無 |
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（株）つぼ八 （注）４ |
北海道 札幌市 南区 |
50 |
外食事業 |
90.0 (34.0) |
やまや商流(株)の商品を仕入しております。 役員の兼任等 有 |
|
つぼ八酒類販売（株） （注）４ |
北海道 札幌市 南区 |
10 |
外食事業 |
100.0 (100.0) |
やまや商流(株)の商品を仕入しております。 役員の兼任等 無 |
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（持分法適用関連会社） |
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コルドンヴェール(株) |
東京都 |
490 |
酒類・食料品等の輸入業 |
49.0 |
当社は、やまや商流(株)を通じて酒類、食料品等を仕入しております。 役員の兼任等 有 |
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（その他の関係会社） |
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イオン(株) （注）５ |
千葉県 千葉市 美浜区 |
220,007 |
純粋持株会社 |
0.0 被所有 19.1
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当社は、イオン(株)の持分法適用関連会社であります。 役員の兼任等 有 |
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（注）
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１． |
やまや東日本(株)については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 |
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主要な損益情報等 |
（１） |
売上高 |
87,981 |
百万円 |
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（２） |
経常利益 |
2,218 |
百万円 |
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（３） |
当期純利益 |
1,470 |
百万円 |
||
|
|
（４） |
純資産額 |
5,224 |
百万円 |
||
|
|
（５） |
総資産額 |
9,939 |
百万円 |
||
|
２． |
やまや関西(株)については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 |
||||
|
主要な損益情報等 |
（１） |
売上高 |
41,173 |
百万円 |
|
|
|
（２） |
経常利益 |
234 |
百万円 |
|
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（３） |
当期純利益 |
84 |
百万円 |
|
|
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（４） |
純資産額 |
1,981 |
百万円 |
|
|
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（５） |
総資産額 |
5,908 |
百万円 |
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３．特定子会社に該当しております。
４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
５．有価証券報告書の提出会社であります。
６．当該連結子会社は、有価証券報告書の提出会社であるため主要な損益情報等の記載を省略しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1970年11月 |
株式会社やまや(宮城県塩釜市新浜町一丁目６番７号)設立(資本金500千円)。 |
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1981年７月 |
酒類販売業免許の卸売の条件解除により、小売販売に卸売を加え、全酒類の販売を開始。 |
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1982年７月 |
酒類販売に専門特化、同時に酒類の掛売・配達業務を廃止し、店頭現金販売中心の大量販売方式を開始。 |
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1986年４月 |
宮城県仙台市若林にＦＣ仙台店(丸山孝酒店)を開店。 |
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1986年10月 |
通信販売の全国展開を開始。 |
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1988年４月 |
宮城県塩釜市新浜町一丁目５番５号に塩釜店を新築移転。 |
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1988年８月 |
自社輸入通関業務を開始すると同時に、宮城県塩釜市新浜町一丁目６番２号の倉庫(現第三倉庫)に保税免許を取得。 |
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1991年７月 |
宮城県塩釜市新浜町一丁目11番19号に本社社屋及び自動ラックシステム本社倉庫(現第一倉庫)を新築移転。 |
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1991年10月 |
本社倉庫に保税免許を取得。 |
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1992年１月 |
武田酒販株式会社(現社名やまや商流株式会社)を買収、子会社化。 |
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1993年４月 |
子会社花心酒造株式会社(現社名大和蔵酒造株式会社)を設立。 |
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1993年10月 |
宮城県塩釜市の新浜倉庫、杉の入倉庫に保税倉庫免許を取得。 |
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1994年９月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
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1994年11月 |
ジャスコ株式会社(現社名イオン株式会社)との業務及び資本提携に関する覚書に調印。 |
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1995年２月 |
ジャスコ株式会社との共同出資により株式会社やまやジャスコを設立。 |
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1996年１月 |
子会社花心酒造株式会社は、大和蔵酒造株式会社に社名変更。 |
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1996年６月 |
チェーンオペレーションと一貫流通の本格化を図り、新物流センター(宮城県黒川郡大和町)(現名称東北物流センター)を稼動。 |
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1996年７月 |
子会社大和蔵酒造株式会社と合資会社大勘酒造店が合併。(存続会社は大和蔵酒造株式会社) |
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1997年５月 |
横浜税関より通関業許可証を取得。 |
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1997年７月 |
子会社武田酒販株式会社は、タイワ株式会社(現社名やまや商流株式会社)に社名変更。 |
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1999年12月 |
株式会社やまやの輸入酒類卸売部門を子会社タイワ株式会社に営業譲渡。 |
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2002年３月 |
株式会社東京証券取引所市場第二部に上場。子会社株式会社やまやジャスコを清算結了。子会社株式会社ワイジェーを合併。 |
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2002年５月 |
株式会社名柄本店の株式を追加取得し55.3％となり子会社化。 |
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2002年９月 |
子会社タイワ株式会社は、やまや商流株式会社に社名変更。 |
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2002年10月 |
茨城県猿島郡五霞町に関東物流センターを稼動。 |
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2003年４月 |
広島県東広島市西条町に広島物流センターを稼動。 |
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2003年８月 |
子会社株式会社名柄本店、北陸やまや株式会社を当社に合併。 |
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2004年３月 |
株式会社東京証券取引所市場第一部に上場。 |
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2005年７月 |
本社機能の一部を宮城県仙台市に移転。 |
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2006年６月 |
執行役員制度の導入。 |
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本社を宮城県仙台市に移転。 |
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2006年７月 |
イオン株式会社との共同出資により関連会社コルドンヴェール株式会社を設立。 |
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2006年11月 |
子会社やまやロジスティクス株式会社を設立。 |
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2008年２月 |
東北物流センター(宮城県黒川郡大和町)に大型設備投資を行い、仕分け出荷能力増強と小ロット出荷機能を追加。 |
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2008年７月 |
子会社楽市株式会社を設立。 |
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2008年10月 |
株式会社前田より楽市株式会社に49店舗の酒類・食品小売事業を吸収分割により承継。 |
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2008年11月 |
子会社スピード株式会社を設立。 |
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2009年５月 |
株式会社スピードよりスピード株式会社に21店舗の酒類・食品・雑貨小売事業を吸収分割により承継。 |
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2010年１月 |
楽市株式会社がスピード株式会社を吸収合併し、やまや関西株式会社に商号変更。 |
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2010年４月 |
やまや商流株式会社がやまやロジスティクス株式会社を吸収合併。 |
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2012年８月 |
子会社やまや北陸株式会社（現社名、やまや東日本株式会社）を設立。 |
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2012年10月 |
大仁酒造株式会社よりやまや北陸株式会社に３店舗の酒類・食品小売事業を吸収分割により承継。 |
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明治屋産業株式会社より株式会社やまやに11店舗の酒類・食品小売事業を吸収分割により承継。 |
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2013年12月 2014年３月 |
チムニー株式会社の株式を公開買付により取得し連結子会社化。 チムニー株式会社が株式会社東京証券取引所市場第一部に上場。 |
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2018年11月 |
株式会社つぼ八の株式を取得し連結子会社化 |
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2020年11月 |
株式会社やまや、50周年を迎える。 |
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2020年12月 |
やまや全店舗で「やまやドライブスルー」サービス開始。 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からスタンダード市場へ移行。 |
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2024年３月 |
(酒販事業) 2023年４月から2024年３月まで３店舗開店、２店舗閉店した結果、期末352店舗となる。 (外食事業) 2023年４月から2024年３月まで32店舗閉店した結果、期末636店舗となる。 |