(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
安 野 清
|
1944年12月14日生
|
1968年９月
|
友華堂(個人経営)創業
|
1971年12月
|
有限会社日本リボワール設立
代表取締役社長
|
1977年６月
|
株式会社友華堂(現当社)設立
代表取締役社長(現任)
|
1990年９月
|
株式会社友華堂(現株式会社フレンドステージ)設立
代表取締役社長(現任)
|
2017年９月
|
株式会社グランベルホテル代表取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,916
|
取締役
専務執行役員総務本部長
兼管理本部長
|
安 野 雄一朗
|
1976年10月15日生
|
2001年４月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
2004年４月
|
当社入社
当社社長室勤務
|
2005年３月
|
当社経営企画室長
|
2009年６月
|
当社取締役経営企画室長
|
2011年４月
|
当社取締役常務執行役員新事業本部長兼受託事業本部長
|
2012年４月
|
当社取締役常務執行役員企画本部長兼新事業本部長兼受託事業本部長
|
2013年４月
|
当社取締役常務執行役員マーケティング本部長
|
2015年６月
|
株式会社ビッグベルトレーディング代表取締役就任(現任)
|
2016年６月
|
当社取締役専務執行役員マーケティング本部長
|
2019年４月
|
株式会社ナースステージ代表取締役就任(現任) 株式会社ベストサンクス代表取締役就任
|
2020年４月
|
当社取締役専務執行役員総務本部長兼マーケティング本部長
|
2021年４月
|
当社取締役専務執行役員総務本部長兼管理本部長（現任）
|
|
(注)２
|
152
|
取締役
執行役員社長室長
|
宍 戸 順 子
|
1958年５月22日生
|
1986年８月
|
株式会社友華堂(現当社)入社
|
1996年４月
|
当社第１企画室顧問
|
1997年６月
|
当社取締役企画担当
|
2011年３月
|
株式会社エルドラド代表取締役就任
|
2011年４月
|
当社取締役執行役員社長室長(現任)
|
|
(注)２
|
53
|
取締役
執行役員経営企画室長
兼受託事業本部長
|
松 田 智 博
|
1972年２月２日生
|
1996年４月
|
ＮＩＳグループ株式会社入社
|
2008年５月
|
当社入社
当社経営企画室勤務
|
2010年10月
|
当社経営企画室長
|
2011年４月
|
当社執行役員管理本部長
|
2013年４月
|
当社執行役員管理本部長兼総務本部長
|
2015年４月
|
当社執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
当社取締役執行役員管理本部長
|
2016年４月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼総務本部長
|
2018年４月
|
株式会社サンステージ代表取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
当社取締役執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
当社取締役執行役員受託事業本部長
|
2022年４月
|
丸長株式会社代表取締役就任（現任）
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員経営企画室長兼受託事業本部長（現任） フレンドリー株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員ＥＣ事業本部長
|
宮 下 正 義
|
1981年11月24日生
|
2005年４月
|
当社入社 当社経営企画室勤務
|
2008年４月
|
株式会社ナースリー経営企画室勤務
|
2010年１月
|
株式会社ナースリー経営企画室部長代理
|
2013年４月
|
当社経営企画室参事
|
2013年８月
|
当社経営企画室参事兼ディストリビューション本部業務推進室参事
|
2015年４月
|
当社経営企画室課長
|
2019年９月
|
当社経営企画室長
フレンドリー株式会社代表取締役就任
|
2020年６月
|
当社取締役執行役員経営企画室長
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員ＥＣ事業本部長
|
2024年７月
|
当社取締役執行役員ＥＣ事業本部長兼ＥＣ事業本部第２ＥＣ事業部長
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員ＥＣ事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
(監査等委員)
|
山 縣 秀 樹
|
1970年９月６日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
丸の内南法律事務所入所(現任) (旧成富総合法律事務所)
|
2015年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 部 行 光
|
1952年４月10日生
|
1978年３月
|
公認会計士登録
|
1978年８月
|
税理士登録
|
1994年６月
|
当社監査役就任
|
1995年12月
|
渡部税務会計事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
浜 本 淳 子
|
1968年７月14日生
|
1991年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ東京支店入社
|
1995年12月
|
ゴールドマン・サックス・インターナショナルバンク東京支店入社
|
1999年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
2005年11月
|
同社マネージング・ディレクター就任
|
2018年７月
|
株式会社アメージング・ジャパン設立 代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
3,150
|
(注) １．取締役（監査等委員）山縣秀樹、取締役（監査等委員）渡部行光及び取締役（監査等委員）浜本淳子は社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５．取締役 安野雄一朗は、代表取締役社長 安野清の子であります。
６．2018年４月１日付で、株式会社アンファミエと株式会社ナースリーを合併して、商号を株式会社ナースステージに変更しております。
７．取締役（監査等委員）浜本淳子の戸籍上の氏名は、森淳子であります。
b.2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、第２号議案「取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件」及び第３号議案「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職
等）を含めて記載しております。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
安 野 清
|
1944年12月14日生
|
1968年９月
|
友華堂(個人経営)創業
|
1971年12月
|
有限会社日本リボワール設立
代表取締役社長
|
1977年６月
|
株式会社友華堂(現当社)設立
代表取締役社長(現任)
|
1990年９月
|
株式会社友華堂(現株式会社フレンドステージ)設立
代表取締役社長(現任)
|
2017年９月
|
株式会社グランベルホテル代表取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,916
|
取締役副社長執行役員
総務本部長
兼管理本部長
|
安 野 雄一朗
|
1976年10月15日生
|
2001年４月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
2004年４月
|
当社入社
当社社長室勤務
|
2005年３月
|
当社経営企画室長
|
2009年６月
|
当社取締役経営企画室長
|
2011年４月
|
当社取締役常務執行役員新事業本部長兼受託事業本部長
|
2012年４月
|
当社取締役常務執行役員企画本部長兼新事業本部長兼受託事業本部長
|
2013年４月
|
当社取締役常務執行役員マーケティング本部長
|
2015年６月
|
株式会社ビッグベルトレーディング代表取締役就任(現任)
|
2016年６月
|
当社取締役専務執行役員マーケティング本部長
|
2019年４月
|
株式会社ナースステージ代表取締役就任(現任) 株式会社ベストサンクス代表取締役就任
|
2020年４月
|
当社取締役専務執行役員総務本部長兼マーケティング本部長
|
2021年４月
|
当社取締役専務執行役員総務本部長兼管理本部長
|
2026年６月
|
当社取締役副社長執行社員総務本部長兼管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
152
|
取締役
常務執行役員
経営企画室長
兼受託事業本部長
|
松 田 智 博
|
1972年２月２日生
|
1996年４月
|
ＮＩＳグループ株式会社入社
|
2008年５月
|
当社入社
当社経営企画室勤務
|
2010年10月
|
当社経営企画室長
|
2011年４月
|
当社執行役員管理本部長
|
2013年４月
|
当社執行役員管理本部長兼総務本部長
|
2015年４月
|
当社執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
当社取締役執行役員管理本部長
|
2016年４月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼総務本部長
|
2018年４月
|
株式会社サンステージ代表取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
当社取締役執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
当社取締役執行役員受託事業本部長
|
2022年４月
|
丸長株式会社代表取締役就任（現任）
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員経営企画室長兼受託事業本部長 フレンドリー株式会社代表取締役就任（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役常務執行役員経営企画室長兼受託事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員社長室長
|
宍 戸 順 子
|
1958年５月22日生
|
1986年８月
|
株式会社友華堂(現当社)入社
|
1996年４月
|
当社第１企画室顧問
|
1997年６月
|
当社取締役企画担当
|
2011年３月
|
株式会社エルドラド代表取締役就任
|
2011年４月
|
当社取締役執行役員社長室長(現任)
|
|
(注)２
|
53
|
取締役
執行役員ＥＣ事業本部長
|
宮 下 正 義
|
1981年11月24日生
|
2005年４月
|
当社入社 当社経営企画室勤務
|
2008年４月
|
株式会社ナースリー経営企画室勤務
|
2010年１月
|
株式会社ナースリー経営企画室部長代理
|
2013年４月
|
当社経営企画室参事
|
2013年８月
|
当社経営企画室参事兼ディストリビューション本部業務推進室参事
|
2015年４月
|
当社経営企画室課長
|
2019年９月
|
当社経営企画室長
フレンドリー株式会社代表取締役就任
|
2020年６月
|
当社取締役執行役員経営企画室長
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員ＥＣ事業本部長
|
2024年７月
|
当社取締役執行役員ＥＣ事業本部長兼ＥＣ事業本部第２ＥＣ事業部長
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員ＥＣ事業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
情報システム本部長
|
浅 沼 泰 匡
|
1974年12月12日生
|
1997年４月
|
当社入社 当社情報システム室勤務
|
2010年１月
|
当社情報システム本部ＩＴ開発室課長
|
2011年４月
|
当社情報システム本部ＩＴ開発室部長代理
|
2012年４月
|
当社情報システム本部ＩＴ開発室部長代理兼ＥＣ事業本部ＥＣ戦略室参与
|
2013年４月
|
当社情報システム本部長代理兼ＥＣ事業本部ＥＣ戦略室参与
|
2014年２月
|
当社情報システム本部長代理
|
2016年４月
|
当社開発企画本部裏磐梯推進部副本部長
|
2016年７月
|
当社開発企画本部裏磐梯レイクリゾート副本部長
|
2018年４月
|
株式会社グランベルホテル裏磐梯レイクリゾート総支配人
|
2018年11月
|
当社情報システム本部長代理
株式会社グランベルホテル裏磐梯レイクリゾート総支配人
|
2020年４月
|
当社情報システム本部長
株式会社グランベルホテル営業推進室理事兼裏磐梯レイクリゾート総支配人
|
2020年６月
|
当社取締役執行役員情報システム本部長
株式会社グランベルホテル営業推進室理事兼裏磐梯レイクリゾート総支配人
|
2021年３月
|
当社取締役執行役員情報システム本部長 株式会社グランベルホテル営業推進室長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員情報システム本部長 株式会社グランベルホテル営業推進室長兼定山渓ビューホテル開業準備室長
|
2021年８月
|
当社取締役執行役員情報システム本部長 株式会社グランベルホテル営業推進室長兼定山渓ビューホテル支配人
|
2022年４月
|
当社取締役執行役員情報システム本部長 株式会社グランベルホテル営業推進室長(現任)
|
2022年６月
|
当社執行役員情報システム本部長
|
2026年６月
|
当社取締役執行役員情報システム本部長(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安 野 明 子
|
1978年４月25日生
|
2001年４月
|
当社入社
当社企画本部第４企画室勤務
|
2005年６月
|
株式会社オージオ代表取締役就任(現任)
|
2012年４月
|
当社経営企画室参与
|
2017年１月
|
歐姫兒股份有限公司董事長就任(現任)
|
2018年２月
|
当社経営企画室参与兼開発企画本部ルグラン旧軽井沢部長
株式会社グランベルホテルルグラン軽井沢ホテル＆リゾート開業準備室支配人
|
2018年４月
|
当社経営企画室参与 株式会社リフレ代表取締役就任(現任)
株式会社グランベルホテルルグラン旧軽井沢総支配人兼ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート開業準備室総支配人
|
2020年４月
|
当社経営企画室理事
|
2023年４月
|
株式会社グランベルホテル営業推進室理事
|
2025年４月
|
株式会社グランベルホテル社長室理事(現任)
|
2026年５月
|
株式会社エルドラド代表取締役就任(現任)
|
2026年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
133
|
取締役
グルメ企画室長
|
浅 野 福太郎
|
1980年12月16日生
|
2004年４月
|
当社入社
当社社長室勤務
|
2013年４月
|
当社マーケティング本部マーケティング室課長代理
|
2014年４月
|
当社第１ＥＣ事業本部第１営業部課長兼企画本部第５企画室課長代理
|
2015年４月
|
当社グルメ事業部課長
|
2018年４月
|
当社グルメ企画室長
|
2026年６月
|
当社取締役グルメ企画室長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
山 縣 秀 樹
|
1970年９月６日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
丸の内南法律事務所入所(現任) (旧成富総合法律事務所)
|
2015年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 部 行 光
|
1952年４月10日生
|
1978年３月
|
公認会計士登録
|
1978年８月
|
税理士登録
|
1994年６月
|
当社監査役就任
|
1995年12月
|
渡部税務会計事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
浜 本 淳 子
|
1968年７月14日生
|
1991年４月
|
シティバンク、エヌ・エイ東京支店入社
|
1995年12月
|
ゴールドマン・サックス・インターナショナルバンク東京支店入社
|
1999年12月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
2005年11月
|
同社マネージング・ディレクター就任
|
2018年７月
|
株式会社アメージング・ジャパン設立 代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
若 松 謙 維
|
1955年８月５日生
|
1978年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1982年６月
|
公認会計士登録
|
1993年１月
|
若松公認会計士事務所所長(現任)
|
1993年５月
|
税理士登録
|
1993年７月
|
衆議院議員
|
2002年１月
|
総務副大臣
|
2003年８月
|
行政書士登録
|
2013年７月
|
参議院議員
|
2015年10月
|
復興副大臣
|
2026年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,286
|
(注) １．取締役（監査等委員）山縣秀樹、取締役（監査等委員）渡部行光、取締役（監査等委員）浜本淳子、取締役（監査等委員）若松謙維は社外取締役であります。
２．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
５．取締役副社長 安野雄一朗及び取締役安野明子は、代表取締役社長 安野清の子であります。
６．2018年４月１日付で、株式会社アンファミエと株式会社ナースリーを合併して、商号を株式会社ナースステージに変更しております。
７．取締役（監査等委員）浜本淳子の戸籍上の氏名は、森淳子であります。
８．取締役 浅沼泰匡、取締役 安野明子、取締役 浅野福太郎、取締役（監査等委員）若松謙維は新任候補者であります。
② 社外役員の状況
当社では、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を社外取締役（監査等委員である取締役）として選任しております。
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役（監査等委員である取締役）は３名であります。
山縣秀樹氏は、弁護士として法律に関する専門知識や経験等を有しております。なお、山縣秀樹氏とは顧問弁護士契約を締結していますが、その契約による報酬は少額であり、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
渡部行光氏は、公認会計士及び税理士としての財務、会計及び税務に関する専門知識や経験等を有しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係及び取引関係その他特別な利害関係はありません。
浜本淳子氏は、金融機関における専門的な知見に加え、企業経営・組織運営における豊富な経験を有しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係及び取引関係その他特別な利害関係はありません。
山縣秀樹氏・渡部行光氏・浜本淳子氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
３名の社外取締役（監査等委員）による客観的かつ中立的な監視のもと、コンプライアンス体制及び経営体制の十分性について評価を行っており、経営の監視機能面において実効性のある体制が整っていると判断しております。
なお、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、第３号議案「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の社外取締役（監査等委員である取締役）は山縣秀樹氏・渡部行光氏・取締役候補者浜本淳子氏に新任取締役候補者の若松謙維氏を加えた４名となります。
若松謙維氏（監査等委員である新任取締役候補者）は、公認会計士として培ってきた豊富な経験と知識に加え、国会議員としての幅広い社会的見識を有しております。選任後は社外取締役として、公認会計士や国会議員の経験や知識を生かし、独立した立場から、当社の経営やガバナンス体制等に関し、新しい視点での意見や助言をもたらす役割を期待しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係及び取引関係その他特別な利害関係はありません。また、議案の付議に伴い株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役（監査等委員）である山縣秀樹氏・渡部行光氏との間で、当社定款の定めによる責任限定契約を締結しております。取締役候補者浜本淳子氏につきましても再任された場合当該契約を継続する予定であります。また、新任取締役候補者の若松謙維氏につきましても議案どおり選任された場合、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役（監査等委員）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。
当社は、社外役員の独立性について客観的に判断するため「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。社外役員候補の選定にあたっては、コーポレート・ガバナンス充実の観点から同基準を参考にしております。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
当社は、社外役員の独立性を確保するため、以下の基準を全て満たすと判断した場合に、当該社外役員が当社からの独立性を有しているものと判断する。
（１）当社及び当社の関係会社（以下、「当社グループ」という）の業務執行者（注１）ではなく、過去にも当社グループの業務執行者でないこと
（２）当社が大株主である会社の重要な業務執行者（注２）でないこと
（３）当社の主要な取引先（注３）の重要な業務執行者でないこと
（４）当社の主要な金融機関（注４）の重要な業務執行者でないこと
（５）当社グループから多額の報酬または寄付（注５）を受領する法律専門家、会計・税務専門家、各種コンサルティング専門家または研究・教育専門家でないこと
（６）当社グループの業務執行者の親族関係（３親等以内または同居親族）でないこと
（７）上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と利益相反の恐れがあると合理的に判断されないこと
（注）１．業務執行者とは、取締役、執行役員、使用人をいう。
２．重要な業務執行者とは、取締役、執行役員、部長級以上の使用人をいう。
３．主要な取引先とは、過去３年間のいずれかの事業年度において、当社グループとの取引の対価の支払額または受取額が取引先の（連結）売上高の２％以上または当社グループの連結売上高の２％以上である企業等をいう。
４．主要な金融機関とは、過去３年間のいずれかの事業年度における連結借入総額が連結総資産の５％以上である金融機関をいう。
５．多額の報酬または寄付とは、過去３年間のいずれかの事業年度において、取締役報酬以外に、個人は10百万円以上を、法人・団体は総収入の２％以上を受領している場合をいう。
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