社長・役員
略歴
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1991年４月 |
学校法人国際科学技術学園勤務 |
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1993年６月 |
当社入社 |
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2006年４月 |
当社経営企画部長就任 |
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2008年９月 |
当社取締役就任 |
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2012年５月 |
株式会社ホーブ21代表取締役社長就任 |
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2012年７月 |
当社取締役副社長就任 |
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2013年９月 |
当社代表取締役社長就任（現任） |
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2015年９月 |
株式会社エス・ロジスティックス代表取締役社長就任（現任） |
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2016年８月 |
株式会社ジャパンポテト代表取締役社長就任 |
所有者
（５）【所有者別状況】
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（2024年６月30日現在） |
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区分 |
株式の状況（1単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
19 |
12 |
7 |
2 |
930 |
972 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
167 |
420 |
145 |
167 |
2 |
6,706 |
7,607 |
1,300 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
2.19 |
5.52 |
1.91 |
2.19 |
0.03 |
88.16 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式318株は、「個人その他」に３単元、「単元未満株式の状況」に18株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
髙橋 巖 |
1953年１月26日生 |
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注３ |
305,000 |
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代表取締役 社長 |
政場 秀 |
1959年９月12日生 |
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注３ |
4,000 |
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取締役 |
柿本 輝明 |
1962年12月21日生 |
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注３ |
5,000 |
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取締役 経営管理部長 |
馬場 文秀 |
1958年11月３日生 |
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注３ |
1,500 |
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常勤監査役 |
堤 直美 |
1975年８月１日生 |
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注４ |
2,500 |
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監査役 |
上田 恵一 |
1956年６月30日生 |
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注４ |
－ |
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監査役 |
吉田 周史 |
1973年８月３日生 |
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注４ |
2,500 |
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計 |
320,500 |
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（注）１ 取締役 柿本輝明は、社外取締役であります。
２ 監査役 堤直美及び上田恵一の２名は、社外監査役であります。
３ 2024年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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雨木 若慶 |
1958年９月５日生 |
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注 |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 柿本輝明は、弁護士であり取締役会及び取締役の業務執行をコンプライアンスの面から確保し、実効性のあるものとするため選任しております。なお、同氏は当社株式の0.66％を保有しております。
社外監査役 堤直美及び上田恵一は、公認会計士の資格を有しており、コンプライアンスやアカウンタビリティの面から取締役の職務執行に対する監督機能を高めるとともに、中立の立場からの助言・提言により経営の健全性及び透明性をより高めるため選任しております。なお、堤直美は当社株式の0.33％を保有しております。また、上田恵一は、当社の株式を保有しておりません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保出来ることを前提に判断しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、上記以外の資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、一般株主と社外取締役及び社外監査役との間において、利益相反が生じるおそれはありませんので、その独立性は十分に確保されております。
なお、当社と社外取締役１名及び社外監査役２名の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、内部統制部門による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況に関する報告並びに財務諸表及び財務報告に係る内部統制監査の結果に関する報告等を受けています。社外取締役及び社外監査役は、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督・監査機能を発揮しています。また、会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況についても報告を受けています。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査が効果的に実施されるよう、内部監査室、内部統制部門、会計監査人との円滑なコミュニケーションを図り、社外取締役及び社外監査役に対して、内部統制システムの状況や内部監査に関する情報が適時適切に伝達されるよう努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社 エス・ロジスティックス |
埼玉県川口市 |
40,000 |
運送事業 |
100 |
当社商品の運送業務 役員の兼任あり |
（注）１ 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 株式会社エス・ロジスティックスの登記上の所在地は北海道上川郡東神楽町であります。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1987年６月 |
現代表取締役会長 髙橋巖が北海道上川郡東神楽町において株式会社ホーブを設立 |
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1987年10月 |
寒冷地作物研究所（北海道上川郡東神楽町、現生産事業部）を開設し、各地の農業協同組合等からの組織培養技術を使った研究の受託開始 |
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1989年６月 |
北海道網走市に網走事業所（後の網走物流センター）を開設、併設研究農場においていちご栽培開始（奈良県品種：「サマーベリー」） |
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1993年11月 |
四季成性いちご「セリーヌ」が種苗法品種登録される （登録番号第3754号） |
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1995年３月 |
四季成性いちご「ペチカ」が種苗法品種登録される （登録番号第4293号） |
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1997年９月 |
業務用いちご卸の株式会社西村（千葉県四街道市）を子会社化（全株取得）し、首都圏における業務用いちごの通年供給を開始〔同社の事業内容…いちご果実・青果の卸売、青果物の一次加工、洋菓子小売〕 |
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1998年７月 |
北海道産業務用夏秋いちごの物流基地といちご苗の保管冷蔵庫として東神楽物流センター（北海道上川郡東神楽町）を新設 |
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1998年７月 |
ペチカ生産産地の本格的な全国拡大へ向けて東北地方へ苗の供給開始 |
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1998年11月 |
夏秋いちご栽培の研究開発を目的として中富良野研究農場（北海道空知郡中富良野町）を開設 |
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1999年７月 |
夏秋いちご栽培の研究開発を目的として東神楽研究圃場（北海道上川郡東神楽町）を開設 |
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2000年11月 |
事業拡大にともない、いちご苗の保管量拡大をはかるため東神楽物流センターの冷蔵・冷凍保管庫を増設 |
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2001年７月 |
クールコンテナを利用することで、低温管理が可能な振動の少ない輸送システムを確立 |
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2001年10月 |
業務用いちごの製販一体化を目的に株式会社西村を吸収合併し、同社葛西事務所を東京本部（東京都江戸川区）として開設、洋菓子小売店舗２店舗を継承 |
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2001年11月 |
業務用いちごの首都圏販売における物流基地として新木場物流センター（東京都江東区）を開設 |
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2003年４月 |
関西圏への販売体制の強化を目的として大阪出張所（大阪府豊中市）を開設 |
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2003年４月 |
網走地区におけるペチカ栽培の研究目的達成により、網走研究農場設備を売却 |
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2005年８月 |
株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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2006年４月 |
関西以西への営業展開拠点として明確にするため「大阪出張所」を「大阪事業所」へと格上 |
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2006年12月 |
四季成性いちご「エスポ」が種苗法品種登録される（登録番号第14538号） |
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2007年５月 |
「大阪事業所」を兵庫県（神戸市）へ移転し、「関西事業所」と名称を変更 |
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2008年４月 |
物流子会社「株式会社エス・ロジスティックス」を設立 |
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2008年５月 |
洋菓子小売店１店舗を閉鎖（江戸川台店） |
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2008年８月 |
洋菓子小売店１店舗を閉鎖（夏見店） |
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2010年３月 |
四季成性いちご「ペチカサンタ」が種苗法品種登録される。（登録番号第19206号） |
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2010年５月
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四季成性いちご「ペチカプライム（品種登録名ペチカピュア）」が種苗法品種登録される。（登録番号第19528号） |
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2010年５月 |
関西以西への販売供給体制を整えるために鳥栖営業所（佐賀県鳥栖市）を開設 |
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2012年５月 |
輸入青果物を扱う子会社「株式会社ホーブ21」を設立 |
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2013年５月 |
鳥栖営業所（佐賀県鳥栖市）を閉鎖 |
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2013年６月 |
網走物流センターを売却 |
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2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 |
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2013年12月 |
株式会社ジャパンポテトの全株式を取得し子会社化 |
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2016年10月 |
子会社の「株式会社ホーブ21」と「株式会社ジャパンポテト」を吸収合併する |
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2017年３月 |
東京本部及び新木場物流センターを東京都江戸川区小松川に移転 |
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2017年６月 |
四季成性いちご「ペチカエバー」及び「ペチカほのか」がそれぞれ種苗法品種登録される（登録番号第26015号、第26016号） |
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2018年１月 |
営業拠点の集約による業務の効率化を図るため、関西事業所を閉鎖 |
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2019年５月 |
東京農業大学、極東連邦大学（ロシア）との共同研究プロジェクトに参画し、ロシア・ウラジオストクにおいて、自社開発いちご品種（品種名：ペチカほのか）の苗供給及び栽培技術の指導を実施 |
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2019年12月 |
いちご種苗事業の海外展開を図り中国市場に参入すべく、ベルグアース株式会社（愛媛県宇和島市）との業務提携契約を締結 |
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2020年11月 |
高温環境下での栽培に適するいちご新品種の開発に向け、協和化学工業株式会社といちご品種の共同開発契約を締結 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場に移行 |