(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株) (注)４
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代表取締役社長
開発事業本部長
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中村 利秋
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1950年11月21日
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1979年５月
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㈲中村美装 取締役
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1982年10月
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ナカワ工業㈱(現 ファーストカルデア㈱)設立 代表取締役社長
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1990年２月
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ランドワークス㈱ 代表取締役社長
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2007年５月
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㈱中村 設立 代表取締役社長(現任)
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2011年６月
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当社設立 代表取締役社長
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2020年11月
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ファーストエボリューション㈱ 取締役
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2021年４月
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当社代表取締役社長兼開発事業本部長（現任）
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2021年10月
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ファーストエボリューション㈱ 代表取締役
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2023年８月
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ファーストエボリューション㈱ 取締役
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2024年５月
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ファーストエボリューション㈱ 代表取締役社長（現任）
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(注)２
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1,894,060
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専務取締役
建築事業本部長兼
再開発事業担当
兼管理本部管掌
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佐井賀 豊
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1956年２月６日
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1979年４月
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東海興業㈱入社
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2009年５月
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同社 東京本店工事部長
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2010年11月
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同社 執行役員東京本店副本店長
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2012年11月
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同社 執行役員建設事業本部長
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2016年３月
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当社入社 建築部営業技術支援グループ長
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2018年６月
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当社 建築事業本部長
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2018年８月
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当社取締役 建築事業本部長
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2019年８月
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当社常務取締役 建築事業本部長
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2021年６月
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当社常務取締役 建築事業本部長兼再開発事業部長
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2022年６月
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当社常務取締役 建築事業本部長兼再開発事業担当
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2024年６月
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当社専務取締役 建築事業本部長兼再開発事業担当兼管理本部管掌（現任）
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(注)２
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13,400
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取締役
管理本部長兼
管理本部生産管理部長
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横山 一夫
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1964年７月25日
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1987年４月
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立入運輸㈱入社
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1990年６月
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大和建設㈱入社
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2003年９月
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ナカワ工業㈱(現 ファーストカルデア㈱)入社
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2011年９月
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当社入社 管理部長
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2013年５月
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当社取締役 建築部長
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2015年６月
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当社取締役 生産管理部長
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2016年６月
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当社取締役 生産管理部長兼採用・人材開発部長
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2016年８月
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当社取締役 生産管理部長兼総務人事部採用・人材開発特命担当
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2018年６月
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当社取締役 財務経理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当
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2019年２月
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当社取締役 管理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当
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2021年８月
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当社取締役 管理本部長兼管理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当
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2024年６月
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当社取締役 管理本部長兼管理本部生産管理部長（現任）
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(注)２
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76,600
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取締役
経営企画室長兼
コンプライアンス担当
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宮本 比都美
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1966年３月14日
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1986年３月
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赤井電機㈱入社
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1998年11月
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同社 コーポレートオフィス財務会計課長
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2003年８月
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山水電気㈱入社 財務経理部長
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2010年９月
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同社 財務経理部長兼総務部長
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2014年12月
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当社入社 経営企画室課長
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2015年８月
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当社 内部監査室長兼経営企画室課長
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2016年６月
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当社 内部監査室長兼経営企画室部長
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2019年２月
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当社執行役員 経営企画室長兼内部監査室長
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2019年８月
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当社取締役 経営企画室長兼内部統制担当
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2021年８月
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当社取締役 経営企画室長兼コンプライアンス担当（現任）
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(注)２
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12,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株) (注)４
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取締役
建築事業本部工事部長
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大戸 領
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1971年10月21日
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1992年４月
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㈱ユーディーケー入社
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2007年７月
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ファーストカルデア㈱入社 工事課長
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2012年２月
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当社入社 建築部工事グループ工事長
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2018年６月
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当社 建築事業本部工事部長
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2022年６月
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当社 執行役員建築事業本部工事部長
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2024年８月
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当社取締役 建築事業本部工事部長（現任）
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(注)２
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12,000
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取締役
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藤本 聡
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1957年７月28日
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1980年４月
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㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
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1994年７月
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同行 法務部上席調査役
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2002年４月
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㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)大手町営業第七部次長
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2004年５月
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同行 企業第一部長兼企業第三部長
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2008年４月
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同行 執行役員営業第二部長
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2010年４月
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同行 常務執行役員営業担当役員
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2012年３月
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東京建物㈱ 常務取締役
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2013年３月
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㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行) 理事
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2013年６月
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シャープ㈱ 取締役常務執行役員
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2015年６月
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芙蓉オートリース㈱ 社外監査役
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2015年８月
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当社取締役(現任)
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2017年６月
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安田倉庫㈱ 社外監査役(現任)
㈱中村屋 社外監査役
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2022年６月
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㈱中村屋 社外取締役(現任)
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(注)２
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5,000
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取締役
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柴山 久雄
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1953年６月２日
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1977年４月
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東海興業㈱入社
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1987年10月
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東京建物㈱入社
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2005年３月
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同社 取締役都市再生プロジェクト推進部長
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2008年６月
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同社 常務取締役住宅事業本部長
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2010年６月
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同社 常務取締役海外事業本部長兼住宅事業本部長
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2012年３月
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同社 常務取締役住宅事業本部長
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2013年３月
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同社 取締役専務執行役員住宅事業本部長
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2015年３月
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同社 代表取締役専務執行役員住宅事業本部長
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2018年12月
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同社 取締役
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2023年８月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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－
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取締役
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小野 貴樹
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1965年４月９日
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1988年４月
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㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
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2009年４月
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㈱三井住友銀行 金沢支店長兼金沢法人営業部長
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2015年４月
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同行 新宿法人営業第一部長
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2016年４月
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同行 執行役員新宿法人営業第一部長
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2017年４月
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同行 執行役員ホールセール統括部長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 執行役員ホールセール企画部部長
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2018年４月
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㈱三井住友銀行 常務執行役員ホールセール統括部長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員ホールセール事業部門事業部門長補佐
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2019年４月
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㈱三井住友銀行 常務執行役員ホールセール部門副責任役員（西日本担当） ㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員ホールセール事業部門事業部門長補佐
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2021年４月
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㈱三井住友銀行 常務執行役員ホールセール部門副責任役員兼コーポレートバンキング本部長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員ホールセール事業部門副事業部門長
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2022年４月
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㈱三井住友銀行 常務執行役員プライべ―ト・アドバイザリー本部担当兼トランザクション・ビジネス本部担当 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員決済企画部担当
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2024年４月
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㈱三井住友銀行 顧問（現任）
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2024年８月
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当社取締役（現任）
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(注)２
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株) (注)４
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取締役
（監査等委員）
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藤倉 正巳
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1956年11月26日
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1979年４月
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㈱イシハラインターナショナル入社
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1994年６月
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明和地所㈱入社
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2004年４月
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㈱グーディシュ入社 建設部次長
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2007年６月
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㈱レクシオ入社 建設部部長
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2013年７月
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㈱サットンレアルド入社 建設部長
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2014年３月
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当社入社 安全品質管理室長
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2015年６月
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当社 執行役員安全品質管理室長
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2023年６月
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当社 安全品質管理室理事
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2023年８月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
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17,600
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取締役
（監査等委員）
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諸橋 隆章
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1975年７月６日
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2003年10月
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司法試験合格
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2004年４月
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最高裁判所司法研修所入所
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2005年10月
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弁護士登録
清水直法律事務所入所
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2013年５月
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当社社外監査役
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2014年６月
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㈱ＲＶＨ 社外取締役
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2015年10月
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ライジング法律事務所開設
代表パートナー(現任)
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2021年８月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2023年６月
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ポラリス・ホールディングス㈱ 取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
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76,320
|
取締役
（監査等委員）
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植野 和宏
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1977年３月８日
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2001年10月
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新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
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2006年１月
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㈱フジテレビジョン入社
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2009年９月
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新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
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2019年４月
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植野和宏公認会計士事務所開設
所長（現任）
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2019年７月
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植野和宏税理士事務所開設
所長（現任）
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2020年３月
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㈱ギフティ 社外監査役（現任）
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2020年７月
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ESネクスト監査法人（現 ESネクスト有限責任監査法人 代表パートナー
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2020年10月
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㈱Leagress 設立 代表取締役（現任）
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2021年８月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2022年２月
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ESネクスト監査法人（現 ESネクスト有限責任監査法人 パートナー（現任）
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2022年３月
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KIYOラーニング株式会社 社外取締役（現任）
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(注)３
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－
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計
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2,106,980
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(注) １．取締役 藤本聡、柴山久雄、小野貴樹、諸橋隆章及び植野和宏は社外取締役であります。
２．2024年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年５月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
３．2023年８月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年５月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４．所有株式数は、当期末（2024年５月31日）現在の株式数を記載しております。
５．当社は、執行役員制度を導入しており、2024年８月26日現在の執行役員は以下の６名であります。
常務執行役員 植松 淳一 （開発事業本部副本部長）
常務執行役員 黒川 正朗 （建築事業本部企画設計部長）
執行役員 五味川 賢治 （建築事業本部電気設備部長）
執行役員 北川 直弘 (管理本部財務部長)
執行役員 大芦 哲也 (建築事業本部工事部統括上席所長)
執行役員 秋吉 一穂 (開発事業本部第三開発事業部理事)
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を５名選任しており、いずれも当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による当社株式の保有状況は「(２) 役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役については、経営方針や改善が必要な事項について、自らの知見に基づき意見を述べる役割、また会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行う役割を果たしているものと考えております。
社外取締役藤本聡は、金融機関及び事業会社における経営者としての豊富な経験により、深い見識と広範な知見を有しており、当社の経営を適切に監督いただけると判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役柴山久雄は、事業会社における経営者としての豊富な経験と高い知見を有しており、当社の経営を適切に監督いただけると判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役小野貴樹は、金融機関における豊富な経験により、深い見識と広範な知見を有しており、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督等の職務を果たしていただけると判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役諸橋隆章は、弁護士として企業法務に関する深い見識と豊富な専門的知見を有しており、当社の経営を適切な助言、監督を行っていただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役植野和宏は、公認会計士・税理士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験を有しており、当社の経営を適切に監査・監督していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役の選任基準につきましては、会社法に定める社外取締役の要件を満たし、かつ高い専門知識及び企業経営経験等を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、独立的かつ中立的な立場から、当社の意思決定、業務執行を適切に監督できる人材であることとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役５名のうち２名を監査等委員として選任しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会へ出席し意見を述べ議決権を行使するほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査等委員は監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月１回開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。
