(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
庄子 潔
|
1979年３月24日
|
1999年10月
|
㈱テクノサービス 入社
|
2001年11月
|
㈱ヒューマニック 入社
|
2003年３月
|
当社 入社
|
2007年３月
|
当社 仙台支店長
|
2007年８月
|
当社 取締役東日本エリアマネージャー 就任
|
2012年５月
|
当社 代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,582,455 (注)５
|
取締役
プロジェクト推進担当
|
山本 拓嗣
|
1974年９月28日
|
1997年４月
|
㈱帝国ホテル 入社
|
2005年１月
|
当社 入社
|
2007年３月
|
当社 大阪支店長
|
2007年８月
|
当社 取締役西日本エリアマネージャー 就任
|
2012年５月
|
当社 取締役リゾート人材サービス事業部長 就任
|
2017年４月
|
当社 取締役ビジネスサポート部長 就任
|
2018年９月
|
当社 取締役ビジネスサポート部長兼管理本部長 就任
|
2019年４月
|
当社 取締役事業推進部長 就任
|
2020年４月
|
当社 取締役管理本部長 就任
|
2024年７月
|
当社 取締役プロジェクト推進担当 就任(現任)
|
2024年７月
|
㈱宿屋塾 代表取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
85,200 (注)６
|
取締役
営業本部長
|
野方 慎太郎
|
1980年８月６日
|
2003年４月
|
㈱ゲオ 入社
|
2007年３月
|
当社 入社
|
2011年２月
|
当社 福岡支店長
|
2014年４月
|
当社 西日本エリアマネージャー
|
2016年３月
|
当社 中日本エリアマネージャー
|
2017年４月
|
当社 執行役員リゾート人材サービス事業部長 就任
|
2018年２月
|
当社 取締役営業本部長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
44,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
事業開発・アライアンス担当
|
山中 哲男
|
1982年７月17日
|
2001年４月
|
㈱赤堀製作所 入社
|
2003年10月
|
炭火ゆるり 開業
|
2008年５月
|
㈱インプレス(現、㈱トイトマ) 代表取締役 就任(現任)
|
2019年６月
|
ヒューマンライフコード㈱ 社外取締役 就任(現任)
|
2019年９月
|
㈱クラフィット 代表取締役 就任
|
2020年２月
|
当社 取締役 就任(現任)
|
2020年３月
|
一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター 理事 就任(現任)
|
2021年５月
|
㈱ミナデイン 社外取締役 就任(現任)
|
2021年10月
|
㈱バルニバービ 社外取締役 就任(現任)
|
2022年７月
|
㈱フィット（現、㈱GreenEnergy& Company） 社外取締役 就任(現任)
|
2024年11月
|
当社 取締役 事業開発・アライアンス担当 就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
(注)１
|
山口 豪志
|
1984年１月５日
|
2007年３月
|
クックパッド㈱ 入社
|
2012年３月
|
㈱リート(現、ランサーズ㈱) 入社
|
2015年１月
|
㈱デフタ・キャピタル 参画
|
2015年５月
|
㈱54設立 代表取締役社長 就任(現任)
|
2017年７月
|
プロトスター㈱ 代表取締役COO 就任
|
2018年３月
|
㈱ネットスケット 取締役 就任(現任)
|
2018年５月
|
当社 取締役 就任(現任)
|
2018年８月
|
㈱ハチサン広告部隊(現、IY Holdings㈱) 取締役会長 就任(現任)
|
2018年９月
|
㈱AGREE(現、㈱リーバー) 取締役 就任
|
2022年８月
|
LITEVIEW㈱ 社外取締役 就任(現任)
|
2024年６月
|
DXHR㈱ 社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
(注)１
|
岩井 裕之
|
1971年９月15日
|
1995年４月
|
㈱星光堂 入社
|
2005年５月
|
㈱ネットプロテクションズ 入社
|
2011年１月
|
かっこ㈱設立 代表取締役 就任(現任)
|
2021年８月
|
㈱リカバリー 取締役 就任
|
2022年４月
|
当社 取締役 就任(現任)
|
2022年３月
|
㈱Orchestra Holdings 社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
(注)２
|
稻川 静
(戸籍名
岩﨑 静)
|
1985年５月３日
|
2011年11月
|
司法研修所 入所
|
2012年12月
|
弁護士登録
|
2013年２月
|
鈴木茂生法律事務所 入所
|
2013年４月
|
文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争解決センター 入所
|
2017年５月
|
文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争解決センター 再入所
|
2020年６月
|
法律事務所UNSEEN 参画(現任)
|
2022年１月
|
当社 常勤監査役 就任(現任)
|
2025年３月
|
㈱KAKEAI 社外監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(注)２
|
吉野 公浩
|
1975年10月２日
|
2002年４月
|
さいたま市 入職
|
2003年４月
|
司法研修所 入所
|
2004年10月
|
弁護士登録、石嵜信憲法律事務所(現、石嵜・山中総合法律事務所) 入所
|
2019年３月
|
当社 監査役 就任(現任)
|
2022年１月
|
石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 就任(現任)
|
2023年９月
|
サザンカパートナーズ㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(注)２
|
小泉 大輔
|
1970年９月５日
|
1995年10月
|
朝日監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入社
|
2002年１月
|
新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2003年１月
|
㈱KIA プロフェッショナル(現、(株)オーナーズブレイン)設立 取締役
|
2003年７月
|
㈱KIA プロフェッショナル(現、㈱オーナーズブレイン)代表取締役(現任)
|
2009年10月
|
㈱地域新聞社 社外監査役(現任)
|
2010年10月
|
㈱アイティフォー 監査役
|
2014年６月
|
一般社団法人 従業員所有事業協会 理事(現任)
|
2015年６月
|
㈱アイティフォー 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年３月
|
㈱ニューズ・ツー・ユーホールディングス 社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社 仮監査役 就任
|
2024年９月
|
当社 監査役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
5,716,755
|
(注) １．取締役山口豪志、岩井裕之は、社外取締役であります。
２．監査役稻川静、吉野公浩、小泉大輔は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年11月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年11月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長庄子潔の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社なかなかが所有する株式数を含んでおります。
６．取締役山本拓嗣の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ノットカンパニーが所有する株式数を含んでおります。
７．当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、機動力の高い業務執行体制を構築するために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
大野 友裕
|
執行役員 管理本部長
|
佐々木 義郎
|
執行役員 人事本部長
|
b.2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
庄子 潔
|
1979年３月24日
|
1999年10月
|
㈱テクノサービス 入社
|
2001年11月
|
㈱ヒューマニック 入社
|
2003年３月
|
当社 入社
|
2007年３月
|
当社 仙台支店長
|
2007年８月
|
当社 取締役東日本エリアマネージャー 就任
|
2012年５月
|
当社 代表取締役社長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,582,455 (注)５
|
取締役
プロジェクト推進担当
|
山本 拓嗣
|
1974年９月28日
|
1997年４月
|
㈱帝国ホテル 入社
|
2005年１月
|
当社 入社
|
2007年３月
|
当社 大阪支店長
|
2007年８月
|
当社 取締役西日本エリアマネージャー 就任
|
2012年５月
|
当社 取締役リゾート人材サービス事業部長 就任
|
2017年４月
|
当社 取締役ビジネスサポート部長 就任
|
2018年９月
|
当社 取締役ビジネスサポート部長兼管理本部長 就任
|
2019年４月
|
当社 取締役事業推進部長 就任
|
2020年４月
|
当社 取締役管理本部長 就任
|
2024年７月
|
当社 取締役プロジェクト推進担当 就任(現任)
|
2024年７月
|
㈱宿屋塾 代表取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
85,200 (注)６
|
取締役
営業本部長
|
野方 慎太郎
|
1980年８月６日
|
2003年４月
|
㈱ゲオ 入社
|
2007年３月
|
当社 入社
|
2011年２月
|
当社 福岡支店長
|
2014年４月
|
当社 西日本エリアマネージャー
|
2016年３月
|
当社 中日本エリアマネージャー
|
2017年４月
|
当社 執行役員リゾート人材サービス事業部長 就任
|
2018年２月
|
当社 取締役営業本部長 就任(現任)
|
|
(注)３
|
44,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
事業開発・アライアンス担当
|
山中 哲男
|
1982年７月17日
|
2001年４月
|
㈱赤堀製作所 入社
|
2003年10月
|
炭火ゆるり 開業
|
2008年５月
|
㈱インプレス(現、㈱トイトマ) 代表取締役 就任(現任)
|
2019年６月
|
ヒューマンライフコード㈱ 社外取締役 就任(現任)
|
2019年９月
|
㈱クラフィット 代表取締役 就任
|
2020年２月
|
当社 取締役 就任(現任)
|
2020年３月
|
一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター 理事 就任(現任)
|
2021年５月
|
㈱ミナデイン 社外取締役 就任(現任)
|
2021年10月
|
㈱バルニバービ 社外取締役 就任(現任)
|
2022年７月
|
㈱フィット（現、㈱GreenEnergy& Company） 社外取締役 就任(現任)
|
2024年11月
|
当社 取締役 事業開発・アライアンス担当 就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
(注)１
|
山口 豪志
|
1984年１月５日
|
2007年３月
|
クックパッド㈱ 入社
|
2012年３月
|
㈱リート(現、ランサーズ㈱) 入社
|
2015年１月
|
㈱デフタ・キャピタル 参画
|
2015年５月
|
㈱54設立 代表取締役社長 就任(現任)
|
2017年７月
|
プロトスター㈱ 代表取締役COO 就任
|
2018年３月
|
㈱ネットスケット 取締役 就任(現任)
|
2018年５月
|
当社 取締役 就任(現任)
|
2018年８月
|
㈱ハチサン広告部隊(現、IY Holdings㈱) 取締役会長 就任(現任)
|
2018年９月
|
㈱AGREE(現、㈱リーバー) 取締役 就任
|
2022年８月
|
LITEVIEW㈱ 社外取締役 就任(現任)
|
2024年６月
|
DXHR㈱ 社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
(注)１
|
岩井 裕之
|
1971年９月15日
|
1995年４月
|
㈱星光堂 入社
|
2005年５月
|
㈱ネットプロテクションズ 入社
|
2011年１月
|
かっこ㈱設立 代表取締役 就任(現任)
|
2021年８月
|
㈱リカバリー 取締役 就任
|
2022年４月
|
当社 取締役 就任(現任)
|
2022年３月
|
㈱Orchestra Holdings 社外取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
(注)２
|
稻川 静
(戸籍名
岩﨑 静)
|
1985年５月３日
|
2011年11月
|
司法研修所 入所
|
2012年12月
|
弁護士登録
|
2013年２月
|
鈴木茂生法律事務所 入所
|
2013年４月
|
文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争解決センター 入所
|
2017年５月
|
文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争解決センター 再入所
|
2020年６月
|
法律事務所UNSEEN 参画(現任)
|
2022年１月
|
当社 常勤監査役 就任(現任)
|
2025年３月
|
㈱KAKEAI 社外監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(注)２
|
吉野 公浩
|
1975年10月２日
|
2002年４月
|
さいたま市 入職
|
2003年４月
|
司法研修所 入所
|
2004年10月
|
弁護士登録、石嵜信憲法律事務所(現、石嵜・山中総合法律事務所) 入所
|
2019年３月
|
当社 監査役 就任(現任)
|
2022年１月
|
石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 就任(現任)
|
2023年９月
|
サザンカパートナーズ㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(注)２
|
小泉 大輔
|
1970年９月５日
|
1995年10月
|
朝日監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入社
|
2002年１月
|
新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2003年１月
|
㈱KIA プロフェッショナル(現、(株)オーナーズブレイン)設立 取締役
|
2003年７月
|
㈱KIA プロフェッショナル(現、㈱オーナーズブレイン)代表取締役(現任)
|
2009年10月
|
㈱地域新聞社 社外監査役(現任)
|
2010年10月
|
㈱アイティフォー 監査役
|
2014年６月
|
一般社団法人 従業員所有事業協会 理事(現任)
|
2015年６月
|
㈱アイティフォー 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年３月
|
㈱ニューズ・ツー・ユーホールディングス 社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社 仮監査役 就任
|
2024年９月
|
当社 監査役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
5,716,755
|
(注) １．取締役山口豪志、岩井裕之は、社外取締役であります。
２．監査役稻川静、吉野公浩、小泉大輔は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年11月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長庄子潔の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社なかなかが所有する株式数を含んでおります。
６．取締役山本拓嗣の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ノットカンパニーが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の山口豪志は、事業法人の経営者や社外取締役として、ベンチャー企業の育成や支援等を中心に、豊富な企業経営やマーケティングに関する知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を受けることができると判断していることから選任しております。なお、当社株式3,000株を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岩井裕之は、かっこ株式会社の代表取締役を務めており、上場企業の経営者として、経営戦略のみならず、リスク管理やコーポレート・ガバナンスにも高い知見を有しており、企業経営に精通していることから社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の稻川静及び吉野公浩は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小泉大輔は、複数の企業の監査役及び監査等委員を務める等企業経営に関する豊かな経験と知識を有するとともに、公認会計士としての専門的知識を有しており、業務執行の妥当性・適正性を確保するための役割が期待できると判断していることから選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、当社との利害関係や経歴を踏まえ、当社から独立した客観的な立場で職務遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤社外監査役を中心に、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜協議をすることで、必要な情報共有や意見交換を行い、それぞれとの適時な連携を図っております。また、監査役会を通じて、各社外監査役間での適時な情報連携を行い、業務の適正性の確保に努めております。
