社長・役員
略歴
2000年４月 (株)商工ファンド入社
2003年３月 (株)ピーシーワークス(現(株)ベイカレント・コンサルティング)入社
2004年11月 ケペル(株)入社
2009年１月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2014年６月 (株)ｃｏｏｌｅｓｔ((株)情報戦略パートナーズ、(株)ｉｆｏｒｗａｒｄに社名変更後、当社が吸収合併) 代表取締役
2016年12月 (株)ＩＳＴホールディングス設立 代表取締役(現任)
2017年４月 (株)トライアングルファースト((株)ＷｈｉｔｅＢｏｘに社名変更後、当社が吸収合併) 取締役
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役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
髙井 淳 |
1975年６月12日 |
2000年４月 (株)商工ファンド入社 2003年３月 (株)ピーシーワークス(現(株)ベイカレント・コンサルティング)入社 2004年11月 ケペル(株)入社 2009年１月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2014年６月 (株)ｃｏｏｌｅｓｔ((株)情報戦略パートナーズ、(株)ｉｆｏｒｗａｒｄに社名変更後、当社が吸収合併) 代表取締役 2016年12月 (株)ＩＳＴホールディングス設立 代表取締役(現任) 2017年４月 (株)トライアングルファースト((株)ＷｈｉｔｅＢｏｘに社名変更後、当社が吸収合併) 取締役 |
（注）３ |
7,176,317 （注）５ |
|
取締役 |
金井 一正 |
1959年12月５日 |
1985年４月 (株)日立製作所入社 2012年４月 同社 情報・通信システム社金融システム営業統括本部金融営業第二本部第五部部長 2014年４月 同社 情報・通信システム社金融システム営業統括本部金融営業第二本部本部長 2016年10月 日立キャピタル(株)（現 三菱ＨＣキャピタル(株)） 理事 2017年11月 (株)ウインド・パワー・エナジー 代表取締役 2021年４月 三菱ＨＣキャピタル(株) 顧問 2022年３月 当社 取締役(現任) 2024年２月 (株)情報工場 顧問(現任) 2025年10月 (株)ゲットイット 顧問(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
飯田 耕造 |
1951年２月16日 |
1974年４月 (株)住友銀行（現 (株)三井住友銀行） 入社 2001年１月 同行 国際市場システム部長 2003年４月 (株)日本総合研究所 執行役員 2006年６月 同社 常務執行役員 2007年６月 同社 取締役 兼常務執行役員 2010年１月 公益社団法人企業情報化協会 常任幹事(現任) 2012年６月 (株)日本総合研究所 代表取締役 兼専務執行役員 2013年６月 同社 代表取締役 兼副社長執行役員 2016年12月 (株)ディ・アイ・システム 監査役 2018年10月 ＳＣＳＫ(株) 顧問(現任) 2023年１月 アスリーブレインズ(株) 取締役 2023年３月 当社 取締役(現任) 2025年１月 (株)ディ・アイ・システム 顧問(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
藤野 孝 |
1968年10月24日 |
1992年４月 ソニー(株)入社 2001年３月 (株)ドリームインキュベータ入社 2003年９月 ナスステンレス(株)(現 ナスラック(株))入社 2005年６月 エン・ジャパン(株)（現 エン(株)）入社 2006年３月 同社 取締役 2012年６月 同社 常務取締役 2015年２月 (株)ＣＣＤ設立 代表取締役(現任) 2017年４月 グロービス経営大学院 准教授(現任) 2021年３月 当社 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
今村 元太 |
1988年１月４日 |
2006年10月 (株)春木家総本店 取締役(現任) 2010年１月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年11月 (株)エフ・コード 監査役 2018年２月 今村元太公認会計士・税理士事務所開設 所長 2022年３月 当社 監査役(現任) 2024年３月 (株)エフ・コード 取締役監査等委員(現任) 2025年１月 今村元太公認会計士事務所 所長(現任） 2025年１月 コンパスみらい税理士法人 社員(現任) |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
大濱 正裕 |
1980年10月31日 |
2005年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2005年10月 ロア・ユナイテッド法律事務所入所 2009年１月 レイズ・コンサルティング法律事務所開設 代表弁護士 2013年３月 レイズ・コンサルティング合同会社 代表社員(現任) 2015年９月 (株)エヌリンクス 監査役(現任) 2016年４月 弁護士法人レイズ・コンサルティング法律事務所設立 代表社員(現任) 2017年11月 ファーストアカウンティング(株) 監査役(現任) 2022年10月 当社 監査役(現任) |
（注）４ |
－ |
|
計 |
7,176,317 |
||||
（注）１．取締役 金井一正、飯田耕造は、社外取締役であります。
２．監査役 藤野孝、今村元太、大濱正裕は、社外監査役であります。
３．2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2023年３月16日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．代表取締役社長髙井淳の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ISTホールディングスが所有する株式数を含んでおります。
６．当社では、取締役を補佐し全体的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しております。
営業部門及び事業部門：川原翔太
エンジニア部門：野沢幸雄
管理部門及び人材採用部門：瀧本崇
b.当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
髙井 淳 |
1975年６月12日 |
2000年４月 (株)商工ファンド入社 2003年３月 (株)ピーシーワークス(現(株)ベイカレント・コンサルティング)入社 2004年11月 ケペル(株)入社 2009年１月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2014年６月 (株)ｃｏｏｌｅｓｔ((株)情報戦略パートナーズ、(株)ｉｆｏｒｗａｒｄに社名変更後、当社が吸収合併) 代表取締役 2016年12月 (株)ＩＳＴホールディングス設立 代表取締役(現任) 2017年４月 (株)トライアングルファースト((株)ＷｈｉｔｅＢｏｘに社名変更後、当社が吸収合併) 取締役 |
（注）３ |
7,176,317 |
|
取締役 |
川原 翔太 |
1989年６月10日 |
2012年４月 (株)三菱東京ＵＦＪ銀行（現(株)三菱ＵＦＪ銀行）入行 2017年４月 住信ＳＢＩネット銀行(株) 入行 2019年２月 (株)クラウドナイン 入社 2019年５月 当社 入社 2019年11月 (株)ＷｈｉｔｅＢｏｘ（当社が吸収合併） 代表取締役 2020年１月 (株)ＣＥｓｐａｃｅ 社外取締役 2022年１月 当社 執行役員（現任） 2025年１月 (株)ＷｈｉｔｅＢｏｘ 代表取締役（現任） 2026年３月 当社取締役（就任） |
（注）３ |
104,929 |
|
取締役 |
瀧本 崇 |
1977年９月23日 |
2000年４月 クレスコ 入社 2003年３月 (株)マークアイ 入社 2004年２月 (株)ピーシーワークス 入社 2006年４月 (株)マークアイ 入社 2006年４月 ライトスピード(株) 入社 2009年11月 (株)エスキュービズム 取締役 2016年４月 当社 取締役 2017年１月 (株)トライアングルファースト（(株)ＷｈｉｔｅＢｏｘに商号変更後、当社が吸収合併） 代表取締役 2022年８月 当社 執行役員（現任） 2025年９月 (株)ＷｈｉｔｅＢｏｘ 監査役 2025年11月 (株)エー・ケー・プラス 監査役 2026年３月 当社取締役（就任） |
（注）３ |
108,483 |
|
取締役 |
金井 一正 |
1959年12月５日 |
1985年４月 (株)日立製作所入社 2012年４月 同社 情報・通信システム社金融システム営業統括本部金融営業第二本部第五部部長 2014年４月 同社 情報・通信システム社金融システム営業統括本部金融営業第二本部本部長 2016年10月 日立キャピタル(株)（現 三菱ＨＣキャピタル(株)） 理事 2017年11月 (株)ウインド・パワー・エナジー 代表取締役 2021年４月 三菱ＨＣキャピタル(株) 顧問 2022年３月 当社 取締役(現任) 2024年２月 (株)情報工場 顧問(現任) 2025年10月 (株)ゲットイット 顧問(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
飯田 耕造 |
1951年２月16日 |
1974年４月 (株)住友銀行（現 (株)三井住友銀行） 入社 2001年１月 同行 国際市場システム部長 2003年４月 (株)日本総合研究所 執行役員 2006年６月 同社 常務執行役員 2007年６月 同社 取締役 兼常務執行役員 2010年１月 公益社団法人企業情報化協会 常任幹事(現任) 2012年６月 (株)日本総合研究所 代表取締役 兼専務執行役員 2013年６月 同社 代表取締役 兼副社長執行役員 2016年12月 (株)ディ・アイ・システム 監査役 2018年10月 ＳＣＳＫ(株) 顧問(現任) 2023年１月 アスリーブレインズ(株) 取締役 2023年３月 当社 取締役(現任) 2025年１月 (株)ディ・アイ・システム 顧問(現任) |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
宮川 説夫 |
1960年９月５日 |
1984年４月 伊藤忠商事(株) 入社 1988年４月 伊藤忠エクスプレス(株)（現伊藤忠ロジスティクス(株)） 出向 1997年４月 伊藤忠商事(株)宇宙情報マルチメディア事業審査部 2001年４月 同社宇宙情報マルチメディアカンパニー事業審査室 室長代行 2004年４月 Itochu Minerals & Energy of Australia Pty Ltd. 出向 2007年４月 (株)ナノ・メディア 出向 2009年４月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー事業統轄室長代行 2011年９月 同社金属カンパニー経理室 2015年４月 同社統合RM部リスク統轄室 2018年６月 ジャパンフーズ(株) 常勤社外監査役 2018年６月 JFウォーターサービス(株) 社外監査役 2019年４月 (株)ウォーターネット 社外監査役 2019年４月 (株)ウォーターネットエンジニアリング 社外監査役 2023年10月 デイブレイク(株) 常勤社外監査役 2026年３月 当社監査役（就任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
今村 元太 |
1988年１月４日 |
2006年10月 (株)春木家総本店 取締役(現任) 2010年１月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年11月 (株)エフ・コード 監査役 2018年２月 今村元太公認会計士・税理士事務所開設 所長 2022年３月 当社 監査役(現任) 2024年３月 (株)エフ・コード 取締役監査等委員(現任) 2025年１月 今村元太公認会計士事務所 所長(現任） 2025年１月 コンパスみらい税理士法人 社員(現任) |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
大濱 正裕 |
1980年10月31日 |
2005年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 2005年10月 ロア・ユナイテッド法律事務所入所 2009年１月 レイズ・コンサルティング法律事務所開設 代表弁護士 2013年３月 レイズ・コンサルティング合同会社 代表社員(現任) 2015年９月 (株)エヌリンクス 監査役(現任) 2016年４月 弁護士法人レイズ・コンサルティング法律事務所設立 代表社員(現任) 2017年11月 ファーストアカウンティング(株) 監査役(現任) 2022年10月 当社 監査役(現任) |
（注）４ |
－ |
|
計 |
7,389,729 |
||||
（注）１．取締役 金井一正、飯田耕造は、社外取締役であります。
２．監査役 宮川説夫、今村元太、大濱正裕は、社外監査役であります。
３．2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
４．2023年３月16日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
５．代表取締役社長髙井淳の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ISTホールディングスが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、金井一正氏、飯田耕造氏の２名であり、社外監査役は、藤野孝氏、今村元太氏、大濱正裕氏の３名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないものの、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴や当社との関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の金井一正氏は、大手総合電機メーカーのシステム営業部門において管理職を務め、その後エネルギー会社の代表取締役として経営を担いました。その豊富な経験と知識をもって、当社事業及び経営全般に対しての助言・提言等を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の飯田耕造氏は、大手システム開発会社での取締役として豊富な経験と知識を有しており、当社事業及び経営全般に対しての助言・提言等を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
常勤監査役藤野孝氏は、上場企業の管理部門管掌取締役としての経験に加えて、グロービス経営大学院にて主に会計科目の准教授を務めるなど、会計分野と経営管理における豊富な経験、知識と高い見識に基づいて監査の実効性を高める目的で選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役今村元太氏は、公認会計士としての高度な専門的知識と上場企業の常勤監査役としての経験によって、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言等を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役大濱正裕氏は、弁護士としての高度な専門的知識と企業法務に関する顧問弁護士としての豊富な経験によって、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言等を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名となります。
社外取締役の金井一正氏は、大手総合電機メーカーのシステム営業部門において管理職を務め、その後エネルギー会社の代表取締役として経営を担いました。その豊富な経験と知識をもって、当社事業及び経営全般に対しての助言・提言等を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の飯田耕造氏は、大手システム開発会社での取締役として豊富な経験と知識を有しており、当社事業及び経営全般に対しての助言・提言等を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
常勤監査役宮川説夫氏は、大手総合商社において管理部門やリスクマネジメントに関する部門の管理職を務め、また、上場企業の常勤監査役としての実務経験も豊富であり、コーポレート・ガバナンス及び内部統制に精通しております。これらの豊富な経験、知識と高い見識に基づいて監査の実効性を更に高めることを目的として選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役今村元太氏は、公認会計士としての高度な専門的知識と上場企業の常勤監査役としての経験によって、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言等を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役大濱正裕氏は、弁護士としての高度な専門的知識と企業法務に関する顧問弁護士としての豊富な経験によって、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言等を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査人及び内部監査担当者と連携を図り情報交換を行うことで、ガバナンスの強化、監査の効率性及び実効性の確保に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
2 |
18 |
30 |
19 |
12 |
5,051 |
5,132 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
34 |
1,442 |
35,401 |
3,026 |
28 |
66,391 |
106,322 |
5,053 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.03 |
1.36 |
33.30 |
2.84 |
0.03 |
62.44 |
100 |
－ |
（注）自己株式400,000株は、「個人その他」に4,000単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社エー・ケー・プラス （注）１．２ |
東京都港区 |
11,000 |
SES事業 クラウドSI事業 運用保守アウトソーシング事業 |
100 |
経営指導 管理業務受託 営業上の取引 |
|
株式会社WhiteBox |
東京都渋谷区 |
30,000 |
業界構造改革事業 エンジニアキャリア支援事業 |
100 |
経営指導 管理業務受託 営業上の取引 |
（注）１．株式会社エー・ケー・プラスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 803,036千円
(2）経常利益 63,354千円
(3）当期純利益 40,940千円
(4）純資産額 270,091千円
(5）総資産額 431,131千円
２．特定子会社に該当しております。
３．当社グループは、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。