(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役
社長
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加 藤 行 正
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1960年11月18日生
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1979年５月
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当社入社
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1994年11月
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当社東京支店次長
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1998年１月
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当社東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
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2001年４月
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当社取締役
名古屋支店副支店長
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2003年10月
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当社名古屋支店長
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2007年４月
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当社専務取締役
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2011年４月
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当社管理本部長
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2017年４月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)
２
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103
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専務取締役
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
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土 屋 敦 雄
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1963年７月14日生
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1984年３月
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当社入社
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2001年４月
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当社機械事業本部長
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2005年４月
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当社取締役
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2013年２月
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当社神守研究開発センター長
(現任)
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2015年８月
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当社施工本部長(現任)
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2021年４月
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当社常務取締役
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2025年２月
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当社専務取締役(現任)
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(注)
２
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39
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専務取締役
経営企画本部長
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六 鹿 敏 也
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1965年２月20日生
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1987年３月
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当社入社
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2004年３月
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当社名古屋支店営業部長
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2006年２月
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当社名古屋支店副支店長
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2011年４月
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当社取締役名古屋支店長
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2015年８月
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当社取締役営業本部長
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2021年４月
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当社常務取締役 営業本部長 兼東日本地区担当
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2024年２月
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当社経営企画本部長(現任)
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2025年２月
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当社専務取締役(現任)
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(注)
２
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87
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常務取締役
技術本部長
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加 藤 敏 彦
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1956年11月６日生
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1979年３月
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当社入社
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2000年４月
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当社名古屋支店営業部副部長
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2002年４月
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当社名古屋支店営業部長
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2003年10月
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当社名古屋支店副支店長
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2004年４月
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当社取締役大阪支店長
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2017年４月
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当社常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長
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2019年４月
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当社西日本地区担当
兼九州支店長
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2021年４月
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当社西日本地区担当
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2024年２月
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当社技術本部長(現任)
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(注)
２
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80
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常務取締役
営業本部長
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奥 山 喜 裕
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1957年９月３日生
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1983年１月
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当社入社
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1998年４月
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当社名古屋支店工事部長
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2011年４月
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当社名古屋支店副支店長
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2013年４月
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当社取締役東京支店長
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2017年４月
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当社常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長
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2021年４月
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当社中日本地区担当
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2024年２月
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当社営業本部長(現任)
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(注)
２
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44
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取締役
長野支店長
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市 岡 秀 夫
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1963年８月23日生
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1991年10月
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当社入社
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1998年４月
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当社長野支店工事部長
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2013年４月
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当社取締役長野支店長(現任)
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(注)
２
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83
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取締役
建築本部長
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豊 住 清
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1975年10月24日生
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2005年３月
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当社入社
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2009年11月
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当社神守研究開発センター管理部課長
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2016年１月
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当社東京支店営業課長
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2017年２月
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当社名古屋支店建築部長
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2017年４月
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当社取締役(現任)
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2021年４月
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当社建築事業部長
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2025年２月
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当社建築本部長(現任)
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(注)
２
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5,675
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
大阪支店長
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岡 田 浩
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1963年４月26日生
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1982年３月
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当社入社
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1993年４月
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当社名古屋支店工事部課長
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2009年９月
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当社機械事業部本部工事課長
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2013年４月
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当社大阪支店副支店長兼工事部長
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2018年４月
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当社大阪支店副支店長
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2019年４月
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当社取締役大阪支店長(現任)
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(注)
２
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55
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取締役
（監査等委員）
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長 澤 正 志
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1957年６月22日生
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1980年４月
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鹿島建設株式会社入社
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1987年７月
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同社本社人事部審査課
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2000年11月
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三菱商事株式会社出向
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2009年10月
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同社中部支店建築営業統括部長
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2013年１月
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同社中部支店管理部長
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2024年７月
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当社経営企画本部部長
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2025年４月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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取締役
（監査等委員）
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一 栁 守 央
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1949年９月12日生
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1974年８月
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監査法人伊東会計事務所入社
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2001年１月
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同法人代表社員
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2007年７月
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一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
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2008年４月
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当社監査役
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2017年４月
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当社取締役
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2024年４月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)
４
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―
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取締役
（監査等委員）
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太 田 好 宣
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1954年４月25日生
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1977年４月
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中日本建設コンサルタント㈱入社
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1997年10月
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同社設計本部第３部部長
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1999年12月
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同社建設技術本部第３部部長
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2002年４月
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同社総務本部部長
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2008年11月
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同社執行役員総務本部本部長
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2012年11月
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同社取締役総務本部本部長
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2014年11月
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同社常勤監査役
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2017年４月
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当社監査役
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2024年４月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
|
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(注)４
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―
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取締役
（監査等委員）
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皆 見 幸
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1972年８月16日生
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1998年10月
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中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所入所
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2002年３月
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公認会計士資格登録
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2005年７月
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財務省東海財務局検査総括課出向
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2009年１月
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かがやき監査法人入所
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2010年４月
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税理士開業登録 皆見幸会計事務所開設 所長（現任）
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2016年６月
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㈱コメ兵(現㈱コメ兵ホールディングス) 社外取締役監査等委員(現任)
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2019年４月
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愛知県公立大学法人 監事就任（現任）
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2020年11月
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山八商事㈱ 社外監査役(現任)
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2023年４月
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当社監査役
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2024年４月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
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計
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6,166
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(注) １ 取締役一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の長澤正志氏の任期は、2025年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏の任期は、2024年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります
５ 2024年４月23日開催の第57期定時株主総会の終結をもって、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外取締役の状況
当社は、経営監査機能の客観性及び中立性を確保するため、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。社外取締役である一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏は当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な見知より当社の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役太田好宣氏は経営者として建設業界に精通した見識を有しており、また、社外取締役皆見幸氏は公認会計士として豊富な経験を積んでおり、当社の業務執行に対する監督・助言等をいただいており、引き続きその経験と見識を当社の経営判断に生かしていただけるものと判断しております。これら社外取締役の活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、内部監査部門及び会計監査人との三位一体の連携をとって実効的な監査を行い、経営の監督機能の向上を図っております。
特に、会計監査人との連携につきましては、社外取締役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。
