(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
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取締役名誉会長
|
髙松 孝之
|
1937年９月27日生
|
1965年６月
|
当社代表取締役社長
|
1990年４月
|
当社代表取締役会長
|
2005年６月
|
当社取締役名誉会長（現任）
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役名誉会長（現任）
|
2013年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
3,960
|
取締役会長
|
髙松 孝嘉
|
1967年２月６日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社社長室長
|
2005年６月
|
当社取締役社長室長
|
2006年３月
|
当社取締役
|
2006年３月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱）取締役常務執行役員
|
2008年10月
|
髙松建設㈱執行役員経営企画室長
|
2009年８月
|
同社取締役執行役員本社統括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員本社統括
|
2013年４月
|
当社取締役常務執行役員管理本部担当
|
2015年６月
|
当社取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2016年６月
|
当社代表取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2017年４月
|
当社代表取締役副社長執行役員グループ統括所管
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2019年６月
|
当社代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部長
|
2021年４月
|
当社代表取締役副会長
|
2024年６月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
※１
|
321
|
代表取締役社長
（社長執行役員）
|
髙松 浩孝
|
1971年２月28日生
|
2007年６月
|
当社取締役
|
2014年４月
|
やまと建設㈱［大阪府］（現 髙松テクノサービス㈱）代表取締役副社長執行役員
|
2015年６月
|
髙松建設㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
当社取締役専務執行役員グループ戦略本部担当兼グループ経営戦略室長
|
2017年４月
|
髙松建設㈱取締役
|
2018年４月
|
当社取締役専務執行役員グループ戦略本部担当
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
当社取締役
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
当社代表取締役社長グループ監査本部管掌
|
2022年４月
|
髙松建設㈱代表取締役
|
2022年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2022年10月
|
当社代表取締役社長事業推進本部・経営戦略本部管掌
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
292
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
髙松 孝年
|
1970年９月６日生
|
1998年３月
|
当社入社
|
2005年６月
|
ＪＰホーム㈱取締役東京本店長
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年６月
|
当社取締役
|
2012年４月
|
ＪＰホーム㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
ＪＰホーム㈱取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
当社代表取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
当社代表取締役
|
2024年６月
|
当社代表取締役副社長（現任）
|
|
※１
|
297
|
取締役
（副社長執行役員）
|
浅井 哲
|
1963年２月８日生
|
1985年４月
|
㈱協和銀行入行
|
2012年４月
|
㈱りそな銀行執行役員首都圏地域担当（西ブロック担当）
|
2016年４月
|
同行常務執行役員東京営業部長
|
2018年４月
|
同行専務執行役員東京営業部長
|
2019年４月
|
同行専務執行役員コーポレートビジネス部担当兼事業戦略サポート部担当
|
2020年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括
|
2023年６月
|
当社副社長執行役員
|
2024年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役副社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
0
|
取締役
（執行役員）
|
髙松 英之
|
1977年２月28日生
|
2005年11月
|
㈱たかまつ屋（現 ㈱髙松フード・クリエイト）設立、代表取締役社長
|
2016年６月
|
当社取締役
|
2021年２月
|
㈱髙松フード・クリエイト取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
髙松エステート㈱[大阪府]代表取締役副社長執行役員
|
2022年10月
|
髙松エステート㈱代表取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
当社取締役執行役員グループ経営企画室長（現任）
|
|
※１
|
343
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
※１
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
中原 秀人
|
1950年11月17日生
|
1973年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社執行役員欧州支社長
|
2006年４月
|
同社執行役員中国総代表
|
2007年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
当社社外監査役
|
2019年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
辻井 靖
|
1959年３月８日生
|
1982年４月
|
㈱青木建設入社
|
2011年４月
|
青木あすなろ建設㈱上席執行役員大阪土木本店長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員大阪土木本店長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員東京土木本店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2017年６月
|
同社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
当社取締役
|
2019年６月
|
当社取締役退任
|
2020年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
※１
|
5
|
取締役
|
石橋 伸子
|
1961年６月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所共同開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士（現任）
|
2019年６月
|
当社社外監査役
|
2019年６月
|
㈱上組社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
※１
|
1
|
取締役
|
濱島 健爾
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
ウシオ電機㈱入社
|
1999年４月
|
Ushio America, Inc.取締役社長CEO
|
2000年11月
|
Christie Digital Systems, Inc.取締役社長CEO
|
2004年４月
|
ウシオ電機㈱上級グループ執行役員
|
2007年４月
|
同社グループ常務執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼執行役員副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社相談役
|
2020年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
2020年６月
|
稲畑産業㈱社外取締役
|
2022年６月
|
同社社外取締役監査等委員会委員長（現任） ㈱ニチレイ社外取締役報酬諮問委員会委員長（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
角田 稔
|
1958年10月27日生
|
1981年６月
|
㈱青木建設入社
|
2007年４月
|
青木あすなろ建設㈱管理本部人事部長
|
2011年４月
|
同社管理本部管理部長
|
2015年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長
|
2017年４月
|
当社執行役員グループ戦略本部長
|
2017年６月
|
当社常務執行役員グループ戦略本部長
|
2019年４月
|
当社常務執行役員グループ事業本部長
|
2019年６月
|
青木あすなろ建設㈱監査役
|
2023年６月
|
髙松建設㈱監査役（現任）
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
※２
|
1
|
常勤監査役
|
茶谷 健
|
1965年３月29日生
|
1988年４月
|
㈱協和銀行入行
|
2017年４月
|
㈱りそな銀行執行役員大阪地域担当（南ブロック）兼奈良地域担当兼独立店（和歌山支店）担当
|
2018年４月
|
㈱埼玉りそな銀行取締役
|
2021年７月
|
SPK㈱執行役員
|
2024年６月
|
髙松建設㈱監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人入所
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開業、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立、代表社員
|
2016年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研設立、代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
㈱ソフトウェア・サービス社外監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
千地 耕造
|
1956年８月24日生
|
1980年４月
|
サントリー㈱入社
|
2005年３月
|
同社財経本部長
|
2008年３月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
|
2011年１月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
サントリー食品インターナショナル㈱取締役 常勤監査等委員
|
2021年３月
|
サントリーホールディングス㈱常勤監査役
|
2023年３月
|
同社顧問・アドバイザー
|
2023年５月
|
㈱Mizkan Holdings社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
計
|
5,232
|
(注) １．取締役会長髙松孝嘉と代表取締役副社長髙松孝年は兄弟であります。
２．代表取締役社長髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役青山繁弘、中原秀人、石橋伸子および濱島健爾は、社外取締役であります。
また、当社は、青山繁弘、中原秀人、石橋伸子および濱島健爾を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役茶谷健、津野友邦および千地耕造は、社外監査役であります。
また、当社は、茶谷健、津野友邦および千地耕造を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
※髙松 浩孝
|
|
副社長執行役員
|
※浅井 哲
|
|
常務執行役員
|
島林 正弘
|
グループ内部監査部管掌
|
執行役員
|
※髙松 英之
|
グループ経営企画室長
|
執行役員
|
小田 卓也
|
グループ事業推進本部長
|
執行役員
|
不破 徳彦
|
グループ経営管理本部管掌
|
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として示す独立性に関する判断基準をもとに会社独自の基準により独立性を確保し、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有する者を選任することとしております。
当社は、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
各社外取締役および社外監査役の当社との関係等につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役青山繁弘は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、この８年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、現在は当社指名報酬委員会の委員長も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏と当社グループとの間には当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役中原秀人は、企業経営者として豊富な専門知識と幅広い見識を持たれ、2018年６月より当社の社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2019年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただいており、現在は当社指名報酬委員会も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と当社グループとの間に当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役石橋伸子は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、2019年６月より当社の社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2022年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただいており、現在は当社指名報酬委員会も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と当社グループとの間に当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役濱島健爾は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれており、取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断して2024年６月より社外取締役に選任しております。また、当社指名報酬委員会の委員も務めていただいております。同氏と当社グループとの間に当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役茶谷健は、金融機関における豊富な経験と高い見識により、当社の経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏の出身銀行である㈱りそな銀行は当社の取引銀行であり、当社の株主（その持株比率は2.3％）であります。同行と当社グループとの間には当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はありません。また、同氏と当社グループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役津野友邦は、公認会計士、税理士として幅広く活躍し、税務・会計に関する適切な知見を持たれ、また、当社のリスク調査業務を2012年から３年半受託し、グループ各社の事業実態に通じられており、当社の経営全般の監視およびコンプライアンス経営の推進にご活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。現在は同氏と当社グループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役千地耕造は、食料品業界において取締役、監査役等を歴任されており、企業経営者としての豊富な経験と高い知見により当社の経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏と当社グループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役および社外監査役と当社グループとの間にその他特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役が所有する当事業年度末における当社株式数は、「① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は、提出日現在社外取締役４名、社外監査役３名（監査役の員数は４名）を選任しております。社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催される定時取締役会、また臨時に開催される臨時取締役会に出席し、取締役および執行役員の職務執行の監督をおこなっております。
また、監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査部門等および会計監査人との意見交換をおこない、相互に連携を取りながら監査の実効性を高めております。
