(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a．2026年6月16日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率13％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
田 中 茂 義
|
1954年11月１日生
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2010年４月
|
同社九州支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役就任
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
|
|
2025年６月
から１年
|
20,900
|
代表取締役
社長
|
相 川 善 郎
|
1957年９月20日生
|
1980年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社東京支店建築部長
|
2013年４月
|
同社執行役員就任
|
2016年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2025年６月
から１年
|
6,165
|
代表取締役
|
笠 原 淳 一
|
1961年６月29日生
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2015年１月
|
同社管理本部総務部長
|
2020年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2024年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2024年６月
|
同社取締役就任
|
2026年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2025年６月
から１年
|
2,991
|
取締役
|
岡 田 正 彦
|
1959年１月22日生
|
1982年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2016年４月
|
同社秘書部長
|
2017年４月
|
同社執行役員就任
|
2020年６月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社代表取締役就任
|
2026年４月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2025年６月
から１年
|
3,372
|
取締役
|
白 川 賢 志
|
1960年12月12日生
|
1984年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2017年10月
|
同社千葉支店長
|
2019年４月
|
同社執行役員就任
|
2021年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2024年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2024年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2025年６月
から１年
|
6,498
|
取締役
|
山 浦 真 幸
|
1962年８月21日生
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2020年４月
|
同社千葉支店長
|
2021年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2025年６月
から１年
|
2,717
|
取締役
|
吉 野 雄一郎
|
1963年２月１日生
|
1986年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2020年６月
|
同社中国支店長
|
2021年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2025年６月
から１年
|
4,092
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大 塚 紀 男 （注）１
|
1950年７月５日生
|
1973年４月
|
日本精工株式会社入社
|
2000年４月
|
同社執行役員就任
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員常務就任
|
2004年６月
|
同社取締役代表執行役専務就任
|
2007年６月
|
同社取締役代表執行役副社長就任
|
2009年６月
|
同社取締役代表執行役社長就任
|
2015年６月
|
同社取締役会長就任
|
2017年３月
|
昭和シェル石油株式会社 社外取締役就任
|
2017年６月
|
日本精工株式会社名誉会長就任
|
2018年６月
|
同社相談役就任
|
2018年６月
|
双日株式会社社外取締役就任
|
2019年４月
|
出光興産株式会社社外取締役就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
日本精工株式会社名誉顧問就任（現任）
|
2023年５月
|
株式会社世界貿易センタービルディング社外取締役就任（現任）
|
|
2025年６月
から１年
|
1,600
|
取締役
|
國 分 文 也 （注）１
|
1952年10月６日生
|
1975年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2008年６月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任
|
2010年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
2012年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役 社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
本田技研工業株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2025年４月
|
丸紅株式会社取締役 名誉顧問就任
|
2025年６月
|
同社 名誉顧問就任（現任）
|
|
2025年６月
から１年
|
1,600
|
取締役
|
上 條 努 （注）１
|
1954年１月６日生
|
1976年４月
|
サッポロビール株式会社（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
2003年９月
|
サッポロビール飲料株式会社（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役常務執行役員就任
|
2007年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 取締役就任
|
2009年３月
|
同社常務取締役就任
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長兼グループＣＥＯ兼サッポロ飲料株式会社（現ポッカ
サッポロフード＆ビバレッジ株式会社）代表取締役社長就任
|
2017年１月
|
サッポロホールディングス株式会社 代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
田辺三菱製薬株式会社(現田辺ファーマ株式会社)社外取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社帝国ホテル社外取締役就任
|
2018年６月
|
東北電力株式会社社外取締役就任
|
2019年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 取締役会長就任
|
2020年３月
|
同社特別顧問就任
|
2021年６月
|
株式会社オカムラ社外取締役就任 （現任）
|
2023年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 名誉顧問就任（現任）
|
|
2025年６月
から１年
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小 出 寛 子 （注）１
|
1957年８月10日生
|
1986年９月
|
Ｊ.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社（現VML Japan）入社
|
1993年５月
|
日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社取締役就任
|
2006年４月
|
マスターフーズ リミテッド（現マースジャパン リミテッド）入社
|
2008年４月
|
同社チーフ・オペレーティング・オ
フィサー（ＣＯＯ）就任
|
2010年11月
|
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社 代表取締役社長就任
|
2013年１月
|
キリン株式会社社外取締役就任
|
2013年４月
|
ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド（米国）（現ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド）シニア・ヴァイス・プレジデント就任
|
2016年６月
|
三菱電機株式会社社外取締役就任
|
2018年４月
|
ヴィセラ・ジャパン株式会社 取締役就任
|
2019年６月
|
本田技研工業株式会社社外取締役就任
|
2019年６月
|
株式会社Ｊ-オイルミルズ 社外取締役就任
|
2021年５月
|
Ｊ.フロント リテイリング株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2025年６月
から１年
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 隆 （注）３
|
1951年２月14日生
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2005年７月
|
同社住宅事業本部副事業本部長兼
管理部長
|
2006年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年10月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
大成建設株式会社常務執行役員就任
|
2012年４月
|
大成有楽不動産株式会社
代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役就任
|
2017年６月
|
同社顧問就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
から４年
|
5,400
|
常勤監査役
|
奥 田 秀 一
|
1962年２月１日生
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2022年４月
|
同社サステナビリティ経営推進本部長
|
2023年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
から４年
|
4,050
|
監査役
|
佐 藤 康 博 （注）２
|
1952年４月15日生
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務取締役就任
|
2007年４月
|
同行取締役副頭取 内部監査統括役員就任
|
2009年４月
|
同行取締役頭取就任
|
2009年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役就任
|
2011年６月
|
同社取締役社長、株式会社みずほ銀行 取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行取締役頭取就任
|
2014年４月
|
同行取締役、みずほ信託銀行株式会社 取締役、みずほ証券株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役兼執行役社長就任
|
2018年４月
|
同社取締役会長兼執行役就任
|
2018年６月
|
同社取締役会長就任
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 特別顧問就任（現任）
|
|
2024年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
大 原 慶 子 （注）２、３
|
1959年10月18日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Weil,Gotshal & Manges ニューヨーク事務所入所
|
1993年８月
|
弁護士登録（ニューヨーク州）
|
1993年10月
|
小松・狛法律事務所復帰
|
2000年２月
|
神谷町法律事務所創立パートナー（現任）
|
2017年３月
|
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ ジャパン監事（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ＦＰＧ社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
富士急行株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2024年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
宮 内 和 洋 （注）２
|
1963年３月８日生
|
1985年４月
|
会計検査院入庁
|
1996年４月
|
外務省出向（1999年４月迄） 在ルクセンブルク日本国大使館一等書記官
|
2017年４月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
2018年４月
|
同院第２局長
|
2018年12月
|
同院事務総局次長
|
2022年１月
|
同院事務総長
|
2024年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2024年６月
から４年
|
－
|
(注) １ 取締役 大塚紀男氏、國分文也氏、上條努氏及び小出寛子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 佐藤康博氏、大原慶子氏及び宮内和洋氏は、社外監査役であります。
３ 監査役 林隆及び大原慶子氏は、2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任する予定であります。
ｂ．当社は2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役９名が再任され、取締役３名及び監査役３名が以下のとおり新たに選任される予定であります。この結果、当社の役員の男女別人数及び女性の比率は「男性15名 女性3名（役員のうち女性の比率17％）」となります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
羽 場 幸 男
|
1963年８月７日生
|
1986年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2019年４月
|
同社社長室経営企画部長
|
2021年４月
|
同社執行役員就任
|
2024年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2026年６月
|
同社取締役就任（予定）
|
|
2026年６月
から１年
|
3,300
|
取締役
|
大 原 慶 子 （注）１
|
1959年10月18日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Weil,Gotshal & Manges ニューヨーク事務所入所
|
1993年８月
|
弁護士登録（ニューヨーク州）
|
1993年10月
|
小松・狛法律事務所復帰
|
2000年２月
|
神谷町法律事務所創立パートナー（現任）
|
2017年３月
|
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン監事（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ＦＰＧ社外取締役就任
（現任）
|
2019年６月
|
富士急行株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
2026年６月
|
同社取締役就任（予定）
|
|
2026年６月
から１年
|
－
|
取締役
|
西 澤 敬 二 （注）１
|
1958年２月11日生
|
1980年４月
|
安田火災海上保険株式会社
（現損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2010年６月
|
株式会社損害保険ジャパン
（現損害保険ジャパン株式会社）
取締役常務執行役員就任
|
2012年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）取締役執行役員就任
|
2013年４月
|
株式会社損害保険ジャパン
（現損害保険ジャパン株式会社）
取締役専務執行役員就任
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員就任
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）
取締役副社長執行役員就任 損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）
代表取締役副社長執行役員就任
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）
代表取締役社長社長執行役員就任
|
2022年４月
|
損害保険ジャパン株式会社取締役会長就任
|
2022年６月
|
安田不動産株式会社社外監査役就任（現任）
|
2024年４月
|
損害保険ジャパン株式会社顧問就任（現任）
|
2026年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（予定）
|
|
2026年６月
から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
岡 田 正 彦
|
1959年１月22日生
|
1982年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2016年４月
|
同社秘書部長
|
2017年４月
|
同社執行役員就任
|
2020年６月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社代表取締役就任
|
2026年４月
|
同社取締役就任（現任）
|
2026年６月
|
同社監査役就任（予定）
|
|
2026年６月
から４年
|
3,372
|
監査役
|
植 村 京 子 （注）２
|
1961年７月22日生
|
1994年４月
|
大阪地方裁判所判事補
|
2002年４月
|
静岡家庭裁判所沼津支部判事補
|
2004年４月
|
同支部判事
|
2005年４月
|
横浜地方裁判所判事
|
2008年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2017年６月
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
社外監査役就任
|
2018年６月
|
ソフトバンク株式会社
社外取締役就任
|
2018年10月
|
深山・小金丸法律会計事務所パートナー
|
2024年８月
|
深山・植村法律事務所パートナー
（現任）
|
2026年４月
|
学校法人昭和女子大学監事（現任）
|
2026年６月
|
雪印メグミルク株式会社社外取締役（監査等委員）就任（予定）
|
2026年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（予定）
|
|
2026年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
迫 田 裕 治 （注）２
|
1968年６月26日生
|
1991年４月
|
警察庁採用
|
2001年２月
|
外務省出向（2004年８月迄） 在オーストリア日本国大使館一等書記官
|
2015年３月
|
内閣官房参事官（国家安全保障局）
|
2017年２月
|
警察庁警備局公安課長
|
2018年４月
|
同庁警備局外事情報部外事課長
|
2019年８月
|
長崎県警察本部長
|
2020年８月
|
警視庁公安部長
|
2021年９月
|
警察庁警備局外事情報部長
|
2022年８月
|
同庁警備局警備運用部長
|
2023年６月
|
同庁警備局長
|
2025年１月
|
警視総監
|
2026年６月
|
株式会社ＳＢＩ新生銀行
社外取締役就任（予定）
|
2026年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（予定）
|
|
2026年６月
から４年
|
－
|
(注) １ 取締役 大原慶子氏及び西澤敬二氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 植村京子氏及び迫田裕治氏は、社外監査役であります。
３ 2026年６月23日開催予定の定時株主総会後の取締役及び監査役のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
・2030年度の当社グループの目指す姿を達成するために取締役及び監査役に期待する専門性及び経験
|
取 締 役
|
|
監査役
|
|
社外取締役
|
社外監査役
|
田
中
茂
義
|
相
川
善
郎
|
笠
原
淳
一
|
白
川
賢
志
|
山
浦
真
幸
|
吉
野
雄
一
郎
|
羽
場
幸
男
|
大
塚
紀
男
|
上
條
努
|
小
出
寛
子
|
大
原
慶
子
|
西
澤
敬
二
|
岡
田
正
彦
|
奥
田
秀
一
|
佐
藤
康
博
|
宮
内
和
洋
|
植
村
京
子
|
迫
田
裕
治
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企業経営
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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技術
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○
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○
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○
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○
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○
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営業
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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サステナビリティ
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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法務・
リスクマネジメント
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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財務・会計
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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グローバル
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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※１ 上記は取締役及び監査役に対して特に期待するスキルを表しており、取締役及び監査役が持つ全てのスキルを表すものではありません。
※２ サステナビリティに関しては、全ての取締役及び監査役に期待するスキルと認識しておりますが、特に期待する取締役及び監査役に限定して表記しております。
・上記「専門性及び経験」の考え方
企業経営
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企業等の最高経営責任者、又は当社グループにおける代表取締役の経験、若しくは同等の知見・経験を有するもの
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技術
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当社事業に関わる技術・安全・品質についての知見・経験
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営業
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当社事業に関する営業・マーケティングについての知見・経験
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サステナビリティ
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エネルギー・環境関連分野・人材育成・人権・ダイバーシティ・社会貢献・コーポレートガバナンス等の専門性に関する知見・経験
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法務・リスクマネジメント
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法務・リスクマネジメント・コンプライアンスに関する知見、又は弁護士資格
|
財務・会計
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財務・会計の知見、又は金融機関の経営経験、若しくは公認会計士・税理士資格
|
グローバル
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海外事業の経験、又はグローバル経営に関する知見、若しくは国際情勢に関する幅広い見識
|
４ 取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」（2026年４月１日現在）は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
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氏名
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担当業務
|
※社 長
|
相 川 善 郎
|
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副社長執行役員
|
木 村 普
|
営業総本部副本部長（土木営業統括）
|
副社長執行役員
|
北 口 雄 一
|
営業総本部長兼国際事業担当
|
※副社長執行役員
|
白 川 賢 志
|
土木本部長
|
専務執行役員
|
江 島 明
|
東京支店新宿駅開発担当
|
※専務執行役員
|
笠 原 淳 一
|
管理本部長兼企業風土改革担当
|
専務執行役員
|
亀 澤 靖
|
土木本部土木設計担当
|
専務執行役員
|
中 村 有 孝
|
東京支店長
|
専務執行役員
|
鈴 木 淳 司
|
中部支店長
|
専務執行役員
|
長 島 一 郎
|
技術センター長
|
専務執行役員
|
植 松 徹
|
リニューアル本部長
|
専務執行役員
|
谷 川 裕 二
|
設備本部長
|
専務執行役員
|
深 澤 裕 紀
|
サステナビリティ総本部長兼GREEN×EXPO 2027担当
|
※専務執行役員
|
山 浦 真 幸
|
建築総本部長兼建築本部長
|
専務執行役員
|
西 山 秀 樹
|
土木営業本部長
|
常務執行役員
|
越 智 繁 雄
|
技術担当
|
常務執行役員
|
澤 田 和 宏
|
技術担当
|
常務執行役員
|
髙 瀨 昭 雄
|
技術担当
|
常務執行役員
|
菅 原 達 也
|
国際事業本部長
|
常務執行役員
|
松 村 正 人
|
設計本部長
|
※常務執行役員
|
吉 野 雄一郎
|
建築事業戦略担当兼企業風土改革担当兼社長室副室長兼
建築総本部副本部長
|
常務執行役員
|
辻 利 之
|
営業推進・ソリューション本部長
|
常務執行役員
|
眞 武 伸 哉
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
北 川 克 彦
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
山 﨑 貴 士
|
都市開発本部長兼国際開発事業担当
|
常務執行役員
|
羽 場 幸 男
|
社長室長兼新事業企画部長
|
常務執行役員
|
上 田 洋 二
|
技術担当兼エネルギー・環境担当
|
常務執行役員
|
鈴 木 新
|
営業総本部副本部長（建築営業統括）
|
常務執行役員
|
河 合 邦 彦
|
品質管理本部長兼建築品質管理部長
|
常務執行役員
|
中 村 功
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
足 立 憲 治
|
関西支店長
|
常務執行役員
|
西 河 誠
|
九州支店長
|
常務執行役員
|
森 田 浩 三
|
バリューインテリジェンス本部長
|
常務執行役員
|
廣 瀬 淳 一
|
千葉支店長
|
常務執行役員
|
三 木 洋 人
|
東京土木支店長
|
執行役員
|
吉 田 正 大
|
営業総本部営業担当
|
執行役員
|
波多江 祐 輔
|
安全本部長
|
執行役員
|
槇 田 素 之
|
四国支店長
|
執行役員
|
網 頭 正 記
|
建築営業本部長（第二）
|
執行役員
|
小 山 重 久
|
建築営業本部長（第三）
|
執行役員
|
玉 村 光 平
|
中国支店長
|
執行役員
|
島 伸 一
|
横浜支店長
|
執行役員
|
山 内 浩 実
|
エンジニアリング営業本部長
|
執行役員
|
冨 永 正
|
北信越支店長
|
執行役員
|
大 塚 洋 志
|
管理本部人事部長
|
執行役員
|
出 野 昭 彦
|
クリーンエネルギー・環境事業推進本部長
|
執行役員
|
和 田 茂 明
|
建築総本部副本部長兼エンジニアリング本部副本部長
|
執行役員
|
吉 田 真 悟
|
東北支店長
|
執行役員
|
岡 田 浩 樹
|
土木営業本部副本部長
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
執行役員
|
坂 本 明 伸
|
土木本部副本部長兼土木部長兼土木技術部長
|
執行役員
|
松 﨑 薫
|
技術担当
|
執行役員
|
山 口 祐 輔
|
札幌支店長
|
執行役員
|
谷 和 仁
|
国際事業本部副事業本部長
|
執行役員
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三 池 敏 裕
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西日本営業本部長
|
執行役員
|
古 谷 仁
|
エンジニアリング本部長
|
執行役員
|
中 村 泰 介
|
土木営業本部副本部長兼営業部統括営業部長
|
執行役員
|
海 野 晋
|
管理本部総務部長
|
執行役員
|
石久保 猛
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関東支店長
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②社外役員の状況
社外取締役大塚紀男氏は、日本精工株式会社の元取締役代表執行役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と国際情勢や財務分野を始めとした幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に日本精工株式会社の執行役を退任していること、当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であることから、独立性を有していると考えております。
社外取締役國分文也氏は、丸紅株式会社の元代表取締役社長及び他の企業の社外役員として、グローバルな企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と国際事業や事業投資に係る幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であることから、独立性を有していると考えております。
社外取締役上條努氏は、サッポロホールディングス株式会社の元代表取締役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既にサッポロホールディングス株式会社の取締役を退任していること、当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であることから、独立性を有していると考えております。
社外取締役小出寛子氏は、多様なグローバル企業の経営に携わり、経営戦略やマーケティング分野において豊富な経験と幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、ダイバーシティの推進・経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。当社は、同氏が過去に取締役に就任しておりました日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）及びパルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社と取引実績があるものの、同氏が当該２社の取締役を退任してから10年以上経過していることから、独立性を有していると考えております。
なお、当社は2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、大塚紀男氏、上條努氏、小出寛子氏の３名の社外取締役が引き続き選任され、大原慶子氏及び西澤敬二氏が社外取締役として新たに選任される予定であります。
大原慶子氏は、弁護士として専門的かつ高度な知見や豊富な国際経験、ダイバーシティに関する幅広い見識を有していること、並びに2020年６月より当社の社外監査役を務め、取締役の職務執行に対する監査を適切に実施した経験を踏まえ、客観的・中立的で国際的な観点からのダイバーシティの推進・経営幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化に関する重要な事項に係る意思決定を通じて、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。当社は同氏が所属する神谷町法律事務所と特別な利害関係はないことから、独立性を有していると考えております。
西澤敬二氏は損害保険ジャパン株式会社の元代表取締役社長社長執行役員として、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。当社と同社は相互に取引実績があるものの、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は僅少であることから、独立性を有していると考えております。
社外監査役佐藤康博氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの元取締役兼執行役社長として、金融機関グループの経営を通じた企業経営並びに財務及び会計の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、大所高所からの観点をもって、当社の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であること、また同社グループは当社の借入先であるものの、当社の同社グループに対する借入依存度は顕著なものではないことから、独立性を有していると考えております。
社外監査役大原慶子氏は、長年にわたり国内外の弁護士業務に携わり、法律問題に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、当社の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。当社は同氏が所属する神谷町法律事務所と特別な利害関係はないことから、独立性を有していると考えております。
社外監査役宮内和洋氏は、長年にわたり会計検査院の業務に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、当社の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に会計検査院を退職しており、また、当社は同院と特別な利害関係はないことから、独立性を有していると考えております。
なお、社外監査役大原慶子氏は2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任する予定であります。
また、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、植村京子氏及び迫田裕治氏が社外監査役として新たに選任される予定であります。
植村京子氏は、弁護士として専門的かつ高度な知見に加え、幅広い見識を有しております。また、他社における社外役員としての豊富な経験を有しております。このような経験及び見識を踏まえ、当社の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役に相応しいと判断し、選任しております。当社は同氏が所属する深山・植村法律事務所と特別な利害関係はないことから、独立性を有していると考えております。
迫田裕治氏は、長年にわたり警察関係の業務に携わり、リスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、当社の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に警視庁を退職しており、また、当社は同庁と特別な利害関係はないことから、独立性を有していると考えております。
当社では、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性基準を踏まえて取締役会で定めた、独立性判断基準に基づいて判断しております。
社外取締役及び社外監査役が所有する当社株式数については、「①役員一覧」に記載しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、独立かつ客観的な立場から、業務執行を監督しております。
社外監査役を含む監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に則って監査をしております。
当社では、これらの社外取締役による監督及び社外監査役による監査の実効性を向上させる方策として、以下の施策を実施しております。
・内部監査部門から取締役会及び監査役会に対して、直接報告が行われる体制を構築
・監査役会から取締役会に対して、監査報告を実施
・会計監査人から監査役会に対して、定期的に監査計画や実施状況、監査結果報告を実施
・内部統制部門は、内部統制の運用状況について取締役会に報告することに加え、監査役会と意思疎通・連携を実施
さらに、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門は、監査計画や実施状況等について、随時意思疎通を図っております。
また、社外監査役と代表取締役社長との意見交換会等、取締役及び監査役が定期的な意見交換を行うことにより相互の意思疎通を図っております。
