(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性3名 (役員のうち女性の比率17％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
田 中 茂 義
|
1954年11月１日生
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2010年４月
|
同社九州支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役就任
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
17,900
|
代表取締役
社長
|
相 川 善 郎
|
1957年９月20日生
|
1980年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社東京支店建築部長
|
2013年４月
|
同社執行役員就任
|
2016年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
5,865
|
代表取締役
|
岡 田 正 彦
|
1959年１月22日生
|
1982年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2016年４月
|
同社秘書部長
|
2017年４月
|
同社執行役員就任
|
2020年６月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
2,472
|
取締役
|
白 川 賢 志
|
1960年12月12日生
|
1984年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2017年10月
|
同社千葉支店長
|
2019年４月
|
同社執行役員就任
|
2021年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2024年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2024年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
5,598
|
取締役
|
笠 原 淳 一
|
1961年６月29日生
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2015年１月
|
同社管理本部総務部長
|
2020年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2024年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2024年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
2,091
|
取締役
|
山 浦 真 幸
|
1962年８月21日生
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2020年４月
|
同社千葉支店長
|
2021年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
1,617
|
取締役
|
吉 野 雄一郎
|
1963年２月１日生
|
1986年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2020年６月
|
同社中国支店長
|
2021年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
3,792
|
取締役
|
西 村 篤 子
|
1953年５月５日生
|
1979年４月
|
外務省入省
|
1995年７月
|
同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長
|
1997年６月
|
同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長
|
1999年８月
|
国際連合日本政府代表部参事官／公使
|
2001年６月
|
在ベルギー大使館公使
|
2004年９月
|
東北大学大学院法学研究科教授
|
2008年６月
|
独立行政法人国際交流基金統括役
|
2012年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与
|
2014年４月
|
特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
|
2016年７月
|
特命全権大使女性・人権人道担当
|
2017年６月
|
国際石油開発帝石株式会社 (現株式会社ＩＮＰＥＸ）
社外取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大 塚 紀 男
|
1950年７月５日生
|
1973年４月
|
日本精工株式会社入社
|
2000年４月
|
同社執行役員就任
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員常務就任
|
2004年６月
|
同社取締役代表執行役専務就任
|
2007年６月
|
同社取締役代表執行役副社長就任
|
2009年６月
|
同社取締役代表執行役社長就任
|
2015年６月
|
同社取締役会長就任
|
2017年３月
|
昭和シェル石油株式会社 社外取締役就任
|
2017年６月
|
日本精工株式会社名誉会長就任
|
2018年６月
|
同社相談役就任
|
2018年６月
|
双日株式会社社外取締役就任
|
2019年４月
|
出光興産株式会社社外取締役就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
日本精工株式会社名誉顧問就任（現任）
|
2023年５月
|
株式会社世界貿易センタービルディング社外取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
1,300
|
取締役
|
國 分 文 也
|
1952年10月６日生
|
1975年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2008年６月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任
|
2010年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
2012年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役 社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
本田技研工業株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
1,300
|
取締役
|
上 條 努
|
1954年１月６日生
|
1976年４月
|
サッポロビール株式会社（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
2003年９月
|
サッポロビール飲料株式会社（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役常務執行役員就任
|
2007年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 取締役就任
|
2009年３月
|
同社常務取締役就任
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長兼グループＣＥＯ兼サッポロ飲料株式会社（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）代表取締役社長就任
|
2017年１月
|
サッポロホールディングス株式会社 代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
田辺三菱製薬株式会社社外取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社帝国ホテル社外取締役就任
|
2018年６月
|
東北電力株式会社社外取締役就任 （現任）
|
2019年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 取締役会長就任
|
2020年３月
|
同社特別顧問就任
|
2021年６月
|
株式会社オカムラ社外取締役就任 （現任）
|
2023年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 名誉顧問就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小 出 寛 子
|
1957年８月10日生
|
1986年９月
|
Ｊ.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社（現VML Japan）入社
|
1993年５月
|
日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社取締役就任
|
2006年４月
|
マスターフーズ リミテッド（現マースジャパン リミテッド）入社
|
2008年４月
|
同社チーフ・オペレーティング・オフィサー（ＣＯＯ）就任
|
2010年11月
|
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社 代表取締役社長就任
|
2013年１月
|
キリン株式会社社外取締役就任
|
2013年４月
|
ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド（米国）（現ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド）シニア・ヴァイス・プレジデント就任
|
2016年６月
|
三菱電機株式会社社外取締役就任 （現任）
|
2018年４月
|
ヴィセラ・ジャパン株式会社 取締役就任
|
2019年６月
|
本田技研工業株式会社社外取締役就任
|
2019年６月
|
株式会社Ｊ-オイルミルズ 社外取締役就任（現任）
|
2021年５月
|
Ｊ.フロント リテイリング株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 隆
|
1951年２月14日生
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2005年７月
|
同社住宅事業本部副事業本部長兼
管理部長
|
2006年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年10月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
大成建設株式会社常務執行役員就任
|
2012年４月
|
大成有楽不動産株式会社
代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役就任
|
2017年６月
|
同社顧問就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
から４年
|
5,100
|
常勤監査役
|
奥 田 秀 一
|
1962年２月１日生
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2022年４月
|
同社サステナビリティ経営推進本部長
|
2023年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
から４年
|
3,750
|
監査役
|
佐 藤 康 博
|
1952年４月15日生
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務取締役就任
|
2007年４月
|
同行取締役副頭取 内部監査統括役員就任
|
2009年４月
|
同行取締役頭取就任
|
2009年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役就任
|
2011年６月
|
同社取締役社長、株式会社みずほ銀行 取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行取締役頭取就任
|
2014年４月
|
同行取締役、みずほ信託銀行株式会社 取締役、みずほ証券株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役兼執行役社長就任
|
2018年４月
|
同社取締役会長兼執行役就任
|
2018年６月
|
同社取締役会長就任
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 特別顧問就任（現任）
|
|
2024年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
大 原 慶 子
|
1959年10月18日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Weil,Gotshal & Manges ニューヨーク事務所入所
|
1993年８月
|
弁護士登録（ニューヨーク州）
|
1993年10月
|
小松・狛法律事務所復帰
|
2000年２月
|
神谷町法律事務所創立パートナー（現任）
|
2017年３月
|
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ ジャパン監事（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ＦＰＧ社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
富士急行株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2024年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
三 浦 正 充
|
1959年11月21日生
|
1982年４月
|
警察庁採用
|
2004年８月
|
沖縄県警察本部長
|
2006年１月
|
警察庁刑事局組織犯罪対策部 国際捜査管理官
|
2007年９月
|
警視庁組織犯罪対策部長
|
2009年３月
|
警視庁長官官房人事課長
|
2014年１月
|
大阪府警察本部長
|
2015年１月
|
警察庁刑事局長
|
2016年８月
|
警察庁長官官房長
|
2018年１月
|
警察庁次長
|
2018年９月
|
警視総監
|
2020年６月
|
損害保険ジャパン株式会社顧問（現任）
|
2021年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2021年６月
から４年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
宮 内 和 洋
|
1963年３月８日生
|
1985年４月
|
会計検査院入庁
|
1996年４月
|
外務省出向（1999年４月迄） 在ルクセンブルク日本国大使館一等書記官
|
2017年４月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
2018年４月
|
会計検査院第２局長
|
2018年12月
|
会計検査院事務総局次長
|
2022年１月
|
会計検査院事務総長
|
2024年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2024年６月
から４年
|
－
|
|
|
計
|
|
53,885
|
(注) １ 取締役
|
西村篤子氏、大塚紀男氏、國分文也氏、上條努氏及び小出寛子氏は、社外取締役であります。
|
２ 監査役 佐藤康博氏、大原慶子氏、三浦正充氏及び宮内和洋氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
・2030年度の当社グループの目指す姿を達成するために取締役及び監査役に期待する専門性及び経験
|
取 締 役
|
|
監査役
|
|
社外取締役
|
社外監査役
|
田
中
茂
義
|
相
川
善
郎
|
岡
田
正
彦
|
白
川
賢
志
|
笠
原
淳
一
|
山
浦
真
幸
|
吉
野
雄
一
郎
|
西
村
篤
子
|
大
塚
紀
男
|
國
分
文
也
|
上
條
努
|
小
出
寛
子
|
林
隆
|
奥
田
秀
一
|
佐
藤
康
博
|
大
原
慶
子
|
三
浦
正
充
|
宮
内
和
洋
|
企業経営
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
|
技術
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
サステナビリティ
|
|
○
|
|
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
法務・
リスクマネジメント
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
|
財務・会計
|
|
|
○
|
|
|
|
|
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
|
○
|
グローバル
|
○
|
|
|
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
※１ 上記は取締役及び監査役に対して特に期待するスキルを表しており、取締役及び監査役が持つ全てのスキルを表すものではありません。
※２ サステナビリティに関しては、全ての取締役及び監査役に期待するスキルと認識しておりますが、特に期待する取締役及び監査役に限定して表記しております。
・上記「専門性及び経験」の考え方
企業経営
|
企業等の最高経営責任者、又は当社グループにおける代表取締役の経験、若しくは同等の知見・経験を有するもの
|
技術
|
当社事業に関わる技術・安全・品質についての知見・経験
|
営業
|
当社事業に関する営業・マーケティングについての知見・経験
|
サステナビリティ
|
エネルギー・環境関連分野・人材育成・人権・ダイバーシティ・社会貢献・コーポレートガバナンス等の専門性に関する知見・経験
|
法務・リスクマネジメント
|
法務・リスクマネジメント・コンプライアンスに関する知見、又は弁護士資格
|
財務・会計
|
財務・会計の知見、又は金融機関の経営経験、若しくは公認会計士・税理士資格
|
グローバル
|
海外事業の経験、又はグローバル経営に関する知見、若しくは国際情勢に関する幅広い見識
|
４ 取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」（2024年４月１日現在）は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
担当業務
|
※社 長
|
相 川 善 郎
|
|
副社長執行役員
|
土 屋 弘 志
|
営業総本部長兼国際事業担当兼安全担当
|
副社長執行役員
|
谷 山 二 朗
|
サステナビリティ総本部長兼 クリーンエネルギー・環境事業推進本部長
|
副社長執行役員
|
木 村 普
|
営業総本部副本部長（土木営業統括）兼土木営業本部長
|
副社長執行役員
|
小 口 新 平
|
西日本営業本部長
|
※副社長執行役員
|
岡 田 正 彦
|
管理本部長兼新事業企画担当
|
専務執行役員
|
今 憲 昭
|
札幌支店長
|
専務執行役員
|
江 島 明
|
東京支店新宿駅開発担当
|
専務執行役員
|
北 口 雄 一
|
営業総本部副本部長（建築営業統括）
|
※専務執行役員
|
白 川 賢 志
|
土木本部長
|
※専務執行役員
|
笠 原 淳 一
|
管理本部副本部長
|
常務執行役員
|
鈴 木 淳 司
|
中部支店長
|
常務執行役員
|
西 岡 巌
|
東北支店長
|
常務執行役員
|
中 屋 亮
|
中国支店長
|
常務執行役員
|
安 部 吉 生
|
土木営業本部副本部長
|
常務執行役員
|
亀 澤 靖
|
土木本部土木設計担当
|
常務執行役員
|
長 島 一 郎
|
技術センター長
|
常務執行役員
|
高 浜 信一郎
|
エンジニアリング本部長
|
常務執行役員
|
越 智 繁 雄
|
技術担当
|
常務執行役員
|
加 藤 美 好
|
クリーンエネルギー・環境事業推進本部副本部長
|
常務執行役員
|
植 松 徹
|
リニューアル本部長
|
常務執行役員
|
谷 川 裕 二
|
設備本部長
|
常務執行役員
|
澤 田 和 宏
|
技術担当
|
常務執行役員
|
髙 瀨 昭 雄
|
技術担当
|
常務執行役員
|
鎌 田 優
|
建築営業本部長（第一）
|
常務執行役員
|
井 尻 裕 二
|
原子力本部長
|
常務執行役員
|
菅 原 達 也
|
国際事業本部長
|
常務執行役員
|
松 村 正 人
|
設計本部長
|
常務執行役員
|
深 澤 裕 紀
|
社長室長
|
※常務執行役員
|
山 浦 真 幸
|
建築総本部長兼建築本部長
|
※常務執行役員
|
吉 野 雄一郎
|
建築事業戦略担当兼社長室副室長
|
常務執行役員
|
辻 利 之
|
営業推進・ソリューション本部長
|
常務執行役員
|
中 村 有 孝
|
東京支店長
|
常務執行役員
|
眞 武 伸 哉
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
北 川 克 彦
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
西 山 秀 樹
|
土木本部副本部長兼土木部長
|
常務執行役員
|
山 﨑 貴 士
|
都市開発本部長兼国際開発事業担当
|
常務執行役員
|
羽 場 幸 男
|
社長室副室長兼経営企画部長兼新事業企画部長
|
常務執行役員
|
上 田 洋 二
|
技術担当兼エネルギー・環境担当
|
常務執行役員
|
篠 崎 洋 三
|
設計本部副本部長（構造）
|
常務執行役員
|
鈴 木 新
|
建築営業本部長（第二）
|
常務執行役員
|
河 合 邦 彦
|
品質管理本部長兼建築品質管理部長
|
常務執行役員
|
青 木 俊 彦
|
国際事業本部副事業本部長（土木）
|
執行役員
|
山 内 泰 次
|
技術担当
|
執行役員
|
吉 田 正 大
|
営業総本部営業担当
|
執行役員
|
清 水 正 巳
|
技術担当兼土木本部土木技術部長
|
執行役員
|
波多江 祐 輔
|
安全本部長
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
執行役員
|
浅 田 佳 之
|
関東支店長
|
執行役員
|
廣 瀬 淳 一
|
千葉支店長
|
執行役員
|
足 立 憲 治
|
関西支店長
|
執行役員
|
槇 田 素 之
|
秘書部長
|
執行役員
|
西 河 誠
|
九州支店長
|
執行役員
|
森 田 浩 三
|
調達本部長
|
執行役員
|
網 頭 正 記
|
建築営業本部（第二）副本部長
|
執行役員
|
小 山 重 久
|
建築営業本部長（第三）
|
執行役員
|
玉 村 光 平
|
東京支店副支店長（受注推進担当）
|
執行役員
|
島 伸 一
|
横浜支店長
|
執行役員
|
三 木 洋 人
|
土木営業本部副本部長
|
執行役員
|
山 内 浩 実
|
医療・医薬営業本部長（第四）
|
執行役員
|
冨 永 正
|
北信越支店長
|
執行役員
|
大 塚 洋 志
|
管理本部人事部長
|
執行役員
|
田 邉 智 丈
|
エンジニアリング本部副本部長
|
②社外役員の状況
社外取締役西村篤子氏は、元外交官として、豊富な国際経験とその経験に基づく深い知見と国際情勢に関する幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、ダイバーシティの推進・経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に外務省を退職しており、また、当社は同省と取引実績があるものの、特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外取締役大塚紀男氏は、日本精工株式会社の元取締役代表執行役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と国際情勢や財務分野を始めとした幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に日本精工株式会社の執行役を退任しており、また、当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役國分文也氏は、丸紅株式会社の取締役会長として、グローバルな企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と国際事業や事業投資に係る幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役上條努氏は、サッポロホールディングス株式会社の元代表取締役会長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既にサッポロホールディングス株式会社の取締役を退任しており、また、当社は同社と取引実績があるものの、その取引額の当社連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役小出寛子氏は、多様なグローバル企業の経営に携わられ、経営戦略やマーケティング分野において豊富な経験と幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、ダイバーシティの推進・経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。当社は、同氏が過去に取締役に就任しておりました日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）及びパルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社と取引実績があるものの、同氏が当該２社の取締役を退任してから10年以上経過しているため、独立性を有していると考えております。
社外監査役佐藤康博氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの元取締役会長として、金融機関グループの経営を通じた企業経営並びに財務及び会計の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、大所高所からの観点をもって、当社の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同社グループは当社の借入先でありますが、当社の同社グループに対する借入依存度は顕著なものではないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役大原慶子氏は、長年にわたり国内外の弁護士業務に携わり、法律問題に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、当社の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。当社は同氏が所属する神谷町法律事務所と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役三浦正充氏は、長年にわたり警察関係の業務に携わり、リスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、当社の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に警視庁を退職しており、また、当社は同庁と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役宮内和洋氏は、長年にわたり会計検査院の業務に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、当社の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に会計検査院を退職しており、また、当社は同院と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性基準を踏まえて取締役会で定めた、独立性判断基準に基づいて判断しております。
社外取締役及び社外監査役が所有する当社株式数については、「①役員一覧」に記載しております。
