2025年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長 伊藤 泰司 (69歳) 議決権保有率 0.06%

略歴

1978年4月

日本国有鉄道入社

2003年6月

東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長

2004年6月

同 東京工事事務所長

2006年6月

同 理事長野支社長

2008年6月

同 執行役員長野支社長

2009年6月

 

 

同 執行役員建設工事部長

  (2012年6月退任)

 

2009年6月

当社社外取締役

2012年6月

当社取締役常務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

2013年4月

当社取締役専務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

2015年4月

当社取締役執行役員副社長鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

2015年6月

当社取締役執行役員副社長

2016年6月

当社代表取締役執行役員副社長

2018年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

 

(現任)

所有者

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2025年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

20

27

152

66

7

11,396

11,668

所有株式数

(単元)

28,397

1,860

39,904

12,247

20

66,536

148,964

77,556

所有株式数の割合(%)

19.06

1.25

26.79

8.22

0.01

44.67

100.00

 (注)1.自己株式993,984株は「個人その他」に9,939単元、「単元未満株式の状況」に84株を含めて記載しています。

なお、自己株式993,984株は株主名簿上の株式数ですが、この内実質的に所有していない株式が100株含まれているため、2025年3月31日現在の実質的な所有株式数は993,884株です。

     2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれています。

 

役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

a. 2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

  男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

執行役員社長

伊藤泰司

1956年2月20日

1978年4月

日本国有鉄道入社

2003年6月

東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長

2004年6月

同 東京工事事務所長

2006年6月

同 理事長野支社長

2008年6月

同 執行役員長野支社長

2009年6月

 

 

同 執行役員建設工事部長

  (2012年6月退任)

 

2009年6月

当社社外取締役

2012年6月

当社取締役常務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

2013年4月

当社取締役専務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

2015年4月

当社取締役執行役員副社長鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

2015年6月

当社取締役執行役員副社長

2016年6月

当社代表取締役執行役員副社長

2018年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

 

(現任)

 

(注)

83

代表取締役

執行役員副社長

DX推進室長

東海林 直人

1961年4月5日

1985年4月

当社入社

2009年4月

当社東北支店土木部長

2010年4月

当社東北支店土木部長兼安全品質環境

部長

2014年10月

当社経営戦略室経営企画部長

2017年4月

当社土木本部土木企画部長

2017年11月

2019年4月

当社土木本部土木部長

当社執行役員大阪支店長

2021年4月

当社常務執行役員経営企画本部長

2021年6月

当社取締役常務執行役員経営企画本部長

2021年9月

 

2022年4月

 

2023年4月

 

2024年4月

 

 

2024年6月

 

当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼サステナビリティ推進室副室長

当社取締役常務執行役員経営企画本部長

当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼人材開発室長

当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼人材開発室長兼サステナビリティ推進室長兼建設技術総合センター所長

当社代表取締役執行役員副社長兼DX推進室長兼建設技術総合センター所長

2025年4月

当社代表取締役執行役員副社長兼DX推進室長

(現任)

 

(注)

84

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

瀬下耕司

1959年5月22日

1983年4月

当社入社

2010年4月

当社関越支店建築部長

2013年4月

当社東京鉄道支店建築部長

2016年4月

当社建築本部建築部長

2017年4月

当社執行役員建築本部副本部長(工事担当)兼建築部長

2019年4月

当社常務執行役員建築本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員建築本部長

2025年4月

当社取締役

(現任)

 

(注)

61

取締役

常務執行役員

管理本部長

草刈昭博

1960年3月9日

1982年4月

当社入社

2013年4月

当社管理本部財務部長

2018年4月

当社管理本部財務部長兼建築本部・管理本部不動産開発室開発部長

2019年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼建築本部・管理本部不動産開発室開発部長

2020年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼建築本部・管理本部不動産開発室長

2021年4月

当社執行役員管理本部副本部長(全般)兼建築本部・管理本部不動産開発室長

2022年4月

当社常務執行役員管理本部長兼建築本部・管理本部不動産開発室長

2022年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼建築本部・管理本部不動産開発室長

2023年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)

 

(注)

43

取締役

常務執行役員

土木本部長

大場秀彦

1961年6月29日

1984年4月

当社入社

2018年4月

当社土木本部土木部工事管理部長

2019年4月

当社名古屋支店次長兼土木本部土木部工事管理部長

2019年7月

当社名古屋支店次長兼土木部長

2020年4月

当社執行役員名古屋支店長

2023年4月

当社常務執行役員土木本部長

2023年6月

当社取締役常務執行役員土木本部長(現任)

 

(注)

36

取締役

常務執行役員

経営企画本部長

サステナビリティ推進室長

猪塚武志

1964年10月22日

1987年4月

当社入社

2013年4月

当社東京支店土木部長

2017年4月

2018年4月

当社経営戦略室経営企画部長

当社経営戦略室経営企画部長兼新規事業推進部長

2019年4月

当社土木本部土木部長

2021年4月

2024年6月

当社執行役員東北支店長

当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼人材開発室長兼サステナビリティ推進室長

2025年4月

当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼サステナビリティ推進室長

(現任)

 

(注)

 3

15

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

池田克彦

1953年2月12日

1976年4月

警察庁入庁

2007年8月

警察庁警備局長

2010年1月

警視総監

2011年10月

株式会社損害保険ジャパン顧問

2012年9月

原子力規制庁長官

2015年11月

日本生命保険相互会社特別顧問

2017年6月

公益財団法人日本道路交通情報センター理事長

2017年6月

株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

 

2024年6月

株式会社テレビ朝日社外監査役

(現任)

公益財団法人日本道路交通情報センター相談役(現任)

 

 

2016年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

1・3

取締役

大内雅博

1968年1月17日

1993年4月

東京電力株式会社入社

1997年10月

東京大学助手

1998年4月

高知工科大学講師

2001年10月

高知工科大学助教授

2007年4月

高知工科大学准教授

2013年8月

高知工科大学教授

2023年4月

高知工科大学教授システム工学群副学群長(現任)

 

 

2016年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

1・3

取締役

富田

美栄子

1954年8月15日

1980年4月

弁護士登録

1980年4月

西・井関法律事務所(現 西綜合法律事務所)入所

1995年4月

社団法人神奈川学習障害研究協会監事

2001年4月

東京地方裁判所民事調停委員

2004年4月

昭和女子大学講師

2007年10月

司法試験委員・民事訴訟法

2012年6月

森永乳業株式会社社外監査役

2017年4月

西綜合法律事務所代表(現任)

2019年6月

株式会社日清製粉グループ本社社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月

ファナック株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年6月

 

 

2021年6月

東京電力パワーグリッド株式会社社外監査役(現任)

 

当社社外取締役(現任)

 

(注)

1・3

取締役

齊藤 誠

1968年10月27日

1991年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

2012年6月

同 水戸支社総務部長

2015年10月

同 東京工事事務所次長

2016年6月

同 建設工事部次長

2017年6月

同 建設工事部担当部長

2020年6月

2022年6月

 

2022年6月

同 総合企画本部投資計画部担当部長

同 執行役員建設工事部長(現任)

 

当社社外取締役(現任)

 

(注)

1・3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

関谷恵美

1960年8月17日

1985年4月

株式会社OAメイト取締役

1997年1月

株式会社アイセス取締役

1999年1月

同 常務取締役

2001年1月

同 専務取締役

2003年9月

株式会社アイルネット代表取締役社長

2005年4月

 

2016年10月

PCIホールディングス株式会社取締役

株式会社アイルネット代表取締役会長

2017年10月

 

日本グリーン電力開発株式会社代表取締役会長(現任)

2025年3月

応用地質株式会社社外取締役(現任)

 

2022年6月

 

当社社外取締役(現任)

 

(注)

1・3

常勤監査役

橋本浩一

1960年7月6日

1983年4月

当社入社

2007年8月

当社東北支店総務部長

2009年6月

当社経営戦略室秘書部長

2014年6月

当社管理本部総務人事部長

2017年4月

当社管理本部総務部長

2018年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長

2021年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

29

常勤監査役

小佐野

俊也

1959年10月19日

1983年4月

第百生命保険相互会社入社

1999年4月

マニュライフ・センチュリー生命保険株式会社(現 マニュライフ生命保険株式会社)入社

2003年6月

東鉄工業株式会社入社

2012年12月

同 内部統制本部法務部長

2016年2月

同 管理本部法務部長

 

 

2021年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)

2・4

監査役

木野綾子

1971年9月6日

1997年4月

東京地方裁判所判事補任官

2007年4月

名古屋地方裁判所・家庭裁判所豊橋支部判事

2010年4月

弁護士登録

2010年4月

飯野・八代・堀口法律事務所(当時)入所

2016年4月

法律事務所キノール東京代表(現任)

2024年4月

第一東京弁護士会副会長

 

日本弁護士連合会常務理事

 

内閣府再就職等監視委員会委員(現任)

2024年6月

株式会社三五社外取締役(現任)

2025年2月

株式会社FPパートナー社外監査役(現任)

 

 

2024年6月

当社監査役(現任)

 

(注)

2・5

351

 (注)1.取締役池田克彦、大内雅博、富田美栄子、齊藤誠及び関谷恵美は、社外取締役です。

    2.監査役小佐野俊也及び木野綾子は、社外監査役です。

3.任期は2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間です。

4.任期は2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。

5.任期は2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

補欠監査役

田中俊久

1958年6月6日生

 

1982年4月

東京国税局入局

2016年7月

館山税務署署長

2017年7月

東京国税局課税第一部資料調査第四課課長

2018年7月

柏税務署署長

2019年7月

税理士開業(現任)

2020年4月

東京富士大学特任教授(現任)

 

10

 

7.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。

※は取締役兼務者です。

 

役名

氏名

職名

※執行役員社長

伊藤 泰司

 

※執行役員副社長

東海林直人

DX推進室長

 執行役員副社長

今井 政人

 

※常務執行役員

草刈 昭博

管理本部長

※常務執行役員

大場 秀彦

土木本部長

※常務執行役員

猪塚 武志

経営企画本部長 兼 サステナビリティ推進室長

常務執行役員

森澤 吉男

建築本部担当 兼 管理本部担当

常務執行役員

鈴木 辰夫

土木本部担当

常務執行役員

林   淳

土木本部担当

常務執行役員

工藤  啓

土木本部担当

常務執行役員

山田 秀雄

大阪支店長

常務執行役員

白井 稔久

東京支店長

常務執行役員

石川 和樹

東京鉄道支店副支店長 兼 建築本部副本部長(全般)

常務執行役員

鈴木 謙治

建築本部・管理本部 不動産開発室長 兼 建築本部副本部長(営業担当)

常務執行役員

細谷 浩昭

安全推進室長

常務執行役員

長尾 達児

技術全般 兼 建設技術総合センター所長

常務執行役員

本荘 五郎

建築本部長

常務執行役員

 

 

 

東京鉄道支店長

常務執行役員

谷口 俊一

鉄道統括室長

執行役員

増田 進弘

東北支店長 兼 土木本部副本部長

執行役員

舟嶋 啓邦

建築本部副本部長(工事担当) 兼 コストマネジメント部長

執行役員

藤  貴行

建築本部担当 兼 管理本部担当

執行役員

宮﨑 龍司

経営企画本部副本部長(新事業担当)

執行役員

岡部 義雄

関越支店長

執行役員

木塲 康幸

土木本部副本部長 兼 大阪支店副支店長

執行役員

﨑田  茂

東京支店副支店長

執行役員

竹内 一雄

土木本部・建築本部 海外事業推進室長

執行役員

遠藤文美男

札幌支店長

執行役員

太田原利信

土木本部・建築本部 海外事業推進室副室長

執行役員

遠田 喜一

九州支店長

執行役員

樺木 茂雄

大阪支店副支店長 兼 広島支店長

執行役員

本多 正明

名古屋支店長

執行役員

内田 浩之

管理本部副本部長 兼 人材開発部長

執行役員

栗栖 基彰

土木本部副本部長(技術担当) 兼 エンジニアリング企画部長

 

 

b. 2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」、「監査役2名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。

 男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役社長

執行役員社長

伊藤泰司

1956年2月20日

1978年4月

日本国有鉄道入社

2003年6月

東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長

2004年6月

同 東京工事事務所長

2006年6月

同 理事長野支社長

2008年6月

同 執行役員長野支社長

2009年6月

 

 

同 執行役員建設工事部長

  (2012年6月退任)

 

2009年6月

当社社外取締役

2012年6月

当社取締役常務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

2013年4月

当社取締役専務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

2015年4月

当社取締役執行役員副社長鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当

2015年6月

当社取締役執行役員副社長

2016年6月

当社代表取締役執行役員副社長

2018年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

 

(現任)

 

(注)3

83

代表取締役

執行役員副社長

DX推進室長

東海林

直人

1961年4月5日

1985年4月

当社入社

2009年4月

当社東北支店土木部長

2010年4月

当社東北支店土木部長兼安全品質環境

部長

2014年10月

当社経営戦略室経営企画部長

2017年4月

当社土木本部土木企画部長

2017年11月

2019年4月

当社土木本部土木部長

当社執行役員大阪支店長

2021年4月

当社常務執行役員経営企画本部長

2021年6月

当社取締役常務執行役員経営企画本部長

2021年9月

 

2022年4月

 

2023年4月

 

2024年4月

 

 

2024年6月

 

当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼サステナビリティ推進室副室長

当社取締役常務執行役員経営企画本部長

当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼人材開発室長

当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼人材開発室長兼サステナビリティ推進室長兼建設技術総合センター所長

当社代表取締役執行役員副社長兼DX推進室長兼建設技術総合センター所長

2025年4月

当社代表取締役執行役員副社長兼DX推進室長

(現任)

 

(注)3

84

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役

執行役員副社長

今井政人

1963年9月13日

1988年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

2019年6月

同 執行役員鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部長兼建設工事部長

2020年6月

同 常務執行役員鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部担当兼建設工事部担当兼大規模切換工事担当

2022年6月

北海道旅客鉄道株式会社取締役副社長兼総合企画本部長(新幹線札幌開業準備担当)

(2025年3月退任)

 

2019年6月

当社社外取締役

(2020年6月退任)

2025年4月

当社執行役員副社長

2025年6月

当社代表取締役執行役員副社長

(現任)

 

(注)3

取締役

常務執行役員

管理本部長

草刈昭博

1960年3月9日

1982年4月

当社入社

2013年4月

当社管理本部財務部長

2018年4月

当社管理本部財務部長兼建築本部・管理本部不動産開発室開発部長

2019年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼建築本部・管理本部不動産開発室開発部長

2020年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼建築本部・管理本部不動産開発室長

2021年4月

当社執行役員管理本部副本部長(全般)兼建築本部・管理本部不動産開発室長

2022年4月

当社常務執行役員管理本部長兼建築本部・管理本部不動産開発室長

2022年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼建築本部・管理本部不動産開発室長

2023年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)

 

(注)3

43

取締役

常務執行役員

経営企画本部長

サステナビリティ推進室長

猪塚武志

1964年10月22日

1987年4月

当社入社

2013年4月

当社東京支店土木部長

2017年4月

2018年4月

当社経営戦略室経営企画部長

当社経営戦略室経営企画部長兼新規事業推進部長

2019年4月

当社土木本部土木部長

2021年4月

2024年6月

当社執行役員東北支店長

当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼人材開発室長兼サステナビリティ推進室長

2025年4月

当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼サステナビリティ推進室長

(現任)

 

(注)3

15

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

池田克彦

1953年2月12日

1976年4月

警察庁入庁

2007年8月

警察庁警備局長

2010年1月

警視総監

2011年10月

株式会社損害保険ジャパン顧問

2012年9月

原子力規制庁長官

2015年11月

日本生命保険相互会社特別顧問

2017年6月

公益財団法人日本道路交通情報センター理事長

2017年6月

株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

 

2024年6月

株式会社テレビ朝日社外監査役

(現任)

公益財団法人日本道路交通情報センター相談役(現任)

 

 

2016年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

1・3

取締役

大内雅博

1968年1月17日

1993年4月

東京電力株式会社入社

1997年10月

東京大学助手

1998年4月

高知工科大学講師

2001年10月

高知工科大学助教授

2007年4月

高知工科大学准教授

2013年8月

高知工科大学教授

2023年4月

高知工科大学教授システム工学群副学群長(現任)

 

 

2016年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)

1・3

取締役

富田

美栄子

1954年8月15日

1980年4月

弁護士登録

1980年4月

西・井関法律事務所(現 西綜合法律事務所)入所

1995年4月

社団法人神奈川学習障害研究協会監事

2001年4月

東京地方裁判所民事調停委員

2004年4月

昭和女子大学講師

2007年10月

司法試験委員・民事訴訟法

2012年6月

森永乳業株式会社社外監査役

2017年4月

西綜合法律事務所代表(現任)

2019年6月

株式会社日清製粉グループ本社社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月

ファナック株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年6月

 

 

2021年6月

東京電力パワーグリッド株式会社社外監査役(現任)

 

当社社外取締役(現任)

 

(注)

1・3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

関谷恵美

1960年8月17日

1985年4月

株式会社OAメイト取締役

1997年1月

株式会社アイセス取締役

1999年1月

同 常務取締役

2001年1月

同 専務取締役

2003年9月

株式会社アイルネット代表取締役社長

2005年4月

 

2016年10月

PCIホールディングス株式会社取締役

株式会社アイルネット代表取締役会長

2017年10月

 

日本グリーン電力開発株式会社代表取締役会長(現任)

2025年3月

応用地質株式会社社外取締役(現任)

 

2022年6月

 

当社社外取締役(現任)

 

(注)

1・3

常勤監査役

金森明彦

1963年10月23日

1987年4月

当社入社

2015年4月

当社東北支店総務部長

2017年4月

当社管理本部人事部長

2019年4月

当社経営企画本部秘書部長

2021年6月

当社管理本部総務部長

2023年4月

当社経営企画本部監査部長

2023年11月

当社理事経営企画本部監査部長

2025年4月

当社理事監査室長

2025年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

6

常勤監査役

鶴巻敦宣

1966年3月6日

1988年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社

2012年4月

みずほ信託銀行株式会社人事部長

2014年4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ個人業務部長

2017年4月

みずほ信託銀行株式会社執行役員名古屋支店長

2020年5月

横河レンタ・リース株式会社執行役員事業統括本部部長補佐

2020年7月

同 執行役員事業統括本部副統括本部長

2021年4月

同 専務執行役員コーポレートマネジメント本部副本部長

2021年6月

同 取締役専務執行役員コーポレートマネジメント本部副本部長

2022年8月

同 常務執行役員事業統括本部副統括本部長

2025年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

監査役

木野綾子

1971年9月6日

1997年4月

東京地方裁判所判事補任官

2007年4月

名古屋地方裁判所・家庭裁判所豊橋支部判事

2010年4月

弁護士登録

2010年4月

飯野・八代・堀口法律事務所(当時)入所

2016年4月

法律事務所キノール東京代表(現任)

2024年4月

第一東京弁護士会副会長

 

日本弁護士連合会常務理事

 

内閣府再就職等監視委員会委員(現任)

2024年6月

株式会社三五社外取締役(現任)

2025年2月

株式会社FPパートナー社外監査役(現任)

 

 

2024年6月

当社監査役(現任)

 

(注)

2・5

231

 (注)1.取締役池田克彦、大内雅博、富田美栄子及び関谷恵美は、社外取締役です。

    2.監査役鶴巻敦宣及び木野綾子は、社外監査役です。

3.任期は2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間です。

4.任期は2025年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。

5.任期は2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

補欠監査役

田中俊久

1958年6月6日生

 

1982年4月

東京国税局入局

2016年7月

館山税務署署長

2017年7月

東京国税局課税第一部資料調査第四課課長

2018年7月

柏税務署署長

2019年7月

税理士開業(現任)

2020年4月

東京富士大学特任教授(現任)

 

10

 

7.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は次のとおりです。

※は取締役兼務者です。

役名

氏名

職名

※執行役員社長

伊藤 泰司

 

※執行役員副社長

東海林直人

DX推進室長

※執行役員副社長

今井 政人

 

※常務執行役員

草刈 昭博

管理本部長

 常務執行役員

大場 秀彦

土木本部長

※常務執行役員

猪塚 武志

経営企画本部長 兼 サステナビリティ推進室長

常務執行役員

山田 秀雄

大阪支店長

常務執行役員

白井 稔久

東京支店長

常務執行役員

石川 和樹

東京鉄道支店副支店長 兼 建築本部副本部長(全般)

常務執行役員

鈴木 謙治

建築本部・管理本部 不動産開発室長 兼 建築本部副本部長(営業担当)

常務執行役員

細谷 浩昭

安全推進室長

常務執行役員

長尾 達児

技術全般 兼 建設技術総合センター所長

常務執行役員

本荘 五郎

建築本部長

常務執行役員

 

 

 

東京鉄道支店長

常務執行役員

谷口 俊一

鉄道統括室長

執行役員

増田 進弘

東北支店長 兼 土木本部副本部長

執行役員

舟嶋 啓邦

建築本部副本部長(工事担当) 兼 コストマネジメント部長

執行役員

藤  貴行

建築本部担当 兼 管理本部担当

執行役員

宮﨑 龍司

経営企画本部副本部長(新事業担当)

執行役員

岡部 義雄

関越支店長

執行役員

木塲 康幸

土木本部副本部長 兼 大阪支店副支店長

執行役員

﨑田  茂

東京支店副支店長

執行役員

竹内 一雄

土木本部・建築本部 海外事業推進室長

執行役員

遠藤文美男

札幌支店長

執行役員

太田原利信

土木本部・建築本部 海外事業推進室副室長

執行役員

遠田 喜一

九州支店長

執行役員

樺木 茂雄

大阪支店副支店長 兼 広島支店長

執行役員

本多 正明

名古屋支店長

執行役員

内田 浩之

管理本部副本部長 兼 人材開発部長

執行役員

栗栖 基彰

土木本部副本部長(技術担当) 兼 エンジニアリング企画部長

 

② 社外役員の状況

a.提出日現在、当社の社外取締役は5名であります。

 社外取締役 池田克彦氏は、警察関係の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的な立場からの提言、特にリスク管理及びコンプライアンス体制の向上に対する助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役 大内雅博氏は、学術部門での経験を通じて培われた高い見識を有し、客観的な立場からの提言、特に当社現場施工部門や技術開発部門への助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役 富田美栄子氏は、弁護士として培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役 齊藤誠氏は、建設工事部門等において培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特に鉄道事業者としての視点から助言をいただきたく社外取締役に選任しております。同氏は当社の主要株主であり特定関係事業者の東日本旅客鉄道株式会社の執行役員建設工事部長でありますが、同社との取引は通常の取引関係であります。

 社外取締役 関谷恵美氏は、IT及び再生可能エネルギーに関わる企業で取締役や社長を歴任するなど、経営者として培われた豊富な知識と経験を当社の経営に活かし、経営者の視点から助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。

 2025年6月26日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役 齊藤誠氏が退任し、社外取締役は4名となります。

b.提出日現在、社外監査役は2名であります。

 社外監査役 小佐野俊也氏は、長年にわたり法務部門の責任者などを務めた豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。また、2021年6月28日まで在籍した東鉄工業株式会社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。

 社外監査役 木野綾子氏は、弁護士として培われた法律知識を当社の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。

 2025年6月26日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外監査役 小佐野俊也氏が退任し、横河レンタ・リース株式会社常務執行役員事業統括本部副統括本部長鶴巻敦宣氏が社外監査役に就任し、社外監査役は2名となります。なお、当社と鶴巻敦宣氏との間には特別の利害関係はありません。

c.当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査室と必要に応じて連携できる体制を整備しています。

 社外監査役は、内部監査部門である監査室の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換を行うことにより、相互の連携を高めています。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。

 

関係会社

4【関係会社の状況】

名称

住所

資本金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有(又は被所有)割合(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

テッケン興産㈱

 (注)2

東京都

文京区

100

不動産事業・

付帯事業・

その他

100.0

当社の不動産の管理のほか、当社の土木工事・建築工事において建設資機材の納入をしています。
当社が事業用施設を賃貸しています。

㈱ジェイテック

東京都

千代田区

40

土木工事

65.0

当社の土木工事において施工協力をしています。

鉄建プロパティーズ㈱

 

東京都

千代田区

100

不動産事業・

付帯事業

100.0

当社の土木工事・建築工事及び各本部管理業務において事務業務の受託をしています。

(その他の関係会社)

 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道㈱

(注)3

東京都

渋谷区

200,000

旅客鉄道事業

(被所有)

19.9

同社の土木工事・建築工事を受注しています。

 (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しています。

2.特定子会社に該当します。

3.東日本旅客鉄道㈱は、有価証券報告書の提出会社です。

 

沿革

2【沿革】

 戦時中、国内産業の根幹である陸運輸送力の確保と増強という目的から、既存の鉄道工事統制協力会の組織の見直しが検討され、ここに鉄道建設興業株式会社として、1944年2月1日に資本金1,000万円をもって設立されました。

変遷は次のとおりです。

 

1944年2月

鉄道建設興業株式会社を設立、営業種目を「鉄道工事の施行、測量、設計、監理」とする。

1944年5月

大阪支店、札幌支店開設

1945年1月

福岡支店開設(1990年4月 九州支店と改称)

1946年4月

盛岡支店開設(1967年10月 仙台支店、1990年4月 東北支店と改称)

1947年10月

名古屋支店開設

1947年11月

東京支店開設

1949年10月

建設業法による建設大臣登録(イ)第365号の登録完了(以後2年ごとに登録更新)

1953年5月

営業種目を「土木建築工事の施行並びに測量、設計、監理」及び「工事用資材の製造、販売及び運搬」と改める。

1956年3月

千代田共栄株式会社を設立

1961年10月

株式を東京証券取引所市場第二部に上場

1962年11月

測量法による建設大臣登録第(1)-527号の登録を受ける。(以後3年ごとに登録更新・1998年より5年ごとに登録更新)

1962年12月

株式を大阪証券取引所市場第二部に上場

1963年5月

営業種目に「土地、建物の売買、あっせん、賃貸」を加える。

1963年8月

株式を東京、大阪両証券取引所市場第一部に上場

1964年2月

商号を「鉄建建設株式会社」に変更、広島支店開設

1964年6月

建築支店開設(1989年6月 東京支店と併合)

1968年1月

株式会社美合カントリー(株式会社岡崎ゴルフ倶楽部と改称)を設立

1972年2月

パレス不動産株式会社を設立

1973年6月

建設業法改正に伴い、建設大臣許可(特-48)第1220号の許可を受ける。(以後3年ごとに許可更新・1997年より5年ごとに許可更新)

1973年9月

宅地建物取引業法による建設大臣免許(1)第1658号を取得(以後3年ごとに免許更新・1997年より5年ごとに許可更新)

1975年8月

横浜支店、北陸支店開設

1986年2月

建設コンサルタント登録規程による建設大臣登録建61第3841号の登録を受ける。(以後3年ごとに登録更新・1997年より5年ごとに登録更新)

1987年2月

四国支店開設

1989年1月

株式会社テッケンスポーツを設立

1989年6月

事業規模の拡大と事業の多角化をはかるため、営業種目の追加、整備を行う。

1990年10月

千代田共栄株式会社とパレス不動産株式会社が合併し、テッケン興産株式会社(現・連結子会社)とする。

1993年3月

富士バードタウン株式会社を設立

1997年4月

北関東支店(2007年4月 関越支店と改称)、東関東支店開設

1998年4月

海外統括支店開設

1998年6月

株式会社ジェイテック(現・連結子会社)を設立

2002年3月

海外統括支店を廃止(本部内の組織として海外事業部を設置)

2004年1月

株式会社大阪証券取引所市場第一部の株式上場廃止(2003年12月 当社より申請)

2004年2月

測量法による国土交通大臣登録を更新し、第(1)-29134号の登録を受ける。(以後5年ごとに登録更新)

2004年7月

株式会社テッケンスポーツとテッケン興産株式会社が合併(存続会社はテッケン興産株式会社)

2005年6月

今後の事業展開とグループ経営の推進に備えるため、営業種目の追加及び変更を行う。

2005年7月

テッケン興産株式会社を完全子会社とする。

2006年9月

富士バードタウン株式会社を清算

2007年3月

株式会社岡崎ゴルフ倶楽部の全株式を譲渡

2007年4月

東京鉄道支店開設

2007年11月

建設技術総合センター開設

2008年4月

四国支店を廃止し、四国営業所を設置

2018年4月

2020年4月

2022年4月

海外事業部を再編し、海外事業推進室とインド高速鉄道PJ準備室とする。

鉄建プロパティーズ株式会社(現・連結子会社)を設立

株式を東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行