(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ.有価証券報告書提出日現在の状況
2025年７月29日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
廣政 愁一
|
1967年６月９日
|
1992年３月
|
東進ハイスクール予備校講師
|
1995年３月
|
㈲RGBサリヴァン設立(現㈱RGBサリヴァン)、代表取締役
|
1995年４月
|
河合塾予備校講師
|
2013年５月
|
㈱AAA設立、代表取締役
|
2015年５月
|
当社設立、代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
学校法人先端教育機構社会情報大学院大学客員教授(現学校法人先端教育機構 社会構想大学院大学)
|
2021年４月
|
学校法人先端教育機構社会情報大学院大学教授(現学校法人先端教育機構 社会構想大学院大学)(現任)
|
|
(注)３
|
809,200
|
取締役
管理部長兼
総務課長
|
杉浦 久恵
|
1983年11月27日
|
2007年４月
|
㈱資生堂入社
|
2014年11月
|
㈱エテュセ入社
|
2016年１月
|
㈱慶應学術事業会入社
|
2018年５月
|
当社入社、マーケティング部
|
2019年１月
|
当社管理部長
|
2021年４月
|
当社取締役管理部長兼総務課長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
鈴木 健一
|
1973年12月15日
|
1997年４月
|
㈱日本システムテクノロジー入社
|
2000年７月
|
㈱アグレックス入社
|
2004年８月
|
トレンドマイクロ㈱入社
|
2006年４月
|
バリューコマース㈱入社
|
2014年10月
|
㈱オランゼ取締役
|
2019年１月
|
当社入社 技術部長
|
2020年３月
|
当社取締役技術部長
|
2023年11月
|
当社技術管掌取締役
|
2025年５月
|
当社製品開発管掌取締役（現任）
|
|
(注)３
|
37,500
|
取締役
営業部長兼
営業１課長
|
平林 明日樹
|
1985年７月27日
|
2009年４月
|
㈱ジー・トレーディング入社
|
2009年８月
|
㈱ガリバー・インターナショナル(現㈱IDOM)入社
|
2010年４月
|
㈲共育舎 入社
|
2018年10月
|
同社 取締役就任
|
2019年１月
|
㈱TOE 代表取締役
|
2022年４月
|
当社入社 コンサルティング部
|
2022年７月
|
当社営業管掌取締役
|
2023年５月
|
当社取締役コンサルティング部長兼コンサルティング１課長
|
2025年５月
|
当社取締役営業部長兼営業１課長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
新規事業開発室長
|
松本 英二
|
1973年12月５日
|
1992年４月
|
㈱銀座入社
|
1997年４月
|
㈲マイン入社
|
2002年12月
|
美容室キャラクタリステック入社
|
2010年７月
|
㈲RGBサリヴァン(現㈱RGBサリヴァン)入社
|
2015年５月
|
当社入社、コンテンツ部マネージャー
|
2019年７月
|
当社取締役コンテンツ部長兼教務課長
|
2025年５月
|
当社取締役新規事業開発室長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
立岡 登與次
|
1949年12月27日
|
1974年４月
|
㈱日立製作所入社
|
1988年７月
|
日本アセアン投資㈱(現日本アジア投資㈱)入社
|
1998年４月
|
同社代表取締役社長
|
2008年８月
|
㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役(現任)
|
2015年12月
|
中央債権回収㈱取締役
|
2020年７月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小泉 義正
|
1955年６月17日
|
1978年４月
|
八千代證券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
|
2009年４月
|
㈱ライフプラザホールディングス(現ほけんの窓口グループ㈱)入社
|
2009年９月
|
同社取締役
|
2013年11月
|
同社顧問
|
2014年４月
|
同社執行役員
|
2014年９月
|
同社取締役 ㈱ライフプラザパートナーズ取締役
|
2018年３月
|
㈱ユニコーン取締役
|
2021年１月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
菅野 健一
|
1969年５月16日
|
1993年４月
|
日商岩井㈱(現双日㈱)入社
|
2000年９月
|
リスクモンスター㈱設立、取締役
|
2004年４月
|
同社専務取締役
|
2004年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役CEO
|
2012年４月
|
同社代表取締役会長兼CEO
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長 FOUNDER
|
2015年６月
|
同社取締役会長 FOUNDER
|
2018年６月
|
同社取締役FOUNDER
|
2020年７月
|
当社監査役(現任)
|
2021年６月
|
PXC㈱代表取締役社長
|
2022年８月
|
㈱レント取締役(現任)
|
2024年７月
|
PXC㈱代表取締役CEO(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
林田 和久
|
1973年12月18日
|
1997年４月
|
東京エレクトロン㈱入社
|
2006年12月
|
みすず監査法人入所
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2014年２月
|
林田和久公認会計士事務所開設、所長(現任)
|
2016年９月
|
大日本コンサルタント㈱取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
㈱BlueMeme 監査役
|
2019年６月
|
日本トムソン㈱監査役(現任)
|
2020年７月
|
当社監査役(現任)
|
2021年７月
|
DNホールディングス㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
846,700
|
(注) １．取締役立岡登與次は、社外取締役であります。
２．監査役小泉義正、菅野健一、林田和久は、社外監査役であります。
３．2024年２月７日開催の臨時株主総会の終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年２月７日開催の臨時株主総会の終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
ｂ.定時株主総会後の状況
2025年７月30日開催の第11期定時株主総会の議案（決議事項）において、「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性5名 女性3名(役員のうち女性の比率37.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
廣政 愁一
|
1967年６月９日
|
1992年３月
|
東進ハイスクール予備校講師
|
1995年３月
|
㈲RGBサリヴァン設立(現㈱RGBサリヴァン)、代表取締役
|
1995年４月
|
河合塾予備校講師
|
2013年５月
|
㈱AAA設立、代表取締役
|
2015年５月
|
当社設立、代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
学校法人先端教育機構社会情報大学院大学客員教授(現学校法人先端教育機構 社会構想大学院大学)
|
2021年４月
|
学校法人先端教育機構社会情報大学院大学教授(現学校法人先端教育機構 社会構想大学院大学)(現任)
|
|
(注)２
|
809,200
|
取締役
管理部長兼
総務課長
|
杉浦 久恵
|
1983年11月27日
|
2007年４月
|
㈱資生堂入社
|
2014年11月
|
㈱エテュセ入社
|
2016年１月
|
㈱慶應学術事業会入社
|
2018年５月
|
当社入社、マーケティング部
|
2019年１月
|
当社管理部長
|
2021年４月
|
当社取締役管理部長兼総務課長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
鈴木 健一
|
1973年12月15日
|
1997年４月
|
㈱日本システムテクノロジー入社
|
2000年７月
|
㈱アグレックス入社
|
2004年８月
|
トレンドマイクロ㈱入社
|
2006年４月
|
バリューコマース㈱入社
|
2014年10月
|
㈱オランゼ取締役
|
2019年１月
|
当社入社 技術部長
|
2020年３月
|
当社取締役技術部長
|
2023年11月
|
当社技術管掌取締役
|
2025年５月
|
当社製品開発管掌取締役（現任）
|
|
(注)２
|
37,500
|
取締役
営業部長兼
営業１課長
|
平林 明日樹
|
1985年７月27日
|
2009年４月
|
㈱ジー・トレーディング入社
|
2009年８月
|
㈱ガリバー・インターナショナル(現㈱IDOM)入社
|
2010年４月
|
㈲共育舎 入社
|
2018年10月
|
同社 取締役就任
|
2019年１月
|
㈱TOE 代表取締役
|
2022年４月
|
当社入社 コンサルティング部
|
2022年７月
|
当社営業管掌取締役
|
2023年５月
|
当社取締役コンサルティング部長兼コンサルティング１課長
|
2025年５月
|
当社取締役営業部長兼営業１課長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
隈井 恭子
|
1976年８月８日
|
1999年４月
|
㈱ノヴァ入社
|
2008年１月
|
㈱ジー・エデュケーション（現NOVAホールディングス㈱）
|
2013年２月
|
同社取締役就任
|
2013年12月
|
㈱NOVA取締役就任（現任）
|
2014年７月
|
NOVAホールディングス㈱ 専務取締役就任(現任)
|
2018年５月
|
㈱NOVA東日本取締役就任（現任）
|
2018年５月
|
㈱NOVA東日本取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
㈱NOVAランゲージカンパニー 代表取締役社長就任（現任）
|
2022年７月
|
㈱GABA 代表取締役就任（現任）
|
2025年２月
|
㈱朝日出版社 取締役副社長（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
小野 誉之
|
1965年１月11日
|
1989年９月
|
㈱佐鳴学院（現㈱さなる）入社
|
1997年5月
|
㈱がんばる学園入社（現NOVAホールディングス㈱）
|
2008年10月
|
㈱ジー・エデュケーション（現 NOVAホールディングス㈱）代表取締役就任
|
2013年9月
|
自分未来きょういく㈱代表取締役社長就任
|
2014年７月
|
NOVAホールディングス㈱専務取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
自分未来きょういく㈱取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
自分未来ホールディングス㈱代表取締役社長就任（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
石塚 亮平
|
1980年７月19日
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2017年２月
|
石塚亮平公認会計士事務所（現 麻布総合会計事務所）設立 代表（現任）
|
2018年10月
|
㈱トラステッドパートナーズ（現 麻布総合コンサルティング株式会社）設立 代表（現任）
|
2019年６月
|
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱ 社外取締役就任
|
2019年７月
|
GRITSスポーツイノベーターズ㈱ 取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱ 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
大西 ひとみ
|
1989年10月25日
|
2014年12月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）、阿部・井窪・片山法律事務所入所（現任）
|
2025年７月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
846,700
|
(注) １．取締役隈井恭子、小野誉之、石塚亮平、大西ひとみは、社外取締役であります。
２．2025年７月30日開催の定時株主総会の終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2025年７月30日開催の定時株主総会の終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．小野誉之の戸籍上の氏名は小野尚であります。
５. 大西ひとみの戸籍上の氏名は奈良ひとみであります。
② 社外役員の状況
a.有価証券報告書提出日現在の状況
当社は、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しており、当社はこれらの社外役員すべてを東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役立岡登與次は、これまでの経歴において、ベンチャーキャピタリスト及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導をいただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役小泉義正は、これまでの経歴において、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役菅野健一は、これまでの経歴において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役林田和久は、公認会計士及び税理士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員を選任しております。
ｂ.定時株主総会後の状況
2025年７月30日開催の第11期定時株主総会の議案（決議事項）において、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決された場合、当社の社外取締役４名で、そのうち監査等委員である取締役が３名、監査等委員でない取締役１名となる予定です。当社はこれらの社外役員２名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役隈井恭子は、NOVAホールディングス㈱において経営実務に携わるとともに、同社グループが展開する語学教育・学習塾・保育・出版等の教育関連分野において幅広い知見を有しております。当社は、NOVAグループとの資本業務提携を通じて、教育コンテンツの共同開発や販売チャネルの拡充等のシナジー効果を追求しており、その推進にあたって、NOVAグループの現場感や経営視点を取締役会に反映させることが重要であると考えております。当社の経営戦略の策定・推進に対する助言や提言、ならびにガバナンス体制の強化につながるものと考えております。
監査等委員である社外取締役小野誉之は、NOVAグループにおいて長年にわたり学習塾の運営及び現場マネジメントに携わり、教育サービスの品質管理、生徒・保護者対応、教室運営に関する深い実務経験を有しております。教育現場に根ざした視点を有する人材を社外取締役（監査等委員）に迎えることにより、実態に即した監督・提言が期待されると考えております。
監査等委員である社外取締役石塚亮平は、公認会計士として監査法人等において、上場企業を含む多様な業種の会計監査・財務報告・内部統制支援に従事しており、企業経営に対する高度な専門知見を有しております。会計・財務の専門家を監査等委員として迎えることで、当社の財務報告の信頼性向上とガバナンス体制の強化に資するものと考えております。
監査等委員である社外取締役大西ひとみは、直接経営に関与した経験はございませんが、知的財産法、労働法、会社法など、広く企業法務を専門とする弁護士としての経験を有しております。法務・ガバナンス分野における知見は、監査等委員会の実効性を高めるうえで極めて有益であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれ取締役会等への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで、当社の内部統制体制強化に向けた協力を行っております。また、監査役と内部監査は、相互の連携を図るため、定期的な情報交換の場を設置し、監査役の監査方針及び計画並びに内部監査の監査方針、計画、実施した監査結果に関する共有や確認を行っております。また、監査役、内部監査は会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受けることとしております。
これらの相互連携の結果、改善に取組む事項がある場合は、代表取締役を通じ、各部門が改善に取組む仕組みを構築しております。
