(2) 【役員の状況】
(i) 2026年７月 29 日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下の通りです。
① 役員一覧
男性7名 女性4名（役員のうち女性の比率36.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長 グループCEO
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岡田 光信
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1973年３月27日生
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1997年４月
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大蔵省(現財務省)入省
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2001年７月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
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2004年８月
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ターボリナックス株式会社取締役兼財務最高責任者就任
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2006年４月
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かざかフィナンシャルグループ株式会社取締役就任
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2007年２月
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かざかコモディティ株式会社代表取締役就任
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2007年３月
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ターボリナックス株式会社監査役就任
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2008年８月
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Bain Capital LLC入社
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2009年８月
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SUGAO PTE. LTD.設立、CEO就任
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2012年８月
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MIKAWAYA21株式会社設立、取締役就任
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2013年５月
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ASTROSCALE PTE. LTD.設立、CEO就任
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2015年２月
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株式会社アストロスケール代表取締役就任
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2017年３月
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Astroscale Ltd Director就任(現任)
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2017年８月
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株式会社アストロスケール取締役就任(現任)
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2018年５月
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英国国立航空協会フェロー(FRAeS)就任(現任)
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2018年11月
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Astroscale Singapore Pte. Ltd. Director就任(現任)
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2018年12月
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当社代表取締役社長兼CEO就任
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2019年３月
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Astroscale U.S. Inc. Director就任
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2019年５月
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The Space Generation Advisory Council(SGAC)アドバイザリーボード就任(現任)
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2019年10月
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世界経済フォーラム(ダボス会議)宇宙評議会共同議長就任
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2020年10月
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国際宇宙航行連盟(IAF)副会長就任
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2021年４月
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一般財団法人衛星システム技術推進機構 理事就任(現任)
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2023年１月
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一般社団法人インパクトスタートアップ協会 理事就任(現任)
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2023年９月
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Astroscale France SAS Director就任
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2023年10月
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国際宇宙航行連盟(IAF)名誉アンバサダー就任(現任)
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2024年８月
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人事院公務員研修所 顧問就任(現任)
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2024年９月
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科学技術振興機構(JST)メンター就任(現任)
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2026年１月
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日本成長戦略会議スタートアップ政策推進分科会構成員就任（現任）
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2026年４月
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当社代表取締役社長 グループCEO就任（現任）
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(注)４
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普通株式 24,836,900
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取締役 副社長執行役員グループCOO
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Christopher Blackerby
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1973年９月３日生
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2002年10月
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アメリカ航空宇宙局(NASA)本局入局
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2012年８月
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在米国大使館アメリカ航空宇宙局(NASA)アジア代表部代表就任
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2017年８月
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ASTROSCALE PTE. LTD. COO就任
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株式会社アストロスケール代表取締役就任
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Astroscale Ltd Director就任(現任)
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2018年11月
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Astroscale Singapore Pte. Ltd. Director就任(現任)
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2018年12月
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当社取締役兼COO就任
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2019年３月
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Astroscale U.S. Inc. Director就任
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2021年２月
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株式会社アストロスケール取締役就任
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2022年５月
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株式会社アストロスケール代表取締役就任
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2023年１月
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株式会社アストロスケール取締役就任(現任)
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2023年９月
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Astroscale France SAS Director就任
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2026年４月
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当社取締役 副社長執行役員グループCOO就任（現任）
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(注)４
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普通株式 2,000
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取締役 副社長執行役員グループCFO
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松山 宜弘
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1986年７月22日生
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2009年４月
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メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）入社
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2012年６月
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バークレイズ証券株式会社入社
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2014年４月
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ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
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2016年９月
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Goldman, Sachs & Co.入社
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2017年９月
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ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
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2021年12月
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当社執行役員CFO就任
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2022年５月
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株式会社アストロスケール取締役就任(現任)
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2023年１月
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世界経済フォーラム(ダボス会議)宇宙評議会評議員就任
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2023年７月
|
当社取締役兼CFO就任
|
2023年９月
|
Astroscale France SAS Director就任
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2026年４月
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当社取締役 副社長執行役員グループCFO就任（現任）
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(注)４
|
普通株式 13,300
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(注)１
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Gayle Sheppard
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1953年12月８日生
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1991年３月
|
J.D. EDWARDS COMPANY, INC.入社
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1996年１月
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J.D. Edwards Japan K.K. President就任
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2000年９月
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MarketMile LLC. CEO & President就任
|
2002年７月
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PeopleSoft, Inc. Vice President & Managing Director就任
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2006年２月
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Saffron Technology Inc. Director就任
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2013年１月
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Saffron Technology Inc. CEO & Chair就任
|
2015年10月
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Intel Corporation Vice President & General Manager, Saffron AI Group就任
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2019年４月
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Microsoft Corporation Corporate Vice President就任
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2019年９月
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Microsoft Corporation Corporate Vice President & CTO for Microsoft Asia就任
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2022年１月
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Nutanix, Inc. Director就任(現任)
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2022年10月
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Bright Machines Inc. CEO就任
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2023年７月
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当社取締役就任(現任)
|
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(注)４
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-
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取締役
(注)１
|
野口 祐子
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1972年10月15日生
|
1998年４月
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森綜合法律事務所(現森・濵田松本法律事務所)入所
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2008年１月
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森・濱田松本法律事務所 知的財産グループ パートナー就任
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2013年12月
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グーグル合同会社 統括執行役員法務部長就任
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2022年２月
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当社取締役就任(現任)
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2026年２月
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株式会社レクソニア代表取締役（法務コンサルティング）就任（現任）
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2026年６月
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弥生株式会社社外監査役就任（現任）
|
2026年６月
|
Lexoneer APC CEO就任（現任）
|
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(注)４
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-
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取締役
(注)１
|
Jan Wörner
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1954年７月18日生
|
1979年10月
|
Köing und Heunisch入社
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1990年10月
|
Technical University Darmstadt Professor就任
|
1995年７月
|
Technical University Darmstadt President就任
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2007年２月
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German Aerospace Center Chair of Executive Board就任
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2015年７月
|
European Space Agency Director General就任
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2021年３月
|
German Academy of Science & Engineering President就任
|
2022年２月
|
当社取締役就任(現任)
|
2025年７月
|
Frankfurt Institute for Advanced Studies
Scientific Director就任（現任）
|
2025年12月
|
Space Cargo Unlimited Advisor for strategy就任(現任）
|
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(注)４
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-
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取締役
(注)１
|
Ronald Pasek
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1960年11月30日生
|
1991年７月
|
Sun Microsystems入社
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2001年７月
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Sun Microsystems Vice president Finance & Planning – US Field Finance 就任
|
2003年８月
|
Sun Microsystems Vice president Finance – Worldwide Manufacturing就任
|
2005年９月
|
Sun Microsystems Vice president Finance – Worldwide Field Finance就任
|
2008年９月
|
Sun Microsystems Vice president – Corporate Treasurer就任
|
2009年12月
|
Altera Corporation Senior Vice president –CFO就任
|
2015年８月
|
Spectra 7 Chairman of The Board & Audit Committee Chair就任
|
2016年４月
|
Netapp Executive Vice President & CFO就任
|
2022年３月
|
Sada Systems Board Member & Chair of Audit Committee就任
|
2022年８月
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Zendesk Board Member (Member of Audit Committee & Nominating & Governance Committee)就任
|
2023年２月
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Complete Solaria（現Sun Power） Board Member ＆ Chair of Audit Committee就任 （現任）
|
2025年７月
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当社取締役就任(現任)
|
2026年１月
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Extreme Networks Board Member ＆
Chair of Audit Committee就任（現任）
|
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(注)４
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-
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
(注)２
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鈴木 隆之
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1952年11月８日生
|
1975年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
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1998年12月
|
ディスプレイ・テクノロジー株式会社取締役就任
|
2002年９月
|
同社代表取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社プロトコーポレーション監査役就任
|
2018年11月
|
プライム・ストラテジー株式会社（現GMOプライム・ストラテジー株式会社）社外監査役就任
|
2018年12月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
2021年２月
|
株式会社アストロスケール監査役就任(現任)
|
2022年８月
|
プライム・ストラテジー株式会社（現GMOプライム・ストラテジー株式会社）社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
(注)２
|
松田 日佐子
|
1955年２月３日生
|
1995年７月
|
Hastings & Co. 入社
|
1997年８月
|
香港弁護士登録
|
1999年５月
|
イングランド及びウェールズ弁護士登録
|
1999年10月
|
大江橋法律事務所(現弁護士法人大江橋法律事務所)入所(現任)
|
2004年１月
|
外国法事務弁護士(香港法、連合王国法)登録
|
2013年６月
|
サンスター株式会社社外監査役就任
|
2013年６月
|
サンスター技研株式会社社外監査役就任
|
2018年４月
|
中央大学法科大学院客員講師就任
|
2019年１月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
2019年４月
|
同志社大学法学部・法学研究科嘱託講師
|
2022年４月
|
中央大学法科大学院客員教授
|
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(注)５
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-
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監査役
(注)２
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池田 明霞
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1959年１月１日生
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコ グループ株式会社)入社
|
2004年６月
|
株式会社ジャフコ(現ジャフコ グループ株式会社)広報部長就任
|
2019年１月
|
アジアンブリッジ株式会社入社
|
2019年６月
|
同社常勤監査役就任
|
2019年７月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
2021年３月
|
バリューコマース株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2023年３月
|
paiza株式会社常勤監査役就任(現任)
|
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(注)５
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-
|
監査役
|
大重 信二
|
1964年7月4日生
|
1988年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1998年６月
|
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
|
2004年３月
|
株式会社ドリームインキュベータ入社 執行役員就任
|
2012年９月
|
株式会社産業革新機構（現株式会社INCJ） ベンチャー・グロース投資グループ マネージング・ディレクター就任
|
2013年10月
|
スマートインサイト株式会社取締役就任
|
2014年２月
|
株式会社スキューズ取締役就任
|
2014年２月
|
株式会社マテリアルコンセプト取締役就任
|
2014年７月
|
WHILL Inc. Director就任
|
2014年９月
|
SCIVAX株式会社取締役就任
|
2015年８月
|
株式会社イノフィス取締役就任
|
2015年８月
|
株式会社スマートドライブ取締役就任
|
2016年３月
|
ASTROSCALE Pte. Ltd. Director就任
|
2017年９月
|
エレファンテック株式会社取締役就任
|
2018年１月
|
SOINN株式会社取締役就任
|
2018年５月
|
WHILL株式会社取締役就任
|
2018年12月
|
当社取締役就任
|
2019年８月
|
Cloudian Holdings Inc. Director就任
|
2019年９月
|
株式会社フローディア取締役就任
|
2020年10月
|
株式会社ランドデータバンク取締役就任
|
2021年７月
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株式会社INCJ執行役員ベンチャー・グロース投資グループ共同グループ長就任
|
2022年７月
|
当社取締役就任
|
2025年７月
|
当社監査役就任(現任)
|
2025年９月
|
UntroD Capital Japan株式会社顧問就任
|
2026年６月
|
同社Head of Investment就任（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
24,852,200
|
(注) １．取締役Gayle Sheppard氏、野口祐子氏、Jan Wörner氏及びRonald Pasek氏は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木隆之氏、松田日佐子氏及び池田明霞氏は、社外監査役であります。
３．当社は独立社外取締役の中から、筆頭独立社外取締役としてGayle Sheppard氏を選定しておりま
す。
４．2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年４月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．本書提出日現在における取締役でない執行役員は次の通りであります。
役 位
|
氏 名
|
略歴
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常務執行役員グループCE
（チーフ・エンジニア）
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Gene Fujii
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Orbcomm、Orbital等、民間宇宙産業の技術部門で25年以上の経験を有し、エンジニアチームを率いる。
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常務執行役員グループCTO
（最高技術責任者）
|
Mike Lindsay
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NASA、Google、OneWeb等、宇宙産業で官民12年以上の経験を活かし、当社参画。技術戦略推進、将来ミッションのアーキテクチャ形成等の技術ロードマップの策定責任者。
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常務執行役員イギリス法人MD
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Nicholas Shave
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英国の防衛研究機関やCGIで宇宙・防衛分野の経験を積み、Inmarsatで政府向け事業を統括。Astroscale Limitedでは英国責任者を務める。
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常務執行役員フランス法人MD
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Philippe Blatt
|
フランス国防省での軍務を経て、DASSAULT及びALCATELにて技術・プロジェクト管理分野で経験を蓄積。THALESグループ各社において宇宙・測位分野の責任者や経営職を歴任し、デジタル化プログラムの推進及び技術戦略の策定を担う。
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執行役員グローバル広報本部長
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Jeremy Hutcherson
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Amazon、AIG、Nielsen等において25年以上にわたりグローバルマーケティングコミュニケーションに従事し、事業成長を牽引。2024年に当社参画後はグローバルマーケティングを統括し、ブランド戦略及びコミュニケーション機能の強化を推進。
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執行役員グローバル人事本部長
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浅田 靖隆
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富士通及びSalesforceにおいて20年以上にわたり人事領域を担当。米国駐在を含むグローバル人事、人材開発及び組織マネジメントの豊富な経験を有し、2024年に当社参画。グローバル人事戦略を統括。
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執行役員グローバル財務本部長
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大島 陽一郎
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株式会社三菱UFJ銀行に入行。25年以上にわたり主として大企業向けコーポレートバンキング業務に従事するほか、海外事業及び人事領域を経験。金融分野で培った専門性を活かし、当社の財務戦略及び資本市場対応を推進。
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② 社外役員の状況
・社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
本書提出日現在において、当社は社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役のGayle Sheppard氏は、Intel社やMicrosoft社といったグローバル企業での経験に加え、多様な分野、規模の企業での豊富な経営経験をお持ちであり、当社の社外取締役として適任であると判断いたしました。同氏と当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の野口祐子氏は、弁護士として活躍されており、知財関係をはじめ、国際紛争や国際取引などに造詣も深いことから、当社の社外取締役として適任であると判断いたしました。
同氏と当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役のJan Wörner氏は、前ESA（欧州宇宙機関）長官であり、宇宙業界で長年にわたり実績を重ね、人脈も豊富な方であることから、当社の社外取締役として適任であると判断いたしました。
同氏と当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役のRonald Pasek氏は、Altera社やNetApp社などの上場企業においてCFOを歴任し、企業価値向上と財務改革を主導してきたグローバル経営人材であり、当社の社外取締役として適任であると判断いたしました。
同氏と当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の鈴木隆之氏は、製造業の事業運営、経営経験に加え、複数の企業で監査役、監査等委員を歴任しており、それら経験に基づく豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
同氏と当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の松田日佐子氏は、外国法事務弁護士（香港法及び英国法・第１東京弁護士会）であり、またイングランド及びウェールズ（英国）、並びに香港のソリシターの資格を有しています。そのため、豊富な専門知識と経験に基づく意見を頂戴できることから、社外監査役として適任であると判断しております。
同氏と当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の池田明霞氏は、広報及び管理部門において豊富な経験を有するとともに、複数の企業で監査役や監査等委員を歴任してこられました。こうしたご経験を踏まえ、客観的な見地から当社の経営に対してご意見を頂戴できることから、社外監査役として適任であると判断しております。
同氏と当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、Gayle Sheppard氏、野口祐子氏、Jan Wörner氏、Ronald Pasek氏、鈴木隆之氏、松田日佐子氏及び池田明霞氏を同取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、独立社外取締役の中から、筆頭独立社外取締役としてGayle Sheppard氏を選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部監査人に内部統制に関する質疑等を行っております。
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
