(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
社長
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松下 明義
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1967年４月29日
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1991年４月
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株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
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2002年６月
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ＵＮＩＤＯ（国連工業開発機関）入職
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2003年４月
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シティバンクＮＡ入行 アシスタントバイスプレジデント
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2005年２月
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株式会社フレームワークス入社 経営企画部長
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2005年６月
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株式会社パソナ入社
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株式会社パソナフォーチュン（現株式会社パソナJOB HUB） 常務取締役
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2007年12月
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同社 代表取締役
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2015年７月
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ＵＢＳ銀行入行 ディレクター
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2015年11月
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当社設立 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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90,000
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専務取締役
営業部長
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藤井 幹正
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1948年８月５日
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1967年４月
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株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
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1993年４月
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同行 富田林支店長
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1999年11月
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同行 個人業務本部ファミリーバンキング営業部付部長
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2001年４月
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同行 コンシューマー営業部 上席推進役
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2003年１月
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エクセランド証券株式会社入社 大阪営業所長
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2006年１月
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グレタアセット株式会社 代表取締役
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2007年１月
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グレタランド株式会社 代表取締役
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2010年３月
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エヌエスパートナーズ株式会社 代表取締役
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2015年12月
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当社 顧問
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2019年５月
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当社 取締役 営業本部長
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2020年８月
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当社 専務取締役 営業本部長
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2020年12月
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株式会社Ｄ＆Ｍパートナーズ 代表取締役（現任）
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2021年３月
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当社 専務取締役営業部長（現任）
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2021年８月
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株式会社Ｄ＆Ｍキャリア 取締役（現任）
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(注)３
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34,000
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常務取締役
経営企画部長
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野曽原 浩治
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1961年４月23日
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1984年４月
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株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
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2002年５月
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シティバンク銀行株式会社入行
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2005年５月
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株式会社大貴入社 執行役員社長室長
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2006年６月
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株式会社パソナ入社 財務経理部長
関西営業本部長 常務執行役員
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2012年７月
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株式会社ベネフィット・ワン入社
常務取締役 経営企画室長兼財務経理部長
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2015年７月
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クレディ・スイス証券株式会社入社 大阪営業所長
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2017年１月
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株式会社パソナグループ入社 事業開発本部担当部長
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2021年１月
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当社 入社 経営企画部長
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2021年３月
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株式会社Ｄ＆Ｍキャリア 代表取締役（現任）
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2021年８月
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株式会社Ｄ＆Ｍパートナーズ 取締役（現任）
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2021年12月
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当社 取締役経営企画部長
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2023年１月
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当社 取締役管理部長兼経営企画部長
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2023年６月
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当社 取締役経営企画部長
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2023年８月
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当社 常務取締役経営企画部長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
管理部長
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南浦 佳孝
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1976年４月14日
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1999年４月
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近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホールディングス株式会社）入社
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2013年12月
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同社 経理部課長
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2023年３月
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当社 入社 管理部担当部長
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2023年６月
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当社 取締役管理部長（現任）
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株式会社Ｄ＆Ｍキャリア 取締役（現任）
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株式会社Ｄ＆Ｍパートナーズ 取締役（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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松吉 三郎
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1944年１月９日
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1967年４月
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積水ハウス株式会社 入社
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1973年２月
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同社 福知山営業所長
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1979年２月
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同社 大阪東営業所長
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1984年２月
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同社 大阪北営業所長
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1989年２月
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同社 取締役関西営業本部長
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1994年２月
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同社 常務取締役関西営業本部長
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2004年２月
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積和不動産関西株式会社 代表取締役社長
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2018年４月
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同社 最高顧問
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2019年５月
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株式会社トキ 代表取締役（現任）
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2019年８月
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当社 常勤監査役
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2019年12月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)３
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―
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監査役
（常勤）
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喜田 仁志
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1958年11月24日
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1981年４月
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粧美堂株式会社 入社
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2000年４月
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同社 商品企画マネジャー
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2006年４月
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同社 事業管理部マネジャー
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2009年10月
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同社 箕面物流センター長
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2012年10月
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同社 内部監査室長
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2021年３月
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当社 監査役（現任）
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株式会社Ｄ＆Ｍキャリア 監査役（現任）
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株式会社Ｄ＆Ｍパートナーズ 監査役（現任）
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(注)４
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―
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監査役
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田川 裕一
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1968年６月４日
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1993年10月
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センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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1997年４月
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田川公認会計士事務所設立 代表（現任）
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2009年４月
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恒翔監査法人（現水都有限責任監査法人）入所（現任）
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2018年10月
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天神橋税理士法人 代表パートナー（現任）
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2019年３月
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三和金属株式会社 社外監査役（現任）
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2019年５月
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当社 監査役（現任）
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(注)４
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―
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監査役
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寺田 明日香
（戸籍上の氏 西迫）
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1974年１月14日
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2001年10月
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弁護士登録
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2001年10月
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協和綜合法律事務所 入所
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2009年７月
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弁護士法人穂高 入所 パートナー
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2014年10月
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大阪簡易裁判所 民亊調停官
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2018年４月
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Ｎ＆Ｔ法律事務所開設 共同代表（現任）
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2019年８月
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当社 監査役（現任）
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2020年４月
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京都大学大学院法学研究科法科大学院 非常勤講師
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2021年６月
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株式会社電響社（現株式会社デンキョーグループホールディングス）社外取締役(現任）
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2024年４月
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京都大学大学院法学研究科法科大学院 客員教授（現任）
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(注)４
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―
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計
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124,000
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(注) １．取締役松吉三郎は、社外取締役であります。
２. 監査役喜田仁志、田川裕一及び寺田明日香は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年10月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置付けであります。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の松吉三郎氏は、幅広い見地から当社の経営に対し的確な助言をいただく等、社外取締役としての職務を適切に遂行いただいております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
常勤監査役喜田仁志氏は、社内事情に精通しており重要な会議等へ出席することや、重要な決裁書類等を閲覧し日常的な情報収集、業務執行部門からの定期的な業務報告の聴取を行うとともに、取締役会や監査役会で共有することを通じて監査役による監査の実効性を高めております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査役田川裕一氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見があり、他の企業の社外監査役も務めており、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行いただいております。当社との間で人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査役寺田明日香氏は、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見があり、他の上場企業の社外取締役も務めており、当社の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって監査を遂行していただいております。当社との間で人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社における社外取締役は、業務執行の監督並びに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しております。社外監査役は、それぞれが独立した視点から取締役の業務執行を監視するために選任しております。また社外監査役は、内部監査担当者及びEY新日本有限責任監査法人と意見交換を行い、相互連携を図っております。
