社長・役員
略歴
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2003年４月 |
当社入社 |
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2009年４月 |
執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長及び業務管理室長 |
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2010年４月 |
上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌 |
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2010年６月 |
取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌 |
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2011年４月 |
取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌 |
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2012年４月 |
取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌 |
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2012年10月 |
常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌 |
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2013年４月 |
常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長 |
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2014年４月 |
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長 |
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2014年10月 |
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌 |
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2015年４月 |
代表取締役社長 |
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2021年４月 |
代表取締役社長執行役員 |
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2024年４月 |
代表取締役社長執行役員海外部門管掌（現任） |
トップメッセージの要約
LIVZON DREAM 2030
1st half!・2nd half!
LIVZON サイバープラットフォーム
DOE3.8%
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 海外部門管掌 |
水谷 憲一 |
1976年12月25日生 |
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(注）３ |
10 |
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取締役 副社長執行役員 人財部門管掌 |
志田 憲彦 |
1955年９月23日生 |
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(注）３ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 専務執行役員 コーポレート部門 兼技術部門管掌 |
玉置 雅幸 |
1956年４月１日生 |
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(注）３ |
1 |
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取締役 専務執行役員 企画部門管掌 |
川上 徹 |
1957年8月16日生 |
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(注）３ |
1 |
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取締役 常務執行役員 営業部門管掌 |
岡田 浩二 |
1961年５月８日生 |
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(注）３ |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 常務執行役員 システム部門 兼業務改革プロジェクト管掌 |
冨岡 幸光 |
1961年４月７日生 |
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(注）３ |
0 |
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取締役 |
大江 太人 |
1988年８月４日生 |
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(注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
今井 康之 |
1961年４月16日生 |
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(注）４ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
松下 香織 |
1959年４月16日生 |
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(注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
村木 高志 |
1974年１月11日生 |
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(注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
榎本 幸子 |
1974年５月26日生 |
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(注）４ |
－ |
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計 |
21 |
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（注）１．大江太人、松下香織、村木高志及び榎本幸子の各氏は、社外取締役であります。
２．今井康之、松下香織、村木高志及び榎本幸子の各氏は、監査等委員であります。なお、今井康之氏は常勤の監査等委員であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役社長執行役員 水谷憲一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアクアウェッジ株式会社が保有する株式993千株は含んでおりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であり、そのうち１名が監査等委員でない取締役、３名が監査等委員であります。
当社の社外取締役である大江太人氏は、長年に渡り、建設業界において設計及びPM業務に携わる一方、生産性改善や働き方改革等のコンサルティング業務においても豊富な経験、実績を有しており、さらにMBAを取得するなど、豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、取締役会機能の強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
また松下香織氏は、長年にわたりIT企業において、新規ビジネス及び企業提携戦略の企画・立案・実行等の要職を歴任し、独立後は、その豊富な経験を基に事業戦略・提携やダイバーシティ等の側面から様々な企業の支援を行っております。村木高志氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しております。榎本幸子氏は、公認会計士としての専門知識及び経験と会計事務所を経営されてきた経営者としての高い見識を有しております。
このように各氏が様々な分野において幅広い見識を有しており、社外取締役として当社の事業活動に客観的かつ公平な立場から、経営の監視や適切な助言をいただくことにより、当社及び当社子会社の監査体制の一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、当社は東京証券取引所が公表している「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考に、独立性に関する基準または方針を定めております。
社外取締役４名のうち、監査等委員である松下香織、村木高志及び榎本幸子氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議等の各種会議への出席、または、常勤監査等委員からの報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び内部監査室との監査についての意見交換等を通じて、監査部門との連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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温調エコシステムズ㈱ |
東京都品川区 |
20,000 |
設備工事事業 その他の事業 |
100.0 |
当社の工事を施工及び資材の一部を納入している。 役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
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ホライズン５㈱ |
東京都品川区 |
100,000 |
その他の事業 |
100.0 |
資金援助あり。 |
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ウッドテック㈱ （注）２ |
千葉県印西市 |
45,000 |
設備工事事業 その他の事業 |
100.0 （100.0） |
当社の工事を施工している。 |
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ALAKA'I MECHANICAL （注）４ |
アメリカ合衆国ハワイ州 |
US$24千 |
設備工事事業 |
100.0 |
資金援助あり。 |
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大成温調建築工程（上海）有限公司 |
中華人民共和国上海市 |
20,064千中国元 |
設備工事事業 建築事業 |
100.0 |
当社の社員が出向し技術の提供をしている。 |
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TAISEI ONCHO AUSTRALIA PTY. LIMITED （注）３ |
オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州 |
AU$2,052千 |
不動産事業 |
100.0 |
資金援助あり。 |
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NT AUSTRALIA |
オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州 |
AU$2,200千 |
不動産事業 |
100.0 |
－ |
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（持分法適用関連会社） |
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SEAREFICO CORPORATION |
ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 |
VND355,667,800千 |
設備工事事業 |
25.0 |
－ |
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（その他の関係会社） |
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アクアウェッジ㈱ |
東京都港区 |
5,000 |
－ |
被所有 16.3 |
役員の兼任あり。 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別の名称を記載しております。
２．「議決権の所有割合又は被所有割合」欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．債務超過会社であり、2025年３月31日現在で債務超過額は128,467千円であります。
４．ALAKA'I MECHANICAL CORPORATIONは、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
ALAKA'I MECHANICAL CORPORATION
主要な損益情報等 ①売上高 12,341,856千円
②経常利益 767,528千円
③当期純利益 613,468千円
④純資産額 4,945,732千円
⑤総資産額 9,778,674千円