社長・役員
略歴
|
2003年４月 |
当社入社 |
|
2009年４月 |
執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長及び業務管理室長 |
|
2010年４月 |
上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌 |
|
2010年６月 |
取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌 |
|
2011年４月 |
取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌 |
|
2012年４月 |
取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌 |
|
2012年10月 |
常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌 |
|
2013年４月 |
常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長 |
|
2014年４月 |
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長 |
|
2014年10月 |
常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌 |
|
2015年４月 |
代表取締役社長 |
|
2021年４月 |
代表取締役社長執行役員 |
|
2024年４月 |
代表取締役社長執行役員海外部門管掌（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満 株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
3 |
8 |
135 |
32 |
10 |
5,034 |
5,222 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
8,818 |
91 |
10,395 |
1,484 |
25 |
47,898 |
68,711 |
11,387 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
12.83 |
0.13 |
15.13 |
2.16 |
0.04 |
69.71 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式946,565株は、「個人その他」に9,465単元及び「単元未満株式の状況」に65株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 海外部門管掌 |
水谷 憲一 |
1976年12月25日生 |
|
(注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 コーポレート本部 及び人財部門管掌 |
志田 憲彦 |
1955年９月23日生 |
|
(注）３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 工事部門管掌 |
玉置 雅幸 |
1956年４月１日生 |
|
(注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業部門及び営業本部管掌 |
川上 徹 |
1957年8月16日生 |
|
(注）３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 企画部門管掌兼総合企画本部長 |
岡田 浩二 |
1961年５月８日生 |
|
(注）３ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術部門及び業務改革管掌 兼技術本部長 |
冨岡 幸光 |
1961年４月７日生 |
|
(注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大江 太人 |
1988年８月４日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今井 康之 |
1961年４月16日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大久保 和正 |
1953年12月８日生 |
|
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松下 香織 |
1959年４月16日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
村木 高志 |
1974年１月11日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
20 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．大江太人、大久保和正、松下香織及び村木高志の各氏は、社外取締役であります。
２．今井康之、大久保和正、松下香織及び村木高志の各氏は、監査等委員であります。なお、今井康之氏は常勤の監査等委員であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役社長執行役員 水谷憲一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアクアウェッジ株式会社が保有する株式993千株は含んでおりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であり、そのうち１名が監査等委員でない取締役、３名が監査等委員であります。
当社の社外取締役である大江太人氏は、長年に渡り、建設業界において設計及びPM業務に携わる一方、生産性改善や働き方改革等のコンサルティング業務においても豊富な経験、実績を有しており、さらにMBAを取得するなど、豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、取締役会機能の強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
また大久保和正氏は、財務省（旧大蔵省）の要職（中国財務局長等）及び大学教授（武蔵野大学経済学部教授等）を歴任し、経営全般に関する幅広い見識を有しております。松下香織氏は、長年にわたりIT企業において、新規ビジネス及び企業提携戦略の企画・立案・実行等の要職を歴任し、独立後は、その豊富な経験を基に事業戦略・提携やダイバーシティ等の側面から様々な企業の支援を行っております。村木高志氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しております。
このように各氏が様々な分野において幅広い見識を有しており、社外取締役（監査等委員）として当社の事業活動に客観的かつ公平な立場から、経営の監視や適切な助言をいただくことにより、当社及び当社子会社の監査体制の一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
なお、当社は社外取締役を選任するため、東京証券取引所が公表している「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考に、独立性に関する基準または方針を定めております。
社外取締役４名のうち、監査等委員である大久保和正、松下香織、村木高志の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議等の各種会議への出席、または、常勤監査等委員からの報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換及び内部監査室との監査についての意見交換等を通じて、監査部門との連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
温調エコシステムズ㈱ |
東京都品川区 |
20,000 |
設備工事事業 その他の事業 |
100.0 |
当社の工事を施工及び資材の一部を納入している。 資金援助あり。 |
|
ぺんぎんアソシエイツ㈱ |
東京都品川区 |
60,000 |
設備工事事業 その他の事業 |
100.0 |
当社へ社員を派遣している。 |
|
ホライズン５㈱ |
東京都品川区 |
100,000 |
その他の事業 |
100.0 |
役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
|
ウッドテック㈱ （注）２ |
千葉県印西市 |
45,000 |
設備工事事業 その他の事業 |
100.0 （100.0） |
役員の兼任あり。 当社の工事を施工している。 |
|
ALAKA'I MECHANICAL （注）４ |
アメリカ合衆国ハワイ州 |
US$24千 |
設備工事事業 |
100.0 |
役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
|
大成温調機電工程（上海）有限公司 |
中華人民共和国上海市 |
20,064千中国元 |
設備工事事業 建築事業 |
100.0 |
当社の社員が出向し技術の提供をしている。 |
|
TAISEI ONCHO AUSTRALIA PTY. LIMITED （注）３ |
オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州 |
AU$2,052千 |
不動産賃貸事業 |
100.0 |
資金援助あり。 |
|
NT AUSTRALIA |
オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州 |
AU$2,200千 |
不動産賃貸事業 |
100.0 |
－ |
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
SEAREFICO CORPORATION |
ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 |
VND355,667,800千 |
設備工事事業 |
25.0 |
－ |
|
（その他の関係会社） |
|
|
|
|
|
|
アクアウェッジ㈱ |
東京都港区 |
5,000 |
－ |
被所有 16.8 |
役員の兼任あり。 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別の名称を記載しております。
２．「議決権の所有割合又は被所有割合」欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．債務超過会社であり、2024年３月31日現在で債務超過額は132,814千円であります。
４．ALAKA'I MECHANICAL CORPORATIONは、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
ALAKA'I MECHANICAL CORPORATION
主要な損益情報等 ①売上高 12,933,827千円
②経常利益 605,177千円
③当期純利益 402,627千円
④純資産額 3,986,945千円
⑤総資産額 8,433,302千円
沿革
２【沿革】
|
年月 |
事項 |
|
1941年４月 |
東京市蒲田区萩中町にて創業 |
|
1952年12月 |
東京都品川区大井鎧町3596番地において大成温調工業株式会社を設立 |
|
1959年３月 |
建設業法により東京都知事（ほ）第8335号の登録を完了 |
|
1971年４月 |
東京都品川区大井一丁目47番１号に移転 |
|
1972年３月 |
大成温調サービス株式会社を保守、メンテナンス会社として設立（1982年３月大成温調エンジニアリング株式会社に商号変更、1989年４月当社に吸収合併） |
|
1972年５月 |
大宮出張所を設置（1981年３月関東支店に昇格） |
|
1972年８月 |
東北営業所を設置（1982年３月東北支店に昇格） |
|
1974年１月 |
建設業法改正により建設大臣許可（般、特48）第2826号を取得 |
|
1974年５月 |
大阪営業所を設置（1982年３月大阪支店に昇格） |
|
1975年10月 |
横浜営業所を設置（1989年４月横浜支店に昇格） |
|
1978年５月 |
千葉営業所を設置（1992年４月東関東支店に昇格） |
|
1978年７月 |
静岡営業所を設置（2012年４月静岡支店に昇格） |
|
1980年11月 |
株式会社ストアシステムを店舗用建物の設計及び建築、店舗内装の設計及び施工会社として設立（1993年４月温調機器株式会社に吸収合併） |
|
1983年３月 |
名古屋営業所を設置（1989年４月名古屋支店に昇格） |
|
1983年11月 |
大成ビル管理株式会社を建物総合管理会社として設立（1993年４月温調機器株式会社に吸収合併） |
|
1987年８月 |
温調機器株式会社（1994年４月温調システム株式会社に商号変更 2010年４月温調エコシステムズ株式会社に商号変更）を冷暖房機器等の販売会社として設立 |
|
1987年９月 |
香港支店を設置（2009年11月大成温調香港工程有限公司に改組） |
|
1989年12月 |
TAISEIONCHO HAWAII, INC.を設立し、1990年１月アメリカ合衆国ハワイ州設備工事会社AU'S PLUMBING & METAL WORK, INC.（1994年９月ALAKA'I MECHANICAL CORPORATIONに商号変更）を買収 |
|
1990年２月 |
温調プラミング株式会社（2004年６月当社に吸収合併）をスプリンクラー消火設備工事及びプレハブ配管工事を主とする管工事会社として設立 |
|
1991年１月 |
大成温調株式会社に商号変更 |
|
1991年10月 |
横浜技術センターを設置（1998年４月技術センターに名称変更、1999年10月技術研究所に統合、2004年４月中央研究所に吸収） |
|
1991年12月 |
株式を社団法人日本証券業協会に店頭登録 |
|
1993年４月 |
九州支店を設置 |
|
1995年４月 |
ONCHO PHILIPPINES, INC.を設立（2022年１月清算結了） |
|
1996年３月 |
本社新社屋（ＮＴビル）竣工 |
|
1998年４月 |
温調メンテナンス株式会社（2000年６月当社に吸収合併）をビル管理を主とする会社として、また、プレハブシステム株式会社（2002年４月温調プラミング株式会社に吸収合併）をプレハブ配管工事を主とする会社として設立 |
|
2002年11月 |
本社社屋（ＮＴビル）を流動化 |
|
2003年12月 |
大成温調機電工程（上海）有限公司を設立 |
|
2004年４月 |
中央研究所を設置（2013年４月環境・省エネグループに再編、2019年４月技術開発統括部に再編） |
|
2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
|
2009年１月 |
TAISEIONCHO HAWAII, INC.を完全子会社化（2017年12月ALAKA'I MECHANICAL CORPORATIONに吸収合併） |
|
2009年11月 |
大成温調香港工程有限公司を設立（2021年７月清算結了） |
|
2010年２月 |
TAISEI ONCHO INDIA PRIVATE LIMITEDを設立（2023年３月清算結了） |
|
年月 |
事項 |
|
2010年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 |
|
2013年６月 |
ベトナム設備工事会社SEAREFICO CORPORATION（旧社名：SEAPRODEX REFRIGERATION INDUSTRY CORPORATION）と業務・資本提携 |
|
2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 |
|
2014年３月 |
ぺんぎんアソシエイツ株式会社を設計・施工管理サービス会社として設立 |
|
2014年３月 |
ぺんぎんメガソーラー発電所を設置し、売電事業を開始 |
|
2016年６月 |
監査等委員会設置会社に移行 |
|
2017年３月 |
TOP ENGINEERING VIETNAM COMPANY LIMITEDを積算業務等アウトソーシング会社として設立 |
|
2019年12月 |
シンガポール総合ファシリティサービス会社ISOTEAM社の株式を取得 |
|
2020年４月 |
自社ブランド『LIVZON』スタート |
|
2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場に移行 |
|
2022年11月 |
ESG経営推進委員会を設置 |
|
2022年12月 |
TAISEI ONCHO VIETNAM HOLDINGS CO., LIMITEDをエンジニアリング関連事業を主とする会社として設立 |
|
2023年５月 |
ホライズン５株式会社及びその完全子会社であるウッドテック株式会社を買収 |