(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
水谷 和久
|
1961年６月12日
|
2013年６月
|
北陸電力株式会社総務部長
|
2015年６月
|
北陸電力株式会社執行役員石川支店長
|
2018年６月
|
北陸電力株式会社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
北陸電力株式会社代表取締役副社長 副社長執行役員
|
2022年６月
|
北陸電力株式会社代表取締役副社長 副社長執行役員 地域共生本部長
|
2023年６月
|
当社代表取締役会長(現)
|
|
2025年６月
から１年
|
28
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
山崎 勇志
|
1962年４月30日
|
1985年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
高岡支店副支店長
|
2018年４月
|
執行役員高岡支店副支店長
|
2018年６月
|
執行役員管理部長 ホッコー商事株式会社取締役
|
2019年６月
|
取締役管理部長
|
2020年４月
|
取締役管理部部長
|
2020年６月
|
上席執行役員総合企画部長
|
2021年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員(現) ホッコー商事株式会社代表取締役社長 株式会社スカルト取締役 株式会社蒲原設備工業取締役
|
2023年12月
|
株式会社日建取締役(現)
|
2024年６月
|
ホッコー商事株式会社取締役(現)
|
|
2025年６月
から１年
|
97
|
専務取締役
専務執行役員
|
北 克彦
|
1962年２月22日
|
1984年４月
|
当社入社
|
2013年９月
|
富山支店内線工事部長
|
2015年４月
|
執行役員東京支店副支店長
|
2017年４月
|
執行役員富山支店長
|
2018年６月
|
取締役内線工事部長
|
2020年６月
|
上席執行役員内線工事部長
|
2021年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
専務取締役 専務執行役員(現) ホッコー商事株式会社取締役(現)
|
|
2025年６月
から１年
|
47
|
常務取締役
常務執行役員
|
早瀬 庄一郎
|
1963年１月２日
|
1986年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
小松支店長
|
2019年４月
|
執行役員金沢支店小松支社長
|
2019年７月
|
執行役員七尾支店長
|
2021年４月
|
上席執行役員営業部部長
|
2021年６月
|
上席執行役員営業部長
|
2023年６月
|
常務取締役 常務執行役員(現) ホッコー商事株式会社取締役(現)
|
2024年５月
|
Ｂｌｕｅ・Ｓｋｙ株式会社代表取締役社長(現)
|
2024年６月
|
株式会社スカルト取締役(現) 株式会社蒲原設備工業取締役(現)
|
|
2025年６月
から１年
|
122
|
取締役
|
村田 良昭
|
1963年12月９日
|
2014年５月
|
北陸電力株式会社経営企画部付 株式会社パワー・アンド・ＩＴ出向
|
2014年６月
|
株式会社パワー・アンド・ＩＴ代表取締役社長
|
2016年６月
|
北陸電力株式会社燃料部長
|
2018年６月
|
北陸電力株式会社人事労務部長
|
2020年６月
|
北陸電力株式会社執行役員福井支店長
|
2023年６月
|
北陸電力株式会社常務執行役員品質管理・原子力安全推進部長
|
2024年６月
|
北陸電力株式会社常務執行役員営業本部長(現) 北陸電力ビズ・エナジーショリューション株式会社代表取締役社長(現) 当社取締役(現)
|
|
2025年６月
から１年
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
佐野 みゆき
|
1962年５月26日
|
2015年６月
|
ＮＴＴヒューマンソリューションズ株式会社（現株式会社パソナＨＳ）取締役企画総務部長
|
2018年８月
|
株式会社パソナヒューマンソリューションズ（現株式会社パソナＨＳ）常務執行役員企画総務部長
|
2020年６月
|
株式会社パソナＨＳ常務執行役員営業総本部副総本部長
|
2023年６月
|
株式会社クレスコ社外取締役(現)
|
2024年６月
|
当社取締役(現)
|
|
2025年６月
から１年
|
―
|
取締役
|
多賀 満
|
1959年１月31日
|
2013年６月
|
株式会社北陸銀行執行役員総合事務部長
|
2014年１月
|
株式会社北陸銀行執行役員総合事務部長 兼金融商品管理室長
|
2017年６月
|
株式会社北陸銀行常務執行役員
|
2018年６月
|
株式会社北陸コンピュータ・サービス株式会社代表取締役社長
|
2025年６月
|
当社取締役(現)
|
|
2025年６月
から１年
|
―
|
取締役
|
南 果
|
1982年５月６日
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2012年１月
|
浦崎法律事務所（現廣野・南法律事務所） (現）
|
2025年６月
|
当社取締役(現)
|
|
2025年６月
から１年
|
―
|
常勤監査役
|
木村 博喜
|
1966年９月23日
|
2012年12月
|
北陸電力株式会社電力流通部送電チーム統括（課長）
|
2014年７月
|
北陸電力株式会社志賀原子力発電所安全・品質保証室長
|
2016年７月
|
北陸電力株式会社電力流通部副部長（送電担当）
|
2017年７月
|
北陸電力株式会社電力流通部副部長（運営担当）
|
2018年６月
|
北陸電力株式会社石川支店部長
|
2018年７月
|
北陸電力株式会社石川送配電支社長兼石川送配電支社技術担当部長
|
2020年４月
|
北陸電力送配電株式会社執行役員石川支社長兼石川支社技術担当部長
|
2022年６月
|
北陸電力株式会社執行役員石川支店長
|
2023年６月
|
北陸電力株式会社執行役員地域共生本部副本部長兼石川支店長
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現)
|
|
2024年６月
から４年
|
―
|
監査役
|
新田 真之
|
1958年３月22日
|
2012年７月
|
金沢国税局調査査察部調査第一部門統括国税調査官
|
2014年７月
|
金沢国税局課税部資料調査第二課長
|
2016年７月
|
魚津税務署長
|
2018年８月
|
新田真之税理士事務所代表(現)
|
2020年６月
|
当社監査役(現)
|
|
2024年６月
から４年
|
―
|
監査役
|
沼田 雅博
|
1961年６月28日
|
2016年６月
|
株式会社北陸銀行融資部長
|
2018年６月
|
株式会社北陸銀行常務執行役員融資部長
|
2019年６月
|
株式会社北陸銀行執行役員監査部長
|
2020年６月
|
株式会社北陸銀行常勤監査役
|
2023年６月
|
一般財団法人北陸経済研究所理事長(現)
|
2024年６月
|
当社監査役(現)
|
|
2024年６月
から４年
|
―
|
計
|
296
|
(注) １．取締役 佐野みゆき、多賀満及び南果は、社外取締役である。
２．取締役 南果の戸籍上の氏名は廣野果である。
３．監査役 新田真之及び沼田雅博は、社外監査役である。
４．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任している。補欠監査役の略歴は次の通りである。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(百株)
|
山本 英樹
|
1961年3月11日
|
1983年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
管理部部長
|
2019年４月
|
執行役員管理部部長
|
2019年６月
|
執行役員業務監査部長
|
2021年４月
|
執行役員管理部部長
|
2021年６月
|
執行役員管理部長
|
2023年４月
|
業務監査部長(現)
|
|
75
|
斎藤 弘志
|
1973年４月６日
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2005年１月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)出向
|
2009年７月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)マネージング・ディレクター
|
2013年１月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)転籍
|
2023年７月
|
シンセリティファイナンシャルアドバイザリー株式会社代表取締役(現)
|
2024年５月
|
ＪＩＣキャピタル株式会社社外監査役(現)
|
|
―
|
５．取締役以外の執行役員は以下のとおりである。
役名
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
坪野 恭久
|
電力部門の北陸電力株式会社対応窓口として専務補佐、安全衛生品質部担当
|
上席執行役員
|
福光 浩
|
外線送変電部長
|
上席執行役員
|
髙田 勉
|
技術開発センター所長
|
上席執行役員
|
古川 忠
|
営業部長
|
上席執行役員
|
宮本 泰成
|
福井支店長
|
上席執行役員
|
福井 浩之
|
企画部長(企画・人事労務・経理担当)
|
上席執行役員
|
平池 篤義
|
内線工事部長
|
執行役員
|
岡本 真人
|
内線工事部長(成長改革担当)兼東京支店部長(成長改革担当)
|
執行役員
|
専田 武志
|
富山支店副支店長
|
執行役員
|
青木 高広
|
金沢支店長
|
執行役員
|
川越 裕樹
|
総務法務部長
|
執行役員
|
西田 達成
|
福井支店副支店長兼福井支店配電部長
|
執行役員
|
的場 秀一
|
空調管工事部長
|
執行役員
|
中谷 宗義
|
安全衛生品質部長
|
執行役員
|
柿谷 智彦
|
富山支店長
|
② 社外役員の状況
社外取締役(３名)及び社外監査役(２名)は、取締役会等に出席し、その豊富な経験や見識を活かし、当社経営に関し客観的な立場から監視・指導・助言をするとともに、内部監査、監査役監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明している。また、当人及び当人の兼職先と当社との間には特別な利害関係はない。よって、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており、東京証券取引所の規則に定める独立役員として届け出ている。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合に独立性を有すると判断している。
・東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしていること。
・豊富な経験や見識に基づき、当社経営に関し客観的な立場から監視・指導・助言をいただける方であること。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
監査役会、業務監査部及び会計監査人は相互に緊密な連携を保ち、効果的な監査を実施するよう定期的に情報交換を行うなど、機能の相互補完を図っている。
