(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりである。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
阿 部 俊 徳
|
1957年10月28日生
|
1981年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社人財部長
|
2014年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2017年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2021年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2022年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、危機管理担当
|
2022年６月
|
当社取締役[非常勤]
|
2023年４月
|
東北電力株式会社 取締役
(2023年６月退任)
|
2023年６月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
8,939
|
取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）
|
小 林 郁 見
|
1959年１月24日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2016年６月
|
当社上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
2017年６月
|
当社常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2019年６月
|
当社取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
当社取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2021年６月
|
当社取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2022年６月
|
当社取締役 副社長執行役員 業務全般、営業本部長、企業倫理担当、IR担当
|
2025年４月
|
当社取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
21,171
|
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
|
髙 杉 和 郎
|
1964年４月26日生
|
1987年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2009年７月
|
同社お客さま本部配電部副長兼業務企画担当
|
2012年７月
|
同社福島支店お客さま本部(配電)配電統括リーダー
|
2014年７月
|
同社五所川原営業所長
|
2017年６月
|
同社電力ネットワーク本部配電部副部長兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2018年４月
|
同社送配電カンパニー配電部副部長兼企画部付次世代エネルギー推進担当
|
2018年７月
|
同社送配電カンパニー岩手支社長
|
2020年４月
|
東北電力ネットワーク株式会社考査室長
|
2022年４月
|
東北電力株式会社グループ戦略部門部長グループガバナンス担当
|
2022年６月
|
当社取締役 常務執行役員 電力インフラ本部長
|
2023年６月
|
当社取締役 専務執行役員 電力インフラ本部長(現任)
|
|
(注)２
|
7,528
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
|
三 浦 康 二
|
1961年９月９日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2016年７月
|
当社営業本部技術提案部長
|
2017年６月
|
当社執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
当社上席執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2019年６月
|
当社常務執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2021年６月
|
当社常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業部長
|
2022年６月
|
当社取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2025年４月
|
当社取締役 専務執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
15,353
|
取締役
専務執行役員
|
鈴 木 康 弘
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2015年７月
|
当社山形支社副支社長兼総務部長
|
2017年６月
|
当社経理部長
|
2019年６月
|
当社執行役員山形支社長
|
2022年６月
|
当社取締役 常務執行役員
|
2025年４月
|
当社取締役 専務執行役員 コンプラ イアンス推進担当、危機管理担当、IR 担当(現任)
|
|
(注)２
|
17,153
|
取締役
|
太 田 良 治
|
1956年１月18日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2011年６月
|
当社執行役員 営業本部電気設備部長
|
2014年６月
|
当社取締役 情報通信本部長
|
2015年６月
|
当社常務取締役 営業本部副本部長兼情報通信本部長
|
2017年６月
|
当社専務取締役 営業本部長、企業倫理担当
|
2018年４月
|
当社取締役副社長 営業本部長、企業倫理担当
|
2019年６月
|
当社取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2021年６月
|
当社取締役社長 社長執行役員
|
2025年４月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
33,484
|
取締役
(注)１
|
高 野 恵 一
|
1953年２月５日生
|
1976年４月
|
日本全薬工業株式会社入社
|
2009年４月
|
同社取締役社長
|
2018年６月
|
同社取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役(2021年６月退任）
|
2021年４月
|
ゼノアックホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
400
|
取締役
(注)１
|
嘉 藤 明 美
|
1963年６月19日生
|
1986年４月
|
株式会社サントリー入社 (1991年６月退職)
|
2003年７月
|
株式会社鐘崎入社
|
2010年11月
|
同社企画開発部部長
|
2011年５月
|
同社取締役営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
佐 藤 健
|
1966年１月31日生
|
1989年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2007年７月
|
同社岩手支店企画管理部門(企画・総務)企画・総務統括リーダー
|
2009年７月
|
同社女川原子力発電所総務課長
|
2011年７月
|
同社総務部法務室(事業法務)課長
|
2014年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2015年６月
|
同社火力原子力本部原子力部課長 原子力企画担当
|
2016年７月
|
同社火力原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年４月
|
同社原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年６月
|
同社ビジネスサポート本部総務部副部長
|
2020年４月
|
同社ビジネスサポート本部総務部法務室長兼ビジネスサポート本部総務部法務室付原子力法務タスクフォースリーダー
|
2022年７月
|
同社監査等委員会室長
|
2024年６月
|
当社取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
小 野 浩 一
|
1962年６月７日生
|
2001年９月
|
仙台弁護士会登録
|
2004年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
2014年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
2015年６月
|
当社監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
高 浦 康 有
|
1973年９月24日生
|
2001年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部専任講師
|
2004年４月
|
同大学総合経営学部助教授
|
2006年４月
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
同大学大学院経済学研究科准教授 (現任)
|
2018年６月
|
当社監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
八 島 徳 子
|
1967年３月22日生
|
1987年４月
|
宮城県庁入庁(1999年３月退職)
|
2006年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社(2014年６月退職)
|
2014年７月
|
八島徳子公認会計士事務所(現 八島徳子公認会計士・税理士事務所)代表 (現任)
|
2021年６月
|
当社監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
1,400
|
計
|
|
105,828
|
(注) １ 取締役 高野恵一、嘉藤明美、小野浩一、高浦康有並びに八島徳子は、社外取締役である。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
ｂ 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定である。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載している。
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
（代表取締役）
|
阿 部 俊 徳
|
1957年10月28日生
|
1981年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2011年６月
|
同社人財部長
|
2014年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2017年６月
|
同社常務取締役 お客さま本部長
|
2018年４月
|
同社取締役 常務執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2021年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 発電・販売カンパニー長
|
2022年４月
|
同社取締役副社長 副社長執行役員 コンプライアンス推進担当、危機管理担当
|
2022年６月
|
当社取締役[非常勤]
|
2023年４月
|
東北電力株式会社 取締役
(2023年６月退任)
|
2023年６月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
8,939
|
取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）
|
小 林 郁 見
|
1959年１月24日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2016年６月
|
当社上席執行役員 営業本部営業企画部長
|
2017年６月
|
当社常務取締役 営業本部副本部長兼東京本部長
|
2019年６月
|
当社取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
当社取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2021年６月
|
当社取締役 副社長執行役員 営業本部長、企業倫理担当
|
2022年６月
|
当社取締役 副社長執行役員 業務全般、営業本部長、企業倫理担当、IR担当
|
2025年４月
|
当社取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
21,171
|
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
|
三 浦 康 二
|
1961年９月９日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2016年７月
|
当社営業本部技術提案部長
|
2017年６月
|
当社執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
当社上席執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2019年６月
|
当社常務執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
|
2021年６月
|
当社常務執行役員 営業本部副本部長兼海外事業部長
|
2022年６月
|
当社取締役 常務執行役員 エンジニアリング本部長兼電力インフラ本部副本部長
|
2025年４月
|
当社取締役 専務執行役員 営業本部長(現任)
|
|
(注)２
|
15,353
|
取締役
専務執行役員
|
鈴 木 康 弘
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2015年７月
|
当社山形支社副支社長兼総務部長
|
2017年６月
|
当社経理部長
|
2019年６月
|
当社執行役員山形支社長
|
2022年６月
|
当社取締役 常務執行役員
|
2025年４月
|
当社取締役 専務執行役員 コンプラ イアンス推進担当、危機管理担当、IR 担当(現任)
|
|
(注)２
|
17,153
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
嘉 藤 明 美
|
1963年６月19日生
|
1986年４月
|
株式会社サントリー入社 (1991年６月退職)
|
2003年７月
|
株式会社鐘崎入社
|
2010年11月
|
同社企画開発部部長
|
2011年５月
|
同社取締役営業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
100
|
取締役
(注)１
|
玉 井 忠 幸
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
株式会社読売新聞社入社
|
2007年６月
|
同社東京本社 世論調査部長
|
2009年６月
|
同社人事部長
|
2010年４月
|
同社秘書部長
|
2011年６月
|
同社政治部長
|
2012年６月
|
同社編集局次長
|
2013年９月
|
同社編集局次長兼編集委員
|
2016年６月
|
同社取締役メディア局長
(2018年６月退任)
|
2018年６月
|
日本テレビ放送網株式会社取締役執行役員
|
2019年６月 2019年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社常務取締役
日本テレビ放送網株式会社取締役常務執行役員(2022年６月退任)
|
2020年６月
|
日本テレビホールディングス株式会社取締役(2021年６月退任)
|
2021年６月
|
同社上席執行役員
|
2022年６月
|
株式会社宮城テレビ放送代表取締役社長
|
2025年６月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(注)１
|
柴 田 千 春
|
1972年５月21日生
|
2009年８月
|
第一商事株式会社入社
|
2014年６月
|
同社取締役社長室長
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2022年５月
|
同社代表取締役社長(現任）
|
2025年６月
|
当社取締役[非常勤](現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
佐 藤 健
|
1966年１月31日生
|
1989年４月
|
東北電力株式会社入社
|
2007年７月
|
同社岩手支店企画管理部門(企画・総務)企画・総務統括リーダー
|
2009年７月
|
同社女川原子力発電所総務課長
|
2011年７月
|
同社総務部法務室(事業法務)課長
|
2014年６月
|
同社秘書室秘書役
|
2015年６月
|
同社火力原子力本部原子力部課長 原子力企画担当
|
2016年７月
|
同社火力原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年４月
|
同社原子力本部原子力部副部長 原子力企画担当
|
2018年６月
|
同社ビジネスサポート本部総務部副部長
|
2020年４月
|
同社ビジネスサポート本部総務部法務室長兼ビジネスサポート本部総務部法務室付原子力法務タスクフォースリーダー
|
2022年７月
|
同社監査等委員会室長
|
2024年６月
|
当社取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
小 野 浩 一
|
1962年６月７日生
|
2001年９月
|
仙台弁護士会登録
|
2004年９月
|
木村・小野法律事務所 パートナー
|
2014年３月
|
東二番丁通法律事務所 代表(現任)
|
2015年６月
|
当社監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
高 浦 康 有
|
1973年９月24日生
|
2001年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部専任講師
|
2004年４月
|
同大学総合経営学部助教授
|
2006年４月
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
2007年４月
|
同大学大学院経済学研究科准教授 (現任)
|
2018年６月
|
当社監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
(注)１
|
八 島 徳 子
|
1967年３月22日生
|
1987年４月
|
宮城県庁入庁(1999年３月退職)
|
2006年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社(2014年６月退職)
|
2014年７月
|
八島徳子公認会計士事務所(現 八島徳子公認会計士・税理士事務所)代表 (現任)
|
2021年６月
|
当社監査役[非常勤](2022年６月退任)
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員[非常勤](現任)
|
|
(注)３
|
1,400
|
計
|
|
64,416
|
(注) １ 取締役 嘉藤明美、玉井忠幸、柴田千春、小野浩一、高浦康有並びに八島徳子は、社外取締役である。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
2025年６月25日現在、当社は社外取締役２名、監査等委員である社外取締役３名を選任している。
社外取締役 高野恵一氏は、ゼノアックホールディングス㈱の取締役であり、当社と同氏及び同社との間には特別の利害関係はない。
社外取締役 嘉藤明美氏は、㈱鐘崎の代表取締役社長であり、当社と同氏及び同社との間には特別の利害関係はない。
監査等委員である社外取締役 小野浩一氏は、弁護士であり、当社と同氏との間には特別の利害関係はない。
監査等委員である社外取締役 高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、当社と同氏との間には特別の利害関係はない。また、当社と国立大学法人東北大学との間には工事請負契約等に係る取引関係があるが、取引金額は僅少であり、特別の利害関係はない。
監査等委員である社外取締役 八島徳子氏は、公認会計士・税理士であり、当社と同氏との間には特別の利害関係はない。
なお、社外取締役５名全員を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、玉井忠幸氏及び柴田千春氏が新たに社外取締役に就任し、当社の社外取締役は３名、監査等委員である社外取締役は３名となる予定である。
社外取締役 玉井忠幸氏は、㈱宮城テレビ放送の代表取締役会長であり、当社と同氏との間には特別の利害関係はない。また、当社と同社との間には工事請負契約や広告宣伝等に係る取引関係があるが、取引金額は僅少であり、特別の利害関係はない。
社外取締役 柴田千春氏は、第一商事㈱の代表取締役社長であり、当社と同氏及び同社との間には特別の利害関係はない。
なお、社外取締役６名全員を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。
＜社外取締役の独立性判断基準＞
当社は、社外取締役の独立性について、当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任にあたっては、当社の経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、監査等委員である取締役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験や卓越した見識をもって客観的・中立的な監査・監督を実施できるかどうかを重視している。
［当社における社外取締役の独立性判断要件］
当社は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立社外取締役としている。
① 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
② 当社の主要な取引先又はその業務執行者
③ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
④ 最近において上記①、②又は③に掲げる者に該当していた者
⑤ 次のａからｄまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ａ．上記①から④までに掲げる者
ｂ．当社の子会社の業務執行者
ｃ．当社の子会社の業務執行者でない取締役
ｄ．最近において前ｂ、ｃ又は当社の業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立社外取締役として
指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席のほか、社内取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査等委員会を通じて報告を受けることとしている。
