代表者
略歴
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2011年７月
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東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)千葉支店成田支社長 |
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2014年７月
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同社本店技術統括部(技術イノベーション担当) |
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2016年７月
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同社経営企画ユニットグループ事業管理室(技術・業務革新推進担当) |
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2017年６月
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東京電力フュエル＆パワー株式会社常務取締役 |
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2019年４月
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東京電力ホールディングス株式会社参与 |
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2019年６月
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当社取締役副社長執行役員新事業開発担当 |
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2020年10月
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当社取締役副社長執行役員経営企画本部長 |
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2021年６月
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当社代表取締役副社長執行役員経営企画本部長 |
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2022年６月
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当社代表取締役社長社長執行役員(現任) |
トップメッセージの要約
役員
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2026年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
眞 島 俊 昭 |
1963年10月20日生 |
|
（注）３ |
28,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 エネルギー本部長 |
堀 川 総 一 郎 |
1963年12月16日生 |
|
（注）３ |
23,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 山 茂 |
1961年10月27日生 |
|
（注）３ |
4,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
長 谷 川 園 恵 |
1967年７月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 直 哉 |
1961年10月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 島 め ぐ み |
1969年８月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
佐 藤 誠 |
1965年２月17日生 |
|
（注）４ |
6,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
垣 内 桂 子 |
1973年６月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
二 宮 照 興 |
1960年６月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森 秀 文 |
1953年１月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
63,400 |
||||||||||||||||||||||
(注) １ 西山茂、長谷川園恵、伊藤直哉及び大島めぐみは、社外取締役であります。
２ 垣内桂子、二宮照興及び森秀文は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、取締役会の意思決定及び監督機能の充実・強化と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
伊藤 義明 |
常務執行役員 IR担当 |
|
堀川優次郎 |
常務執行役員 グリーンエネルギー事業本部長 |
|
野村 勝幸 |
常務執行役員 エネルギー本部長代理兼工事統括部長 |
|
渡辺 勇治 |
常務執行役員 原子力本部長 |
|
川島 謙一郎 |
常務執行役員 経営企画本部長 |
|
北 豊伸 |
上席執行役員 株式会社バイコム代表取締役社長 |
|
佐藤 浩延 |
上席執行役員 経営企画本部長代理 合同会社境港エネルギーパワー職務執行者 |
|
山口 徹朗 |
上席執行役員 Tokyo Enesys(Thailand)Co., Ltd.取締役社長 |
|
市橋 晋 |
執行役員 エネルギー本部営業統括部部長(営業担当)兼九州支店長 |
|
今井 規方 |
執行役員 溶接・検査センター長兼運営管理グループマネージャー |
|
岩倉 伸治 |
執行役員 東工企業株式会社代表取締役社長 |
|
山田 聡 |
執行役員 グリーンエネルギー事業本部長代理 兼O&Mエンジニアリング事業部長 |
|
塩原 元哲 |
執行役員 エネルギー本部副本部長兼営業統括部長 |
|
中川 直樹 |
執行役員 エネルギー本部工事統括部変電工事部長 |
|
今井 孝 |
執行役員 総務・人事部長 |
|
佐藤 裕紀 |
執行役員 原子力本部副本部長兼原子力営業部長 |
|
井口 依知子 |
執行役員 調達センター長 |
|
黒木 康夫 |
執行役員 原子力本部副本部長(福島総合支社駐在) |
|
持田 高行 |
執行役員 エネルギー本部工事統括部長代理兼産業工事部長 |
|
大島 輝秋 |
執行役員 経理部長 |
ロ 当社は、2026年６月26日開催の第79期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
眞 島 俊 昭 |
1963年10月20日生 |
|
（注）３ |
28,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 エネルギー本部長 |
堀 川 総 一 郎 |
1963年12月16日生 |
|
（注）３ |
23,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 山 茂 |
1961年10月27日生 |
|
（注）３ |
4,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長 谷 川 園 恵 |
1967年７月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 直 哉 |
1961年10月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 島 め ぐ み |
1969年８月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
守 谷 誠 二 |
1963年4月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
佐 藤 誠 |
1965年２月17日生 |
|
（注）４ |
6,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
垣 内 桂 子 |
1973年６月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
二 宮 照 興 |
1960年６月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
奥 田 芳 彦 |
1957年8月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
63,400 |
||||||||||||||||||||||
(注) １ 西山茂、長谷川園恵、伊藤直哉、大島めぐみ及び守谷誠二は、社外取締役であります。
２ 垣内桂子、二宮照興及び奥田芳彦は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、取締役会の意思決定及び監督機能の充実・強化と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
伊藤 義明 |
常務執行役員 IR担当 |
|
堀川優次郎 |
常務執行役員 グリーンエネルギー事業本部長 |
|
野村 勝幸 |
常務執行役員 エネルギー本部長代理兼工事統括部長 |
|
渡辺 勇治 |
常務執行役員 原子力本部長 |
|
川島 謙一郎 |
常務執行役員 経営企画本部長 |
|
北 豊伸 |
上席執行役員 株式会社バイコム代表取締役社長 |
|
佐藤 浩延 |
上席執行役員 経営企画本部長代理 合同会社境港エネルギーパワー職務執行者 |
|
山口 徹朗 |
上席執行役員 Tokyo Enesys(Thailand)Co., Ltd.取締役社長 |
|
市橋 晋 |
執行役員 エネルギー本部営業統括部部長(営業担当)兼九州支店長 |
|
今井 規方 |
執行役員 溶接・検査センター長兼運営管理グループマネージャー |
|
岩倉 伸治 |
執行役員 東工企業株式会社代表取締役社長 |
|
山田 聡 |
執行役員グリーンエネルギー事業本部長代理 兼O&Mエンジニアリング事業部長 |
|
塩原 元哲 |
執行役員 エネルギー本部副本部長兼営業統括部長 |
|
中川 直樹 |
執行役員 エネルギー本部工事統括部変電工事部長 |
|
今井 孝 |
執行役員 総務・人事部長 |
|
佐藤 裕紀 |
執行役員 原子力本部副本部長兼原子力営業部長 |
|
井口 依知子 |
執行役員 調達センター長 |
|
黒木 康夫 |
執行役員原子力本部副本部長(福島総合支社駐在) |
|
持田 高行 |
執行役員 エネルギー本部工事統括部長代理兼産業工事部長 |
|
大島 輝秋 |
執行役員 経理部長 |
② 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日(2026年６月24日)現在、当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は４名、また監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役 西山茂は公認会計士であり、早稲田大学大学院(ビジネススクール)教授であります。また、日本ハム㈱及び㈱マネーフォワードの社外監査役であります。当社と早稲田大学、日本ハム㈱及び㈱マネーフォワードとの間には、取引関係はありません。
社外取締役 長谷川園恵は公認会計士及び税理士であり、ユニプレス㈱及び㈱カイテクノロジーの監査等委員である社外取締役であります。当社とはせがわ公認会計士・税理士事務所、ユニプレス㈱及び㈱カイテクノロジーとの間には、取引関係はありません。
社外取締役 伊藤直哉は東京海上日動火災保険㈱の業務執行者でありました。また、東京海上ビジネスサポート㈱の代表取締役社長であります。当社と東京海上日動火災保険㈱との間には、取引関係があります。また、東京海上ビジネスサポート㈱との間には、取引関係はありません。
社外取締役 大島めぐみは弁護士であります。当社と弁護士法人おおしま法律事務所との間には、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役 垣内桂子は公認会計士であります。当社と垣内公認会計士事務所との間には、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役 二宮照興は弁護士であり、フジ日本㈱の社外監査役であります。当社と丸市綜合法律事務所、フジ日本㈱との間には、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役 森秀文は税理士であります。当社と森秀文税理士事務所との間には、取引関係はありません。
なお、当社は2026年６月26日開催の第79期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、新任の社外取締役の状況は、以下のとおりです。
社外取締役 守谷誠二氏は東京電力ホールディングス㈱取締役監査委員会委員長であります。東京電力ホールディングス㈱は当社の主要株主であり、工事請負等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役 奥田芳彦は税理士であり、㈱ミルボンの監査役及び㈱伊藤園の監査等委員である社外取締役であります。当社と奥田芳彦税理士事務所、㈱ミルボン及び㈱伊藤園との間には、取引関係はありません。
なお、社外取締役及び監査等委員である社外取締役による当社株式の保有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載の「所有株式数(株)」に記載のとおりであります。
当社は、監査等委員会設置会社を選択しており、監査等委員である社外取締役３名を含む監査等委員会が、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、その独立性・中立性の立場から取締役会等に対し必要に応じて意見を述べること等により、経営に対する監査・監督機能を確保しております。
また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を４名選任しており、独立性・専門性に基づいた当社業務執行の監督・指導の強化を図っております。
これらにより、当社業務の適正が確保できると考えており、現状の体制としております。
当社は、社外取締役の独立性判断基準については、次のいずれにも該当しない場合、当社グループからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断いたします。
イ 当社との直近事業年度の取引額が、当社又は当該取引先のいずれかの連結売上高の２％を超える取引先又はその業務執行者
ロ 当社の借入先で、直近事業年度の借入額が総資産の２％を超える金融機関の業務執行者
ハ 当社への出資比率が10％以上の大株主又はその業務執行者
ニ 当社の法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタントとして、直近事業年度において、当社から役員報酬以外に10百万円を超える報酬を受けた者又はその連結売上高の２％を超える報酬を受けた団体に所属する者
ホ 過去３年間において上記イからニまでに該当していた者
ヘ 現在又は過去３年間において上記イからホまでに掲げる者の２親等以内の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携
並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、独立した立場の視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役、会計監査人及び監査・内部統制部を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会監査等基準に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め、監査を実施しております。
監査等委員会において、独立社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)との意見交換を実施し、各部門の監査を行うとともに、会計監査人から定期的に報告を受けております。更に、内部統制システムの運用状況につき、監査・内部統制部等に対し適時聴取を行っております。
所有者
(5)【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
－ |
16 |
30 |
208 |
88 |
23 |
9,668 |
10,033 |
－ |
|
所有株式数 (単元) |
－ |
40,297 |
10,391 |
94,622 |
44,000 |
82 |
142,286 |
331,678 |
55,952 |
|
所有株式数 の割合(％) |
－ |
12.15 |
3.13 |
28.53 |
13.27 |
0.02 |
42.90 |
100 |
－ |
(注) １ 自己株式88,889株は、「個人その他」に888単元及び「単元未満株式の状況」に89株含まれております。
２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
2026年３月31日現在 |
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有・被所有割合 |
関係内容 |
|
|
所有割合 (％) |
被所有割合(％) |
|||||
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
東工企業㈱ |
東京都中央区 |
100 |
不動産事業 |
100.0 |
－ |
当社への不動産の賃貸・管理及び工事用材料を販売しております。また、当社から設備資金の借入をしております。 役員の兼任・・・有 |
|
㈱バイコム |
東京都江東区 |
50 |
リース・ レンタル 事業 |
100.0 |
－ |
当社への工事用機械・工具及び車両等のリース・レンタル並びに工事用資機材を販売しております。また、当社から運転資金の借入をしております。 役員の兼任・・・有 |
|
㈱テクノ東京 |
東京都江東区 |
30 |
設備工事業 |
100.0 |
－ |
当社が受注した発電設備工事を施工しております。 役員の兼任・・・有 |
|
㈱東輝 |
東京都中央区 |
10 |
保険代理業 |
100.0 (100.0) |
－ |
当社の損害保険契約を保険代理店として扱っております。また、当社所有の建物を賃借しております。 役員の兼任・・・有 |
|
Tokyo Enesys(Thailand) Co.,Ltd. |
タイ王国 バンパコン市 |
687,000千 タイバーツ |
製造・ 販売事業 |
99.9 (50.9) |
－ |
当社へ発電機械設備を販売しております。また、当社から債務保証の提供を受けております。 役員の兼任・・・有 |
|
Admiration Co.,Ltd. |
タイ王国 バンコク市 |
2,000千 タイバーツ |
卸売業 |
48.9 |
－ |
当社から設備資金等の借入をしております。 役員の兼任・・・有 |
|
(同)境港エネルギーパワー |
鳥取県境港市 |
0 |
発電事業 |
100.0 |
－ |
当社から発電用燃料を購入しております。また、当社から設備資金等の借入をしております。 役員の兼任・・・有 |
|
(同)熊本エネルギーパワー |
熊本県熊本市 中央区 |
8 |
発電事業 |
100.0 |
－ |
役員の兼任・・・有 |
|
(同)北アルプスエネルギーパワー |
長野県北安曇郡白馬村 |
0 |
発電事業 |
100.0 |
－ |
当社から運転資金の借入をしております。 |
|
Tokyo Enesys Vietnam Co.,Ltd. |
ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 |
656億 ベトナムドン |
設備工事業 |
100.0 |
－ |
－ |
|
(その他の関係会社) |
|
|
|
|
|
|
|
東京電力ホールディングス㈱ |
東京都千代田区 |
1,400,975 |
電気事業 |
－ |
18.1 |
当社に対し電力関連設備工事を発注しております。 |
(注) １ 連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２ 上記子会社は有価証券届出書又は有価証券報告書の提出会社ではありません。
３ 「議決権の所有・被所有割合」欄の(内書)は、間接所有割合であります。
４ Tokyo Enesys(Thailand)Co.,Ltd.、Tokyo Enesys Vietnam Co.,Ltd.は、特定子会社に該当しております。
５ Admiration Co.,Ltd.は、議決権の所有割合が100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
６ (同)境港エネルギーパワー、(同)熊本エネルギーパワー及び(同)北アルプスエネルギーパワーの議決権の所有割合については、出資比率を記載しております。
７ 東京電力ホールディングス㈱は、有価証券報告書を提出しております。
８ 東京電力ホールディングス㈱は、議決権の被所有割合は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を受けているため、その他の関係会社としたものであります。
９ Tokyo Enesys(Thailand)Co.,Ltd.は、2025年９月及び同年12月に増資を行い、資本金が増加しております。
10 (同)熊本エネルギーパワーは、2025年９月に増資を行い、資本金が増加しております。また、同月に出資持分取得を行い、出資比率が増加しております。