鳥越製粉

2009 東証スタンダード食料品

2023年12月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役会長兼社長　鳥越　徹 (61歳) 議決権保有率 1.72%

略歴

1988年４月　株式会社三和銀行（現、株式会社

三菱ＵＦＪ銀行）入行

2000年２月　当社入社

2001年９月　当社総務部付部長

2002年３月　当社取締役経営企画室担当

2004年３月　当社常務取締役

2009年３月　当社取締役専務執行役員

2010年３月　当社代表取締役社長執行役員

2012年３月　当社代表取締役会長

2013年３月　当社代表取締役会長執行役員

2015年３月　当社代表取締役会長

2016年３月　当社代表取締役会長兼社長

　　　　　　（現任）

所有者

（５）【所有者別状況】

							2023年12月31日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数　100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	個人以外	個人	個人その他	計
株主数（人）	－	25	21	121	58	23	13,177	13,425	－
所有株式数（単元）	－	83,979	1,432	57,120	11,467	120	106,059	260,177	18,674
所有株式数の割合（％）	－	32.28	0.55	21.95	4.41	0.05	40.76	100.00	－

（注）　自己株式2,413,363株は「個人その他」に24,133単元、「単元未満株式の状況」に63株含まれております。

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼社長	鳥越　徹	1963年３月19日生	1988年４月　株式会社三和銀行（現、株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年２月　当社入社 2001年９月　当社総務部付部長 2002年３月　当社取締役経営企画室担当 2004年３月　当社常務取締役 2009年３月　当社取締役専務執行役員 2010年３月　当社代表取締役社長執行役員 2012年３月　当社代表取締役会長 2013年３月　当社代表取締役会長執行役員 2015年３月　当社代表取締役会長 2016年３月　当社代表取締役会長兼社長　　　　　　（現任）	2024年３月から１年	447
取締役副会長製造本部管掌	高峰　和宏	1951年８月２日生	1976年３月　当社入社 1998年11月　当社研究開発第二部長 2002年３月　当社取締役研究開発部長 2004年３月　当社執行役員研究開発部付部長 2006年３月　当社常務執行役員 2011年３月　当社取締役常務執行役員 2012年３月　当社代表取締役社長執行役員 2016年３月　当社取締役副会長（現任）	2024年３月から１年	35
取締役常務執行役員管理本部長	中川　龍二三	1959年６月13日生	1983年４月　当社入社 2007年３月　当社執行役員経理部長 2010年３月　当社取締役執行役員経理部長 2015年３月　当社取締役執行役員管理本部長、　　　　　　経理部長 2016年３月　当社取締役常務執行役員管理本　　　　　　部長、経理部長 2020年３月　当社取締役常務執行役員管理本　　　　　　部長（現任）	2024年３月から１年	34

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役常務執行役員研究開発本部長、営業本部管掌	阪東　一光	1960年10月２日生	1985年４月　当社入社 2013年３月　当社執行役員営業本部長代理 2016年３月　当社執行役員営業部長 2020年３月　石橋工業株式会社代表取締役社長　　　　　 2022年１月　鳥越グレインホールディングス株式会社代表取締役社長 2023年１月　当社常務執行役員 2024年３月　当社取締役常務執行役員研究開発本部長、営業本部管掌（現任）	2024年３月から１年	7
取締役	倉富　純男	1953年８月13日生	1978年４月　西日本鉄道株式会社入社 2008年６月　同社取締役執行役員都市開発事業本部長 2011年６月　同社取締役常務執行役員経営企画本部長 2013年６月　同社代表取締役社長 2016年６月　同社代表取締役社長執行役員 2016年６月　株式会社九電工取締役（現任） 2020年３月　当社取締役（現任） 2021年４月　西日本鉄道株式会社　　　　　　代表取締役会長（現任） 2021年６月　一般社団法人九州経済連合会　　　　　　会長（現任） 2022年４月　株式会社福岡銀行　　　　　　取締役監査等委員（現任）	2024年３月から１年	1
取締役	酒見　俊夫	1953年２月27日生	1975年４月　西部瓦斯株式会社（現、西部ガスホールディングス株式会社）入社 2008年６月　同社執行役員エネルギー統轄本部　　　　　　リビングエネルギー本部長兼　　　　　　リビング企画部長 2009年４月　同社執行役員退任 2009年４月　株式会社マルタイ代表取締役社長 2011年４月　同社代表取締役社長退任 2011年４月　西部瓦斯株式会社（現、西部ガスホールディングス株式会社）常務執行役員 2011年６月　同社取締役常務執行役員 2013年４月　同社代表取締役社長社長執行役員 2019年４月　同社代表取締役会長（現任） 2019年６月　広島ガス株式会社監査役（現任） 2019年６月　株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員（現任） 2021年３月　当社取締役（現任）	2024年３月から１年	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役（常　勤）	渋田　隆伸	1953年５月４日生	1992年４月　当社入社 2001年９月　当社研究開発第一次長 2007年６月　当社研究開発部付部長 2008年３月　当社執行役員研究開発部長 2013年３月　当社常務執行役員研究開発　　　　　　本部長 2023年３月　当社監査役（現任）	2023年３月から４年	20
監査役（常　勤）	丸山　明	1954年10月５日生	1978年４月　当社入社 2002年11月　当社営業本部企画部次長兼営業部次長 2003年５月　当社総務部次長 2010年３月　当社執行役員営業企画部長 2016年３月　当社執行役員営業部長兼総務部長 2018年１月　当社執行役員総務部長 2023年３月　当社監査役（現任）	2023年３月から４年	18
監査役	岡崎　信介	1959年10月24日生	1990年４月　弁護士登録　　　　　　加藤達夫法律事務所入所 1996年５月　ジャスト法律事務所開設 2004年４月　福岡県弁護士会業務事務局長 2004年４月　財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士 2010年４月　福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事 2011年４月　福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員(現任) 2012年４月　福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員（現任） 2019年３月　当社監査役（現任）	2023年３月から４年	－
監査役	中島　貴	1971年１月７日生	1994年10月　中央監査法人入所 1998年４月　公認会計士登録 2003年７月　中島公認会計士事務所開業 2004年１月　税理士登録 2006年８月　福岡県信用保証協会、再生審査会委員（現任） 2007年９月　福岡県信用保証協会、創業・再挑戦審査会委員（現任） 2015年10月　社会福祉法人風と虹監事（現任） 2020年９月　九州有限責任監査法人社員　　　　　　（現任） 2022年３月　当社監査役（現任）	2023年３月から４年	－
計					564

（注）１．取締役　倉富　純男及び同　酒見　俊夫の２名は、社外取締役であります。

２．監査役　岡崎　信介及び同　中島　貴の２名は、社外監査役であります。

３．当社は取締役　倉富　純男及び同　酒見　俊夫並びに監査役　岡崎　信介及び同　中島　貴を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。

②　社外役員の状況

１）員数

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

２）人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役　倉富純男氏は西日本鉄道株式会社の代表取締役会長であります。同氏は当社の株式を1千株所有しております。当社は同社との取引はなく、同社のグループ会社との間で売買等取引がありますが、金額的に重要なものはありません。同社と当社との利害関係は、当社の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

　なお、同氏は株式会社福岡銀行の社外取締役監査等委員及び株式会社九電工の社外取締役を兼職しております。

　当社は株式会社福岡銀行との間で資金借入取引等を行っており、同社は当社の株式を1,162千株所有し、当社は同社の親会社である株式会社ふくおかフィナンシャルグループの株式を307千株所有しております。また、当社は株式会社九電工との間に土地賃貸等の取引関係があります。

　社外取締役　酒見俊夫氏は西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役会長であります。当社は同社の株式を120千株所有し、同社は当社の株式を394千株所有しており、当社は同社の子会社に対して一般ガス供給契約に基づくガス料金の支払を行っております。同社と当社との利害関係は、当社の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

　なお、同氏は広島ガス株式会社の社外監査役及び株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役監査等委員を兼職していますが、当社と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。

　各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。

３）企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役　倉富純男氏及び酒見俊夫氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。

　社外監査役　岡崎信介氏は、弁護士としての長年の経験や専門的知識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。

　社外監査役　中島貴氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や専門知識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。

４）独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方

　社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所及び福岡証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を参考としており、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。

　社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況、監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。

関係会社

４【関係会社の状況】

名称	住所	資本金（千円）	主要な事業の内容	議決権の所有（又は被所有）割合（％）	関係内容
（連結子会社）
鳥越グレインホールディングス株式会社	福岡県うきは市	10,000	傘下グループ企業の経営管理及びそれに付帯または関連する業務。	100.0	役員の兼務…１名
鳥越精麦株式会社	福岡県うきは市	100,000	精麦の製造・販売。飼料の販売。	100.0 (100.0)	当社製品の販売資金の貸付施設の賃貸役員の兼任…２名出向…20名[３名]
石橋工業株式会社	福岡県筑後市	43,000	精麦及び飼料の製造・販売。倉庫業。	100.0 (100.0)	製品の購入資金の貸付施設の賃貸役員の兼任…１名
中島精麦工業株式会社	福岡県久留米市	16,000	精麦及び飼料の製造・販売。	100.0 (100.0)	役員の兼任…１名
株式会社カネニ	福岡県うきは市	10,000	小麦粉、飼料、米穀等の卸売業。	100.0 (100.0)	当社製品の販売商品の購入施設の賃貸役員の兼任…１名
株式会社大田ベーカリー	鹿児島県鹿児島市	20,000	パン類の製造・販売。	100.0	当社製品の販売資金の貸付役員の兼任…１名
久留米製麺株式会社	福岡県久留米市	10,000	生麺類の製造・販売。	70.4	当社製品の販売役員の兼任…１名

（注）１．有価証券届出書または有価証券報告書を提出している連結子会社はありません。

２．議決権の所有割合のうち（　）内の数値は、当社の間接所有の割合を表示しております。

３．鳥越精麦株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

　　主要な損益情報等　　(1) 売上高　　　　　4,044百万円

　　　　　　　　　　　　(2) 経常利益　　　　　260百万円

　　　　　　　　　　　　(3) 当期純利益　　　　176百万円

　　　　　　　　　　　　(4) 純資産額　　　　1,634百万円

　　　　　　　　　　　　(5) 総資産額　　　　2,168百万円

沿革

２【沿革】

年月	事項
1935年12月	米、雑穀の売買及び問屋業、精米業などを目的とした株式会社鳥越商店を福岡県吉井町（現福岡県うきは市）に設立。
1940年10月	米穀配給統制令施行に伴い、製粉・精麦業に転換。
1945年７月	政府の委託加工工場の指定を受ける。
1951年12月	鳥越製粉株式会社に商号を変更。
1952年10月	火災のため吉井製粉・精麦工場を焼失。（1953年2月に精麦工場、1953年8月に製粉工場をそれぞれ再建）
1961年５月	吉井製粉工場の増築・増設。
1961年10月	吉井製粉工場に隣接して吉井精麦工場(現鳥越精麦株式会社)新設移転。
1962年９月	東京証券取引所市場第二部及び福岡証券取引所に株式を上場。
1962年９月	ミックス製品開発、吉井製粉工場に隣接して吉井ミックス工場新設。
1972年11月	本社（現本店）敷地内に研究所新設。（1999年4月福岡工場敷地内の研究開発部へ統合）
1972年11月	広島工場（製粉）新設。
1975年３月	吉井製粉工場に隣接してライ麦製粉工場新設。
1977年１月	本社（現本店）新事務所建設。
1978年５月	大阪工場（ミックス）新設。
1979年11月	アメリカのドーン・フード・プロダクツ社と技術提携。
1982年３月	福岡工場（製粉）新設。吉井製粉工場休止。福岡工場敷地内に研究所（現　研究開発部）新設。
1983年６月	ドイツのウルマ・シュパッツ社（現　ドイツのＣＳＭ社）と独占輸入販売に関する業務提携。
1986年４月	営業部を福岡市中央区へ移転。（1989年4月本社へ統合）
1987年12月	吉井精麦工場(現鳥越精麦株式会社)の増築・増設。
1989年４月	本社機構を福岡市博多区へ移転。
1990年11月	東京工場（ミックス）新設。
1991年12月	静岡県の製粉会社寺彦製粉株式会社を子会社化。（2011年1月当社との吸収合併により、静岡工場となる）
1997年５月	オーストラリアのバーンズフィリップ社のグループ会社であるマウリ社（現　イギリスのＡＢマウリ社）製ドライイーストの販売を開始。
1998年６月	東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。
1998年10月	本社事務所を福岡市博多区に建設移転。
2005年４月	吉井精麦工場(現鳥越精麦株式会社)の増築・増設。
2005年６月	1単元の株式数を1,000株から100株に変更。
2007年８月	アメリカのファイバースター社と独占輸入販売に関する業務提携。
2008年５月	福岡県の株式会社カネニを子会社化。
2011年１月 2015年５月	寺彦製粉株式会社（連結子会社）を吸収合併。静岡工場にライ麦粉製造設備を新設。
2017年４月	福岡県の中島精麦工業株式会社を子会社化。
2019年12月	ドイツのＣＳＭ社のグループ会社と技術提携。
2020年１月 2021年９月	100％出資の子会社石橋工業株式会社を設立。 100％出資の子会社鳥越精麦株式会社を設立。
2022年１月	鳥越精麦株式会社に対して当社の精麦・飼料事業を吸収分割の方法により承継。
2022年１月	鳥越精麦株式会社、石橋工業株式会社、中島精麦工業株式会社、及び株式会社カネニの4社が実施する共同株式移転の方法により中間持株会社の鳥越グレインホールディングス株式会社を設立。
2022年４月	東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所スタンダード市場に移行。