社長・役員
略歴
1990年４月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社
（現 株式会社NTTデータ）入社
1996年10月 日本オラクル株式会社入社
2002年４月 ウルシステムズ株式会社入社
2004年９月 株式会社豆蔵（※１）入社
2014年４月 株式会社豆蔵（※２）代表取締役社長（現任）
2017年３月 株式会社エヌティ・ソリューションズ代表取締役社長（現任）
2020年３月 株式会社コーワメックス取締役（現任）
2020年11月 当社代表取締役社長（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
－ |
－ |
1 |
－ |
－ |
－ |
1 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
－ |
－ |
800,000 |
－ |
－ |
－ |
800,000 |
－ |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
－ |
－ |
100.0 |
－ |
－ |
－ |
100 |
－ |
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
中原 徹也 |
1965年７月30日生 |
1990年４月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 1996年10月 日本オラクル株式会社入社 2002年４月 ウルシステムズ株式会社入社 2004年９月 株式会社豆蔵（※１）入社 2014年４月 株式会社豆蔵（※２）代表取締役社長（現任） 2017年３月 株式会社エヌティ・ソリューションズ代表取締役社長（現任） 2020年３月 株式会社コーワメックス取締役（現任） 2020年11月 当社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
宮田 賢治 |
1971年11月25日生 |
1992年４月 株式会社マツダアンフィニ名古屋（現 東海マツダ販売株式会社）入社 1996年10月 株式会社コーワメックス入社 2018年４月 同社執行役員 2020年４月 同社代表取締役社長（現任） 2020年11月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
福富 三雄 |
1961年９月２日生 |
1982年４月 東芝セラミックス株式会社（現 クアーズテック合同会社）入社 1990年２月 富士ゼロックス情報システム株式会社（現 富士フイルムシステムズ株式会社）入社 2000年10月 株式会社豆蔵（※１）入社 2009年６月 株式会社豆蔵（※２）取締役（現任） 2021年４月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
安藤 久佳 |
1960年４月24日生 |
1983年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2005年７月 経済産業省製造産業局鉄鋼課長 2007年７月 同省資源エネルギー庁総合政策課長 2008年７月 同省経済産業政策局経済産業政策課長 2008年12月 同省大臣官房総務課長 2009年９月 内閣総理大臣秘書官 2010年７月 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長 2013年６月 同省関東経済産業局長 2015年７月 同省商務情報政策局長 2017年７月 同省中小企業庁長官 2019年７月 同省経済産業事務次官 2021年７月 同省退官 2022年５月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 当社取締役（現任） 2022年６月 丸紅株式会社社外取締役（現任） 2023年６月 東京中小企業投資育成株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
村上 和彰 |
1960年１月７日生 |
1984年４月 富士通株式会社入社 2000年８月 九州大学教授 2002年４月 東京大学教授 2015年12月 九州大学名誉教授（現任） 2016年６月 株式会社あしたの学びLab創業 代表取締役社長 2017年４月 株式会社チームAIBOD（現 株式会社AIBOD）取締役副社長 2020年４月 株式会社DXパートナーズ創業 代表取締役（現任） 2021年４月 事業構想大学院大学客員教授（現任） 2022年６月 当社取締役（現任） 2022年11月 長崎県デジタル戦略補佐監 |
（注） ３、５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
野村 宗広 |
1987年３月24日生 |
2011年４月 みずほ証券株式会社入社 2022年２月 SB Investment Advisers UK Limited 入社 2022年10月 インテグラル株式会社入社（現任） 2022年11月 株式会社豆蔵K2TOPホールディングス取締役（現任）
2022年11月 株式会社オープンストリームホールディングス 2022年11月 当社取締役（現任） 2023年１月 株式会社フォスターネット取締役 |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
泉 健憲 |
1969年10月12日生 |
1994年４月 日本ユニシス株式会社入社 2001年４月 ユニアデックス株式会社転籍 2019年１月 株式会社豆蔵ホールディングス（上記※1） 入社 管理総括部 部長 2019年７月 株式会社豆蔵ホールディングス（上記※1） 執行役員管理総括部部長 2021年２月 当社転籍 管理統括部部長 2021年４月 当社執行役員管理本部本部長 2024年６月 当社取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
- |
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常勤監査役 |
安立 欣司 |
1953年１月14日生 |
1976年４月 朝日生命保険相互会社入社 2005年４月 株式会社コーワメックス（※３）入社 2005年６月 株式会社コーワメックス（※３）取締役 2007年１月 株式会社ジークホールディングス（※１）執行役員 2012年６月 株式会社ジークホールディングス（※１）監査役 2012年６月 株式会社コーワメックス監査役（現任） 2012年６月 株式会社エヌティ・ソリューションズ監査役（現任） 2016年７月 株式会社豆蔵ホールディングス（※１）監査役 2020年６月 株式会社豆蔵（※２）監査役（現任） 2020年11月 当社監査役 2022年６月 当社常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
菅野 慎太郎 |
1970年７月１日生 |
1994年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2001年３月 赤坂芳和公認会計士共同事務所入所 2002年４月 公認会計士登録2002年12月 株式会社豆蔵（※１）監査役 2003年３月 公認会計士菅野慎太郎事務所代表（現任） 2019年６月 株式会社豆蔵ホールディングス（※１）社外取締役 2020年３月 ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社監査役（現任） 2020年11月 当社取締役 2022年６月 当社監査役（現任） 2022年７月 DoAI合同会社代表社員（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
河津 博史 |
1972年11月28日生 |
1999年４月 弁護士登録 1999年４月 霞ヶ関総合法律事務所（現 霞ヶ関法律事務所）パートナー（現任） 2003年７月 カリフォルニア大学バークレー校客員研究員 2007年９月 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師 2008年４月 日本弁護士連合会司法改革調査室室長 2008年６月 日本精密株式会社社外監査役 2016年４月 青山学院大学法務研究科特任教授 2018年８月 日本弁護士連合会刑事調査室室長（現任） 2022年４月 青山学院大学法学部非常勤講師 2022年６月 当社監査役（現任） 2022年８月 一般財団法人プロフェクト大谷司法支援基金理事（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
－ |
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※１：2021年４月１日JSEEホールディングス株式会社に商号変更、2023年９月１日解散
※２：現当社連結子会社
※３：消滅会社
（注）１．取締役安藤久佳、村上和彰及び野村宗広は、社外取締役であります。
２．監査役安立欣司及び河津博史は、社外監査役であります。
３．2024年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年９月19日開催の臨時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役村上和彰氏は、婚姻により首藤姓となりましたが、旧姓の村上で取締役の職務を執行しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役安藤久佳は、中小企業庁長官や経済産業事務次官などの要職を歴任しており、豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役村上和彰は、DXのほか幅広く情報技術に関する高い知見を有しているだけでなく、経営者としての知見も有していることから、当社の発展に活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社グループの間には、同氏が当社取締役就任前において、技術指導の取引があり、同氏が代表取締役に就任した経歴のある会社とも一部取引がありましたが、それぞれ当社グループの規模に比較して極めて僅少かつ、現状継続している取引もなく、独立性を阻害するものではないと考えております。
社外取締役野村宗広は、証券と投資銀行業務のほか、投資先企業の成長戦略に深く携わり、豊富な企業経営における知見を当社グループの経営に対して有益なご意見やご指導をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役安立欣司は、これまで培ってきた経験・知識や、他企業での社外監査役としての豊富な経験に基づき、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしてきたことから、社外監査役に選任しております。
社外監査役河津博史は、弁護士として法律に関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、業務執行に対する独立した立場から、経営全般に対する適法性及び妥当性に関する監査及び助言によりコーポレート・ガバナンスを一層強化し、経営の透明性及び健全性の維持・向上に寄与いただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした上で、経歴や当社グループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、当社グループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外監査役安立欣司は当社の新株予約権30,000個（6,000株）を保有しておりますが、その他社外取締役、社外監査役は当社株式を有しておりません。
上記以外に、当社と社外取締役、社外監査役との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議・決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を実施しており、経営全般にわたり妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携を取り、必要に応じて内部統制部門とも情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づき、当社及び子会社の業務全般について計画的かつ網羅的な監査を実施しており、適正な監査を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、取締役会及びその他重要な会議に出席し、当社とは利害関係のない見地から経営全般にわたり、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。さらに社外監査役は、定期的な内部監査室、会計監査人との打ち合わせを行うとともに、必要に応じて内部統制部門とも随時、情報交換・意見交換を行っており、積極的な相互の連携強化をはかることで業務の適正性の確保に努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要なサービスの内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社豆蔵 （注）２、４ |
東京都 新宿区 |
310,000 |
・クラウドコンサルティング ・AIコンサルティング ・AIロボティクス・エンジニアリング |
100.0 |
役員の兼務 ３名 設備の貸借 |
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株式会社 コーワメックス （注）２、４ |
愛知県 名古屋市 中区 |
30,000 |
・モビリティ・オートメーション |
100.0 |
役員の兼務 ３名 |
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株式会社エヌティ・ソリューションズ （注）２、４ |
東京都 新宿区 |
30,000 |
・クラウドコンサルティング |
100.0 |
役員の兼務 ２名 |
（注）１．当社の過半数の株式を所有する株式会社豆蔵K2TOPホールディングスは企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」第16項（４）の規定により、連結財務諸表規則に基づく親会社には該当しません。
２．特定子会社であります。
３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４．株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズについては、売上高（連結会社相互間の内部取引売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。なお、当該会社の2024年３月期の主要な損益情報等は以下のとおりです。
主要な損益情報等
株式会社豆蔵
① 売上高 4,053,551千円
② 経常利益 822,459千円
③ 当期純利益 479,146千円
④ 純資産額 1,307,071千円
⑤ 総資産額 1,790,866千円
株式会社コーワメックス
① 売上高 3,943,003千円
② 経常利益 692,857千円
③ 当期純利益 456,242千円
④ 純資産額 502,472千円
⑤ 総資産額 1,128,336千円
株式会社エヌティ・ソリューションズ
① 売上高 1,759,748千円
② 経常利益 385,541千円
③ 当期純利益 272,530千円
④ 純資産額 260,188千円
⑤ 総資産額 455,659千円
沿革
２【沿革】
当社は2020年11月11日に設立され、2021年４月１日に株式会社豆蔵ホールディングスの流れを汲む株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズを完全子会社とする持株会社となり、現在に至っております。
以下では、株式会社豆蔵ホールディングスの起源である株式会社理想生活の設立から、当社の設立を経た現在に至る沿革を記載しております。
（（旧）株式会社豆蔵ホールディングス）（MBOの主体）
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1999年11月 |
事務機器の販売及び事務処理の請負を目的として株式会社理想生活設立 |
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2000年１月 |
目的をソフトウェアの開発及び開発支援サービス等とし、商号を株式会社豆蔵に変更し、東京都港区北青山二丁目７番29号明星北青山65ビルにて開業準備 |
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2000年５月 |
本社を東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目15番５番地DSビルに移転 |
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2000年５月 |
ITコンサルティング（情報システム企画・設計・技術サポート）事業、ソフトウェア開発事業を開始 |
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2000年６月 |
教育サービス事業を開始 |
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2001年１月 |
本社を東京都新宿区四谷四丁目３番地に移転 |
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2004年10月 |
本社を東京都新宿区西新宿二丁目１番１号に移転 |
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2004年11月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2006年３月 |
株式会社オープンストリームの株式を取得し子会社化 |
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2006年３月 |
株式交換により株式会社オープンストリームの株式を追加取得し完全子会社化 |
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2006年10月 |
株式会社豆蔵ＯＳホールディングスへ商号変更、会社分割により株式会社豆蔵を設立し、事業部門の全事業を承継 |
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2012年１月 |
株式会社ジークホールディングスの株式を追加取得し、同社及び同社子会社８社に対し持分法を適用 |
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2012年７月 |
株式会社豆蔵ホールディングスへ商号変更 |
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2013年10月 |
東京証券取引所市場第一部に株式を上場 |
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2015年３月 |
株式会社ジークホールディングスの株式を追加取得し、同社及び同社子会社９社を子会社化 |
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2016年７月 |
連結子会社である株式会社ジークホールディングスを吸収合併 |
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2020年６月 |
MBO実施に伴い株式会社豆蔵ホールディングスの上場廃止 |
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2021年４月 |
JSEEホールディングス株式会社へ商号変更 |
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2023年９月 |
ジェイエムテクノロジー株式会社と合併し、JSEEホールディングス株式会社は解散 |
（当社設立以降）
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2020年11月 |
株式会社豆蔵(現・連結子会社)、株式会社コーワメックス(現・連結子会社)、株式会社エヌティ・ソリューションズ(現・連結子会社)の株式取得を目的として当社を設立 |
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2021年４月 |
株式会社豆蔵、株式会社コーワメックス、株式会社エヌティ・ソリューションズの株式取得 |
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2024年６月 |
東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |