(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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池田 雄一
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1967年12月20日
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1987年１月
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ノア一級建築士事務所 入所
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1990年４月
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奥一級建築士事務所 入所
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1994年４月
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太平住宅株式会社 入社
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2003年６月
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株式会社ロゴスホーム 設立
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2004年１月
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同社 取締役 就任（現任）
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2006年６月
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同社 代表取締役 就任
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2015年２月
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Logos Creative Office Philippines. Inc. 代表取締役 就任（現任）
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2015年10月
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株式会社チキンシープ 代表取締役社長 就任（現任）
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2016年９月
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株式会社PLAPRO（現 株式会社ROOTLINK） 代表取締役 就任
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2018年７月
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FAM合同会社 代表社員 就任（現任） 合同会社One Tone 代表社員 就任（現任）
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2020年３月
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豊栄建設株式会社 取締役 就任（現任）
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2020年７月
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同社 代表取締役 就任 株式会社ロゴスホールディングス（旧 株式会社ロゴスホールディングス） 代表取締役 就任 豊栄ホールディングス株式会社（現 当社）代表取締役社長 就任（現任）
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2022年５月
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株式会社GALLERY HOUSE 取締役 就任（現任）
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2024年１月
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一般社団法人そらとうみと 代表理事 就任（現任）
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（注）３
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353,753 （注）６
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常務取締役
経理部部長
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岩永 武也
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1981年１月６日
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2005年５月
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株式会社アール・ビー・ティーグループ 入社
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2007年４月
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北斗税理士法人 入所
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2015年７月
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豊栄建設株式会社 取締役 管理本部長 就任
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2018年５月
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豊栄ホーム株式会社 監査役 就任
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2018年10月
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株式会社RCハウジング東日本 取締役 就任
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2019年３月
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豊栄ホーム株式会社 取締役 就任
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2020年４月
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株式会社ロゴスホーム 取締役 就任（現任）
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2020年７月
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株式会社ロゴスホールディングス（旧 株式会社ロゴスホールディングス） 取締役 就任 豊栄ホールディングス株式会社（現 当社）取締役 就任
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2021年８月
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豊栄建設株式会社 取締役（現任） 当社 取締役経理部部長 就任
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2021年11月
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Logos Creative Office Philippines. Inc.取締役 就任
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2022年２月
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株式会社ROOT LINK 取締役 就任（現任）
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2022年５月
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株式会社GALLERY HOUSE 取締役 就任（現任）
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2024年８月
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当社 常務取締役経理部部長 就任（現任）
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（注）３
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－
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取締役
建築技術部部長
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竹田 純
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1977年３月28日
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1996年５月
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有限会社野勢工務店 入社
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2000年９月
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株式会社丸光吉田工務店 入社
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2007年９月
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株式会社北王 入社
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2010年３月
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勝美建設株式会社 入社
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2011年７月
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株式会社ロゴスホーム 入社
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2012年４月
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同社 執行役員 建築部長、帯広支店支店長 就任
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2013年８月
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同社 取締役 設計部部長 就任
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2015年２月
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Logos Creative Office Philippines. Inc. 取締役 就任
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2021年１月
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当社 取締役 就任
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2021年８月
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株式会社ロゴスホーム 取締役（現任） 当社 取締役建築技術部部長 就任（現任）
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（注）３
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4,440
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数(株)
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取締役
営業部部長
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平山 純太
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1981年５月30日
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2004年４月
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副都心住宅販売株式会社（現 スミタス株式会社） 入社
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2018年９月
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株式会社ロゴスホーム 入社
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2019年５月
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同社 不動産部部長 就任
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2021年８月
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当社 入社（転籍） 当社 取締役 不動産部部長（現 営業部部長） 就任（現任）
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（注）３
|
－
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取締役
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甚野 章吾
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1968年７月19日
|
1994年10月
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朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所
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2005年１月
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甚野公認会計士事務所 所長 就任（現任） 北斗税理士法人 代表社員 就任（現任）
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2008年６月
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札幌監査法人 代表社員 就任（現任）
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2010年４月
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北斗コンサルティング株式会社 代表取締役 就任（現任）
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2010年５月
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株式会社北の達人コーポレーション 監査役 就任
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2013年５月
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株式会社ジーンテクノサイエンス（現 キッズウェル・バイオ株式会社） 監査役 就任
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2018年５月
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株式会社グラフィックホールディングス 監査役 就任（現任）
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2021年５月
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株式会社北の達人コーポレーション 取締役（監査等委員） 就任（現任）
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2022年８月
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当社 取締役 就任（現任）
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（注）３
|
－
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取締役
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曽我部 康
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1956年４月21日
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1979年４月
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ほくさん商事株式会社 入社
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1987年４月
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株式会社ほくさん(現 エア・ウォーター株式会社)入社
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2011年６月
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北海道エア・ウォーター株式会社（現 エア・ウォーター北海道株式会社） 代表取締役社長 就任
|
2012年６月
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エア・ウォーター株式会社 取締役北海道支社長 就任
|
2017年４月
|
同社常務取締役、北海道エア・ウォーター株式会社（現 エア・ウォーター北海道株式会社） 代表取締役社長 就任
|
2020年６月
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株式会社日江金属 出向 代表取締役社長 就任
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2023年８月
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当社 取締役 就任（現任）
|
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（注）３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
中 真人
|
1975年８月29日
|
1999年４月
|
株式会社日本エル・シー・エー 入社
|
2004年６月
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アーンストアンドヤング・グローバル・フィナンシャル・サービス株式会社 入社
|
2006年10月
|
フェニックス・キャピタル株式会社 入社
|
2010年２月
|
オリエンタル白石株式会社 取締役 就任
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2012年６月
|
日本橋梁株式会社 取締役 就任
|
2015年11月
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株式会社中三 取締役 就任
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2016年３月
|
エンデバー・ユナイテッド株式会社へ出向
|
2017年６月
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日本ピザハット株式会社（現 日本ピザハット・コーポレーション株式会社） 取締役 就任
|
2017年７月
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日本カタン株式会社 取締役 就任
|
2018年７月
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株式会社クレファクト 取締役 就任 NPW横浜株式会社（現 JAS株式会社） 取締役 就任
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2019年１月
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株式会社日本ピザハット分割準備会社（現 日本ピザハット株式会社）取締役 就任
|
2019年６月
|
株式会社ロゴスホーム 取締役 就任
|
2019年７月
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株式会社中條工務店 取締役 就任
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2020年３月
|
豊栄建設株式会社 取締役 就任
|
2020年６月
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児玉化学工業株式会社 取締役 就任
|
2020年７月
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株式会社ロゴスホールディングス（旧 株式会社ロゴスホールディングス） 取締役 就任 豊栄ホールディングス株式会社（現 当社）取締役 就任（現任）
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2022年６月
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株式会社ADDIX 取締役 就任
|
2022年７月
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エンデバー・ユナイテッド株式会社 入社（転籍） 執行役員 就任(現任) ホームテック株式会社 取締役 就任（現任）
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2022年８月
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株式会社アーケム 取締役 就任（現任）
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2022年９月
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タカコーホールディングス株式会社 取締役 就任
|
2022年11月
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リンクスホールディングス株式会社 取締役 就任
|
|
（注）３
|
－
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取締役
|
佐藤 眞紀世
|
1969年５月18日
|
1992年５月
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日本航空株式会社 入社
|
2003年10月
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弁護士登録(札幌弁護士会) 村松法律事務所 入所
|
2006年10月
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パークフロント法律事務所 開設
|
2013年９月
|
弁護士法人パークフロント法律事務所 代表弁護士 就任 (現任)
|
2018年１月
|
ライラックファーマ株式会社 社外取締役 就任 (現任)
|
2024年８月
|
当社 取締役 就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
野嶽 直樹
|
1960年１月17日
|
1983年４月
|
郡リース株式会社 入社
|
1984年３月
|
株式会社オリエントコーポレーション 入社
|
1992年３月
|
株式会社ニトリ（現 株式会社ニトリホールディングス） 入社
|
2004年５月
|
同社 執行役員経理部ゼネラルマネジャー 就任 Marumitsu Vietnum EPE（現 Nitori Vietnum EPE）非常勤取締役 就任
|
2017年10月
|
株式会社ロゴスホーム 入社
|
2018年８月
|
同社 取締役経理部部長 就任
|
2020年７月
|
株式会社ロゴスホールディングス（旧 株式会社ロゴスホールディングス） 取締役 就任 豊栄ホールディングス株式会社（現 当社）取締役 就任
|
2021年１月
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当社 常勤監査役 就任 (現任） 株式会社ロゴスホーム 監査役 就任（現任） 豊栄建設株式会社 監査役 就任（現任）
|
2022年２月
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株式会社ROOT LINK 監査役 就任（現任）
|
2022年５月
|
株式会社GALLERY HOUSE 監査役 就任（現任）
|
|
（注）４
|
4,440
|
監査役
|
竹川 博之
|
1955年11月21日
|
1983年４月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
1990年４月
|
公認会計士 竹川博之事務所 開設 代表 就任（現任）
|
1991年３月
|
ビジネス・ブレーンズ有限会社 代表取締役 就任（現任）
|
2002年５月
|
有限会社竹川ビジネスサービス 取締役 就任（現任）
|
2002年７月
|
税理士法人竹川会計事務所 開設 代表社員 就任（現任）
|
2006年２月
|
一般社団法人 帯広地方自動車整備振興会 監事 就任（現任）
|
2006年５月
|
公益財団法人 北海道医療団 監事 就任（現任）
|
2008年２月
|
一般財団法人とかち勤労者共済センター 監事 就任（現任）
|
2010年４月
|
国立大学法人 帯広畜産大学（現 国立大学法人北海道国立大学機構 帯広畜産大学） 顧問 就任（現任）
|
2012年４月
|
一般社団法人 十勝歯科医師会 顧問 就任（現任）
|
2013年５月
|
一般社団法人帯広建設業協会 監事 就任（現任）
|
2013年11月
|
帯広商工会議所 監事 就任（現任）
|
2015年５月
|
株式会社ロゴスホーム 監査役 就任
|
2016年６月
|
北海道信用農業協同組合連合会 顧問 就任（現任）
|
2021年８月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
清水 智
|
1971年12月２日
|
2000年5月
|
弁護士登録（札幌弁護士会）
|
2004年10月
|
清水法律事務所 開設
|
2016年５月
|
弁護士法人清水法律事務所 代表弁護士 就任（現任）
|
2023年１月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
2024年４月
|
北海道弁護士会連合会 理事長 就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
362,633
|
(注) １．取締役甚野章吾、曽我部康、中真人及び佐藤眞紀世は、社外取締役であります。
２．監査役竹川博之及び清水智は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年８月29日開催の定時株主総会において決議された就任日2024年８月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年４月15日開催の臨時株主総会において決議された就任日2024年４月15日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 人事総務部部長 池田 俊
６．代表取締役池田雄一の所有株式数は、同人が実質的に保有する会社である株式会社チキンシープが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外役員の体制は、社外取締役は４名、社外監査役は２名となっております。株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任することとしております。
社外取締役の甚野章吾は、北斗税理士法人及び札幌監査法人の代表社員であり、公認会計士及び税理士の資格を有しており、専門的見地から、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断し、選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の曽我部康は、略歴のとおり、エネルギーに関する事業をグローバルに展開する企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、企業経営に精通していることから当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できると判断し、選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の中真人は、当社主要株主である「エンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合」を運営するエンデバー・ユナイテッド株式会社の執行役員であります。同氏はファンド事業を通じて、企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、企業経営に精通していることから当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できると判断し、選任しております。同氏はエンデバー・ユナイテッド株式会社から派遣されていることを除き、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤眞紀世は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する高い見識を有しており、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことにより、当社の意思決定の健全性・透明性の向上及びコーポレート・ガバナンスの強化を期待できると判断し、選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の竹川博之は、税理士法人竹川会計事務所の代表社員であり、公認会計士及び税理士の資格を有しており、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の清水智は、弁護士法人清水法律事務所の代表弁護士であり、弁護士の資格を有しており、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連結並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。また、内部監査担当者と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、三様監査を定期的に実施しております。会計監査人が実施する監査実施報告に内部監査担当者及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。これらの情報交換や意見交換の内容については、取締役会又は監査役会を通じて、社外取締役又は社外監査役に適宜報告を行っております。
