(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(株)
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代表取締役社長
兼 CEO
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江原 信
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1958年12月24日生
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1981年４月
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伊藤忠商事㈱入社
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2001年４月
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ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社
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2008年４月
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同社バイスプレジデント業務推進本部長
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2011年３月
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当社入社 上級執行役員
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2011年４月
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ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
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2014年４月
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当社上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長
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2015年４月
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当社上級副社長執行役員
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2019年４月
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当社副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐
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2019年６月
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当社代表取締役副社長
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2022年４月
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当社代表取締役副社長兼COO
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2023年４月
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当社代表取締役社長兼CEO（現任）
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(注)４
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3,600
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取締役
専務執行役員
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井本 朗
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1964年８月７日生
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1987年４月
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当社入社
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2011年４月
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当社執行役員 品質保証本部長
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2016年４月
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当社上級執行役員
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2019年４月
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当社常務執行役員 生産カンパニー プレジデント
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2023年４月
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当社専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント
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2023年６月
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当社専務取締役 カルビージャパンリージョン プレジデント
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2024年４月
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当社取締役専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント（現任）
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(注)４
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1,183
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取締役
専務執行役員
兼 CSO
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笙 啓英
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1966年12月８日生
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1989年４月
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伊藤忠商事㈱入社
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2013年４月
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当社入社 執行役員 海外第一事業本部長
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2016年４月
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当社執行役員 海外事業本部長
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2020年４月
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当社常務執行役員 海外カンパニー プレジデント
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2023年４月
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当社専務執行役員兼CSO
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2024年６月
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当社取締役専務執行役員兼CSO （現任）
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(注)４
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1,300
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取締役
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茂木 友三郎
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1935年２月13日生
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1958年４月
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キッコーマン㈱入社
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1979年３月
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同社取締役
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1982年３月
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同社常務取締役
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1985年10月
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同社代表取締役常務取締役
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1989年３月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1994年３月
|
同社代表取締役副社長
|
1995年２月
|
同社代表取締役社長
|
2001年６月
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東武鉄道㈱監査役（現任）
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2004年６月
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キッコーマン㈱代表取締役会長CEO
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2009年６月
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当社取締役（現任）
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2011年６月
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キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長（現任）
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2016年６月
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㈱オリエンタルランド取締役（現任）
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2020年６月
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㈱フジ・メディア・ホールディングス取締役(監査等委員）（現任）
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(注)４
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数
(株)
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取締役
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福島 敦子
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1962年１月17日生
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1985年４月
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中部日本放送㈱ 入社
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1988年４月
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日本放送協会 契約キャスター
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1993年10月
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㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）契約キャスター
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2005年４月
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㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
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2006年４月
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国立大学法人島根大学 経営協議会委員
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2006年12月
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松下電器産業㈱(現パナソニックホールディングス㈱)経営アドバイザー
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2012年７月
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ヒューリック㈱取締役（現任）
|
2015年６月
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名古屋鉄道㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年２月
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キユーピー㈱取締役（現任）
|
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(注)４
|
500
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取締役
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宮内 義彦
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1935年９月13日生
|
1960年８月
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日綿實業㈱(現双日㈱)入社
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1964年４月
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オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社
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1970年３月
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同社取締役
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1980年12月
|
同社代表取締役社長
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2000年４月
|
同社代表取締役会長
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2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長
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2006年４月
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㈱ACCESS取締役（現任）
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2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
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2017年６月
|
当社取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱取締役（現任）
|
2020年５月
|
㈱ニトリホールディングス取締役（現任）
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(注)４
|
－
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取締役
|
ワンユエン・タン
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1978年３月18日生
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2001年７月
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シンガポール警察 上級警察官
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2005年６月
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シンガポール通商産業省 シニアアシスタントディレクター
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2006年２月
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Boston Consulting Group アソシエイツ
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2010年１月
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Boston Consulting Group プリンシパル
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2011年６月
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McDonald's Corp.アジア太平洋・中東・ アフリカ地域戦略・インサイト担当 シニアディレクター
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2012年６月
|
McDonald's Corp.アジア太平洋・中東・ アフリカ地域戦略・インサイト担当 バイスプレジデント
|
2013年３月
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McDonald's Corp.台湾 マネージング・ディレクター
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2017年１月
|
Walmart Inc.ウォルマート ストア チャイナ プレジデント
|
2018年１月
|
Walmart Inc.チャイナ プレジデント&CEO
|
2020年６月
|
PepsiCo,Inc.アジアパシフィック・オーストラリア・ニュージーランド・中国担当CEO（現任）
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2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
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取締役
|
桐山 一憲
|
1962年11月30日生
|
1985年４月
|
P&Gファーイーストインク（現P&Gジャパン）入社
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2002年７月
|
P&Gノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業部長
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2005年７月
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P&Gグローバルスキンケア バイスプレジデント
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2007年６月
|
P&Gジャパン㈱代表取締役社長
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2012年６月
|
ザ・プロクター・アンド・ギャンブルカンパニー（米国） プレジデント兼アジア最高責任者
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2017年９月
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㈱for GL代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
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常勤監査役
|
岡藤 由美子
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1964年12月10日生
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1988年４月
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日立化成工業㈱（現㈱レゾナック）入社
|
2013年４月
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Hitachi Powdered Metals(USA),Inc.
（現Resonac Powdered Metals America, Inc.)出向 取締役執行役員
（トレジャラー）
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2016年10月
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当社入社 経営企画・IR本部IR部長
|
2019年４月
|
当社執行役員 IR本部本部長兼ESG推進室室長
|
2021年４月
|
当社執行役員 購買本部本部長兼サステナビリティ推進室室長
|
2022年４月
|
当社戦略リスク管理本部付
|
2022年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
2023 年６月
|
㈱クレハ取締役（現任）
|
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(注)５
|
500
|
監査役
|
大江 修子
|
1973年５月24日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
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1998年４月
|
虎ノ門総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
|
2005年９月
|
あさひ・狛法律事務所入所
|
2007年２月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
当社監査役（現任）
|
2018年３月
|
ウイングアーク１st㈱監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
宇佐美 豊
|
1958年４月28日生
|
1984年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
2005年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
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2006年11月
|
マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役（現任）
|
2007年１月
|
宇佐美公認会計士事務所 所長（現任）
|
2010年６月
|
宇佐美税理士事務所 所長（現任）
|
2015年６月
|
東芝機械㈱（現芝浦機械㈱）監査役
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2019年６月
|
同社取締役（監査等委員）
|
2020年５月
|
㈱チヨダ監査役（現任）
|
2022年10月
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産業ファンド投資法人監督役員（現任）
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
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(注)７
|
－
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計
|
7,083
|
(注)１ 取締役のうち、茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、ワンユエン・タン、桐山一憲は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、大江修子、宇佐美豊は、社外監査役であります。
３ 取締役茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、桐山一憲及び監査役大江修子、宇佐美豊は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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山崎 徳司
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1961年
２月16日生
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1985年４月
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明治製菓㈱（現明治ホールディングス㈱）入社
|
－
|
1986年７月
|
大和証券経済研究所（現㈱大和総研）入社
|
2019年６月
|
日本ハム㈱監査役
|
2022年６月
|
同社取締役（現任）
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９ 当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。
役名
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職名
|
氏名
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常務執行役員
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カルビーアジア・オセアニアリージョン プレジデント
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森岡 貞一郎
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常務執行役員
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CTO（Chief Technology Officer)
兼 研究開発本部長
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中 野 真 衣
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執行役員
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CPO（Chief Product Officer） 兼 生産本部長
サステナビリティ推進本部、グローバル調達本部、次世代生産プロジェクト、技術本部管掌
|
酒 井 広
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執行役員
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カルビー欧米リージョン プレジデント
|
堤 亮
|
執行役員
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カルビーアジア・オセアニアリージョン CFO（Chief Financial officer)
|
早 川 知 佐
|
執行役員
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CFO 兼 CDXO（Chief Digital Transformation Officer） 財務・経理・IR本部長、S&OP推進本部長 情報システム本部管掌
|
田 邉 和 宏
|
執行役員
|
カルビー欧米リージョン CFO 兼 Calbee America, Inc. CFO
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金 光 幸 夫
|
執行役員
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次世代生産プロジェクト本部長
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大 野 憲 一
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② 社外役員の状況
取締役８名のうち社外取締役は５名、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
社外取締役のうちワンユエン・タン氏は、PepsiCo,Inc.アジアパシフィック・オーストラリア・ニュージーランド・中国担当ＣＥＯであります。PepsiCo,Inc.は、当社株式の21.41％を保有する大株主FRITO‐LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.の親会社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。
上記以外の社外取締役及び社外監査役と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえた社内基準に基づき指名しており、次に掲げる点を重視して健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
イ．食品業界に精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること。
ロ．専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。
社外監査役には、弁護士並びに公認会計士としてのコーポレート・ガバナンス、投資、及び財務戦略の豊富な知識・経験を当社監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、当社監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、当社の経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査部との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
