(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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佐 藤 雅 俊
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1963年１月18日生
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1985年４月
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雪印乳業㈱入社
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2008年10月
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日本ミルクコミュニティ㈱経営企画部副部長
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2009年10月
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同社仙台支店長
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2011年４月
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当社首都圏西支店長
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2013年４月
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当社総合企画室副部長
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2014年６月
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当社中部統括支店長
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2017年４月
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当社秘書室長
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2019年４月
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当社乳食品事業部長
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2020年６月
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当社常務執行役員
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2022年４月
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当社社長執行役員(ＣＥＯ)
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2022年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)２
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5.4
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代表取締役
副社長
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石 井 智 実
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1957年７月５日生
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1980年４月
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全国農業協同組合連合会入会
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2007年４月
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同会本所畜産生産部次長
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2008年１月
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同会本所畜産生産部部長
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2010年７月
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㈱科学飼料研究所専務取締役
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2013年６月
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同所代表取締役社長
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2021年６月
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当社常務執行役員
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2022年６月
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当社代表取締役副社長(現任)
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(注)２
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2.4
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代表取締役
副社長
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戸 髙 聖 樹
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1964年９月17日生
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1987年４月
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農林中央金庫入庫
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2007年５月
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同庫松山支店長
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2009年７月
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同庫ＪＡバンク経営指導部副部長
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2010年７月
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同庫ＪＡバンク統括部副部長
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2011年６月
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同庫ＪＡバンク統括部長
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2014年６月
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同庫大阪支店長
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2017年７月
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同庫常務執行役員
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2020年４月
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三菱ＵＦＪニコス㈱常務執行役員
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2022年４月
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当社常務執行役員
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2024年６月
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当社代表取締役副社長(現任)
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(注)２
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1.2
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取締役
常務執行役員
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井 上 剛 彦
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1965年12月15日生
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1989年４月
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雪印乳業㈱入社
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2015年４月
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当社福岡工場長
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2017年４月
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当社大樹工場長
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2019年４月
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当社生産部長
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2020年６月
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当社取締役常務執行役員
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2023年６月
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当社取締役常務執行役員 生産部長委嘱
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2024年４月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)２
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2.6
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取締役
常務執行役員
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稲 葉 聡
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1963年12月20日生
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1987年４月
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雪印乳業㈱入社
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2009年10月
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当社秘書室副室長
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2011年４月
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当社秘書室長
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2013年６月
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当社研究開発部副部長
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2015年６月
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当社総合企画室長
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2018年６月
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雪印ビーンスターク㈱代表取締役社長
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2020年６月
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当社常務執行役員
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2021年６月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)２
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4.4
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取締役
常務執行役員
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岩 橋 貞 治
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1964年３月１日生
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1987年４月
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雪印乳業㈱入社
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2014年３月
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当社大阪支店長
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2016年４月
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当社関係会社統括部長
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2020年６月
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当社乳食品事業部長
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2021年４月
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当社常務執行役員
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2022年６月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)２
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2.1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(注)１
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板 東 久 美 子
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1954年４月25日生
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1977年４月
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文部省入省
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1998年４月
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秋田県副知事
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2006年７月
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内閣府男女共同参画局長
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2009年７月
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文部科学省生涯学習政策局長
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2012年１月
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同省高等教育局長
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2013年７月
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同省審議官
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2014年８月
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消費者庁 長官
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2017年10月
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日本司法支援センター理事
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2018年４月
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同センター理事長
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2018年５月
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独立行政法人国立病院機構理事
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2022年４月
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日本赤十字社常任理事(現任)
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2022年６月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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0.3
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取締役
(注)１
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福 士 博 司
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1958年４月25日生
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1984年４月
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味の素㈱入社
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2009年７月
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同社アミノ酸カンパニーアミノ酸部長
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2011年６月
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同社執行役員
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2013年６月
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同社取締役常務執行役員
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2013年６月
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同社バイオ・ファイン事業本部長
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2015年６月
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同社取締役専務執行役員
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2017年６月
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同社代表取締役
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2019年６月
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同社取締役副社長執行役員
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2019年６月
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同社Chief Digital Officer(ＣＤＯ)
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2021年６月
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同社取締役代表執行役副社長
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2022年６月
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同社特別顧問(現任)
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2022年６月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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1.0
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取締役
監査等委員
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伊 藤 弘 幸
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1966年３月18日生
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1988年４月
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雪印乳業㈱入社
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2016年10月
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当社ＩＴ企画推進部担当部長
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2020年６月
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当社ＩＴ企画推進部長
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2022年６月
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当社監査部長
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2024年６月
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当社取締役監査等委員(現任)
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(注)３
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0.5
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取締役
監査等委員
(注)１
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服 部 明 人
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1958年11月28日生
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1989年４月
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弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所
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1991年４月
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尾崎法律事務所入所
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2006年11月
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服部明人法律事務所開設
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2013年１月
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㈱萩原材木店代表取締役社長(現任)
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2016年９月
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穴吹興産㈱社外監査役(現任)
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2018年６月
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当社監査等委員である社外取締役(現任)
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2021年６月
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社会福祉法人親善福祉協会理事(現任)
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2023年６月
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㈱PALTAC社外取締役(現任)
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(注)３
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1.5
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取締役
監査等委員
(注)１
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真 鍋 朝 彦
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1963年10月３日生
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1991年10月
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太田昭和監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
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2007年５月
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新日本有限責任監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)パートナー
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2010年７月
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税理士法人髙野総合会計事務所パートナー
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2013年７月
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同所シニアパートナー
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2015年５月
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フロイント産業㈱社外取締役
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2015年６月
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日本出版販売㈱(現日販グループホールディングス㈱)社外監査役
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2017年６月
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出版共同流通㈱社外監査役
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2019年３月
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ヒューマンズデータ㈱監査役(現任)
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2019年６月
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公益財団法人中部奨学会評議員(現任)
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2020年９月
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税理士法人髙野総合会計事務所代表社員(現任)
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2024年６月
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当社監査等委員である社外取締役(現任)
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(注)３
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－
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計
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21.8
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(注) １. 取締役板東久美子、福士博司、服部明人および真鍋朝彦は、社外取締役であります。
２. 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 伊藤 弘幸、委員 服部 明人、委員 真鍋 朝彦
５. 当社では、意思決定と業務執行の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りです。
常務執行役員 川﨑 功博 研究開発・商品開発・ミルクサイエンス研究所・品質保証担当
常務執行役員 戸邉 誠司 酪農総合研究所担当(酪農総合研究所長委嘱)、酪農副担当
常務執行役員 堀 成輝 総合企画室・管理・人事担当
常務執行役員 森 隆志 未来づくり担当(未来づくり部長委嘱)、機能性食品事業担当
常務執行役員 畑本 二美 広報ＩＲ・サステナビリティ推進担当、関係会社統括副担当
常務執行役員 太田 喜朗 広域営業担当、北海道・東日本・西日本支社管掌
常務執行役員 田川 福彦 業務製品事業担当
常務執行役員 河本 紳 財務・ＩＴ企画推進担当、広報ＩＲ副担当
執行役員 若林 偉彦 酪農担当(酪農部長委嘱)
執行役員 上坂 牧夫 北海道支社長兼北海道支店長
執行役員 井上 卓也 東日本支社長
執行役員 竹田 朋 西日本支社長
執行役員 中埜 拓 ミルクサイエンス研究所長
執行役員 松村 英一郎 海外事業戦略部長
執行役員 福迫 忠己 海外事業推進部長
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役板東久美子氏は、当社と利害関係を有せず、消費者視点に立脚した行政や消費者問題等の対応に豊富な実績を残しており、当社が掲げる「消費者重視経営の実践」の継続において、重要な助言や監督機能が期待できること、また、サステナビリティ課題である「人権」「ダイバーシティ」「ワーク・ライフ・バランス」「地域社会への貢献・パートナーシップ」等についても多くの経験と知見を有しており、当社グループの重要経営課題について、建設的な助言が期待できると判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、板東氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役福士博司氏は、当社と利害関係を有せず、海外および事業経営経験、研究開発経験、ＣＤＯとしての企業変革の推進と、あらゆる角度の豊富な経験を有しており、当社グループの成長戦略に関する助言等、また、サステナビリティに対して先駆的な取組みをしている企業の経営経験者としての知見に基づいた指導が期待できると判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、福士氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役服部明人氏は、当社と利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役真鍋朝彦氏は、当社と利害関係を有せず、公認会計士として財務・会計に関する専門的で高度な知識と幅広い経験を有しており、当社の監督・監査に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、真鍋氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
当社と社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。
③ 社外取締役である監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する事項等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。
当社は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
雪印メグミルク株式会社 社外役員の独立性の判断基準 雪印メグミルク株式会社(以下「当社」という。)は、当社の社外取締役(以下「社外役員」という。)が次のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員は、当社に対して十分な独立性を有するものと判断いたします。 １．過去３年間のいずれかの事業年度において、当社または当社子会社と取引等があった次の者 (1) 当社または当社子会社を取引先とする者のうち、当社グループからの支払額が当該取引先グループ連結売上高の２％を超える者またはその業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員もしくは使用人(以下あわせて「業務執行者」という。) (2) 当社または当社子会社の取引先である者のうち、当社グループへの支払額が当社グループ連結売上高の２％を超える者またはその業務執行者 (3) 当社または当社子会社の借入額が、当社グループ連結総資産の２％を超える者またはその業務執行者 (4) 当社または当社子会社から１千万円または総収入の２％のいずれか高い額を超える金銭その他の財産(役員報酬を除く。)を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家で、当該財産を得ている者が団体である場合には、当該団体に所属する者 ２．過去３年内において、大株主であった次の者 (1) 当社の議決権比率 10％以上の保有者(間接保有を含む。)またはその業務執行者 (2) 当社または当社子会社が議決権比率 10％以上を保有した会社(間接保有を含む。)の業務執行者 ３．当社・当社子会社・取引先等またはその関係者の親族 (1) 過去 10年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者 ① 当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役員または本社部長 ② 当社の非業務執行取締役 (2) 過去３年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者 ① 前１．(1)、(2)および(3)ならびに前２．に掲げる者で、業務執行者の場合は業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員または部長クラスの者 ② 前１．(4)に掲げる者(会計専門家については公認会計士、法律専門家については弁護士(アソシエイトを含む。)に限る。) ４．その他の関係者 (1) 過去３年間のいずれかの事業年度において、当社または当社子会社から１事業年度中に１千万円または総収入の２％のいずれか高い額を超える寄付を受けた者またはその業務執行者 (2) 過去３年内に当社または当社子会社の出身者が他の会社において社外役員に就いていた場合における当該他の会社の業務執行者
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