(2) 【役員の状況】
① 有価証券報告書提出日（2024年３月28日）現在の役員の状況
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
村 上 雅 亮
|
1952年11月24日生
|
1975年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
東京支社東京総合事務所長
|
2004年３月
|
取締役東京支社長
|
2006年10月
|
オリオン設計株式会社（現オリオンプラントサービス株式会社）取締役
|
2007年８月
|
取締役東部支社長
|
2012年３月
|
常務取締役
|
2014年２月
|
株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ代表取締役社長
|
2014年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
2014年10月
|
NJS ENGINEERS INDIA PVT.LTD.取締役
|
2015年４月
|
B&E ENGINEERS（現NJS USA Inc.）取締役
|
2019年11月
|
株式会社クリンパートナーズ須崎代表取締役社長
|
|
(注)３
|
15,620
|
専務取締役
国内事業統括
|
若 林 秀 幸
|
1960年９月３日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2004年３月
|
九州支社九州総合事務所下水部長
|
2007年３月
|
執行役員九州支社九州総合事務所長
|
2013年４月
|
執行役員西部支社大阪総合事務所長
|
2020年３月
|
取締役西部支社長
|
2021年６月
|
株式会社クリンパートナーズ須崎代表取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
常務取締役 国内事業統括
|
2023年３月
|
専務取締役 国内事業統括（現任）
|
|
(注)３
|
5,400
|
常務取締役
管理本部長
経営管理・情報管理統括
|
蒲 谷 靖 彦
|
1965年７月７日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
東部支社東京総合事務所設計三部長
|
2013年４月
|
東部支社東京総合事務所設計二部長
|
2015年４月
|
執行役員東部支社札幌事務所長
|
2020年２月
|
株式会社NJS・E&M取締役
|
2020年３月
|
取締役管理本部長
|
2022年３月
|
常務取締役管理本部長 経営管理・情報管理統括（現任）
|
2023年５月
|
株式会社NJS・E&M代表取締役社長
|
2024年２月
|
同社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
常務取締役
技術開発・新事業統括
|
土 屋 剛
|
1969年８月９日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
東部支社東京総合事務所設計四部長
|
2013年４月
|
東部支社仙台事務所長
|
2014年４月
|
執行役員東部支社仙台事務所長
|
2020年２月
|
オリオンプラントサービス株式会社取締役（現任）
|
2020年３月
|
取締役東部支社長
|
2022年２月
|
株式会社FINDi取締役（現任）
|
2022年３月
|
常務取締役 技術開発・新事業統括（現任）
|
2023年２月
|
日本X線検査株式会社代表取締役社長（現任）
|
2024年２月
|
株式会社NJS・E&M代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
井 上 克 彦
|
1962年４月14日生
|
1993年10月
|
日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社
|
2009年４月
|
同社国際事業部部長
|
2009年６月
|
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長
|
2011年３月
|
日本ヒューム株式会社国際事業部長
|
2015年６月
|
同社執行役員国際事業部長
|
2015年９月
|
同社執行役員国際事業部長兼セグメント部長
|
2018年１月
|
同社執行役員九州支社長
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員関東・東北支社長
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
2023年４月
|
日本ヒューム株式会社専務取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 田 雅 雄
|
1949年２月18日生
|
2003年４月
|
名古屋市上下水道局長
|
2007年４月
|
同市副市長
|
2011年９月
|
中部大学客員教授
|
2012年４月
|
名古屋市立大学特任教授（現任）
|
2013年６月
|
名工建設株式会社監査役
|
2016年４月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 幡 康 雄
|
1953年３月９日生
|
1975年４月
|
日本鋼管株式会社（現JFEエンジニアリング株式会社）入社
|
2004年４月
|
JFEエンジニアリング株式会社エネルギー本部電力営業部長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
2009年４月
|
同社監査役
|
2011年４月
|
ジャパン・パイプライン・エンジニアリング株式会社（現JFEパイプライン株式会社）代表取締役社長
|
2014年４月
|
JFEエンジニアリング株式会社顧問
|
2016年４月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 西 みさを
|
1968年４月19日生
|
1999年３月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）広報室課長代理
|
2003年９月
|
アマゾンジャパン株式会社（現アマゾンジャパン合同会社）PRマネージャー
|
2011年２月
|
同社経営メンバー
|
2013年４月
|
同社経営メンバー兼広報本部長
|
2017年１月
|
AStory合同会社代表社員（現任）
|
2019年３月
|
aLLHANz合同会社代表社員（共同代表）（現任）
|
2022年３月
|
当社取締役（現任）
|
2023年12月
|
ヒューマンライフコード株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
寺 山 寛
|
1960年８月23日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2002年10月
|
東京支社東京総合事務所設計一部長
|
2006年４月
|
東京支社仙台事務所長
|
2010年４月
|
河川事業本部長
|
2012年１月
|
内部監査部長
|
2014年４月
|
執行役員内部監査部長
|
2017年11月
|
株式会社NJSコンサルタンツ監査役
|
2020年３月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
11,900
|
監査役
|
田 中 敏 嗣
|
1963年９月21日生
|
1988年４月
|
日本セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社
|
2014年３月
|
太平洋セメント株式会社中央研究所第２研究部部長
|
2020年４月
|
日本ヒューム株式会社経営企画部部長
|
2021年４月
|
同社技術開発センター長
|
2021年６月
|
同社執行役員技術本部長兼技術開発センター長
|
2022年２月
|
コンフロンティア株式会社代表取締役社長
|
2023年３月
|
当社監査役（現任）
|
2023年４月
|
日本ヒューム株式会社取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
渡 邊 貴 信
|
1970年３月14日生
|
1992年４月
|
日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社
|
2014年６月
|
東邦ヒューム管株式会社代表取締役社長
|
2018年１月
|
日本ヒューム株式会社セグメント部長
|
2019年４月
|
同社営業本部副本部長
|
2021年３月
|
当社監査役（現任）
|
2021年６月
|
日本ヒューム株式会社執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
35,220
|
(注) １．取締役井上克彦氏、山田雅雄氏、小幡康雄氏及び小西みさを氏は、社外取締役です。
２．監査役田中敏嗣氏及び渡邊貴信氏は、社外監査役です。
３．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６．当社では、戦略的意思決定と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。
なお、2024年４月１日から、以下の執行役員体制を予定しています。
地位
|
氏名
|
上席執行役員
|
川 﨑 達
|
執行役員
|
篠 永 典 之
|
執行役員
|
小笠原 剛
|
執行役員
|
西 澤 政 彦
|
執行役員
|
竹 田 功
|
執行役員
|
細 谷 守 生
|
執行役員
|
栗 原 清
|
執行役員
|
増 屋 征 訓
|
執行役員
|
大 嶽 公 康
|
執行役員
|
遠 藤 博 光
|
執行役員
|
坂 井 貴 彦
|
執行役員
|
新井山 幹 樹
|
執行役員
|
宮 村 一 郎
|
執行役員
|
石 井 信 次
|
執行役員
|
佐 藤 朝 夫
|
執行役員
|
稲 垣 裕 亮
|
執行役員
|
戸 田 博 之
|
執行役員
|
小 林 崇
|
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役の井上克彦氏は、その他の関係会社である日本ヒューム株式会社の専務取締役専務執行役員です。同氏は上場企業における長年の業務経験及び幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に有益な助言や監督をいただいています。当社と同社との間に同社が当社の株式を35.8％所有する資本関係がありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役の山田雅雄氏は、名古屋市、大学教授等での豊富な経験及び幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に有益な助言や監督をいただいています。
社外取締役の小幡康雄氏は、上場企業における豊富な業務執行経験及び幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に有益な助言や監督をいただいています。
社外取締役の小西みさを氏は、企業広報等に関する豊富な業務経験及び幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に有益な助言や監督をいただいています。
社外監査役の田中敏嗣氏は、その他の関係会社である日本ヒューム株式会社の取締役常務執行役員です。当社と同社との間に同社が当社の株式を35.8％所有する資本関係がありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。
社外監査役の渡邊貴信氏は、その他の関係会社である日本ヒューム株式会社の執行役員です。当社と同社との間に同社が当社の株式を35.8％所有する資本関係がありますが、当社との間に重要な取引関係はありません。
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な発言を行うほか、外部的な視点から取締役の業務執行に対する監視を行っています。
社外監査役は、常勤監査役より内部監査の実施状況や会計監査人の職務の状況等について報告を受け、意見・情報の交換を行うことにより、経営の監視に必要な情報を共有化しています。また、取締役会及び監査役会に出席し、適宜必要な発言を行うほか、外部的な視点から取締役の業務執行に対する監視を行っています。
なお、当社は、東京証券取引所等の金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえて、社外取締役の独立性判断基準を策定しており、選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、独立役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しています。
